Lid Raad van Commisarissen (financiële portefeuille, voorzitter auditcommissie)

Transcriptie

1 Profiel Lid Raad van Commisarissen (financiële portefeuille, voorzitter auditcommissie) 14 januari 2019 Opdrachtgever Medrie Voor meer informatie over de functie Truus Strijbis, adviseur Werving & Search Telefoon (088) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 2 Raad van Commisarissen Medrie De Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Aandeelhouders 5 3 De functie van lid Raad van Commissarissen 6 4 De benoeming en honorering 7 5 De selectieprocedure 8 Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

3 1 De organisatie Medrie: Samen sterk Medrie is dé organisatie voor huisartsen in de regio s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. In deze regio s zijn 270 huisartsen verantwoordelijk voor de zorg van ongeveer inwoners. Medrie acteert in een turbulente wereld. Door alle veranderingen komt er veel af op Medrie en de huisartsen die zij ondersteunt. De neiging om meegezogen te worden in een veelheid van initiatieven en mogelijkheden is groot. Focus is daarom een belangrijk aandachtspunt, waarbij de gezamenlijke keuze van de huisartsen leidend is. Haar core business is vormgeven aan huisartsenspoedzorg middels triage en op de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma s (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken. Medrie wil de organisatie zijn waar kansen worden benut en problemen worden opgelost, met als doel dat patiënten veilige en verantwoorde zorg krijgen. Medrie wil het aanspreekpunt zijn voor alle zaken rondom de zorg waarin de huisarts de regie heeft of een rol speelt. Onze strategische ambitie is dat Medrie het collectief verbindt, versterkt en organiseert, zodat de huisartsenzorg in de regio toekomstbestendig blijft. We noemen dat: powered by Medrie. De strategische ambitie van Medrie kan in de volgende punten worden samengevat: Medrie faciliteert en versterkt (verander)kracht in de regio. Het werk in de huisartsenpraktijken maakt de laatste jaren een flinke verandering door. Zeer regelmatig zijn er veelbelovende nieuwe ontwikkelingen, die het waard zijn verder uit te werken en in de huisartsenpraktijken toe te passen. Daarin wil Medrie faciliterend zijn. We willen huisartsen werk uit handen nemen dat boven praktijkniveau uitgroeit. Medrie is de vanzelfsprekende verbinder en stuwende kracht in het regionale netwerk van zorg en welzijn. Medrie is de vanzelfsprekende verbinder en stuwende kracht in het regionale netwerk van zorg en welzijn. Als regionale organisatie is Medrie namens de huis artsen een goede gesprekspartner voor bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook op het gebied van ouderenzorg en GGZ wil Medrie de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en zorgaanbieders versterken. Medrie laat professionaliteit schitteren. Medrie neemt huisartsen niet alleen werk uit handen, we richten ons ook op deskundigheidsbevordering door scholingen te organiseren voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. De inspanningen van Medrie zijn er steeds op gericht om het werk van de huisarts gemakkelijker te maken, zodat hij de best mogelijke patiëntzorg kan bieden. Zo laat Medrie professionaliteit schitteren. In 2019 zal verder worden gewerkt aan het ingezette meerjarenbeleidsplan. Voor de nabije toekomst ligt de focus op het samen met de regionale huisartsen en partners bouwen aan toekomstbestendige zorg in de regio s. Dit betekent onder andere dat gestreefd wordt naar een succesvolle invoering van zorginnovatie, een duidelijke positionering in de O&I discussie en een professionele inrichting van de organisatie Medrie om huisartsen optimaal te ondersteunen. Deze inrichting omvat onder andere een verandering van de topstructuur die in 2019 zal worden geëffectueerd. Medrie is een Besloten Vennootschap, waarbij de aandelen in handen zijn van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ), de Huisartsen Coöperatie Flevoland (HCF) en de Huisartsencoöperatie Charis U.A. in Hardenberg. De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door de besturen van HRZ, HCF en Charis. Medrie kenmerkt zich als een sterke decentrale organisatie met regio s met een eigen karakteristiek profiel, waar de huisartsen op alle niveaus zeggenschap en invloed hebben. Dit vraagt betrokenheid en een actieve rol van de huisartsen. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

4 2 Raad van Commisarissen Medrie 2.1 De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is een in de statuten verankerd orgaan en is belast met toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken binnen Medrie. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toez icht op het bestuur van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, conform de reglementen en statuten. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen statutaire bevoegdheden als het benoemen van de accountant en het goedkeuren van de jaarrekening. Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Commissarissen over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij van belang: Beoordeling: de Raad van Commissarissen dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de Raad van Bestuur; Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk anders dan besturen. Toezicht impliceert vanuit een onafhankelijke positie, rekening houdend met het maatschappelijk krachtenveld en interne mogelijkheden, een eigen toetsingskader te ontwikkelen; Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Commissarissen naast de informatie van de Raad van Bestuur openstaat voor signalen van bijvoorbeeld Ondernemingsraad, Cliëntenraad, accountant, externe partijen etc.; Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van partijen waarmee Medrie zakelijke relaties heeft, is evident; Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Commissarissen zowel gevraagd als ongevraagd advies. De benoemingsprocedure is statutair en reglementair vastgelegd. Voor drie van de vijf leden wordt, op basis van het profiel, een pre-advies gevraagd aan de regio s, waarna de Raad van Commissarissen een voorstel formuleert dat vastgesteld dient te worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor deze vacature is dit pre-advies niet aan de orde. Met het ontstaan van Medrie, in april 2011, is een rooster van aftreden opgesteld, waarin tevens de volgorde van het regionale pre-advies is vastgelegd. Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen kom zes tot acht maal per jaar bijeen. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het eigen functioneren. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Commissarissen, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie. Met Aandeelhouders en Cliëntenraad wordt tweemaal per jaar vergaderd en met de Ondernemingsraad vindt eenmaal per jaar overleg plaats. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

5 2.2 Samenstelling Raad van Commissarissen Statutair bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden. Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair team. Om zijn taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Medrie kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Commissarissen; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken; met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met relevante partijen en stakeholders. De Raad van Commissarissen kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie. Elke commissie bestaat uit minimaal twee leden. 2.3 Aandeelhouders De aandeelhouders hebben een aantal bevoegdheden die in samenhang met de Raad van Commissarissen worden uitgevoerd. Zo stellen de aandeelhouders in de AVA de jaarstukken en het meerjarenbeleid vast, dit nadat de Raad van Commissarissen haar goedkeuring verleend heeft. Ook de benoeming van commissarissen en bestuurders is onderhevig aan de vaststelling door de AVA. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

6 3 De functie van lid Raad van Commissarissen Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de RvC, zoeken wij een nieuwe commissaris voor Medrie per juni Het nieuw te werven lid voor de RvC heeft een financieel profiel met kennis van zorgfinanciering. De nieuwe commissaris zal voorzitter zijn van de auditcommissie. Gezien de achtergrond van de nieuwe commissaris geniet het de voorkeur dat deze mee draait in het jaarrekeningtraject. Dit betekent een voorlopige benoeming per half maart. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over: Academisch werk- en denkniveau; Bestuurlijke/ toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in complexe maatschappelijke organisaties op het snijvlak publiek/privaat; Affiniteit met de doelstelling van de organisatie; Voldoende inzicht in taken en rollen van aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance; Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van Medrie te kunnen toetsen; Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder; Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent; Tijd en motivatie om vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa zeven dagdelen per jaar. Profiel De nieuwe commissaris heeft ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie. Heeft op hoofdlijnen kennis van zorgfinanciering en zorginkoop. Heeft ervaring met risicomanagement, jaarverslaglegging en investeringsbeslissingen. Daarnaast is een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Medrie van groot belang evenals kennis van de huidige uitdagingen voor de eerstelijnszorg. Hij/zij begrijpt de opgave waar Medrie voor staat en de gevolgen hiervan op financieel gebied. Kan functioneren in een omgeving waarin sprake is van onzekerheid. De commissaris overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied. De kandidaat die wij zoeken past in een toekomstgerichte en innovatieve omgeving en sluit aan bij een ondernemende en dynamische organisatie. Hij/zij past in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen die informeel en met respect voor ieders (vak)kennis samenwerkt. De kandidaat heeft affiniteit met huisartsen en begrijpt hoe een huisartsenorganisatie werkt. Hij/zij is bekend met en heeft een visie op governance en beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Weet zich als adviseur op te stellen. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

7 4 De benoeming en honorering Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is conform de regeling Honorering van Raden van Toezicht Zorginstellingen. Daarbij wordt niet het maximum bedrag van de regeling gehanteerd maar wordt uitgegaan van circa 75%. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8

8 5 De selectieprocedure Bij interesse ontvangen wij graag uw CV met motivatiebrief zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 februari Uw interesse kunt u kenbaar maken via De selectie kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal. Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal vinden plaats vanaf week 3. Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever op 14 februari De selectiecommissie beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 2 Selectie door Medrie. Eerste gesprekken met de Raad van Commissarissen en de voorzitter Raad van Bestuur vinden plaats op 5 maart 2019 tussen tot uur. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek plaats met de voorzitter van de AvA. Tenslotte wordt de geselecteerde kandidaat (schriftelijk) voorgedragen aan de AvA. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Medrie/14 januari van 8