Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK)

Transcriptie

1 ** Vergadering d.d. 19 december 2017 Portefeuillehouder LSJ Datum B&W 7 november 2017 Document-nr Opsteller msto03 Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK) Raadsvoorstel Agendapunt 11 Voorstel Als reactie op de tussentijdse rapportage 2017 aan de SK een brief versturen waarin wordt vermeld dat kan worden ingestemd met de tussentijdse rapportage Inleiding/aanleiding Op 17 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) de concept Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 en 2018 en meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) vastgesteld. Nu het een wijziging van de begroting betreft, wordt uw raad in de gelegenheid gesteld binnen acht weken (na 17 oktober) een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze moet uiterlijk 12 december 2017 kenbaar worden gemaakt aan het DB van de SK. Wettelijk en/of beleidskader Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (artikel 20 lid 11 GRSK) wordt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om aan het DB van de SK een zienswijze te geven op een voorstel tot wijziging van de begroting. Argumenten Eind juni 2017 hebben de Kempengemeenten ingestemd met het Jaarprogramma en de Financiële Begroting 2018, de Meerjarenraming en de Begrotingswijziging 2017 van de GRSK. Door het vaststellen van deze documenten is voorzien in het treffen van diverse maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering van de SK. De tussentijdse rapportage is een afwijkingenrapportage en een ontwikkelingenrapportage. Vertrekpunt van de rapportage is de vastgestelde begroting. Voor het lopende jaar is dat de begrotingswijziging die in juni 2017 is vastgesteld. De SK is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die in omvang de afzonderlijke gemeenten overstijgt. De diversiteit aan de bij de SK ondergebrachte taken is groot. De Kempengemeenten hebben besloten een extra taak te beleggen bij de SK. Een deel van de verzoektaken die door de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) worden uitgevoerd worden met ingang van 1 januari 2018 bij de SK (afdeling VTH) belegd. Daarnaast hebben de Kempengemeenten een beroep op de SK gedaan om een bijdrage te leveren aan het project Datagedreven gemeenten. Gelet op de grootte van de samenwerking in termen van medewerkers en middelen is het een omvangrijke klus om structuur aan te brengen in de P&C cyclus en bestuurlijke overleggen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering per afdeling te verbeteren. Het aanstellen van een directeur voor de SK, het aanpassen aan en voorbereiden op nieuwe wettelijke regels kost tijd en inzet, terwijl de dienstverlening op peil moet blijven. Voor de komende jaren is dit voor de SK de belangrijkste uitdaging. 1

2 Door uitval van medewerkers wegens ziekte (bij de afdeling P&O en afdeling ISD) en de onmogelijkheid om dit in de huidige begroting op te vangen, wordt de gevraagde bijdrage over 2017 incidenteel verhoogd. Daarnaast hebben een aantal voorgestelde wijzigingen structurele doorwerking. Alternatieven Uw raad heef de mogelijkheid geen, een andere of aanvullende zienswijze kenbaar te maken. Risico s Het Algemeen Bestuur (AB) van de SK stelt, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, de Tussentijdse Rapportage 2017 en begrotingswijziging 2017, 2018 en wijziging meerjarenraming vast tijdens een extra AB vergadering op 19 december Indien de meerderheid van dit bestuur instemt met deze stukken, is iedere deelnemende gemeente in het kader van de GRSK gehouden aan dit besluit (verplichte uitgaven). Financieel Op organisatieniveau ontwikkelen de lasten zich boven het niveau van de begroting. Voor 2017 zijn budgetten afgeraamd, omdat in de resterende maanden van dit jaar de lasten beperkt zullen zijn. Daarnaast wordt verlaging van de kapitaallasten SSC voor 2017 voorgesteld, omdat halverwege het jaar nog maar een klein deel van de voorgenomen investeringen is uitgevoerd. Per saldo wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdragen voor 2017 te verhogen met ,--. De wijzigingsvoorstellen worden per afdeling toegelicht. Het volledige financiële rapport met voorstel tot begrotingswijziging is opgenomen onder hoofdstuk 3 van de tussentijdse rapportage. Het zijn de bedrijfsvoeringkosten die de SK moet maken om de gevraagde diensten te kunnen blijven leveren. In de huishouding van de gemeenten is dit een kostenpost, maar met een positief effect op de programmakosten (uitkeringen en hulp- en ondersteuning). De tussentijdse rapportage is op 19 september behandeld in de financiële werkgroep van de SK. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende stukken. Hieronder wordt per gemeente aangegeven hoe zij de mutatie verwerken in hun gemeentelijke begroting. Gemeente Bergeijk: Begroting Totaal begroot 2018 gemeente Bijstelling Begroting tussenrapportage AB december Totaal bijstelling begroting GRSK a. Totaal bijdrage begroting GRSK Onttrekking BR sociaal domein Verlaging budget stelpost prijsstijging Verlaging budget ISD werkgeversservicepunt b. Totaal bijstelling lokaal (verschuiving programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten) a+b Totaal bijstellingen De bijstelling van de begroting GRSK voor het jaar 2017 heeft voor een deel betrekking op onderdelen binnen het sociaal domein. De kosten voor het sociaal domein worden tot en met 2017 verrekend via de bestemmingsreserve sociaal domein. Vanaf 2018 drukken de lasten volledig op de exploitatie. De bijstelling van de begroting GRSK 2018 is voor een deel te wijten aan bijstellingen van de prijzen. Hiervoor hebben wij in onze begroting een stelpost prijsstijging opgenomen. In onze begroting hebben we daarnaast rekening gehouden met extra kosten voor het werkgeversservicepunt. De WVK heeft echter besloten om die kosten in de jaren nog voor haar rekening te nemen. Ook tot 2018 nam zij die kosten voor haar rekening. 2

3 Gemeente Bladel: De kosten van SSC dalen in 2017 eenmalig met ,-. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van het achterblijven van investeringen. Structureel stijgen de kosten van SSC met ca 9.000,- als gevolg van extra kosten van een aantal nieuwe functionaliteiten. De kosten van de P&O en ISD stijgen in 2017 eenmalig met 3.000,- resp ,- als gevolg van extra inhuur wegens vervanging van langdurige ziekte. De Kempengemeenten hebben besloten om één extra taak te beleggen bij de SK. Besloten is om een deel van de verzoektaken, welke eerst door ODZOB uitgevoerd werden, door VTH te laten uitvoeren. Dit leidt vanzelfsprekend tot extra kosten. Deze worden tot een bedrag van ,- gedekt door verlaging van het budget voor verzoektaken van ODZOB. Mede vanwege de toename van werkzaamheden op het gebied van Mer-procedures als gevolg van gewijzigde wetgeving, transitie van de veehouderijsector en uitbreiding van taken is de formatie van VTH daarvoor uitgebreid. Dit leidt tot extra kosten. Voor de afdeling Jeugd worden extra kosten geraamd voor ondersteuning van de Jeugdwet (o.a. online kennisbanken en juridisch advies). Deze uitbreiding biedt, zoals in de rapportage toegelicht, een welkome kennisverrijking. Deze extra lasten voor de afdeling Jeugd van gemiddeld ,- worden, conform geldende afspraken, gedekt ten laste van de reserve sociaal domein. In onderstaand overzicht geven we de verdeling van de kostenstijgingen per afdeling weer: De kosten van de SK worden middels verschillende verdeelsleutels doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Door het opnemen van objectieve factoren, die per gemeente verschillen, wordt in de verdeelsleutel invulling gegeven aan het profijtbeginsel, bij de verdeling van de kosten. 3

4 Gemeente Eersel: Resumé financieel resultaat voor gemeente Eersel, tussentijdse rapportage SK 2017 (AB ) Raming Raming Raming Raming Raming Totaal AR Bijdrage aan SK conform begroting BCF effect Benodigd budget vlgs begroting SK incl. bcf Aanwezig structureel budget volgens huidige begroting, incl. index budget Reeds besloten incidentele dekking: beschikking AR Resultaat gemeente Eersel dekking tlv exploitatie 3D Voorstel mutatie algemene reserve vrij besteedbaar Overheveling programmkosten naar uitv.kn Aframing verzoektaken ODZOB Dekkingstekort (tlv exploitatie) Aangezien door bovenstaande dekking ook de stelpost 3D wordt gemuteerd, treft u onderstaand een actualisatie van het 3D saldo aan. Aangezien van de overheveling van de programmakosten ISD naar SK begroting zoals aangegeven in de 2e berap 2017 wordt afgeweken, wordt allereerst deze overheveling gecorrigeerd naar de stelpost, waarna de overheveling conform bovenstaande rapportage wordt verwerkt. De afwijking resulteert in een effect dat in 2017 circa ( ) en in 2018 en 2019 circa wordt teruggestort in de stelpost 3D (hogere aframing programmakosten dan opvoering uitvoeringskosten ISD). Hiernaast worden de hogere uitvoeringskosten van de afdeling Jeugd ten laste van de stelpost gebracht Saldo 3D ná septembercirculaire 2017, 1e bgw Tussentijdse rapportage SK 2017 AB BGW'18+..bgw '17 correctie mutatie bij 2e berap BGW'18+..bgw '17 SK begroting m.b.t. participatie BGW'18+..bgw '17 SK begroting m.b.t. Jeugd Saldo stelpost 3D ná tussentijdse rapportage Sk tbv ab Hierbij wordt opgemerkt dat vooralsnog - evenals de mutaties van de 2e berap 2017 en de mutaties vanuit de septembercirculaire ook de 3D mutaties vanuit deze tussentijdse rapportage 2017 worden geraamd op de stelpost 3D aangezien zowel de inkomsten als uitgaven nog teveel schommelingen bevatten. Gemeente Oirschot: Onderstaand overzicht bevat de verdeling van de kostenstijgingen per afdeling. Daaronder staat de dekking vanuit bestaande budgetten. Inclusief deze dekking is vanaf 2019 sprake van budgettaire neutraliteit. Het tekort voor 2017 nemen we mee bij het opstellen van de jaarrekening De meerkosten voor 2018 nemen we mee in de 1 e Burap

5 EXTRA KOSTEN Basisdienstverlening ISD bedrijfvoeringskosten ISD ISD ISD, onderdeel sociaal domein SSC bedrijfvoeringskosten SSC SSC SSC, onderdeel sociaal domein P&O bedrijfvoeringskosten P&O VTH bedrijfvoeringskosten VTH Maatw erk dienstverlening VTH bedrijfvoeringskosten VTH DEKKING EXTRA KOSTEN nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel inhuur beleidsmedew erker afval vacaturegelden bijdrage odzob verzoektaken bedrijfvoeringskosten VTH NETTO MEERKOSTEN NA DEKKING EXTRA K nadeel nadeel Gemeente Reusel-De Mierden: De Tussenrapportage van de GRSK leidt voor de diverse afdelingen tot de volgende bijstellingen ten opzichte van de begroting 2018: Tussenrapportage GRSK - Afdeling SSC V - Afdeling P&O N - Afdeling ISD N - Afdeling Jeugdhulp N - Afdeling VTH V TOTAAL tussenrapportage GRSK N Deze consequenties zijn (meerjarig) meegenomen in de 2 e Berap Communicatie/Participatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de zienswijze, zal deze voor 12 december 2017 aan het DB van de SK worden verzonden. Het AB van de SK zal vervolgens op 19 december 2017 de tussentijdse rapportage 2017 en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Het AB van de SK wordt gevraagd om in het besluit een passage op te nemen dat dit besluit onder voorbehoud wordt genomen. Mocht er alsnog sprake zijn van zwaarwegende belangen in de zienswijzen tijdens de raadsbehandelingen na het AB van de SK, dan moet er de mogelijkheid zijn om hier nog rekening mee te houden. Planning Het DB van de SK verzoekt de raden uiterlijk 12 december 2017 een zienswijze kenbaar te maken. 5

6 Bijlagen Concept Raadsbesluit Brief DB van SK d.d. 17 oktober 2017 met Tussentijdse Rapportage 2017, voorstel begrotingswijziging 2017, voorstel begrotingswijziging 2018, voorstel wijziging meerjarenraming De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in Samenwerking (corsanummers en ). Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden de secretaris, de heer M. Knaapen de burgemeester (wnd), mevrouw J. Eugster 6

7 Raadsbesluit De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; gehoord de beraadslaging in de Kempencommissie van 29 november 2017; b e s l u i t : Als reactie op de tussentijdse rapportage 2017 aan de SK een brief versturen waarin wordt vermeld dat kan worden ingestemd met de tussentijdse rapportage Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden van 19 december De raad voornoemd de griffier, de voorzitter, de heer H. van Berkel mevr. J. van Eugster