Jaardocument Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode HR Zoetermeer Tel Fax

2 1 Voorwoord Fonteynenburg levert woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische en co-morbide problematiek. Het betreft begeleiding aan mensen met een langdurige hulpvraag. De begeleidingsbehoefte beslaat doorgaans meerdere jaren. Fonteynenburg ontleent haar bestaansrecht aan het vervullen van taken die maatschappelijk rendement opleveren. De afgelopen jaren is de manier van kijken van de overheid naar de organisatie en financiering van de zorg veranderd. In de vorige eeuw is een verzorgingsstaat opgebouwd van collectieve arrangementen met een individueel recht op zorg. In het nieuwe beleid staat het idee van de participatiesamenleving centraal, waarbij zelfredzaamheid, eigen kracht van burgers en collectieve voorzieningen het uitgangspunt zijn. Alleen waar de burger dat niet op eigen kracht kan, is compensatie door de lokale overheid mogelijk. Dit wordt geborgd in nieuwe en vernieuwde wetgeving, zoals de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZvW), Participatiewet en de Jeugdwet. De financiering voor de begeleiding en het beschermd wonen komt in 2013 en 2014 met name vanuit de AWBZ en op grote afstand vanuit het ministerie van justitie (DJI). Vanaf 2015 wordt de begeleiding en het beschermde wonen gefinancierd vanuit de Wmo. RIBW Fonteynenburg bereidt zich voor op haar toekomst om ook in de komende jaren continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven bieden aan cliënten en aan haar klanten. De organisatie is in 2013 aangepast om inhoudelijk, strategisch en financieel de wijzigingen in wet- en regelgeving, demografische ontwikkelingen en ook technologische ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Met aandacht maar ook soms met pijn voor individuen is de organisatie ingericht conform de uitgangspunten van onze missie en de visie. De besturingsfilosofie baseert zich op de vraag mogelijkheden van cliënten en de mogelijkheden van de medewerkers, waarbij het uitganspunt is op het gebied van zoveel mogelijk eigen regie cliënten. Deze uitganspunten vertalen zich in de volgende punten: Cliënt centraal, klantgericht. Korte en heldere lijnen tussen bestuur management. Centraal wat moet (sturen op afstand) & decentraal wat kan (zelforganisatie). Herkenbaarheid en zichtbaarheid in de regio. Professioneel, efficiënt en effectief. De omvang van organisatieonderdelen is zodanig dat daarmee een basis voor efficiënte en effectieve dienstverlening (inzet van medewerkers) wordt gelegd. Centraal vastgesteld (kwaliteits)beleid vormt daarbij de basis, dit beleid wordt binnen de organisatieonderdelen tactisch en operationeel vertaald en uitgevoerd.

3 Missie: Waar staan we voor? Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij Fonteynenburg terecht. Zo draagt Fonteynenburg bij aan een leefbare en veilige samenleving, bij u en bij ons in de buurt. Visie: Waar gaan we voor? Fonteynenburg onderscheidt zich door haar professionaliteit in het bieden van woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische aandoeningen en co-morbiditeit (verslavings- forensische-, Licht Verstandelijke Beperking, dovenproblematiek). Ze doet dit door aantoonbaar bij te dragen aan een veilige en leefbare buurt. Ze is in staat snel hulpvragen van cliënten in kaart te brengen en een begeleidingstraject in te zetten dat leidt tot resultaat op cliëntniveau, maar ook positieve effecten heeft op leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. Fonteynenburg ontwikkelt daarbij nieuwe werkvormen zoals die passen bij de lokale behoefte. Samengevat: Fonteynenburg is een wendbare, professionele organisatie, die met haar dienstverlening aansluit bij de lokale vragen. Kernwaarden van Fonteynenburg Professioneel, resultaatgericht en samen met anderen vernieuwend in wijken en buurten. Fonteynenburg heeft nadrukkelijk de opdracht om de specialistische psychiatrische woonbegeleiding en haar ervaring in het werken in wijken bij mensen thuis te profileren bij de gemeenten, zodat de dienstverlening aan de kwetsbare cliëntgroep met psychiatrische problematiek gecontinueerd blijft, ook vanuit de Wmo. In de uitoefening van het werk zullen de begeleiders zich als generalist met specialistische kennis van de psychiatrie profileren. Fonteynenburg wil zich profileren met haar professionals als psychiatrische wijk-werkers was een jaar met veel veranderingen. De veranderingen waren nodig om de begeleiding aan de cliënten die gebruik maken van onze zorg goed te kunnen blijven bieden. Ook nieuwe vragen in een veranderend zorglandschap kunnen we goed aan. We kunnen tevreden zijn met de koers en met onze resultaten. Het is een genoegen om voor Fonteynenburg en haar cliënten en klanten te werken. Nyncke Bouma Directeur Bestuurder RIBW Fonteynenburg

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord RIBW Fonteynenburg Algemene gegevens Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Samenleving en belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Klachten Veiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeel & Organisatie Scholing en ontwikkeling Terugdringing ziekteverzuim ICT Financieel Beleid...20 Bijlage Jaarrekening... 22

5 2 RIBW Fonteynenburg 2.1 Algemene gegevens Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Fonteynenburg Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina Organisatiestructuur Juridische structuur Organisatorische structuur De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, waarvan de bevoegdheden in de statuten zijn opgenomen. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de directeur-bestuurder en vier managers; drie clustermanagers die integraal verantwoordelijk zijn voor de regio s en één manager ondersteunende diensten (voorheen 2 teamleiders voor bedrijfsvoering en HRM/P&O). Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in zes beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, De Beukenhof, De Startbaan en Wisselspoor. De begeleiders in de drie clusters begeleiden en activeren cliënten in de beschermde woonvormen (intramuraal) en cliënten die in hun eigen huis wonen (extramuraal). De toegang tot zorg en de zorgadministratie vallen in 2013 nog samen onder verantwoordelijkheid van de zorgmakelaardij. Intern Toezicht Medezeggenschapsstructuur Het Service Bureau wordt bemenst door de disciplines HRM/P&O, communicatie & marketing, kwaliteit, financiën, ICT, facilitair en preventie & veiligheid. Het Bestuur en het Management alsmede een aantal begeleiders uit de regio Zoetermeer zijn in de vestiging aan de Teldersrode werkzaam. De afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat is afgeleid van de Statuten. In 2012 is een reglement Raad van Toezicht vastgesteld door de Raad van Toezicht. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliën- Pagina 5

6 tenraad en Ondernemingsraad. Organogram Fonteynenburg Besturingsmodel In 2013 is de besturingsfilosofie aangepast aan de uitgangspunten van de organisatie inrichting. De inrichtingsprincipes vloeien voort uit de missie en de visie van Fonteynenburg en de uitgangspunten voor de nieuwe organisatiestructuur. Het primair proces is leidend en verantwoordelijkheden zijn zo in de organisatie neergelegd dat zelforganisatie mogelijk is voor iedereen. Uitgangspunten bij het besturingsmodel zijn: Cliënt centraal, klantgericht. Korte en heldere lijnen tussen bestuur management. Centraal wat moet, decentraal wat kan. Herkenbaarheid en zichtbaarheid in de regio. Professioneel, efficiënt en effectief. Pagina 6

7 2.3 Kerngegevens Bestaansgrond De oorsprong van de Missie Visie Kernwaarden De oorsprong van de Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal is nog steeds actueel maar met de maatschappelijke trend naar meer participatie en zelfregie verlegt Fonteynenburg haar inzet meer naar wat cliënten wél zelf kunnen. Dit is vertaald in de bijgestelde missie, visie en kernwaarden in Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij ons terecht. Zo draagt Fonteynenburg bij aan een leefbare en veilige samenleving, bij u en bij ons in de buurt. Fonteynenburg onderscheidt zich door haar professionaliteit in het bieden van woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met co-morbiditeit (verslavings- forensische-, LVB, dovenproblematiek). Ze doet dit door aantoonbaar bij te dragen aan een veilige en leefbare buurt. Ze is in staat snel hulpvragen van cliënten in kaart te brengen en een begeleidingstraject in te zetten dat leidt tot resultaat op cliëntniveau, maar ook positieve effecten heeft op leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. Fonteynenburg ontwikkelt daarbij nieuwe werkvormen zoals die passen bij de lokale behoefte. Samengevat: Fonteynenburg is een wendbare, professionele organisatie, die met haar dienstverlening aansluit bij de lokale vragen. Professioneel, resultaatgericht en samen met anderen vernieuwend in wijken en buurten. Fonteynenburg heeft nadrukkelijk de opdracht om de specialistische psychiatrische woonbegeleiding en haar ervaring in het werken in wijken bij mensen thuis te profileren bij de gemeenten, zodat de dienstverlening aan de kwetsbare cliëntgroep met psychiatrische problematiek gecontinueerd blijft, ook vanuit de Wmo. In de uitoefening van het werk zullen de begeleiders zich als generalist met specialistische kennis van de psychiatrie profileren. Fonteynenburg wil zich profileren met haar professionals als psychiatrische wijk-werkers Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep De doelgroep van Fonteynenburg bestaat uit cliënten met psychiatrische problematiek. Veelal spelen ook (combinaties met) psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen of een justitiële achtergrond een rol. Fonteynenburg biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf. Fonteynenburg zal met ingang van 2014 ook de dagbesteding aan cliënten met een intramurale indicatie verzorgen. Pagina 7

8 2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten Totaal aantal cliënten In 2013 is de toelating: 170 plaatsen voor beschermd wonen. Het aantal cliënten met een GGZ-C zorgzwaarte pakket is op 31 december 2013: 161. Daarvan zijn er 5 cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarnaast verbleven 7 cliënten met een forensische titel in de woonvoorzieningen. Personeelsleden Op 31 december 2013 zijn er 94,94 fte individuele- en woonbegeleiders in het primair proces aan het werk in de directe cliëntbegeleiding. In de ondersteunende functies werken 24,40 fte medewerkers. Dit zijn alle mensen die werkzaam zijn vanuit het Service bureau en in de ondersteunende functies uit het Primair Proces (huishoudelijke medewerkers, administratieve medewerkers en de clustermanagers). Productie De productie voor AWBZ verzorgingsdagen (beschermd wonen) was in en het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten in 2013 bedragen ,-. Waarvan: - Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten exclusief subsidies ,- - Justitie ,- - Subsidies (inclusief overige WMO prestaties) ,- - Overige bedrijfsopbrengsten ,- 2.4 Samenleving en belanghebbenden Maatschappelijk georiënteerde zorg Klanten Fonteynenburg ziet het bieden van maatschappelijk georiënteerde zorg als haar kerntaak. De vele activiteiten op dit gebied zijn in het belang van haar cliënten maar tevens in het belang van onze belanghebbenden en externe financiers. De bestaande klanten van Fonteynenburg zijn het CZ-zorgkantoor, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de afdeling sociale zaken van de gemeente Rijswijk. Zij nemen ieder diensten van Fonteynenburg af en hebben invloed op de manier waarop de diensten worden geleverd. Dat geldt vooral voor het CZzorgkantoor en de DJI. Zij sturen ook door middel van regelgeving en financiele prikkels. Nieuwe (aspirant) klanten zijn de gemeenten in het kader van de Wmo & particpatie: Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Rijswijk, (stadsdelen van) Den Haag. Behalve klant zijn de gemeenten bij aanvang van de Wmo en de participatiewet per 2015 van invloed op de aard van onze dienstverlening en zullen zij sturen door middel van hun inkoopbeleid. Partners De ketenpartners van Fonteynenburg zijn: Gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk en deelgemeente Ypenburg. RIBW organisaties in de regio Den Haag; Anton Constandse en PerspeKtief. Woningcorporaties; Vidomes, de Goede Woning, Rijswijk wonen, Woon- Pagina 8

9 Invest, Staedion, Duivenvoorden en Vestia. GGZ-partners Parnassia en Rivierduinen. In het bijzonder ook de GGMD als het gaat om dovenhulpverlening, Palier m.b.t. forensische keten en Brijder m.b.t. verslavingszorg. Organisaties voor dagbesteding en werk. Maatschappelijke Opvang in de regio Den Haag; LIMOR, Kessler Stichting en het Leger des Heils. Welzijnsorganisaties; met name tijdens en na de transitie AWBZ-Wmo / participatie een in toenemende mate belangrijker wordende partner (dagbesteding en vrijwilligersinzet). 1 e lijnszorg; Huisartsen, POH-GGZ en Thuiszorg. GGD Maatschappelijk werk. Budgetbeheer en bewindvoering. Het gaat hier om partners die in de keten van de cliënten van Fonteynenburg een directe rol spelen in behandeling, begeleiding en/of verzorging van de cliënt. De gemeenten zijn in toenemende mate belangrijke partners i.v.m de samenwerking binnen de Wmo en de participatiewetgeving vanaf Samenwerking op landelijk niveau Fonteynenburg is lid van de brancheorganisatie GGZ-Nederland, de Vereniging RIBW Alliantie en van de stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ. De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 22 organisaties in de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg. Het is het platform waar deze zorgorganisaties kennis delen en ontwikkelen en dat gericht is op verhoging van de kwaliteit van hun werk. De Alliantie onderhoudt hiervoor contacten met ministeries en andere landelijke organisaties. De belangrijkste samenwerkingspartner is GGZ-Nederland. De Alliantie volgt landelijke ontwikkelingen op de voet en anticipeert op nieuwe trends. Met de leden bereidt zij standpunten voor over de positionering en de financiering van de RIBW s. De stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ behartigt de belangen van de dovenhulpverlening in de GGZ. Pagina 9

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Zorgbrede Governance code Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast. In 2012 zijn het reglement voor de RvT en een klokkenluidersregeling vastgesteld door de Raad van Toezicht. 3.2 Raad van Bestuur Fonteynenburg is een Stichting met één bestuurder, die statutair verantwoordelijk is voor het besturen van de stichting, en een Raad van Toezicht. In 2013 is tijdelijk sprake geweest van een 2-hoofdige Raad van Bestuur. Mevrouw N.C. Bouma is per medio augustus toegetreden tot het collegiale bestuur. Mevrouw drs. A.M.B. Onrust heeft haar functie vervuld tot ultimo De Raad van Bestuur heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Wet Normering Topinkomens (WNT) De bezoldiging van de bestuurder volgt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVZD. Het belastbaar loon van de bestuurders is niet hoger dan dat van de ministers. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. Profiel Raad van Toezicht Leden Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring, integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten van Fonteynenburg en ook geen familie van medewerkers en/of cliënten. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg; maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg; huisvestingszaken; personeel en organisatie; medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties. De leden hebben een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afgesproken. Bij de werving van nieuwe leden wordt met deze aandachtsgebieden nadrukkelijk rekening gehouden. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende leden: de Pagina 10

11 heer E. den Hartog (voorzitter), mevrouw K.C. Jansen, de heer J. de Gruijter, de heer J. Rom en mevrouw C. Pranger. Informatievoorziening Overlegstructuur en onderwerpen De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om haar taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien zij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van: Ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid; de voor Fonteynenburg geldende risico s en mechanismen tot beheersing daarvan; realisering van de maatschappelijke functie; de prestaties en resultaten; de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening; ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; problemen en conflicten van enige betekenis binnen Fonteynenburg; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc.; calamiteiten, incidentmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures; gerechtelijke of arbitrale procedures; publiciteitskwesties; ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving; veilgheid. De hoofdzaken van de rapportage van de bestuurder en de bespreking ervan door de bestuurder en de Raad van Toezicht worden opgenomen in de notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes maal vergaderd met de bestuurder(s) en eenmaal om de nieuwe bestuurder te benoemen. Reguliere onderwerpen daarbij waren ook in 2013 de begroting voor het volgende jaar en de goedkeuring van het jaardocument en de jaarrekening. De accountant heeft bij de bespreking van de jaarrekening zijn bevindingen aan de RvT toegelicht. Ieder kwartaal voorziet de bestuurder de Raad van Toezicht van kwartaalrapportages over het jaarplan, de financiën, HRM en bedrijfsvoering. Bijzondere aandacht had in 2013 de reorganisatie van Fonteynenburg aan de hand van twee projecten, toekomst en slimmer & slanker, die in 2013 tot uitvoering zijn gebracht. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben in de eerste helft van 2013 zich iedere drie weken zich laten informeren door de Bestuurder en de projectleider over de voortgang en invulling van beide projecten. De Raad van Toezicht heeft in 2013 met ondersteuning van het werving en selectie bureau K+V, en in volledige overeenstemming met cliëntenraad en OR, een nieuwe bestuurder benoemd die per medio augustus 2013 is gestart. De organisatie is vervolgens tijdelijk, tot en met 31 december 2013, bestuurd door een twee-hoofdige Raad van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2014 is weer sprake van een éénhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft één keer vergaderd zonder aanwezigheid van de be- Pagina 11

12 stuurder. De Raad van Toezicht heeft in deze bijeenkomst haar eigen functioneren besproken en haar verhouding met de bestuurder geëvalueerd. Per oktober 2013 is een financiële commissie benoemd binnen de Raad van Toezicht. De managementletter 2013 is door de financiële commissie besproken met de bestuurder, de controller en de accountant. In de financiële commissie worden de financiële kwartaalrapportages eerst besproken voor ze in de voltallige Raad worden besproken. Delegaties van de Raad van Toezicht hebben ook in 2013 overleg gehad met de inspraakorganen (de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad) over de algemene stand van zaken bij Fonteynenburg. 3.4 Bedrijfsvoering Planning & Control Kwartaalrapportages Maandrapportages Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. Jaarlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. De begroting is ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het managementteam de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie door middel van voortgangsrapportages. Deze voortgangsrapportages worden ook met de financiële commissie en in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken. Naast de kwartaalrapportages worden maandrapportages opgesteld en besproken binnen het managementteam. AO/IC De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie / Interne Controle is in 2013 ieder half jaar uitgevoerd door B&L accountants. HKZ-Certificaat Kansen, risico s en onzekerheden in de toekomst Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Eind 2013 is Fonteynenburg succesvol HKZ her-gecertificeerd. Kansen in 2015 liggen in de overgang van de extramurale begeleiding naar de lokale gemeenten in het werkgebied (Wmo). Fonteynenburg kan met haar diensten de gemeenten bij uitstek professioneel ondersteunen en ont-zorgen met haar deskundige begeleiding conform de missie: mensen met psychiatrische problematiek ondersteunen bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Fonteynenburg heeft zich in 2013 gereorganiseerd in werkgebieden overeenkomstig de gemeentegrenzen. De strategie, de besturingsfilosofie en de kwaliteit van het werk & de verlaging van de kostprijzen biedt Fonteynenburg een stevige uitgangspositie in haar samenwerking met de gemeenten in het werkgebied om invulling te bieden aan de begeleiding en dagbesteding van mensen met psychiatrische problematiek in de gemeenten. De intramurale begeleiding in de woonvoorzieningen gaat bekostigd worden vanuit de Wmo-Centrum gemeente per De regio Den Haag heeft een traditie in deze kassiersfunctie bij de Maatschappelijke Opvang. De transities brengen ook onzekerheden en risico s met zich mee. De begeleiding en dagbesteding worden vooralsnog gekort met 6% en 25%. De inkoopprocedures moeten nog ingericht worden en er is geen sprake van contracteer zekerheid bij de lokale gemeenten. De administratieve organisatie moet aangepast worden naar de inkoopstrategie van de verschillende gemeenten wanneer de modelkeuzen door gemeenten gemaakt zijn. Fonteynenburg bereidt zich hier op voor. Pagina 12

13 3.5 Cliëntenraad Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is binnen Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Overlegstructuur Cliëntenraad In 2013 bestond de Cliëntenraad uit twee vaste leden en drie interim leden. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Onderwerpen Cliëntenraad De Cliëntenraad is in 2013 dertien keer bijeengekomen, waarvan zes keer in overlegvergadering met de bestuurder en één keer met een afvaardiging van twee leden van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe bestuurder, nieuw lid voor de Raad van Toezicht en bij de selectie van de drie nieuwe clustermanagers voor het primair proces. Bij alle overleggen is de Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten aanwezig geweest. In de overlegvergadering met de bestuurder komen instemmings- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. Deze worden uitgebreid met elkaar besproken. De Cliëntenraad heeft in 2013 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: Reorganisatieplan Toekomst en de Clusterindeling Herinrichting van het Team Ambulant binnen de clusters. Besturingsfilosofie. Medezeggenschapstructuur in de nieuwe organisatie Strategische Koers Jaarplan Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten De Cliëntenraad heeft een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia en voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. Er is een ruimte beschikbaar waar de Cliëntenraad gebruik van kan maken voor de overleggen. De Cliëntenraad en commissies werden in uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen en het maken van afspraken. De organisatie van de medezeggenschap in de Cliëntenraad en commissies is eind 2013 in behandeling genomen. De leden van de Cliëntenraad, de cliëntencommissies, cliëntleden van incidentencommissie en cliëntenleden van de redactie van de cliëntenkrant ontvangen vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen. 3.6 Ondernemingsraad Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Fonteynenburg bestond tot juni 2013 uit 7 leden en was tot dan toe voltallig. Eind mei vertrok één van de OR leden i.v.m. een nieuwe werkkring. Begin oktober 2013 legde de voorzitter haar functie neer na een verlofperiode van 7 maanden. In die periode heeft de OR in afgeslankte vorm goed gefunctio- Pagina 13

14 neerd. De OR besloot om een nieuwe voorzitter te kiezen, maar om geen tussentijdse verkiezingen uit te schrijven, vanwege de onrustige (reorganisatie) periode waar de organisatie zich in bevond. De leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij gestreefd is naar een afvaardiging van alle teams uit het primaire proces en één lid van het Centraal Bureau, het huidige Service Bureau. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de ambtelijk secretaris. Overlegstructuur Ondernemingsraad Onderwerpen Advies aanvragen: Initiatiefvoorstel: Budget en ondersteuning Ondernemingsraad De Ondernemingsraad kwam in 2013 twee keer per maand bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn digitaal verspreid onder de medewerkers via intranet en de leesmap. Naast deze bijeenkomsten, vond er één keer per maand overleg plaats met de bestuurder. Twee keer heeft een artikel 24 vergadering plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Eén keer heeft de Ondernemingsraad in een gesprek met de Raad van Toezicht gesproken over de adviesaanvraag benoeming nieuwe bestuurder en de organisatiewijziging Plan Toekomst. De Ondernemingsraad heeft zich in 2013 ingezet voor een gewijzigde overlegstructuur conform de Danthe-methode. Volgens deze methode zet de OR medewerkers aan om vragen over de organisatie in de lijn te stellen. Uitgangspunt bij de Danthe-methodiek is dat zaken en ontwikkelingen vanuit de medewerkers eerst besproken worden met de leidinggevende. De OR komt in actie als er zich stagnatie in de lijn voordoet. Met de voormalige teamleiders heeft de OR een aantal keren gesprekken gevoerd over de onrust in de organisatie. Ook zij zijn door de OR steeds verwezen naar het management alwaar de informatie vandaan kon worden gehaald. De OR heeft de volgende onderwerpen besproken in 2013: Aanstelling nieuwe bestuurder Herstructurering aanbod ambulante woonbegeleiding Veranderplan Toekomst Clusterindeling Reorganisatie Centraal Bureau / slimmer en slanker. Strategische koers Fonteynenburg Besturingsfilosofie Fonteynenburg Inrichting ondersteunende diensten Verhuizing Jan van Beierenlaan De Ondernemingsraad werd in 2013 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 14 uur per week. De Ondernemingsraad heeft een eigen budget, onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor leden van de Ondernemingsraad geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget. Pagina 14

15 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid Strategische Koers Het meerjarenbeleidplan beschrijft de koers van Fonteynenburg en bevat een nadere uitwerking van de missie, visie en strategie. In de 2 e helft van 2013 is het meerjarenbeleidplan geactualiseerd, vertaald en vastgesteld in een Strategisch Koersdocument In het jaarplan 2014 staat uitgewerkt hoe Fonteynenburg de ambities uit de Strategische Koers waarmaakt. In 2014 legt Fonteynenburg haar accent nadrukkelijk op efficiënt en resultaatgericht werken. Fonteynenburg richt de organisatie van het werk zo in en geeft de begeleiding zo vorm dat optimale resultaten behaald worden. De productie moet omhoog en de kosten omlaag. Fonteynenburg wil haar visitekaartje afgeven als kwalitatief, maatschappelijk verantwoorde en betrouwbare begeleider van mensen met en psychiatrische problematiek en co-morbiditeit. Fonteynenburg wil dit zijn voor haar (potentiele) cliënten en voor de mensen en partijen om ons heen. De actualisering van de strategische koers en de uitwerking in het beleid biedt Fonteynenburg een stevig fundament om de transities en hiermee samenhangende transformaties met vertrouwen tegemoet te zien. De bedrijfsvoering is gezond en de wendbaarheid en flexibiliteit binnen het bedrijf bieden de mogelijkheden om snel en proactief te acteren op veranderingen in de markt en het werkveld. 4.2 Algemeen beleid Algemene en strategische doelstellingen De belangrijkste uitgangspunten voor 2013 waren: Bieden van woonbegeleiding aan burgers met psychiatrische problematiek. Fonteynenburg levert individuele dienstverlening en kan daarnaast vanuit haar maatschappelijke taak de omgeving van de cliënt, diens sociaal netwerk en de samenleving activeren. Daarmee levert zij een bijdrage aan een inclusieve samenleving. Uitbouwen en intensiveren van de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders in de regio. De betrouwbare relatie met onze clienten en klanten is en blijft van groot belang. Onze deskundigheid stevig blijven ontwikkelen en sterk borgen in de organisatie waardoor Fonteynenburg kwalitatief onderscheidende dienstverlening kan blijven bieden. In 2013 is vanuit het project Toekomst een forse reorganisatie doorgevoerd. Er zijn personele mutaties doorgevoerd in het leidinggevend kader en in het secundair proces. Met de medewerkers is gezocht naar een herinrichting van taken en verantwoordelijkheden. In professioneel gedrag is dit vertaald naar samenwerken in vertrouwen, toename van taakvolwassenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Uitgangspunten van onze besturingsfilosofie zijn; Pagina 15

16 De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de visie, missie en strategie van de organisatie. De bestuurder geeft de financiële kaders aan voor de organisatieonderdelen. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor alle door Fonteynenburg verleende diensten, zij stelt de kaders vast en delegeert de uitvoering aan de clustermanagers en de manager ondersteunende diensten. De clustermanagers en de manager ondersteunende diensten krijgen hiertoe mandaat en middelen. De clustermanagers zijn eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het cluster. De wijze waarop verantwoording wordt afgelegd komen bestuurder en clustermanagers met elkaar overeen. Bestuurder, clustermanagers en de manager ondersteunende diensten geven ruimte aan medewerkers op alle niveaus om zelfstandig regie te nemen op basis van een concreet mandaat. De besturingsfilosofie is gebaseerd op een wijze van organiseren die bijdraagt aan het geven van ruimte en het voorkomen van het opleggen van beperkingen. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Fonteynenburg is in december 2013 opnieuw voor een periode van drie jaar HKZ gecertificeerd op basis van het vernieuwd HKZ certificatieschema. Het certificeringstraject is uitgevoerd door Certificering in Zorg. Volgens planning zal in december 2016 hercertificering plaatsvinden. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Fonteynenburg verantwoordt zich door middel van de basisset prestatieindicatoren over de geleverde zorg. Naast informatie vanuit het cliëntregistratiesysteem en input vanuit de afdelingen P&O, Financiën/ Facilitaire Zaken, Kwaliteit en de Zorgmakelaar is voornamelijk de CQ index een belangrijke informatiebron. De Cliëntenraad wordt structureel betrokken bij de inhoud en uitvoering van het tweejaarlijks onderzoek. In 2012 heeft Fonteynenburg binnen beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen onderzoek naar cliëntwaardering uitgevoerd op basis van de CQ-index. Het onderzoek werd gehouden onder in totaal 343 cliënten. 112 cliënten vulden de vragenlijsten in. Het responspercentage bedroeg 33%. De resultaten uit het onderzoek zijn vertaald in het jaarplan Basis-set Prestatie indicatoren GGZ Systematisch Rehabilitatiegericht handelen onderzoek De basisset Prestatie Indicatoren voor de GGZ is in ontwikkeling. Om deze reden is een aantal prestatie-indicatoren nog facultatief voor RIBW instellingen. De komende jaren zullen RIBW s steeds meer gebruik maken van ROM-metingen. Januari 2012 is besloten mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van onze begeleidingsmethodiek, het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (afgekort SRH). Het onderzoek vindt plaats in opdracht van vijf RIBW s die de SRH methodiek gebruiken en wordt uitgevoerd door Tranzo van de Universiteit van Tilburg. De looptijd van het onderzoek is van mei 2012 tot december De reden om te participeren ligt vooral in het verder professionaliseren van de Pagina 16

17 begeleiders, het borgen van de methodiek in de organisatie en niet onbelangrijk een bijdrage leveren in het evidence based maken van de SRH methodiek. Vanuit de onderzoeksopzet zijn drie (voormalige) teams (de Zegge, Beukenhof en Ypendael) aangewezen als interventiegroep, die als eerste een training krijgen in de doorontwikkelde SRH 2.0 methodiek. De andere teams (Voorburcht, Wisselspoor en AWB) gelden als controle groep en blijven de bestaande methodiek uitvoeren zoals ze gewend zijn. Het team van De Beukenhof is in december gestart met de training, direct gevolgd door Ypendael en De Zegge in eerste kwartaal Gedurende het onderzoek vinden drie metingen plaats onder begeleiders en cliënten. Met de validering van de SRH geven we richting aan invulling van ons methodisch kader, de basis van onze begeleiding. Een belangrijk speerpunt voor 2014 is dit in combinatie aan te bieden met de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Deze methodiek wordt ook door de gemeente als basis gezien en is dus belangrijk in de bestuurlijke aanbesteding op inhoudelijk gebied Klachten Klachtencommissie Klachtenreglement Fonteynenburg geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) via de Gezamenlijke Onafhankelijke Klachtencommissie voor cliënten (GOKC). Hierbij zijn vier instellingen in de regio aangesloten. De klachtencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De commissie werkt op basis van een Klachtenreglement Cliënten. Lidmaatschap is niet mogelijk voor leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, (ex-)cliënten of familieleden van voorgenoemde personen. De commissie wordt secretarieel ondersteund. In 2013 is gestart met het actualiseren van het reglement. Het doel van de GOKC is het bieden van mogelijkheden aan individuele cliënten om hun klachten te behandelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding c.q. verbetering van de kwaliteit van de cliëntenzorg. Dit reglement bevat tevens de werkwijze van de commissie. De cliënten worden door middel van een folder en cliëntenkrant De Kwebbelaar geïnformeerd over de klachtencommissie. Bovendien worden cliënten in brieven gewezen op het bestaan ervan. Vergaderingen Ontvangen klachten Jaarverslag Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) In 2013 heeft de Klachtencommissie vier keer vergaderd. Tijdens deze reguliere bijeenkomsten zijn de afgehandelde en in behandeling zijnde klachten geevalueerd, de gehouden hoorzittingen besproken en de verdere professionalisering van de klachtenbehandeling aan de orde geweest. Ook zijn het behoud van en de communicatie over de onafhankelijkheid en objectiviteit van de commissie onderwerp van gesprek geweest. De Klachtencommissie heeft in 2013 één klacht van cliënten van Fonteynenburg ontvangen. De Klachtencommissie verantwoordt zich over haar functioneren en werkzaamheden in een eigen jaarverslag. Naast de Klachtencommissie hebben cliënten de mogelijkheid van het inschakelen van een Cliëntvertrouwenspersoon voor het bespreken van Pagina 17

18 vertrouwenskwesties. Deze vertrouwenspersoon is door cliënten in te schakelen voor een vertrouwelijk gesprek, voor advies en ondersteuning, informatie over uw rechten en/of bemiddeling bij persoonlijke zaken. Ook hulp bij het indienen van klachten en ondersteuning bij klachtbehandeling is mogelijk. De cliëntvertrouwenspersoon rapporteert ieder kwartaal aan de bestuurder en de clustermanagers over de contacten die met cliënten hebben plaatgevonden. Deze contacten worden benoemd als vragen of kwesties die niet door de Klachtencommissie worden behandeld. Als de kwestie niet kan worden opgelost door bemiddeling tussen cliënt en bijvoorbeeld begeleider/leidinggevende kan de Cliëntvertrouwenspersoon alsnog de cliënt ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Aantal Kwesties 2013 In 2013 heeft de Cliëntvertrouwenspersoon 11 kwesties behandeld. Het ging hierbij om zaken als bejegening, onvrede over de begeleiding, organisatieveranderingen, verhuizing, informatie en kennismaking en een verkeerde woonplek. De aard van de ondersteuning die werd geboden betrof soms alleen een luisterend oor dan wel bemiddeling Veiligheid Veilig Incidenten Melden Risico Inventarisatie & Evaluatie In het derde kwartaal van 2012 heeft Fonteynenburg het software pakket Triasweb voor het melden van incidenten in gebruik genomen. Elk team heeft een opgeleide functionaris voor het melden van incidenten, zodat medewerkers hierop kunnen terugvallen. Vanaf november 2012 melden medewerkers in het nieuwe systeem. In 2013 volgde een trainingstraject voor de nieuwe leidinggevenden zodat zij in staat zijn de incidentmeldingen te behandelen en waar nodig verbetertrajecten te starten. In 2011 is een update gemaakt van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op grond waarvan in 2013 een verbeterplan is gemaakt. De voortgang hiervan komt elk overleg van de Arbo werkgroep aan de orde. In 2013 is door alle leden een cursus gevolgd waarin de Arbobeleidscyclus een onderdeel was. De taken en bevoegdheden met betrekking tot de RI&E zijn in kaart gebracht en besproken is welke koers gevaren moet worden. De locaties zijn verdeeld onder de werkgroepleden, opdat de actiepunten goed gemonitord kunnen worden. De preventiemedewerker heeft hierin een coördinerende rol. In 2013 is een RI&E bij Wisselspoor gehouden. De actuele stand van zaken met betrekking tot de RI&E is in 2013 aangeboden aan de bestuurder en de OR. Kwaliteit van Gebouwen Alle panden in eigendom van Fonteynenburg zijn getoetst op veilig wonen. Op basis van deze inventarisatie zijn de panden voorzien van een nieuwe brandmeldcentrale of aanpassingen gedaan aan deze centrales om te voldoen aan de wettelijke normen. Er zijn bouwkundige aanpassingen gedaan aan de waterleiding om dode punten te verwijderen. Bij de locatie de Voorburght zijn alle deuren vervangen voor brandwerende deuren. De kantoorlocatie aan de Jan van Beijerenlaan in Zoetermeer is opgeheven en de medewerkers zijn nu gehuisvest op servicebureau aan de Teldersrode in Zoetermeer. Pagina 18

19 Bedrijfshulpverlening (BHV) Brandveiligheid Alle Individuele- en woonbegeleiders zijn nu gecertificeerd BHVers. Er is een jaarplan opgesteld om de continuering van de trainingen te waarborgen. Er is een BHV communicatienetwerk opgezet om elkaar te ondersteunen bij vragen en meldingen. Alle ontruimingsplannen zijn herzien en waar nodig aangepast en goedgekeurd. Alle locaties zijn voorzien van veiligheidsmiddelen naar aanleiding van een inventarisatie en gekeken naar de doelgroep. Op het gebied van communicatie tijdens een calamiteit zijn de interne medewerkers voorzien van een portofoon systeem en mobiele telefoons. Brandmeldcentrales: Bij elke locatie zijn 2 BHVers ook opgeleid tot Opgeleid Persoon om de Brandmeldcentrale periodiek te testen en er op toe te zien dat alle blusmiddelen onderhouden worden. Dit in samenwerking met de facilitair coördinator en de coördinator veiligheid. Bij alle locaties zijn nu goedgekeurde brandmelding-installaties. Er zijn afspraken gemaakt met verhuurders om periodiek gezamenlijk een ontruiming te laten plaatsvinden. 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeel & Organisatie HRM-beleid P&O in verbinding met het primair proces Het strategisch beleid van de organisatie is het belangrijkste uitgangspunt voor het personeelsbeleid. P&O is intensief betrokken geweest bij de uitvoering van de reorganisatie in Een ander uitgangspunt is dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn. Onze doelen halen wij niet zonder de juiste mensen. Zij bezitten de vereiste kennis en vaardigheden om onze ambities te realiseren. Er is veel veranderd bij P&O, zowel in taakstelling en rolopvatting als in personele bezetting. P&O handelt vanuit de rolopvatting dat zij ondersteunend is aan het primaire proces, zonder de verantwoordelijkheden van het management over te nemen. Ondersteuning wordt verleend in de vorm van advisering, beleids- en organisatieontwikkeling, administratief (personeelsbeheer) en kaderstelling (regelgeving). Qua taakstelling is bij P&O ondergebracht: arbo (preventietaken), ondersteuning van de OR en opleidingen. Het is in de organisatie bekend wie voor welk onderwerp te benaderen is. Met een eerste vlootschouw is in kaart gebracht: De kwaliteiten en vaardigheden van de medewerkers in de teams. De opleidingsbehoeften van de medewerkers Scholing en ontwikkeling Er is een nieuw opleidingsbeleid inclusief uitvoeringsregeling ontwikkeld, waarbij uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijkheid hebben in het volgen en onderhouden van vereiste en gewenste opleidingen. Pagina 19

20 4.5.3 Terugdringing ziekteverzuim Het verzuimpercentage van 2013 is 6,52% en is daarmee met 1,40% gedaald ten opzichte van Het percentage is daarmee nog altijd te hoog ten opzichte van het ijkpunt: 4,9% (het gemiddelde verzuimpercentage van GGZ Nederland). Ook de verzuimfrequentie is gedaald van 2,48 naar 2,10. Ondanks de daling is ook deze nog te hoog ten opzichte van het ijkpunt van 1,35 (gemiddelde meldingsfrequentie GGZ Nederland). In 2013 is de nieuwe ARBO dienstverlener geselecteerd die sterk ondersteunend is aan terugdringing ziekteverzuim door in samenspraak met leidinggevenden de verantwoordelijkheid voor verzuim ook te beleggen bij medewerkers. 4.6 ICT Certificering De certificering NEN 7510 is inzichtelijk gemaakt en voor alle facetten om aan de eisen te voldoen zijn tot eind 2013 voldaan. De audit van de accountant E&Y hebben hier een positief rapport over afgegeven. In de audit is met name getoetst op de beveiliging van het ICT landschap. De speciale veilige verbindingen zijn gerealiseerd met een gecertificeerd bedrijf genaamd CDS in samenwerking met onze systeembeheerder Handson Er is een wifi project gerealiseerd met een controleplatform. Wifi is geïnstalleerd in de beschermde woonomgevingen voor cliënten en bezoekers met als doelstelling om bij te dragen in activering en het voorkomen van een isolement. Voor de begeleiders is wifi een uitkomst om te kunnen rapporteren bij cliënten gedurende huisbezoeken. Dit sluit aan bij de samenwerking tussen cliënt en begeleider in de realisatie van doelstellingen in het begeleidingsplan. De partij die Fonteynenburg heeft voorzien van een nieuw printerpark is niet geslaagd om dit in goede orde staande te houden. Fonteynenburg is in 2013 een pilot geweest en deze heeft niet naar tevredenheid uitgewerkt. Er is in november 2013 een nieuwe partij aangesteld door Xerox om het hele plan te herzien. De nieuwe partij heeft in opdracht van Fonteynenburg een advies uitgebracht en een plan opgezet voor een geheel nieuw printerpark dat in april 2014 uitgerold wordt. Deze aanpak vond plaats in goede samenwerking tussen de oude partij, Xerox en Fonteynenburg. 4.7 Financieel Beleid De totale bedrijfsopbrengsten voor 2013 zijn ten opzichte van 2012 op jaarbasis afgenomen met ,-. Dit is het gevolg van een afname van het budget AWBZ en de correctie van het Wettelijk Budget 2012 met ,-. De totale kosten zijn ten opzichte van het jaar 2012 per saldo gestegen met De kosten van de reorganisatie in 2013 liggen hier grotendeels aan ten grondslag. Het genormaliseerde resultaat over 2013 ligt hoger dan in 2012 wanneer we de bijzondere posten over 2013 excluderen. Deze bijzondere (reorganisatie) kosten zijn in 2013 genomen om met Fontey- Pagina 20

21 nenburg goed voorbereid te zijn op de veranderende financiering en nieuw opdrachtgeverschap vanaf De reorganisatie resultaten en de herijking van de strategie zijn een goede basis om de transities met vertrouwen tegemoet te zien. De vertaling van de strategische koers heeft in 2014 haar beslag gekregen in het jaarplan 2014, de begroting 2014 en het extramuraliseringsplan Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief resultaat van ,-. Met een solvabiliteit van 31,5% en voldoende liquiditeit heeft Fonteynenburg een stabiele uitgangssituatie. Pagina 21

22 Bijlage Jaarrekening Jaarrekening 2013 Stichting RIWB Fonteynenburg Pagina 22