1. Algemene informatie

Transcriptie

1 1. Algemene informatie Doelstelling en grondslag van de Vereniging Het doel van de vereniging is de stichting en instandhouding van een School met de Bijbel te Nieuw-Beijerland en de instandhouding van de nevenvestiging ds. Jac. Koelmanschool te Hoogvliet. De grondslag van de vereniging, waaraan haar bestuur en het onderwijs in haar school gebonden zijn, is de Heilige Schrift als Gods Woord naar de belijdenis van de kerken der Reformatie hier te lande, ten deze bezien als uitsluitend vastgelegd in de drie Formulieren van Enigheid, zoals aangenomen ter synode te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien - zestienhonderd negentien. De doelstelling van de Vereniging) is het geven van basisonderwijs in overeenstemming met de Bijbel als Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. De kernactiviteiten van de school zijn naast het Bijbelonderwijs het behalen van de kerndoelen zoals die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld. Identiteit Vanuit de doelstelling van onze School met de Bijbel is het beginsel dat er basisonderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de Bijbel als Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. De leerlingen van de school met de Bijbel in Nieuw-Beijerland wonen bijna allemaal in Nieuw-Beijerland. De kerkelijke achtergrond van deze leerlingen is grotendeels: Protestantse kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde kerk. Ds. Jac. Koelmanschool is een streekschool, de leerlingen komen uit de wijde omtrek van Hoogvliet waarbij ook gedacht kan worden aan de regio West-IJsselmonde en Voorne-Putten. De kerkelijke achtergrond van de leerlingen van de Ds. Jac. Koelmanschool is grotendeels: Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde kerk en Hersteld Hervormde kerk. Juridische structuur Het onderwijs op de locaties te Nieuw-Beijerland en Hoogvliet wordt door de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Nieuw-Beijerland verstrekt. Naast de vereniging zijn er geen gelieerde rechtspersonen. Het bestuur van de schoolvereniging bestaat uit 9 leden, het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een algemeen adjunct. In de medezeggenschapsraad met adviesbevoegdheid vertegenwoordigen 2 personeelsleden de personeelsgeleding en 2 ouders de oudergeleding. In 2011 is in de ledenvergadering besloten om uit de leden een toezichtcommissie van drie personen te benoemen die belast wordt met het interne toezicht. Dit is middels een statutenwijziging ook in de statuten opgenomen. Organisatiestructuur De school heeft een tweehoofdige directie (directeur en één adjunct directeur) op de locatie Nieuw-Beijerland en een adjunct-directeur op de locatie Hoogvliet en heeft voor de onder-,en bovenbouw een coördinator of leerkracht plus aangesteld. Tevens zijn voor onderwijsondersteuning Interne Begeleiders, een en onderwijsassistenten in dienst. Voor het ICT-beheer maakt de school gebruik van een vrijwilliger die ondersteund wordt door een leerkracht met aanvullende ICT-taken. Toekomst Ds. Jac. Koelmanschool te Hoogvliet De tekorten op de exploitatie van de Ds. Jac. Koelmanschool zijn van betekenis en structureel. Dat wordt veroorzaakt door het dalende leerlingenaantal en omdat de rijksbijdrage voor een nevenvestiging, hetgeen de Ds. Jac. Koelmanschool is, beduidend lager is dan de rijksbijdrage voor een zelfstandige school. Door kerkelijke gemeenten, ouders en andere betrokkenen worden giften gegeven om de Ds. Jac. Koelmanschool voor een langere periode open te houden. Het leerlingaantal van de Ds. Jac. Koelmanschool was op peildatum oktober en de verwachting voor de komende jaren is dat deze nog verder zal dalen. Als 3 jaren aaneengesloten het leerlingenaantal minder dan 50 bedraagt vervalt de rijksbijdrage voor deze locatie. Het schoolbestuur heeft derhalve in haar bestuursvergadering van januari 2013 het definitieve besluit te genomen om de Ds. Jacobus Koelmanschool te Hoogvliet aan het einde van het seizoen te gaan sluiten. Kwaliteit - 1 -

2 De kwaliteit van de hele schoolorganisatie wordt gemeten met Integraal, een kwaliteitssysteem waarin leerkrachten,directie en ouders d.m.v. vragenlijsten aangeven voor welke zaken en met welke prioriteit actie ondernomen moet worden. Integraal laat met één blik op het dashboard scherm zien hoe het binnen de school staat op de volgende onderdelen: onderwijsleerproces, schoolklimaat, leerstofaanbod, onderwijstijd, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg, interne communicatie, communicatie met ouders, contacten met externen, organisatie beleid, imago, zorgeffectiviteit, sociale competenties van de leerlingen, tussentijdse opbrengsten, doorstroming van leerlingen, eindopbrengsten en resultaten van het voortgezet onderwijs. Met de informatie uit de evaluaties van Integraal, schoolplan en jaarplan, wordt aanvullend beleid geformuleerd voor de korte en langere termijn. Ieder jaarplan wordt de eerste teamvergadering van een nieuw cursusjaar besproken, vervolgens in februari geëvalueerd en in juni volgt de eindevaluatie. De aandachtspunten vanuit deze eindevaluatie worden meegenomen in het volgende jaarplan. Klachtenregeling Voor de klachtenregeling (met onder meer daarin de functie van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie WSNS-regio Barendrecht) wordt verwezen naar de schoolgids, waarin deze in detail is uitgewerkt. De vereniging heeft van de externe vertrouwenspersoon de mededeling ontvangen dat er geen klachten zijn ingediend. 2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden, verdeeld over de kerkverbanden. De heer Bakker treedt op als voorzitter. De heer Schutte als secretaris en de heer van de Werken als lid. Tot de taken van de RvT hoort onder meer het vaststellen van de begroting en het formatieplan en het goedkeuren van de jaarrekening. Door het bestuur is een conceptbegroting 2013 opgemaakt. Met een paar kleine aanpassingen kon de RvT akkoord gaan en de begroting vaststellen. Tevens is de jaarrekening 2012 door het bestuur opgemaakt, welke door de RvT is goedgekeurd. Er is periodiek overleg geweest tussen het bestuur en de RvT. Hierin zijn de actuele ontwikkelingen binnen de school aan de orde geweest, zoals onder meer: het besluit tot sluiting van de ds. Jacobus Koelmanschool, het financiële meerjarenperspectief, de invulling van de directietaken vanaf de sluiting van de ds. Jacobus Koelmanschool, de integratie van de teams van beide locaties tot één (locatie)team. de onderwijsopbrengsten de continuïteit in de invulling van de toekomstige vacatures in het bestuur de voorbereiding op het passend onderwijs - 2 -

3 3. Onderwijs te Hoogvliet De kernactiviteiten van de school zijn naast het Bijbelonderwijs het behalen van de kerndoelen zoals die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld. Het onderwijs en de extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben is daarop afgesteld. Combinatiegroepen Op de Ds. Jac. Koelmanschool zitten de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 in een combinatiegroep. Ook de Groepen 4, 5 en 6 en de groepen 7 en 8 zitten bij elkaar. De groepsleerkrachten worden in hun taak ondersteund door de onderwijsassistenten. Inspectiebezoek In 2012 heeft geen inspectiebezoek plaatsgevonden. In 2011 is de school bezocht door de inspectie van het onderwijs. De school is door de inspectie in het basis toezicht arrangement geplaatst. Dat houdt in dat we onder normaal, regulier toezicht vallen. Uit het overzicht van de indicatoren en de bevindingen van de inspectie valt op te maken dat de kwaliteit van de school op de onderzochte indicatoren op orde is. Verantwoording gegeven onderwijs in getallen (Hoogvliet) Aan de hand van de CITO- einduitslag van groep 8 willen we ons o.a. verantwoorden op het gegeven onderwijs. In onderstaand overzicht de behaalde scores. Aantal leerlingen Gemiddelde score Landelijk gemiddelde 2009/ / / / ,4 542,3 541,3 545,2 534,9 535,2 535,1 534,7 Personeel Er is geen personeelsverloop. Door langdurig ziekteverlof van een leerkracht die parttime werkt en het feit dat de school assistent langdurig uitgevallen is lag het ziekteverzuim hoger dan andere jaren. Leerkrachten werken continu aan de eigen ontwikkeling. Dit door het volgen van cursussen, het bijhouden van vakliteratuur en het spiegelen van eigen handelen aan de voor de school opgezette competentieprofielen. Huisvesting De locatie Hoogvliet is lettend op het leerlingaantal ruim bemeten. Het gebouw ziet er ordelijk en goed onderhouden uit

4 4. Onderwijs te Nieuw-Beijerland Verantwoording gegeven onderwijs in getallen (Nieuw-Beijerland) Aan de hand van de CITO- einduitslag van groep 8 willen we ons o.a. verantwoorden op het gegeven onderwijs: 2009/ / / /201 Aantal leerlingen Gemiddelde score ,7 Landelijk gemiddelde ,7 Inspectiebezoek In 2012 heeft geen inspectiebezoek plaatsgevonden. In 2011 is de school bezocht door de inspectie van het onderwijs. De school is door de inspectie in het basis toezicht arrangement geplaatst. Dat houdt in dat we onder normaal, regulier toezicht vallen. Uit het overzicht van de indicatoren en de bevindingen van de inspectie valt op te maken dat de kwaliteit van de school op de onderzochte indicatoren op orde is. Schoolvakken Het onderwijs is afgestemd op de kerndoelen, die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs. Enkele innovaties Het vak Engels krijgt in alle groepen inhoud, waarbij we rekening houden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We besteden meer aandacht aan spelling en begrijpend lezen. Voor het onderdeel begrijpend lezen is voor de bovenbouw nieuw lesmateriaal aangeschaft. We bereiden ons voor om uitvoering te geven aan de Wet Passend onderwijs. Met het team volgen we hiervoor een cursus Handelings Gericht Onderwijs. Het onderdeel kindgesprekken en het pedagogisch volgsysteem Zien zijn de belangrijkste onderdelen hiervoor geweest. In de groepen 3 t/m 8 is de vernieuwde versie van de rekenmethode Wereld in getallen ingevoerd. Naast de rekenboeken wordt er met rekenen ook uitgebreid gebruik gemaakt van het smartbord. In de groepen 3 t/m 5 zijn er smartborden aangeschaft. Nu beschikken alle groepen van 3 t/m 8 over een smartbord. Ook voor de kleutergroepen is een smartbord aanwezig. Deze borden zijn een belangrijk onderwijshulpmiddel, waar de leerkrachten enkele scholingsbijeenkomsten voor hebben gevolgd. Voor het vak verkeer worden veel praktische lessen uitgevoerd, waarbij ouders behulpzaam zijn. Hierdoor is de school in het bezit gekomen van het School op Seef certificaat. We hebben een uitbreiding van ons administratieprogramma aangeschaft. Parnassys Integraal. Hierdoor is het mogelijk om in 1 dashbordscherm de stand van zaken mbt de opbrengsten en de kwaliteit van de school te zien. Bij de kleutergroepen is een digitaal rapport ontwikkeld, dat gebaseerd is op het daar gehanteerde observatiesysteem. Ouders kunnen hierop de ontwikkeling van hun kind zien tov gemiddelde normen. Om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten is door de leerkrachten verdere scholing gevolgd voor OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) en Thematisch Werken. Personeel We hadden in 2012 te maken met 3 zwangerschapsverloven. We konden deze verloven deels intern opvangen en deels door enkele vervangingsbenoemingen. Het ziekteverzuimpercentage van de onderwijsgevenden is laag. De school heeft ook de verplichting om stagiaires de gelegenheid te bieden om stage te lopen. Dit jaar hebben we van het Hoornbeeck College 2 stagiaires gehad voor ieder een periode van 5 maanden. Voor de opleiding van deze MBO-stagiaires is de school gecertificeerd

5 Verder hebben we enkele stagiaires gehad van de Pabo De Driestar. Bij de plaatsing van de stagiaires wordt o.a. rekening gehouden met de opdrachten die de stagiaires van hun instelling krijgen. Onze stage coördinator regelt de plaatsing van de stagiaires. De groepsleerkrachten begeleiden en beoordelen de stagiaires. Huisvesting In het afgelopen jaar is op de locatie Nieuw-Beijerland groot onderhoud uitgevoerd. Er is een extra toiletgroep bijgebouwd. De toiletten zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren. Het plafond in de gang van de school is vernieuwd, waardoor de uitstraling van het gebouw minder somber is. Communicatie en relaties We nemen als school deel aan het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School te Ridderkerk. Het doel van dit samenwerkingsverband is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. De vereniging heeft zich garant gesteld voor een maximale jaarlijkse bijdrage in eventuele tekorten van WSNS ten bedrage van Tot op heden heeft WSNS geen gebruik hoeven maken van deze garantstelling. Daar tegen over staat dat de vereniging deelt in de reserves van WSNS ten bedrage van De directeur nam deel aan het directieoverleg van de reformatorische/christelijke scholen in de regio Rijnmond (FPO). Van onze vertrouwenspersoon hebben we de melding gekregen dat er in het afgelopen jaar door hem geen klachten zijn ontvangen. De school legt via de schoolgids aan de ouders horizontale verantwoording af over de resultaten van de leerlingen. Binnen het team en het bestuur worden de resultaten ook besproken

6 5. Financiën Financiën op balansdatum Onderstaand wordt de balans per 31 december 2012 en 2011 in verkorte vorm weergegeven. ACTIVA 31/12/ /12/2011 Bedragen * Materiële vaste activa Financiële vaste activa 0 0 Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa =========== ========== PASSIVA 31/12/ /12/2011 Stichtingskapitaal 0 0 Algemene reserve Bestemmingsreserves Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva =========== ========== De financiële positie op de balansdatum kan tevens weergegeven worden met behulp van een viertal kengetallen. Het bestuur heeft zich nog niet uitgesproken over streef- en minimumwaarden voor de kengetallen als toetsing van het financiële beleid. Derhalve zullen de gevonden waarden vergeleken worden met een adviesnorm. Kengetal Berekening Advies Liquiditeit [ vlottende activa ] / [ kortlopende schulden ] 2,00 11,12 10,90 Solvabiliteit [ eigen vermogen ] / [ balanstotaal ] 0,50 0,78 0,79 Rentabiliteit [ exploitatiesaldo ] / [ totale opbrengsten ] n.v.t. -3,33% 3,25% Weerstandsvermogen ( [ eigen vermogen ] - [ materiële vaste activa ] ) / [ rijksbijdrage OC&W ] 15,00% 83,02% 88,48% De kengetallen indiceren dat de financiële positie geen bijsturing behoeft

7 Analyse van het exploitatiesaldo Bedragen * Realisatie 2012 Begroting 2012 Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten -/- 86 -/- 85 Financiële baten en lasten Totaal financiële baten Exploitatieresultaat -/- 50 -/- 67 =========== ========== Baten De rijksbijdragen waren hoger dan begroot door indexatie ( ), maar ook door de hogere impulsbijdrage van (niet geoormerkte OCW-subsidie). De overige baten zijn hoger dan begroot als gevolg van het feit dat bestuursleden voor dit bedrag een gift hebben gedaan aan de vereniging en dit als vrijwilligersvergoeding terug hebben ontvangen. Lasten De personele lasten zijn evenredig gestegen met de ontvangen indexatie (zie toelichting rijksbijdragen) De huisvestigingslasten zijn hoger doordat in het boekjaar de plafonds zijn vervangen en het groot onderhoud aan de toiletten is afgerond. Het vervangen van de plafonds (circa ) was niet meegenomen in de begroting. De overige lasten waren hoger dan begroot, met name door de volgende punten o -/ extra investeringen in leermiddelen o -/ extra ICT-kosten als gevolg van vernieuwing van de website en verbeteringen van ICTinfrastructuur. o -/ vrijwilligersvergoeding bestuursleden (zie ook toename overige baten met ) o +/ overige verenigingslasten. In 2012 waren deze relatief beperkt. Hieronder valt bestuurlijke ondersteuning, kosten i.v.m. jubilea etc. Het saldo baten en lasten is lager dan begroot. Vastgesteld wordt dat de niet begrote voordelen en nadelen (op verenigingsniveau) elkaar opheffen. Bestemming van het resultaat - 7 -

8 Voor de bestemming van het resultaat (groot negatief) wordt de volgende verdeling voorgesteld. Deze verdeling is reeds in de gepresenteerde cijfers verwerkt. Bedragen * School Algemene reserve -/- 73 Bestemmingsreserves publiek -/- 25 -/- 98 School Bestemmingsreserves privaat 48 Bestemmingsfonds privaat -/ /- 50 ========== Analyse van de kasstromen In 2012 is een negatieve kasstroom van gerealiseerd, welke als volgt uitgesplitst kan worden: Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo -/- 50 Afschrijvingen 77 Mutatie vorderingen 21 Mutatie kortlopende schulden -/- 8 Mutaties voorzieningen 8 15 Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen immateriële vaste activa 0 (Des)investeringen materiële vaste activa -/- 58 (Des)investeringen financiële vaste activa 0 -/-58 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties kredietinstellingen 0 Mutaties overige langlopende schulden 0 0 -/- 43 ======== Interne risicobeheersing- en controlesysteem Er is sprake van een adequaat werkend risicobeheersing- en controlesysteem. De risicobeheersing en controlesystemen krijgen mede door een strikte administratieve functiescheiding gestalte, waarbij het dagelijks bestuur een rol van betekenis vervult door middel van autorisatie van onder meer alle betalingen. Verder is er tussen de school en administratiekantoor VGS een Service Level Agreement van toepassing. Investerings- en financieringsbeleid In 2012 is circa geïnvesteerd in zonwering ( 6.000),digitale schoolborden ( ), schoolmeubilair ( ) en leermethoden ( ). Overigens: de gemaakte kosten inzake vervanging plafonds en renovatie toiletgroepen zijn verantwoord als onderhoudskosten. Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te worden van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd

9 Treasury verslag In 2012 hebben er geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Begroting 2013 Voor het jaar 2013 is een begroting opgesteld. De begroting sluit met een negatief saldo van In de begroting is rekening gehouden met de bijdragen door kerken en ouders ( ) voor de instandhouding van de Ds. Jac. Koelmanschool te Hoogvliet. Uit een indicatieve begroting over de periode 2014 t/m 2016 blijkt dat resultaat neutraal zal zijn, behoudens in het jaar 2014 hetgeen wordt veroorzaakt door het afnemend leerlingaantal in Hoogvliet. De door de toezichtcommissie vastgestelde begroting voor 2013 is als volgt: Begroting 2013 Bedragen * Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen 6 Overige baten 43 Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen 48 Huisvestingslasten 83 Overige lasten 16 Totaal lasten Saldo baten en lasten -/- 82 Financiële baten en lasten Totaal financiële baten 18 Exploitatieresultaat -/- 64 ========== Dit is als volgt uit te splitsen Ds. Jac. Koelman school te Hoogvliet -/- 52 *) School met de Bijbel Nieuw-Beijerland -/- 14 **) Vereniging +/+2 Exploitatieresultaat -/- 64 ========== *) Dit is het gevolg van de dalende leerlingenaantallen en mede de aanleiding tot het besluit om deze locatie aan het einde van het seizoen 2013/2014 te sluiten. **) Gestreefd wordt naar een resultaat vóór rentebaten van nihil. In verband met opname BAPO rechten van de directeur worden de komende 2 jaren extra kosten gemaakt voor een adjunct-directeur in Nieuw-Beijerland, waardoor het begrote resultaat voor de School met de Bijbel Nieuw-Beijerland op -/ is vastgesteld

10 6. Tenslotte Wij zeggen het personeel en vrijwilligers hartelijk dank voor hun werkzaamheden. Het geven van basisonderwijs in overeenstemming met de Bijbel is een verantwoordelijke taak. Dat kan niet zonder de hulp van de Heere. Moge Hij ons de kracht en wijsheid geven om onze waardevolle taak uit te voeren. Nieuw-Beijerland, april 2013 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester E. Mulder D.W. Huisman A.C. in t Veld Raad van Toezicht Voorzitter Secretaris Algemeen lid P.K Bakker S. Schutte G.A. van der Werken