, "3 ME) 2011 ' ^ W ^ au l/llco<lmhb Onmnjubev,

Transcriptie

1 R EIG I u Aan de aan de Regi Ahterhek deelnemende gemeenten Aid. Kpie, "3 ME) 2011 ' ^ W ^ au l/llc<lmhb nmnjubev, 23 Gezellenlaan 10 Pstbus AB Detinhem T (0314) F (0314) inf@regi-ahterhek.nl Detinhem Bijlage(n) Infrmatie bij ns kenmerk nderwerp 2 mei 2011 Diversen Th.W. ten Have 2011u00457/TtH/IJ Prgrammaverantwrding 2010 Geaht bestuur, Wij bieden u de prgrammaverantwrding 2010 aan van de Regi Ahterhek met de resultaten van de Strategishe Agenda, het Ahterheks arhief, de strtplaatsen en de termijngebnden taken. Vanaf deember 2009 heeft de Regi samen met andere maatshappelijke partners (bedrijfsleven en instellingen) gewerkt aan het pstellen van een gezamenlijke Ahterhek Agenda p 1 deember 2010 is de Agenda Ahterhek 2020 gepresenteerd. In 2011 zal bekend wrden p welke wijze de samenwerking gestalte gaat krijgen en wat de nsequenties zijn vr de strategishe kerntaken van de rganisatie. Tevens zijn in 2010 belangrijke stappen gezet met betrekking tt de fusie/samenwerking tussen Ahterheks arhief en Staringinstituut. Definitieve besluitvrming hiermtrent vindt plaats medi De huisvesting vr het Ahterheks arhief, het Brewin, zal vlgens huidige planning juli 2011 gereed zijn. Tt slt is tijdens het VNG-ngres in 2010 bekend gewrden dat het VNG-ngres 2011 in de Ahterhek zal plaats vinden. De vrbereidingen hiervr zijn in 2010 gestart. In de paragrafen shetsen wij krt een beeld van de finaniële psitie en de risi's van de Regi Ahterhek. Het grtste risi dat uit de jaarrekening blijkt is de afwikkeling van de vrdering van de ambulanedienst en pa. Wij ndigen u uit m hierver meer te lezen in de prgramma's en de paragrafen van deze prgrammaverantwrding. Jaarresultaat Het jaar is afgeslten met een psitief resultaat van ( 0,32 per inwner). Het resultaat is als vlgt te speifieren: Bestuur nadeel Strategishe Agenda vrdeel Ahterheks arhief vrdeel Termijngebnden taken vrdeel Finaniën nadeel Psitief resultaat vrdeel Aalten Berkelland Brnkhrst Detinhem Mntferland st Gelre ude IJsselstreek Winterswijk

2 Het vrdeel is vral ntstaan dr inidentele dekking van frmatieksten met inkmsten van de prvinie (.a. regintrat), detaheringpbrengsten, een vrdelig sald p de afwikkeling van de subsidie vr de Reginaal Arhelg en vrdelen p de werkbudgetten van de prgrammateams. Vr een nadere telihting p vr- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de prgramma's. Bestemming resultaat 2010 Vrgesteld wrdt het jaarresultaat ad niet uit te keren aan de gemeenten, maar te te vegen aan respetievelijk algemene reserve en wahtgeldvrziening. Redenen hiervr zijn de bezuinigingstaakstelling die is pgelegd vanaf 2012 en ntstane wahtgeldverplihtingen in Vr de bezuinigingstaakstelling van de termijngebnden taak Reginaal Arhelg stellen we vr het psitieve resultaat p de afwikkeling van de prviniale bijdrage tt en met 2010 vr deze taak ad in te zetten vr de finaniering vr de kmende drie jaren. Tensltte zijn in 2010 twee nieuwe wahtgeldverplihtingen ntstaan als gevlg van de verdere uitwerking van de Regi nieuwe stijl (kerstrajet) waarvr de wahtgeldvrziening ntereikend is. Cntrleverklaring ver 2010 is ten aanzien van de finaniële administratie en het beheer dr Delitte Auntants een ntrleverklaring pgesteld. De ntrle mvat de ijfers pgenmen in de jaarrekening 2010 en de rehtmatigheid van finaniële beheershandelingen gelet p het ntrleprtl De gedkeurende verklaring vr de jaarrekening 2010 is in het bekwerk pgenmen. Behandelpredure Cnfrm de vastgestelde planning wrdt de jaarrekening in het algemeen bestuur van 29 juni 2011 vastgesteld. De behandelpredure ziet er als vlgt uit: 20 april Het nept is behandeld en geardeerd in het dagelijks bestuur. Na ntvangst van de ntrleverklaring wrden de dumenten diret daarp aan de deelnemende gemeenten geznden, mei/juni Tt 24 juni 2011 hebben de gemeenten de gelegenheid m hun standpunten kenbaar te maken bij de Regi. 25 mei Behandeling ntrlerapprt in het dagelijks bestuur. 29 juni Vaststelling van de prgrammarekening in de vergadering van het algemeen bestuur. De gemeenten wrden verzht m de kanttekeningen van de raad ten aanzien van de prgrammaverantwrding 2010 vóór 24 juni 2011 shriftelijk kenbaar te maken. Hgahtend, namens het Dagelijks Bestuur van de Regi Ahterhek, drs. J.B. Wilshut, seretaris/direteur

3 Prgrammaverantwrding 2010 mei 2011 Regi Ahterhek

4 Inhudspgave Inleiding Deel I Jaarrekening 2010 Balans (inlusief telihting) 9 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 19 Gebeurtenissen na balansdatum 21 Prgrammarekening (inlusief telihting) 23 Verzamelstaat afrekening gemeenten 29 Cntrleverklaring van de nafhankelijke auntant 33 Deel II Prgrammaverantwrding 1. Bestuur Duurzame Enmie Mbiliteit Vrijetijdsenmie Regimarketing, Externe betrekkingen en lbby Ahterheks arhief (beheersmatige kerntaak) Nazrg strtplaatsen (beheersmatige taak) Termijngebnden taken (afbuwtaken) verige uitgaven en inkmsten 69 Deel III Paragrafen 1. Paragraaf Weerstandsvermgen Paragraaf Finaniering Paragraaf Bedrijfsvering Paragraaf Verbnden partijen Paragraaf Rehtmatigheid 87 Deel IV Uiteenzetting finaniële psitie 1. Algemene finaniële beshuwing prgrammarekening Frmatieplan (inlusief telihting) Staat van geativeerde kapitaaluitgaven Staat van investeringen en restantkredieten Staat van reserves en vrzieningen (inlusief telihting) SISA bijlage Verzamelstaat bijdrage per gemeente

5 Wij bieden u de prgrammaverantwrding 2010 aan van de Regi Ahterhek met de resultaten van de Strategishe Agenda, het Ahterheks arhief, de strtplaatsen en de termijngebnden taken. Vanaf deember 2009 heeft de Regi samen met andere maatshappelijke partners (bedrijfsleven en instellingen) gewerkt aan het pstellen van een gezamenlijke Ahterhek Agenda p 1 deember 2010 is de Agenda Ahterhek 2020 gepresenteerd. In 2011 zal bekend wrden p welke wijze de samenwerking gestalte gaat krijgen en wat de nsequenties zijn vr de strategishe kerntaken van rganisatie. Tevens zijn in 2010 belangrijke stappen gezet met betrekking tt de fusie/samenwerking tussen Ahterheks arhief en Staringinstituut. Definitieve besluitvrming hiermtrent vindt plaats medi De huisvesting vr het Ahterheks arhief, het Brewin, zal vlgens huidige planning juli 2011 gereed zijn. Tt slt is tijdens het VNG-ngres in 2010 bekend gewrden dat het VNG-ngres 2011 in de Ahterhek zal plaats vinden. De vrbereidingen hiervr zijn in 2010 gestart. In de paragrafen shetsen wij krt een beeld van de finaniële psitie en de risi's van de Regi Ahterhek. Het grtste risi dat uit de jaarrekening blijkt is de afwikkeling van de vrdering van de ambulanedienst en pa. Wij ndigen u uit m hierver meer te lezen in de prgramma's en de paragrafen van deze prgrammaverantwrding. Jaarresultaat Het jaar is afgeslten met een psitief resultaat van ( 0,32 per inwner). Het resultaat is als vlgt te speifieren: Bestuur nadeel Strategishe Agenda vrdeel Ahterheks arhief vrdeel Termijngebnden taken vrdeel Finaniën nadeel Psitief resultaat vrdeel Het vrdeel is vral ntstaan dr inidentele dekking van frmatieksten met inkmsten van de prvinie (.a. regintrat), detaheringpbrengsten, een vrdelig sald p de afwikkeling van de subsidie vr de Reginaal Arhelg en vrdelen p de werkbudgetten van de prgrammateams. Vr een nadere telihting p vr- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de prgramma's. Bestemming resultaat 2010 Vrgesteld wrdt het jaarresultaat ad niet uit te keren aan de gemeenten, maar te te vegen aan respetievelijk algemene reserve en wahtgeldvrziening. Redenen hiervr zijn de bezuinigingstaakstelling die is pgelegd vanaf 2012 en ntstane wahtgeldverplihtingen in Vr de bezuinigingstaakstelling van de termijngebnden taak Reginaal Arhelg stellen we vr het psitieve resultaat p de afwikkeling van de prviniale bijdrage tt en met 2010 vr deze taak ad in te zetten vr de finaniering vr de kmende drie jaren. Tensltte zijn in 2010 twee nieuwe wahtgeldverplihtingen ntstaan als gevlg van de verdere uitwerking van de Regi nieuwe stijl (kerstrajet) waarvr de wahtgeldvrziening ntereikend is. Cntrleverklaring ver 2010 is ten aanzien van de finaniële administratie en het beheer dr Delitte Auntants een ntrleverklaring pgesteld. De ntrle mvat de ijfers pgenmen in de jaarrekening 2010 en de rehtmatigheid van finaniële beheershandelingen gelet p het ntrleprtl De gedkeurende verklaring vr de jaarrekening 2010 is in het bekwerk pgenmen. 5

6 Behandelpredure Cnfrm de vastgestelde planning wrdt de jaarrekening in het algemeen bestuur van 29 juni 2011 vastgesteld. De behandelpredure ziet er als vlgt uit: 20 april Het nept is behandeld en geardeerd in het dagelijks bestuur. Na ntvangst van de ntrleverklaring wrden de dumenten diret daarp aan de deelnemende gemeenten geznden. mei/juni Tt 24 juni 2011 hebben de gemeenten de gelegenheid m hun standpunten kenbaar te maken bij de Regi. 25 mei Behandeling ntrlerapprt in het dagelijks bestuur. 29 juni Vaststelling van de prgrammarekening in de vergadering van het algemeen bestuur. Detinhem, mei

7 Deel I 7

8 m I 9

9 Balans per 31 deember 2010 (bedragen x 1.000,--) ACTIVA Ultim 2010 Ultim 2009 Vaste ativa Immateriële ativa Materiële vaste ativa - Investeringen met een enmish nut Finaniële vaste ativa - Verstrekte geldlening Bellegr en WALD - Tegekende budgetten BWS - Leningen aan: - Persneel - hyptheken Ttaal vaste ativa Vlttende ativa Uitzettingen meteen rentetypishe lptijd krter dan één jaar - Vrderingen p penbare lihamen - verige vrderingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girsaldi verlpende ativa Ttaal vlttende ativa Ttaal-generaal

10 Balans per 31 deember 2010 (bedragen x 1.000,--) PASSIVA Ultim 2010 Ultim 2009 Vaste passiva Eigen vermgen - Algemene reserve - Bestemming reserves (verige bestemmingsreserves) - Resultaat na bestemming : ng te bestemmen resultaat Vrzieningen - Vrzieningen vr verplihtingen, verliezen en risi's - nderhudsegalisatievrzieningen Vaste shulden met een rente typishe lptijd van één jaar f langer - Verplihtingen BWS - Lening bank - Waarbrgsmmen Ttaal vaste passiva Vlttende passiva Nett vlttende shulden met een rente typishe lptijd krter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girsaldi - verige shulden verlpende passiva Ttaal vlttende passiva Ttaal-generaal

11 Grndslagen vr waardering en resultaatbepaling Grndslagen ativa De jaarrekening is pgesteld p basis van het Besluit Begrting en Verantwrding. De materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De ativa met relatief geringe betekenis (aanshafwaarde < 1.000) wrden in het jaar van aanshaf diret ten laste van de explitatie gebraht. Afshrijving van de ativa (p lineaire en annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het mment dat het bjet vr gebruik beshikbaar is en met inahtneming van de verwahte gebruiks- en nuttigheidsduur. p grnden en terreinen wrdt niet afgeshreven. Het renteperentage vr de investeringen van 2010 bedraagt 4,0%. Bij de drberekeningen van de kapitaallasten ver de vermeerderingen gedurende het bekjaar is uitgegaan van het hele jaar. Van de meest vrkmende.q. belangrijkste ativa is in nderstaand verziht de gehanteerde afshrijvingstermijnen aangegeven. - Meubilair 12 jaar - Arhiefstellingen 10 jaar - ICT basisvrzieningen 4 jaar - Sftwarepakketten 5 jaar Extra afshrijving heeft uitsluitend plaatsgevnden in de gevallen dat de gekzen afshrijvingsduur te lang bleek in relatie tt de verwahte resterende gebruiksduur van de desbetreffende investering. De waardering van de verige ativa en passiva geshiedt in het algemeen tegen nminale waarden. Wanneer hiervan wrdt afgeweken, is dit in de telihting bij de desbetreffende pst vermeld. De inkmsten en uitgaven zijn verantwrd in het jaar waarp ze betrekking hebben, met uitzndering van het vakantiegeld, welke p kasbasis is geadministreerd. Verrdening finanieel beheer In artikel 212 Gemeentewet wrden de uitgangspunten vr het finaniële beleid, de regels vr het finaniële beheer en vr de inrihting van de finaniële rganisatie vastgesteld. In artikel 213 Gemeentewet wrdt de ntrle uitgewerkt. De vlgende verrdeningen zijn van tepassing: - finaniële verrdening ex artikel 212 GW: verrdening p de uitgangspunten vr het finaniële beleid, alsmede vr het finanieel beheer en vr de inrihting van de finaniële rganisatie van de Regi Ahterhek (AB18 deember 2006) - ntrleverrdening ex artikel 213 GW: verrdening p de ntrle p het finaniële beheer en de inrihting van de finaniële rganisatie (AB 28 juni2004) en - verrdening peridiek nderzek delmatigheid en deltreffendheid ex artikel 213a GW: verrdening p het peridiek nderzek naar de delmatigheid en deltreffendheid van het finaniële beheer (AB 28 juni 2004). Jaarrekening 2010 In de jaarrekening is getraht, vr zver mgelijk, infrmatie te verstrekken ver de bestuurlijke besluitvrming (rehtmatigheid) en de wijze waarp de taken zijn uitgeverd (delmatigheid). 12

12 Telihting p de balans per 31 deember 2010 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen (zie staat van geativeerde kapitaaluitgaven) Bekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen 2010 verminderd met subsidies en beshikkingen ver reserves Af : Afshrijvingen ver Af : nttrekking aan algemene reserve Af: Desinvesteringen 2010 Bekwaarde per 31 deember Nadere speifiatie investeringen: Ahterheks Arhief stellingen Brewin Af: subsidies en beshikking ver reserves Verzekerde waarden nder de materiële vaste ativa zijn de investeringen verantwrd vr huisvesting en inventaris. Per balansdatum waren deze ativa tegen de hiernder vermelde waarden verzekerd. Gezellenlaan, Detinhem: inventaris L. de Clignystraat, Detinhem: inventaris Finaniële vaste ativa Verstrekte geldleningen Leningen verstrekt ten beheve van de afwerking van de vrmalige strtplaatsen Bellegr en WALD. minus: bijdrage a fnds perdu af: aflssingen t/m af: Aflssingen Bekwaarde per 31 deember

13 Verstrekte hyptheken ambtenaren Bekwaarde per 1 januari Bij: Verstrekkingen Af : Aflssingen Bekwaarde per 31 deember Met ingang van 1 januari 2009 is de gewijzigde wet Fid in werking getreden en kmt er p die datum van rehtswege een einde aan de Hyptheekregeling van de Regi Ahterhek. De lpende hyptheken blijven gelden. Nieuwe hypthekenaanvragen zijn sinds 1 januari 2009 niet meer gehnreerd. VLTTENDE ACTIVA Vrderingen verige vrderingen Deze vrderingen zijn als vlgt te speifieren: debiteuren verige vrderingen Van de debiteuren is ultim maart 2011 een bedrag van ng te ntvangen. Speifatie van deze vrderingen naar uderdm is als vlgt: dienstjaar dienstjaar De verige vrderingen hebben betrekking p: ambulanedienst/pa afwikkeling rerganisatie Liquide middelen Kassaldi Vrshtkassen diverse afdelingen 0 0 Speifiatie van de verstrekte vrshtkassen is p de administratie aanwezig. Bank- en girsaldi Stand per Mutaties Stand per Daggeld BNG Geldmarktseletdepsit 0_ Bank Nederlandse Gemeenten Pstbank Frtis Bank verlpende ativa Ng te ntvangen vrshtbedragen verheidslihamen verige ng te ntvangen inkmsten Vruitbetaalde ksten

14 Speifiatie ng te ntvangen vrshtbedraqen verheidslihamen Stand Teveging ntvangen Stand Regintrat RUP speifiatie verige ng te ntvangen inkmsten: - verige ng te ntvangen inkmsten speifiatie vruitbetaalde ksten: - betaalde vrshtten Regintrat - betaalde vrshtten MIP - verige vruitbetaalde ksten VASTE PASSIVA ttaal ttaal EIGEN VERMGEN Reserves en vrzieningen Vr een nadere telihting p de reserves en vrzieningen wrdt verwezen naar de staat van reserves en vrzieningen inlusief telihting in nderdeel IV van dit bekwerk. Reserves / Bestemmingsreserves Algemene reserve Sald per 1 januari 2010 Bij: Teveging rente 2010 Bij: verige tevegingen 2010 Af: nttrekkingen 2010 Sald per 31 deember 2010 Speifiaties algemene reserve Tevegingen: renteteveging prjeten reserve renteteveging bws-resultaat vrijval bws rentesultaat nttrekkingen: restitutie surplus aan deelnemende gemeenten bijdrage afwikkeling ambulanedienst fritieksten bijdrage huisvestingsksten prjetgelden 2010 prjetgelden 2011 eenmalige ksten Brewin Bestemmingsreserve Sald per 1 januari 2010 Bij: Teveging rente 2010 Bij: verige tevegingen 2010 Af: nttrekkingen 2010 Sald per 31 deember

15 Speifiaties bestemminqsreserves Tevegingen prjeten reserve nttrekkingen rente prjetenreserve prjetenreserve bws-renteresultaat Resultaat na bestemming Explitatieresultaat VRZIENINGEN Sald per 1 januari Bij: Teveging rente Bij: verige tevegingen Af: nttrekkingen Sald per 31 deember Het vergrte deel van de staat Vrzieningen en Reserves bestaat uit reserveringen ten beheve van de van de Eindafwerking en Nazrg van strtplaatsen. - vrziening eindafwerking/nazrg Nadere telihting vrzieningen (zie bijlage 'staat van reserves en vrzieningen 1 ') LANGLPENDE SCHULDEN Vaste shulden een lptijd langer dan één jaar Verplihtingen BWS: - budgetten kp- en huurwningen en eenmalige budgetten Deze verplihtingen zijn tegekende aanvragen van wningbuwppraties en derden. Na plevering van de tegekende buwplannen wrden de vrlpige beshikkingen tegen de dan geldende riteria mgezet in definitieve beshikkingen. Lening bank Verstrekte lening af: aflssingen t/m af: aflssing Bekwaarde per 31 deember p 16 juni 2005 is een geldlening aangetrkken tegen een rente van 2,97%. Deze geldlening heeft een lptijd van 10 jaar. Jaarlijks wrdt 10% van het geleende bedrag afgelst. Waarbrgsmmen 0 16

16 VLTTENDE PASSIVA verige shulden krtlpende shulden Deze shulden zijn ultim maart 2011 vlledig afgewikkeld. verlpende passiva Dr derden beklemde middelen Vruitntvangen bedragen Ng te betalen bedragen Speifiatie dr derden beklemde middelen Stand Stand Teveging Vrijval Regintrat ISV CW V-deel speifiatie ng te betalen ksten: - ng te betalen MIP-gelden verige ng te betalen ksten rente lening BNG vergedingen externe veiligheid eenmalige uitgaven ahterheks arhief uitgaven traineeprjet verrekening ambulanedienst verig ttaal

17 Dienstverlening Ahterheks arhief De werkzaamheden betreffen het penstellen van het ude arhief van de Stihting Huize Bergh vr één dag per week. De vereenkmst is vr nbepaalde tijd p 1 januari 1997 aangegaan. Autmatisering De Regi Ahterhek heeft geen eigen netwerk/systeembeheerders meer in dienst. m de ntinuïteit en ndersteuning p het terrein van de autmatisering te waarbrgen is er vr ICT-beheer een vereenkmst geslten met de gemeente Detinhem. Deze vereenkmst eindigt p Persneelsinfrmatiesysteem Dr rerganisaties die hebben plaatsgevnden is er met het g p kstenredutie en ntinuïteit vr de salaris-administratie samenwerking gezht met de gemeente Detinhem. De vereenkmst is stilzwijgend verlengd tt Huurvereenkmsten Ten beheve van de huisvesting van persneel en materieel zijn met derden huurvereenkmsten Plaats: huurtermijn: einddatum: huur per jaar: latie/straat: Detinhem nbepaalde tijd L. de Cllignystraat Detinhem 1 jaar Innvatieweg Detinhem Greni 5 jaren 10 jaren Gezellenlaan 10 de Wehme nderhudsntraten huisvesting Vr diverse nderhudswerkzaamheden zijn meerjarige vereenkmsten afgeslten. nderstaand Ten beheve van: Cntrats Einddatum: Ksten per jaar: termijn: Kantrbeplanting 5 jaren Shnmaak 1 jaar Radi en televisie nbepaalde tijd pzegtermijn 2 maanden 200 Bedrijfsafval 2 jaar Papiervernietiging 2 jaar pzegtermijn 6 maanden Kpieerapparatuur Gezellenln 6 jaren verbruik Mbiele telefnie 2 jaren Cntraten Persneelszaken Ten beheve van: Cntratstermijn: Einddatum: Ksten per jaar: Tewerkstelling arbeidskrahten pzegtermijn 1 maand Afhankelijk van aantal detaheringen Abnnement RAP (Car-Uw) 1 maand pzegtermijn 1 maand Iza-bedrijfszrgpakket 1 jaar pzegtermijn 2 maanden Bedrijfsarts 1 jaar pzegtermijn 3 maanden Afhankelijk van inzet uren 19

18 nderstaand treft u de ntwikkelingen aan die per balansdatum ng niet vlledig bekend waren f waarvan de finaniële nsequenties en risi's ng niet (geheel) knden wrden verzien. Ambulanedienst De Regi heeft een vrdering p het Cllege Sanering Zrginstellingen (CSZ) inzake de afwikkeling van de tekrten en fritieksten van de Ambulanedienst en de Centrale Pst Ambulaneverver (CPA). De vrdering p CSZ bedraagt in ttaal ira 4,6 miljen waarvan 4 min vr de Ambulanedienst en vr de CPA. In januari 2011 is beshikking p het ingediende tekrt van de CPA dr het CSZ vastgesteld p nihil. Alle signalen hebben sinds het vertrek van de ambulanedienst in 2004 p gren gestaan en daarm is dr de Regi een bezwaarpredure gestart tegen dit besluit. De afwikkeling van de CPA-asus kan ehter een preedentwerking hebben vr de ng in te dienen liquidatiebegrting van de Ambulanedienst bij het CSZ. Mram Naar aanleiding van een brand bij Mram in 's-heerenberg is in maart 2008 een tweede laim neergelegd bij de Regi. Het dagelijks bestuur heeft beslten ( ) dat dit aspet buiten de pshaling van de brandweertaak blijft en vr rekening van de Regi is. Indien mht blijken dat de verzekeringsplis geen f nvldende dekking biedt, zullen de nadelige finaniële gevlgen vr rekening kmen van de aan de Regi deelnemende gemeenten. Ahterheks arhief Samenwerking Mmenteel vinden er gesprekken plaats met het Staring Instituut m te kmen tt nauwe samenwerking en mgelijk een fusie tussen beide rganisaties. Deze samenwerking/fusie sluit aan bij dr het Rijk en Prvinie vastgestelde beleid inzake ultuurhistrie, waarin de vrming van Reginaal Histrishe Centra entraal staat. Huisvesting De entrale huisvesting van het Ahterheks arhief met wrden aangepast m aan de eisen van de Prviniale Arhiefinspetie te kunnen vlden. In verband hiermee wrdt samen met de gemeente Detinhem pgetrkken m tt verbetering van de huisvestingssituatie te kmen. Het vrmalige Brewink-mplex aan de Spinbaan in Detinhem is gekzen als nieuwe latie vr de huisvesting van het Ahterheks arhief. Betreffende latie wrdt mgebuwd tt een Cultuur en Infrmatie Cluster waarin k andere partijen, zals de biblitheek en het Staring Instituut, gehuisvest zullen wrden. Eind 2007 is een intentievereenkmst geslten tussen de gemeente Detinhem en de deelnemers aan het Cultuurluster. De aanbesteding/verbuw van Brewin-mplexheeft inmiddels plaatsgevnden. p is dr de Regi Ahterhek de huurvereenkmst getekend vr een huurtermijn van 20 jaren. Verwaht wrdt dat deze nieuwe latie medi 2011 zal kunnen wrden betrkken. 21

19 23

20 : J? u S2 > u u!2 q q q q q pi r\i IT) «r fm i rv T"H T-H i T-» t 1 fm i 1 q q q q pi iv d r\i ai td fm r-l T-H T-H t t fm i ^_ T t i g 9 2 q q q g ^- i s t ui rv rj r H 3 ^ 00 ui» 1) q q q q q ri id i (N i «r T-i ai ui r rv ui T-H T-H T"H rsi fm f r i 1 L i 1 1 T IJ."9 5l S l V D3 C ü t3 p q q q q q q q q q rv rv ui ui ui T-H ai -i fm r fm ï t ui fm t 00 r <r 1" r in s t t T-» T-H rv q q q q q q rv ui fm IV ai ö rv fm ui (M T-H T"H T-H fm t UI r T IV rv r 00 fm 10 ts ri 5 N f0 q q q q 0 r t * i rm fm rsi r t r < 2 r *H rv TH T-l fm 1 fm r a <g «a q q q q q q T-H q IV fm ld fm ui rj! ai ai 00 UI ui t t ui t fm t C fm 00 t rv t 00 rv ü lm V q q q q q q *T fm T-H T-H T-H t r rv fm fm t-h H r fm 3" in TH T-H rv fm ( tv fm a q q ai rv t fm q q q q q g T-H t td ^ rvi d TH IV rv fm rm Q r * ui at ra v 3 ai C.2 3 V 3 ra E E 2 l q q q q q q fm ui rv d ai fm rv d rv ui t-h fm r 00 rv 00 fm r 00 ui q q q q q td rv d d fm ei d T r fm 00 <* T-H ai UI ui <r T t ui ai r rv m 01 Ê ' j= 01 ra ai C ( a 8 * J2 a ai _ ui ra «fel»- 5 a> 3 S e E 1 E -E w j i_- ü ï u m % Ë * 3 Q «S * > " = (U - " ai < S,«.= W I- li ai J3 (0 ja Q. l S si e 3,, T a ai ai E ai n ai XJ ) E 01 0) 0) * T3 E 1 i a 01 1 E a> 1* V J3 L. > ra 3 IA 2 IA Si 2 V 01 0) 01 '5> V >- 3 2 «.) h- a 0) r ü 01 'E.32.0) s _r Q y 01 a 8 T3 UI r - <= 01 8^^ 01 h. UI f r J) TJ r J2 «J3 E r 0 f t: C S - ai Q. :=* 3 -Q -Si. '5, t E 3 I» 3 01 u S > t < IA V e V IA 2 u 2 r P «5 S 5 1. w 01 Ë E 2 n e *j ra S 3 IA 24

21 Algemeen p de prgramma's van de strategishe agenda kmt de drberekening van uren prgramma's en peraties aan de rde. De terekening van de werkelijke uren 2010 vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties geeft ten pzihte van de begrte uren vershuivingen te zien tussen de vershillende prgramma's. Per sald heeft de kstenplaats prgramma's en peraties een psitief resultaat ( ). Dit wrdt nader tegeliht in het prgramma Finaniën. Vr een telihting p de afwijking in de lnksten wrdt verwezen naar de telihting p het frmatieplan (bijlage 7). Bestuur De nttrekking aan de reserves is ; daarmee lager dan begrt. De begrte mutatie betreft fritieksten ten laste van de algemene reserve, die in werkelijkheid lager zijn uitgevallen. Dit wrdt verrzaakt dr een vershuiving van een afkpsm FPU van 2010 naar Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) wrdt verrzaakt dr een tekrt p Het budget FPU-bijdragen als gevlg van twee nieuwe, niet geraamde, FPU-ers, verminderd met een versht p het budget representatieksten. Duurzame enmie De nttrekking aan de prjeten reserve is in plaats van de geraamde ; een vrdelig vershil van De rzaak hiervan betreft prjeten die minder hebben gekst f wrden drgeshven naar Het psitieve resultaat p het aanvalsplan ( ) wrdt drgeshven naar 2011 ten gunste van het prjet Agenda Ahterhek 2020 en de prjeten Careerenter ( ) en Kennisentrum innvatie en duurzaamheid ( ) wrden eveneens drgeshven naar 2011 (AB 15 deember 2010). Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is verrzaakt drdat er meer uren zijn tegerekend vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties aan dit prgramma tegen een iets lager uurtarief dan geraamd. De meeruren zijn hfdzakelijk te te shrijven aan extra inzet ten beheve van het aanvalsplan en Ahterhek 2020 in Mbiliteit Het vrdelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is verrzaakt dr drdat er minder uren zijn tegerekend vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties aan dit prgramma tegen een iets lager uurtarief dan geraamd. rzaak van het lagere aantal uren is het feit dat de vaature van een medewerker die in 2010 met FPU is gegaan niet is ingevuld. Vrijetijdsenmie De teveging aan de prjetenreserve is in plaats van een nttrekking van ; een vrdelig vershil van De bijdrage van Zutphen en Lhem vr deelname aan het prgrammateam Vrijetijdsenmie in 2010 ( ) wrdt tegevegd aan de prjetenreserve bestemd vr de uitvering van prjeten vrijetijdsenmie in 2012 (AB 15 deember 2010). De geraamde nttrekking van vr prjeten vrijetijdsenmie is kmen te vervallen. De prjeten knden wrden tegerekend aan het Regintrat. Het vrdelige vershil in de bijdrage gemeenten ( 6.000) is verrzaakt drdat het werkelijke uurtarief dat wrdt tegerekend vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties iets lager is dan geraamd. Regimarketing De nttrekking aan de prjetenreserve is en daarmee lager dan begrt. De rzaak hiervan betreft het feit dat een aantal prjeten minder heeft gekst dan geraamd. Het psitieve resultaat ( ) van het budget 'Neerzetten sterk Ahterhekbeeldmerk' wrdt drgeshven naar 2011 (AB 15 deember 2010). 25

22 Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( 1.000) is verrzaakt drdat er meer uren zijn tegerekend vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties aan dit prgramma tegen een iets lager uurtarief dan geraamd. De meeruren betreffen uren mmuniatiemedewerker. Ahterheks arhief Het vrdelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is met name verrzaakt dr vrdelen die zijn ntstaan dr lagere huisvestingsksten ( ) en niet geraamde detaheringspbrengsten ( ) verminderd met een tekrt p de lnksten ( 1.000). verige beheersmatige kerntaken Vr de eindafwerking en nazrg van strtplaatsen betalen de gemeenten geen inwnerbijdrage, maar een vaste bijdrage gebaseerd p het aantal huisaansluitingen p 1 januari 1997 ( 1,09 per aansluiting). Daarnaast betaalt de gemeente Berkeiland een afznderlijke bijdrage vr de vrmalige gemeente Neede ( ). De bijdrage wrdt gebruikt vr de aflssing van de gemaakte ksten vr de eindafwerking van de strtplaatsen Bellegr en Wald. Termijngebnden taken De nttrekking aan de reserves is in plaats van een teveging van ; een nadelig vershil van Er is minder BWS-subsidie vrijgevallen dan geraamd, een nadelig resultaat van Vrijval van BWS-subsidie kan ntstaan dr niet meer vlden aan subsidieriteria (inkmenstets) f dr verkp van de wning. De nttrekking aan de prjeten reserve is lager dan geraamd. Dit betreft een psitief sald p de afwikkeling van de watertaken. Het vrdelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is verrzaakt dr minder lnksten ( ), een psitief vershil in de afrekening subsidie arhelg ( ) verminderd met niet subsidiabele ksten externe veiligheid ( ) wegens ziekte van een medewerker. Finaniën De mutatie in de diverse Regireserves bedraagt vr dit prgramma , dit is als vlgt te speifieren werkelijk raming - nttrekking renteresultaat BWS aan reserve BWS rente resultaat nttrekking afwikkeling ziektekstenverzekeraars aan alg. res nttrekking eenmalige ksten Brewin aan algemene reserve nttrekking surplus aan algemene reserve nttrekking ksten huisvesting aan algemene reserve nttrekking ksten mmuniatie aan algemene reserve teveging rente reserves teveging prjetenreserve 2010 en nttrekking algemene reserve prjetgelden 2010 en Per sald nttrekking reserves prgramma finaniën Vershil tussen de begrte teveging rente BWS en werkelijke nttrekking is het gevlg de afkp van de rijksbudgetten in september Er wrdt geen rente meer ntvangen van het rijk, maar ng wel betaald aan de belanghebbenden. Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) wrdt verrzaakt dr een nadelig sald p nvrzien ( 1.000), een vrdelig sald p de kstenplaatsen bedrijfsvering ( 9.000) en een rentenadeel ( ). Het vrdelige sald p de kstenplaatsen bedrijfsvering ( 9.000) wrdt verrzaakt dr een tekrt p lnksten ( ), een versht p kapitaallasten autmatisering en meubilair ( ) en een tekrt p diverse apparaatsksten ( 2.000). Het versht p de kapitaallasten wrdt verrzaakt dr uitgestelde investeringen. 26

23 Het gerealiseerde renteresultaat bedraagt (nadelig). De uitzetting van gelden levert dr de enmishe en finaniële marktsituatie aanzienlijk minder rente p. Als gevlg hiervan is de terekening aan de reserves en vrzieningen naar beneden bijgesteld. Bij gelijkblijvende marktmstandigheden zullen de uitzettingen k in de tekmst minder renderen. In vrgaande paragrafen is vr een nadere telihting p het psitieve sald van de prgramma's uit de strategishe agenda ( ) naar dit nderdeel verwezen. Het vrdelige vershil wrdt verrzaakt dr een versht p lnksten ( 6.000), terekening van uren aan gesubsidieerde prjeten ( ), een versht p de werkbudgetten van de prgrammateams ( ), een versht p vrlihtingsbudgetten ( 6.000) en detaheringpbrengsten ( ). 27

24 29 &

25 0) -a. q q q q q q q rv rm rvj i-i th in vd ai r rv rv CPi fm fm r ra *r r C T H 9 rs i q q q q q q q q vd i vd t-5 sr' t-5 ai T-l 1-1 rv rm r 1 rm q iri SP U C 2 = C S - l ft r q q q q q q q th ö r ui T-ï th in th fm rv rm r th th r r st r T-l T-l ln 10 rs pi C V J E en v i C ü J L. (D 4- (D (0 4-» V) 13 E r ü J > 2 >? JZ m + U u,ü > -Q 3 31 i e 3 t t tg 3 ID E E S l 8 0. q CM rv q q vd T-H 1 r\l vd r q q ai fm q q q q q q q ai rv th vd vd sr rm ö v rm r th rv rm fm i rv q i rv q q r fm rv q q rm vd «r r si- f 1 $ B a rv r q rv sfsr fm q ö rm q q q ui rö tv th H- rv i i q q q q q q q q q q r ai Lfi th vd r Lri tv r> r> fm rv th th th r r <3- rv. 1- in q q q q q q q q rv d ö fm r d ^ rm m th en a. m <3- v in ai r rv in a> I 0) ie n ü ~ r 8 IJ2 0J 17) r - 5, = B J S > DÉ < C JÉ J3 J T3 s I t E 0J 2 ra J2. B *- "> 2 = al ra ai r Q. ==" ë = A m Vfl C 2 f._ r j j (/) h- u- tri en ö <* CS iri 6 00 vd r s 1 II n 2 r E 2 2 CL a> TJ r > 0J T3 J2 r E E 2 n p TJ r r m J j > i n u "ÖJ 2 0J ai T3 r J 0J > 31

26 33

27 Cntrleverklaring van de nafhankelijke auntant Aan het algemeen bestuur van de gemeenshappelijke regeling Regi Ahterhek te Detinhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapprt pgenmen jaarrekening 2010 van de gemeenshappelijke regeling Regi Ahterhek gentrleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 2010 en de prgrammarekening ver 2010 met de telihtingen, waarin zijn pgenmen een verziht van de gehanteerde grndslagen vr finaniële verslaggeving en andere telihtingen. Verantwrdelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling Regi Ahterhek is verantwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening, alsmede vr het pstellen van het jaarverslag, beide in vereenstemming met het in Nederland geldende Besluit begrting en verantwrding prvinies en gemeenten. Deze verantwrdelijkheid hudt nder meer in dat de jaarrekening zwel de baten en lasten als de ativa en passiva getruw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwrde baten, lasten en balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen. Rehtmatige ttstandkming betekent in vereenstemming met de begrting, en met de relevante wet- en regelgeving waarnder verrdeningen van de gemeenshappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als het ndzakelijk aht m het pmaken van de jaarrekening en de rehtmatige ttstandkming van baten, lasten en balansmutaties mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fraude f futen. Verantwrdelijkheid van de auntant nze verantwrdelijkheid is het geven van een rdeel ver de jaarrekening p basis van nze ntrle, als bedeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben nze ntrle verriht in vereenstemming met Nederlands reht, waarnder de Nederlandse ntrlestandaarden en het Besluit auntantsntrle deentrale verheden. Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethishe vrshriften en dat wij nze ntrle zdanig plannen en uitveren dat een redelijke mate van zekerheid wrdt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een ntrle mvat het uitveren van werkzaamheden ter verkrijging van ntrle-infrmatie ver de bedragen en de telihtingen in de jaarrekening. 35

28 De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de dr de auntant tegepaste rdeelsvrming, met inbegrip van het inshatten van de risi's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevlg van fraude f futen. Bij het maken van deze risi-inshattingen neemt de auntant de interne beheersing in aanmerking die relevant is vr het pmaken van de jaarrekening en vr het getruwe beeld daarvan alsmede vr de rehtmatige ttstandkming van baten, lasten en balansmutaties geriht p het pzetten van ntrlewerkzaamheden die passend zijn in de mstandigheden. Deze risi-inshattingen hebben ehter niet tt del een rdeel tt uitdrukking te brengen ver de effetiviteit van de interne beheersing van de gemeenshappelijke regeling. Een ntrle mvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte grndslagen vr finaniële verslaggeving en de gebruikte finaniële rehtmatigheidsriteria en van de redelijkheid van de dr het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze finaniële rehtmatigheidsriteria zijn vastgesteld met het nrmenkader dr het algemeen bestuur p 18 deember 2006 en het tetsingskader zals vastgesteld dr het algemeen bestuur p 18 deember De bij nze ntrle tegepaste gedkeuringstlerantie bedraagt vr futen 1% en vr nzekerheden 3% van de ttale lasten. Deze gedkeuringstlerantie is dr het algemeen bestuur bij besluit van 22 september 2010 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de dr ns verkregen ntrle-infrmatie vldende en geshikt is m een nderbuwing vr ns rdeel te bieden. rdeel betreffende de jaarrekening Naar ns rdeel geeft de jaarrekening van Regi Ahterhek een getruw beeld van de grtte en de samenstelling van zwel de baten en lasten ver 2010 als van de ativa en passiva per 31 deember 2010 in vereenstemming met het Besluit begrting en verantwrding prvinies en gemeenten. Vrts zijn wij van rdeel dat de in deze jaarrekening verantwrde baten en lasten alsmede de balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen in vereenstemming met de begrting en met de relevante wet- en regelgeving waarnder verrdeningen van de gemeenshappelijke regeling. Verklaring betreffende verige bij f krahtens de wet gestelde eisen Ingevlge artikel 213, lid 3 nder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, vr zver wij dat kunnen berdelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 25 mei 2011 Delitte Auntants N.V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA 36

29 Deel II 37

30 Bestuur Prtefeuillehuder Ambtelijk ntatpersn : dhr. HJ. Kaiser : dhr. R.C.P. Swieringa Wat wilden we bereiken? Strategishe delstelling Wij willen bereiken dat het Regibestuur de reginale belangen van de gemeenten adequaat behartigt en de bvenlkale vraagstukken in de Ahterhek effetief en effiiënt regisseert. Daarbij willen wij, met het g p het versterken van de demratishe legitimatie van intergemeentelijke samenwerking, een grtere betrkkenheid van de gemeenteraden realiseren. Bestuurlijke ntwikkelingen De Regi Ahterhek 'nieuwe stijl' is halverwege 2008, na afrnding van de kersdisussie, van start gegaan. Na ngeveer anderhalfjaar funtineren in de 'nieuwe stijl' is het gewenst m eind 2009 een start te maken met het verkennen van verbetermgelijkheden in het funtineren van de Regi. Wat zijn nze kaders? Beleidskaders Jaar Wet Gemeenshappelijke Regelingen (WGR) 1994 rganisatieverrdening 2008 Samenwerkingsregeling Regi Ahterhek 2008 Strategishe Agenda Regi Ahterhek 2008 Subsidieverrdening 2009 Telihting beleidskaders rganisatieverrdening In de rganisatieverrdening wrden de beleidsylus en verantwrding vr de ambtelijke rganisatie beshreven. De verrdening is gebaseerd p de werkwijze zals beshreven in het adviesrapprt "Regi Ahterhek: Sherper aan de wind". De gewijzigde verrdening is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 ktber Samenwerkingsregeling Regi Ahterhek In de 20 e wijziging zijn de uitgangspunten van het adviesrapprt "Regi Ahterhek: Sherper aan de wind" uitgewerkt, waarmee de regeling vr de tekmst een gede kapstk kan vrmen vr de reginale samenwerking. Die samenwerking is gebaseerd p een dr de gemeenteraden gekzen Strategishe Agenda Regi Ahterhek en een daarbij behrende, passende bestuursvrm. Een nieuw aspet in de regeling is de vrming van prgrammateams vr prgramma's van de Strategishe Agenda. De gewijzigde regeling is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli Strategishe Agenda Regi Ahterhek In de Strategishe Agenda zijn de speerpunten zals gepririteerd dr de raden pgenmen. De speerpunten zijn dr de prgrammateams uitgewerkt in vrliggende prgramma's middels een jaarplan. Binnen dit prgramma Bestuur wrdt de Strategishe Agenda als pres begeleid. 39

31 Subsidieverrdening De Regi treedt vr het Regintrat p als subsidiegever. Daarnaast zal de Regi k eigen middelen inzetten als finaniering vr afgesprken thema's, zals penbaar verver. De gewijzigde subsidieverrdening is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 ktber Wat hebben we er vr gedaan? Speerpunten 1. Vernieuwing samenwerking en werkwijze 2. Versteviging inzet gemeenteraden 3. Strategishe Agenda Regi Ahterhek Vernieuwing bestuurlijke samenwerking en werkwijze In 2010 is in pdraht van het Algemeen Bestuur een 'Quik san' uitgeverd naar het funtineren van de Regi. Het Direteuren Netwerk Ahterhek heeft deze 'Quik san' begeleidt en een aantal aanbevelingen gedaan. Het AB heeft beslten aan de vlgende zaken pririteit te geven: verbetering mmuniatie met gemeenteraden, verhelderen taakverdeling bestuur en prgrammateams, beter zihtbaar maken resultaten, tijdig verzenden van stukken en het pnemen van de finaniering van reginale prjeten in de lkale begrtingen. Versteviging inzet gemeenteraden (kaderstellend en ntrlerend) De gemeenteraden zijn betrkken bij het pres m te kmen tt een tekmstagenda vr Ahterhek Hierte zijn zij in juni uitgendigd als deelnemers van de bijeenkmst met de ndernemers en maatshappelijke rganisaties. In deember zijn de raadsleden apart bijeen geweest m van gedahte te wisselen ver dit Ahterhek 2020-pres. Daarnaast wrden de raadsleden intensief p de hgte gehuden van de prjeten en ativiteiten van de Regi Ahterhek dr middel van nieuwsbrieven en s. Tt slt spelen de gemeenteraden uiteraard een belangrijke rl bij de vaststelling van de begrting en de jaarrekening van de Regi Ahterhek. k in 2010 zijn zij vraf gevraagd hun mening ver deze Planning en Cntrl dumenten te geven. Strategishe Agenda Regi Ahterhek Samen met de ndernemers en de maatshappelijke rganisaties is er een intensief samenwerkingstrajet pgezet m te kmen tt een tekmstagenda vr Ahterhek Hierte zijn er in juni en deember bijeenkmsten geweest. De pgestelde agenda p hfdlijnen is in deember aan de gemeenteraden gepresenteerd. Begin 2011 wrden de raden gevraagd m een prinipe-uitspraak te den ver deze tekmstagenda en gevlgen hiervan vr de Regi Ahterhek. Wat heeft het gekst? Prgramma 1: Bestuur R 2009 B 2010 R Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Lasten Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Baten (exlusief bijdrage gemeenten) Samenwerking gemeenten Bestuursapparaat Bijdrage gemeenten

32 Ttaal sald vr bestemming Mutaties reserve TtaarsaldBriaVD^^mmin^ I 0 'i Telihting De nttrekking aan de reserves is ; daarmee lager dan begrt. De begrte mutatie betreft fritieksten ten laste van de algemene reserve, die in werkelijkheid lager zijn uitgevallen. Dit wrdt verrzaakt dr een vershuiving van een afkpsm FPU van 2010 naar Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) wrdt verrzaakt dr een tekrt p Het budget FPU-bijdragen als gevlg van twee nieuwe, niet geraamde, FPU-ers, verminderd met een versht p het budget representatieksten. 41

33 Duurzame enmie Vrzitter prgramateam Ambtelijk ntatpersn : dhr. J.P.M. Alberse : mw. J.W.T. Emaus Wat wilden we bereiken? Strategishe delstelling Wij willen de enmishe vitaliteit in de Ahterhek waarbrgen en versterken dr behud en bij vrkeur grei van (kwalitatief hgwaardige) werkgelegenheid. De Green Deal biedt via het Aanvalsplan Ahterhek Authentiek Anders kansen m de duurzame energievrziening en de grene innvatie te stimuleren en tegelijkertijd de werkgelegenheid te verbeteren. De werkgelegenheid heeft grtendeels plaats p industrieterreinen. Vraag en aanbd van industrieterreinen wrden reginaal afgestemd en bestaande bedrijventerreinen wrden gerevitaliseerd, geherstrutureerd en/f getransfrmeerd m bestaande verrmmeling van het landshap weg te nemen en nieuwe verrmmeling te vrkmen. Resultaat p termijn is een Mi Ahterhek. De Ahterhek biedt adequate (m- en p)shlingsmgelijkheden vr werknemers en jngeren en draagt z bij aan een gede kennisinfrastrutuur die leidt tt een evenwihtige arbeidsmarkt. Een gezamenlijke inspanning van de betrkken partijen is geriht p teleiden naar werk, eventueel via shling. De regi zet frs in p innvatie. Wat zijn nze kaders? Beleidskaders Jaar Reginale detailhandelsvisie 2005 Atieprqramma 2008 t/m 2010 Platfrm Arbeidsmarkt en nderwijs (PA) 2008 Strategishe Agenda Regi Ahterhek 2008 Cnept-EP: strutuurvisie bedrijventerreinen Ahterhek 2009 Telihting beleidskaders Reginale detailhandelvisie De nta Detailhandel mvat rihtlijnen vr reginale afstemming met betrekking tt grte uitbreidingen van de detailhandel die gemeentegrensvershrijdende effeten hebben. De Regi fungeert als verlegplatfrm vr bvenlkale uitbreiding van detailhandel. Atieprgramma 2008 t/m 2010 Platfrm Arbeidsmarkt en nderwijs (PA) Het atieprgramma kent als speerpunten Arbeidsmarktinfrmatie, Realiseren van een ptimale infrastrutuur nderwijs- bedrijfsleven/instellingen en verheid, Integrale aanpak vrtijdig shlverlaters, Verhgen kwaliteit huidige berepsbevlking, Bevrderen partiipatie kwetsbare delgrepen en Bevrderen instrm speifieke setren. Vernieuwende elementen ten pzihte van het vrige atieprgramma zijn bijvrbeeld de deelname vanuit de zrg(setren) en dentenstages. Strategishe Agenda Regi Ahterhek Dit prgramma is nderdeel van de Strategishe Agenda. In de Strategishe Agenda zijn de vlgende speerpunten vr dit prgramma pgenmen (itaten van en gepririteerd dr raden): 1. Verbeteren van de reginale arbeidsmarkt 2. Subsidie vr revitalisering bedrijventerreinen 3. Verbetering aansluiting nderwijs & arbeid 4. Reginale bedrijventerreinen 5. Aquisitie hger nderwijs 43

34 De speerpunten zijn dr de prgrammateams uitgewerkt in vrliggende prgramma's middels een jaarplan. Cnept EP:Strutuurvisie bedrijventerreinen Ahterhek Het Enmish Prgrammerings- en ntwikkelingsdument (EP) is het afsprakenkader van de in de regi samenwerkende gemeenten en de prvinie en dient als buwsteen vr de prviniale Strutuurvisie Bedrijventerreinen. De afspraken betreffen de reële ruimtebehefte, de tepassing van de SER-ladder, de ruimtelijke en funtinele kwaliteit en het instrumentarium en de rganisatie. De reginale afstemming ver de aanleg van de RBT's en het EBT in relatie tt de HRT-pgave (herstruturering, revitalisering en transfrmatie) van bestaande industrieterreinen maakt nderdeel uit van de EP-afspraken. Wat hebben we er vr gedaan? Speerpunten 1. Regie p Aanvalsplan Ahterhek Authentiek Anders en Green Deal 2. Reginale afstemming aanleg RBT's/EBT en HRT-pgave 3. Arbeidsmarkt 4. Innvatie Telihting p de speerpunten Regie p Aanvalsplan Ahterhek Authentiek Anders en Green Deal In 2010 zijn de prjeten, pgestart in het kader van het Aanvalsplan Ahterhek Authentiek Anders, afgernd.q. hebben vrtgang gebekt. In dit jaar is de mshakeling gemaakt naar het pstellen van de Agenda Ahterhek 2020, die samen met de ndernemers en de Maatshappelijke rganisaties tt stand is gekmen via het rganiseren van talrijke kleinere en grtere disussiebijeenkmsten. p 1 deember 2010 is de Agenda Ahterhek 2020 gepresenteerd. De agendapunten kunnen p een breed draagvlak rekenen, niet alleen bij de ahterbannen van de 3 's maar k bij de burgers. Dit is gebleken uit een geriht marktnderzek nder de Ahterhekers. Reginale afstemming aanleg RBT's/EBT en HRT-gave p initiatief van de prvinie Gelderland hebben de Ahterhekse gemeenten een Reginaal Prgramma Bedrijventerreinen pgesteld, als uitwerking van het EP. Het del van dit prgramma is m in de Ahterhek bestuurlijk één lijn te trekken en samen een enmish sterke Regi Ahterhek te maken met gede bedrijventerreinen m daarmee het bedrijfsleven te failiteren, versterken en uit te buwen. Het reginale prgramma biedt het kader vr werk- en presafspraken tussen de regigemeenten. p subreginaal niveau zijn aanvullende afspraken gemaakt. Arbeidsmarkt De samenwerking tussen UWV, gemeentelijke siale diensten en werkvrzieningshappen in West Ahterhek hebben in navlging van het Werkplein Winterswijk geleid tt de prihting van het werkplein Detinhem. Het PA-atieprgramma is uitgebraht. Vr het jaar 2011 is dekking van de gemeentelijke bijdrage gevnden in de regibegrting. Innvatie Het Ahterheks Centrum vr Tehnlgie heeft via het leggen van verbindingen tussen de Ahterhekse bedrijven, a dr het rganiseren van kenniskringen en themamiddagen bijgedragen aan de innvatiekraht in de Ahterhek. Met finaniële steun van de prvinie en de 8 gemeenten is het prjet Bedrijven in risistijd van start gegaan, bedeld m kansarme bedrijven te begeleiden en kansrijke bedrijven verder te helpen rihting innvatie. Het ACT vert de prjetleiding. 44

35 Wat heeft het gekst? Prgramma 2: Duurzame enmie R 2009 B 2010 R Duurzame enmie Bijdrage SE prjetenfnds Duurzame enmie prjeten Lasten Duurzame enmie Duurzame enmie prjeten Baten Duurzame enmie Bijdrage SE prjetenfnds Duurzame enmie prjeten Bijdrage gemeenten Ttaal sald vr bestemming Mutaties reserve ff t *if Telihting De nttrekking aan de prjetenreserve is in plaats van de geraamde ; een vrdelig vershil van De rzaak hiervan betreft prjeten die minder hebben gekst f wrden drgeshven naar Het psitieve resultaat p het aanvalsplan ( ) wrdt drgeshven naar 2011 ten gunste van het prjet Agenda Ahterhek 2020 en de prjeten Careerenter ( ) en Kennisentrum innvatie en duurzaamheid ( ) wrden eveneens drgeshven naar 2011 (AB 15 deember 2010). Het nadelige vershil in de bijdrage gemeenten ( ) is verrzaakt drdat er meer uren zijn tegerekend vanuit de kstenplaats prgramma's en peraties aan dit prgramma tegen een iets lager uurtarief dan geraamd. De meeruren zijn hfdzakelijk te te shrijven aan extra inzet ten beheve van het aanvalsplan en Ahterhek 2020 in De terekening van uren leidt tt vershuivingen binnen de prgramma's van de Strategishe agenda. Per sald is er sprake van een versht ( ) p de strategishe kerntaken. Vr een nadere telihting hierp wrdt verwezen naar het prgramma Finaniën. 45