Jaardocument jeugdzorg. 21 maart 2012

Transcriptie

1 Jaardocument jeugdzorg maart 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding..4 I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid II Jaarrekening.. 16 III DigiMV A: Profiel van de organisatie A.1 Nadere typering van het concern A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten A.3 Werkgebieden A.4 Personeelsinformatie B: Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering B.1 Governance Code B.2 Bestuursstructuur B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan 2

3 C: Beleid, inspanningen en prestaties C.1 Prestatie-indicatoren jeugdzorg C.2 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties C.3 Klachten C.4 Verloop personeel C.5 Ziekteverzuim C.6 Vacatures C.7 Rentabiliteit C.8 Liquiditeit C.9 Solvabiliteit C.10 Beloning bestuur C.11 Beloning toezichthoudend orgaan C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) D: Hoofdposten uit de jaarrekening 33 IV Achtergrondinformatie E. Wijzigingen ten opzichte van vorig.. 45 F. Toelichting en definities.. 45 G. Dataprotocol

4 Inleiding Voor u ligt het eerste jaardocument jeugdzorg, dat is het document waarmee instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp verantwoording afleggen over hun prestaties. Het jaardocument is enerzijds bedoeld om de transparantie van de jeugdzorg te bevorderen door middel van het toegankelijk maken van verantwoordingsinformatie en het creëren van een landelijk beeld van de sector, en anderzijds om de administratieve lasten te verminderen door middel van harmonisering van verantwoordingsvragen. Het jaardocument jeugdzorg is opgesteld als uitvloeisel van het convenant dat is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie Jeugdzorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk CliëntenForum Jeugdzorg, het Interprovinciaal Overleg, de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en Jeugdzorg Nederland. Het jaardocument is van toepassing op instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp, inclusief de gesloten jeugdzorg. Instellingen die daarnaast zorg bieden die jaardocumentplichtig is op grond van de WTZi (zoals GGz) kunnen zich via één jaardocument verantwoorden. Het CIBG is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS in opdracht van dit ministerie belast met het beheer van de gegevens uit het jaardocument. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangesloten bij het jaardocument. Het gaat om de jaarverantwoording van instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp die door het ministerie bekostigd onderwijs leveren aan hun cliënten en waar de jeugdzorgfunctie het grootste bedrijfsonderdeel vormt. Daar waar van toepassing, is in het jaardocument aangegeven hoe deze instellingen zich ook voor de onderwijsfunctie via dit jaardocument kunnen verantwoorden. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken die zijn vastgelegd in het schrijven <referentienummer> van <datum>. Daarin staat onder andere dat in het jaarverslag een afzonderlijke beschouwing wordt gewijd aan de onderwijscomponent op het niveau van de organisatorische eenheden die voor de gebruikers, waaronder leerlingen en studenten, herkenbaar zijn. Dat betekent dat de informatie naar gelang de behoefte van de belanghebbenden gesegmenteerd wordt naar geografisch gescheiden eenheden (vestigingen) en naar qua inhoud gescheiden eenheden (veelal opleidingen of groepen van verwante opleidingen). De mate van aandacht die er in het jaarverslag aan wordt besteed is afhankelijk van de ontwikkelingen en risico s die er in de gescheiden eenheden aanwezig zijn. In de bovengenoemde brief staan ook aanwijzingen ingeval al dan niet sprake is van concernverhoudingen en consolidatie, alsmede over de rechtmatigheidsverklaring bij de bekostigingsgegevens. Een belangrijk adres: een website van het CIBG. Hier vindt u alle informatie over het jaardocument. Via de website kunt u ook de helpdesk bereiken. Waaruit bestaat het jaardocument? Er zijn drie onderdelen van het jaardocument die u dient aan te leveren aan het CIBG: het maatschappelijk verslag; de jaarrekening; de kwantitatieve gegevens. 4

5 Het maatschappelijk verslag is een document waarin u in uw eigen woorden verslag doet over het afgelopen jaar. Het jaardocument schrijft voor aan welke onderwerpen u aandacht dient te besteden. Inhoud, vorm en lay-out zijn verder vrij. De inhoudsopgave is gebaseerd op het Global Reporting Initiative, een wereldwijd gebruikt raamwerk binnen en buiten de zorg. U deponeert het maatschappelijk verslag in pdf; daarna wordt het op de website geplaatst en is het openbaar. De jaarrekening levert u digitaal aan en deponeert u in pdf. De variabelen die u in de jaarrekening opneemt moeten aansluiten bij de meest recente modeljaarrekeningen, zoals uitgelegd op de site De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens levert u aan via de webapplicatie DigiMV. U ontvangt van het CIBG een inlogcode. De gegevens die u in DigiMV invoert, worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen de instanties aan wie u verantwoording moet afleggen, hun gegevens automatisch aangeleverd. De gegevens zijn openbaar. Sommige gegevens hebben betrekking op het gehele concern, ook als het zorg of diensten biedt die niet onder het jaardocument jeugdzorg vallen. Voorbeelden zijn de personeelsinformatie, de governance-eisen en de jaarrekening. Andere gegevens hebben betrekking op specifiek de jeugdzorg. Om misverstanden te voorkomen, is daarom steeds aangegeven op welk niveau de verantwoording wordt gevraagd. Modeljaarrekeningen zijn afzonderlijk opgenomen in een Excelbestand. Het jaardocument leidt niet tot wijzigingen in de accountantscontrole. Het controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders (het protocol dat is opgesteld door het IPO) blijft onverkort van kracht. Het maatschappelijk verslag in dit jaardocument is het jaarverslag zoals bedoeld in Boek 2 BW Titel 9 en bevat dus minimaal de informatie die in artikel 391 Boek 2 BW is vereist. Op basis van artikel 393 lid 3 Boek 2 BW gaat de accountant na dat het jaarverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. De accountant volgt bij het vaststellen van de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening de aanwijzingen uit Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie in documenten waarin gecontroleerde financiële overzichten zijn opgenomen. Bij van materieel belang zijnde inconsistenties of bij van materiaal belang zijnde onjuiste voorstellingen van zaken handelt hij overeenkomstig de aanwijzingen van genoemde standaard. De modeljaarrekeningen zijn zo opgesteld dat voldaan is aan de wettelijke eisen. Op basis van artikel 393 Boek 2 BW voert de accountant controle uit op de jaarrekening. De accountant gaat daarbij na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen aan het eind van het boekjaar en van het resultaat over het boekjaar, en of de jaarrekening aan de voorschriften van de wet- en 5

6 regelgeving voldoet. De accountant stelt tevens vast of de wettelijk verplichte overige gegevens zijn opgenomen. De controle van de jaarrekening strekt zich uit tot alle gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de daarbij behorende toelichtingen. Kleine instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp (conform de criteria uit artikel 393 BW 2) zijn niet verplicht tot het laten uitvoeren van een controleopdracht, maar kunnen volstaan met een samenstellingsopdracht of een beoordelingsopdracht. De met behulp van in DigiMV aangeleverde gegevens zijn niet onderworpen aan accountantscontrole. 6

7 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 Maatschappelijk verslag Voor het maatschappelijk verslag geldt dat het format en de toelichtingen uit het jaardocument zorg zijn overgenomen en zijn aangepast op de specifieke situatie van de instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp. 7

8 I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit eerste hoofdstuk van het maatschappelijk verslag geeft u een korte toelichting op de uitgangspunten die u hebt gehanteerd bij het opstellen van het jaardocument. Bijvoorbeeld: Over welk concern gaat het verslag precies (bijvoorbeeld in geval van fusie), hoe beschrijft u het afgelopen jaar, geeft u in het verslag ook informatie over activiteiten van andere organisaties? Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat het jaarverslag een zo volledig mogelijk beeld geeft van alle van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen voor de onderwijssector Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2Structuur van het concern Beschrijf de structuur van uw concern: de juridische structuur: wat is de rechtsvorm, welke rechtspersonen vallen onder het concern? de organisatorische structuur: neem een organigram op; het interne toezicht: wat zijn de afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan; de segmentering, indien u deze in de jaarrekening toepast; de toelating(en) waarover uw concern beschikt; de medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen (medewerkers en patiënten/cliënten). 2.3Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Typeer uw concern door aan te geven welk type zorg u verleent en aan wie: denk hierbij aan cliëntgroepen of specialisaties. 8

9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Geef informatie op hoofdlijnen over de aantallen cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten. In DigiMV worden deze gegevens in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan zaken met een behoorlijke personele betekenis op het terrein van onderwijs Werkgebieden Geef een beschrijving van het werkgebied (geografisch) waar het concern zich op richt. 2.4Samenwerkingsrelaties Het gaat in deze paragraaf alleen om partijen met wie het concern voor zijn kernactiviteiten een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, een convenant of andere afspraken. Geef een overzicht van deze samenwerkingsrelaties en de relatie tussen hen en uw concern. Voorbeelden van samenwerkingsrelaties zijn samenwerkingspartners in de jeugdzorg of in welzijn, zorg of onderwijs, onderaannemers, patiënten- cliëntenorganisaties, overheden, toezichthouders en kapitaalverschaffers. Nb. De meer algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen niet specifiek op een of meer stakeholders gericht komen in hoofdstuk 4 in de paragraaf Samenleving en belanghebbenden aan de orde. 9

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan governance-ontwikkelingen op het terrein van onderwijs. Deze instellingen geven tevens aan of er een governancecode voor onderwijs wordt gehanteerd en zo ja, welke. 3.1 Normen voor goed bestuur Beschrijf nauwkeurig in hoeverre u de principes van de zorgbrede Governance Code toepast. Indien u bepaalde principes niet toepast geeft u de motivering voor die afwijking ( pas toe of leg uit ). 3.2Raad van Bestuur / Directie In DigiMV wordt gevraagd naar: het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van bestuurders en de toepassing van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Beschrijf naast deze gegevens de samenstelling van de dagelijkse leiding. Dit is meestal een Raad van Bestuur of een directie. Geef bij een meervoudige Raad van Bestuur/Directie aan welke bestuurder welke portefeuilles of aandachtsgebieden heeft. Geef per bestuurder zijn/haar nevenfuncties weer. Geef aan hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling en welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Licht toe welk beleid voor bezoldiging van de bestuurders wordt gehanteerd en hoe dit beleid in het in de praktijk is geregeld. Concrete cijfers betreffende bezoldiging worden in kwantitatieve set opgevraagd. Beschrijf de afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan (informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht). 3.3Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) In DigiMV wordt gevraagd naar: de samenstelling van de raad, met per lid vermelding van de hoofd- en nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van toezichthouders en de toepassing van de WOPT. 10

11 Beschrijf naast deze gegevens hoe het toezichthoudende orgaan zijn taak heeft uitgeoefend. Geef minstens aan: hoe het toezichthoudende orgaan toezicht houdt op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen en welke aspecten daarbij bijzondere aandacht hebben; indien een nieuw lid/nieuwe leden is/zijn geworven: hoe de werving, selectie en benoeming hebben plaatsgevonden; hoe het toezichthoudend orgaan voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd; of er van uw raad van toezicht ten minste één lid beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de jeugdzorg; de besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend; welke werkzaamheden het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen hebben uitgevoerd; welke commissies zijn ingesteld (zoals een auditcommissie en een commissie voor de beloning van de bestuurders), hoe deze commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn; hoe is geborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn; welk beleid het concern voert over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het in de praktijk is gebracht; of en hoe de raad het bestuur/de bestuurders beoordeelt; of en hoe de raad zijn eigen functioneren evalueert; hoeveel vergaderingen in het zijn gehouden en hoe vaak het bestuur aanwezig was bij deze vergaderingen; hoe het overleg met de externe accountant is ingericht; de informatiebronnen die het toezichthoudend orgaan heeft gehanteerd. Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie of omdat de rechtsvorm een besloten vennootschap is, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe het toezicht op bestuur/directie of hoogste manager van uw organisatie is geregeld (anders dan via de IGZ/IJZ). Bijvoorbeeld door de taakverdeling te beschrijven tussen de dagelijkse leiding en een Raad van Beheer. Het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan moet aan het maatschappelijk verslag worden toegevoegd of daarin afzonderlijk herkenbaar worden opgenomen. 3.4Bedrijfsvoering In DigiMV wordt gevraagd naar het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering. Beschrijf naast deze gegevens voor welke risico s, kansen en onzekerheden uw concern zich geplaatst ziet en welke maatregelen u hebt genomen om risico s te beheersen. Beschrijf op welke wijze u uw activiteiten bewaakt en verantwoordt. Beschrijf interne risicobeheersings- en controlesystemen. Beschrijf ten slotte welke 11

12 belangrijke wijzigingen zich in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan en geef aan hoe u die met het toezichthoudend orgaan hebt gecommuniceerd. 3.5Cliëntenraad Beschrijf in deze paragraaf welke structuur de medezeggenschap van cliënten heeft. Geef daarnaast aan: hoe de cliëntenraad/raden wordt/worden ondersteund in financiële, personele of andere zin; welke adviezen door de cliëntenraad/raden gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de cliëntenraad/raden zijn besproken; beschrijf hoe de adviezen en opmerkingen uw beleid hebben beïnvloed of de maatregelen waartoe de adviezen hebben geleid; vermeld of uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden heeft ingesteld, dan wel zich heeft aangesloten bij een landelijke commissie. Als uw organisatie geen cliëntenraad heeft, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie is geregeld. In afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt is het ministerie geïnteresseerd in de wijze waarop de medezeggenschap op dit moment is vormgegeven. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp dienen expliciet onderscheid te maken tussen de cliëntenraad en de jongerenraad. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp geven conform artikel 64 Wet op de Jeugdzorg aan op welke wijze hoofdstuk XI Medezeggenschap uit de Wet op de Jeugdzorg is toegepast. 3.6Ondernemingsraad Wanneer u dat wilt, kunt u in deze paragraaf ook meer gedetailleerde informatie over de ondernemingsraad opnemen, bijvoorbeeld over de manier waarop u met de uitgebrachte adviezen bent omgegaan. 3.7Overige inspraak Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier overige manieren van inspraak (conform paragraaf 3.5), zoals het raadplegen van de pleegouderraad. 12

13 13

14 4 Beleid, inspanningen en prestaties Het gaat in dit hoofdstuk om de cyclus van: beleid en doelstellingen; inspanningen; geleverde prestaties; vergelijking van prestaties en doelstellingen (wat is wel behaald en wat niet), vergelijking van prestaties met die van voorgaande jaren; evaluatie en zo nodig bijstelling van doelstellingen en beleid. Beschrijf deze cyclus voor elk gevraagd onderwerp. Geef zo mogelijk concrete prestatie-/kwaliteitsindicatoren aan. Gebruik daarbij de indicatoren die in DigiMV worden uitgevraagd. 4.1 Meerjarenbeleid Beschrijf uw langetermijnbeleid. Dat wil zeggen: geef aan wat uw missie en toekomstvisie zijn, wat uw beleidsuitgangspunten zijn en met welke maatregelen u wilt inspelen op verwachte kansen, bedreigingen en veranderingen. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat de begroting voor onderwijs van het jaar volgend op het verslag moet worden opgenomen in samenvattende vorm. 4.2 Algemeen beleid Beschrijf welke onderdelen van het meerjarenbeleid in het 2012 expliciet aan de orde zijn gekomen en welk beleid u voor 2012 op deze onderdelen hebt geformuleerd. Beschrijf inspanningen en prestaties. Verderop in dit hoofdstuk worden het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en de relatie met de samenleving nog afzonderlijk belicht. In deze paragraaf kunt u daarom denken aan onderwerpen als bouwactiviteiten, extramuralisering, ICT-ontwikkelingen, innovaties, specifieke projecten, fusieactiviteiten of reorganisaties. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan onderwijsprestaties, onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken, ontwikkelingen als gevolg van de interne en externe kwaliteitszorg voor onderwijs, ontwikkelingen bij of in de relatie met verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden) op het gebied van onderwijs. 4.3Algemeen kwaliteitsbeleid Met de term algemeen kwaliteitsbeleid wordt gedoeld op beleid dat de gehele organisatie betreft en dus niet specifiek is gericht op patiënten/cliënten of 14

15 medewerkers (dit beleid komt verderop aan de orde). Beschrijf beleid, inspanningen en prestaties ten aanzien van bijvoorbeeld: het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem; kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging; kwaliteit van gebouwen; brandveiligheid. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Geef hier een toelichting op de uitkomsten van door uw organisatie verrichte kwaliteitsmetingen. verbeteringen gaat u doorvoeren? Vermeld op welke wijze u medewerkers en cliëntenraad hierbij heeft betrokken? Op welke wijze gaat u evalueren? Geef ook aan of doelen wel of niet gerealiseerd zijn en hoe dit zich verhoudt tot het meerjaren beleid. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier ook de zorginhoudelijke methodieken die worden gehanteerd. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zorgen er voor dat in de beschrijving in ieder geval onderstaande punten uit artikel 14 lid 2 Wet op de Jeugdzorg worden verwerkt: op welke wijze zij cliënten bij haar kwaliteitsbeleid heeft betrokken; de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling heeft plaats gevonden en het resultaat daarvan; welk gevolg zij heeft gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de uitvoering van haar taken. In het maatschappelijk verslag licht u de vergelijking van doelstellingen, beleid en inspanningen -inclusief een vergelijking van de kwaliteitsprestaties met die van het vorige - toe Klachten In DigiMV worden kwantitatieve gegevens gevraagd over klachten. Geef in deze paragraaf aan hoe u de klachtenregeling hebt vormgegeven en onder de aandacht van patiënten/cliënten hebt gebracht. Beschrijf de samenstelling van de klachtencommissie, de werkwijze, de strekking van de oordelen en adviezen en de maatregelen (bijvoorbeeld wijzigingen in het algemeen cliëntenbeleid) die u naar - aanleiding daarvan hebt getroffen. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan de afhandeling van klachten op het gebied van onderwijs. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zorgen er voor dat in ieder geval onderstaande punten uit artikel 68 lid 2 Wet op de Jeugdzorg worden verwerkt: een beknopte beschrijving van de regeling, bedoeld in het eerste lid; 15

16 de wijze waarop de instelling en de zorgaanbieder die regeling onder de aandacht van hun cliënten hebben gebracht; de samenstelling van de klachtencommissie; in welke mate die klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in artikel 68 lid 2 Wet op de Jeugdzorg; het aantal en de aard van de door die klachtencommissie behandelde klachten; de strekking van de oordelen en aanbevelingen van die klachtencommissie; de aard van de maatregelen, bedoeld in artikel 68 lid 5 van de Wet op de Jeugdzorg (maatregelen die de instelling neemt naar aanleiding van gegronde klachten) Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk. Personeelsbeleid In DigiMV worden gegevens over personeelsformatie en kosten opgevraagd en gegevens over verloop, verzuim en vacatures. Beschrijf daarnaast uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor het personeelsbeleid. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan werving/selectie, scholingsbeleid, verzuimbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier ook het beleid betreffende het deskundigheidsniveau van de medewerkers Kwaliteit van het werk Beschrijf uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor de kwaliteit van het werk. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Besteed aandacht aan hoe u met resultaten van een medewerkerraadpleging bent omgegaan. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van vorig jaar. Denk aan aspecten als werkdruk en naleving van de Arbowet. 4.6Samenleving en belanghebbenden Het gaat hier om de algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen. 16

17 Beschrijf doelstellingen, beleid, inspanningen en prestaties. Denk aan aspecten als: sponsoring van maatschappelijke doelen; economische meerwaarde voor de samenleving; milieubeleid; deelnemen aan activiteiten in de omgeving; hoe uw instelling de informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging heeft georganiseerd. 4.7Financieel beleid In DigiMV wordt gevraagd naar financiël ratio s, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en gegevens in het kader van de WOPT. Verder maakt ook de jaarrekening deel uit van het jaardocument. Beschrijf daarnaast uw financieel beleid, inspanningen en prestaties. De informatie in DigiMV, de jaarrekening en deze paragraaf dienen samen te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen ten aanzien van de onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed: de gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum; de behaalde omzet en resultaten (jaarrekening); de financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit, in DigiMV); de kasstromen en financieringsbehoeften; activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; gebeurtenissen na balansdatum; de verwachte gang van zaken, waaronder: o investeringen waartoe het bestuur heeft besloten; o toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien; o de personeelsbezetting; o omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is. In de jaarrekening neemt u een resultatenrekening op met een gedeelde resultatenrekening voor elk van de bedrijfsonderdelen van het concern. Daarnaast dient ook het financieel beleid per afzonderlijk onderdeel te worden weergegeven. Als het beleid per onderdeel niet verschilt, geeft u een beschrijving op concernniveau en vermeldt u waarom het beleid niet per onderdeel wordt beschreven. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier aandacht wordt besteed aan het beleid en de uitvoering van het beleggen en belenen, waaronder: de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen; de looptijden van de beleggingen en beleningen. 17

18 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 Jaarrekening Modeljaarrekeningen voor instellingen die uitsluitend jeugdzorg bieden en voor instellingen die zowel jeugdzorg als AWBZ/ZVW-zorg bieden, zijn afzonderlijk beschikbaar als Excelbestand. Deze modeljaarrekeningen zijn opgesteld op basis van de geldende regelgeving voor de jaarrekening 2010 en ontwikkelingen tot september Indien wijzigingen in regelgeving zich voordoen, zullen aanpassingen in de modeljaarrekening verwerkt dienen te worden. U wordt verzocht de jaarrekening en het jaarverslag (het maatschappelijk verslag in dit jaardocument) te deponeren op de daarvoor bestemde website, en wel vóór 1 juni van het jaar volgende op het. Op de website kunt u zien op welke wijze u de stukken kunt deponeren. Het is de bedoeling dat u in afwachting van nadere afspraken hierover, zie onder A bij de jaarrekening de productieverantwoording voegt die de provincie of stadsregio van u vraagt. Deze wordt dus ook op de website gedeponeerd, eveneens vóór 1 juni van het jaar volgende op het. Hetzelfde geldt voor eventuele andere bijlagen bij de jaarrekening. Instellingen die gesloten jeugdzorg bieden, dienen voor deze zorg zoals gebruikelijk een door de accountant ondertekende productieverantwoording te overleggen. De op de website gedeponeerde stukken zijn openbaar en als pdf te downloaden. 18

19 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 DigiMV: digitale invoertool Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 19

20 A DigiMV Profiel van de organisatie Gevraagd wordt naar de situatie per einde, tenzij anders aangegeven. A1 Nadere typering van het concern A.1.1 Typering concern (in jaardocument zorg A.1.1.1) Reden van deze vraag: juiste routing berekenen bij digitale aanlevering. Typering Jeugdzorg provinciaal gefinancierd Voor het overige de typeringen zoals die in het jaardocument zorg zijn ingebouwd: geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en thuiszorg enzovoorts Voor routing mogelijk nog aan te geven: aantal locaties, instellingen of organisatorische eenheden Te overleggen met CIBG Ja/nee A.1.2 Nadere typering concern (in jaardocument zorg A.1.1.2) Reden van deze vraag: inzicht in reikwijdte zorg. Nadere typering Gesloten jeugdzorg JJI Maatschappelijk werk en welzijn Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Overige gemeentelijk gefinancierde jeugdzorg Onderwijsfunctie vallend onder dezelfde rechtspersoon die Jeugd & Opvoedhulp verleent Ja/nee A.1.3 Uitbestede jeugdzorg (in jaardocument zorg A ) Uitbesteding Hebt u in 2012 jeugdzorg uitbesteed aan een onderaannemer? Indien ja: Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Hoeveel zorgtrajecten hebt u in 2012 uitbesteed aan een onderaannemer (gestarte zorgtrajecten)? Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede jeugdzorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemers is geleverd? Antwoordcategorie Ja/nee Bedrag in euro s Aantal A.1.4 Jeugdzorg in onderaanneming (in jaardocument zorg A ) Onderaanneming Antwoordcategorie Hebt u in 2012 jeugdzorg verleend als onderaannemer? Ja/nee Indien ja: Hoeveel zorgtrajecten bent u in 2012 gestart als onderaannemer? Aantal Hoeveel zorgtrajecten hebt u in 2012 beëindigd als onderaannemer? Aantal Hoeveel opbrengsten waren met deze onderaanneming gemoeid (betaling Bedrag in euro s door hoofdaannemer)? Reden van deze vraag: 1) inzicht in omvang uitbesteding en onderaanneming; 2) bij berekening van landelijke totalen aanbrengen van een correctie voor dubbeltellingen 20

21 of (bij het aantal zorgtrajecten) een check op het ontbreken van dubbeltellingen. Deze dubbeltellingen kunnen ontstaan als zorg wordt verantwoord door de uitbestedende instelling én de onderaannemer. A2 Kerngegevens: productie en personeel jeugdzorg De kerngegevens omvatten productie en personeel. De vragen zijn toegespitst op jeugdzorg. Instellingen die naast jeugdzorg ook andere zorg leveren die in het kader van de WTZi jaardocumentplichtig is, vullen per zorgvorm een afzonderlijke tabel in. A.2.1. Productie en personeel jeugdzorg Onderstaande tabel is afkomstig uit de beleidsinformatie jeugdzorg. Indien de beleidsinformatie wordt gewijzigd, zal de wijziging ook worden doorgevoerd in het jaardocument. De tabel geeft inzicht in de instroom, uitstroom en gemiddelde duur van de zorgtrajecten bij Jeugd & Opvoedhulp. Bij de start van nieuwe trajecten worden alleen die jeugdigen meegeteld waarvoor een zorgaanbieder (oftewel instelling J&O) in de periode start met de zorg die wordt verleend op basis van een aanspraak op jeugdzorg ingevolge de Wet op de jeugdzorg. Dit is dus inclusief de spoedeisende zorg. Tevens wordt in deze tabel de gemiddelde duur van de zorgtrajecten uitgevraagd. Voor de berekening van de duur wordt geteld vanaf het moment dat de cliënt voor het eerst zorg bij een instelling J&O ontvangt tot en met het moment dat de laatste zorg is beëindigd bij diezelfde instelling J&O. De uitvoering van gesloten jeugdzorg maakt geen deel uit van het zorgtraject J&O. Het aantal zorgtrajecten betreft geen unieke jeugdigen omdat één jeugdige meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd of in een jaar kan doorlopen. De productie wordt gevraagd inclusief uitbestede zorg. A.2.1. Productie zorgtrajecten Jeugd & Opvoedhulp Aantal trajecten per 1-1 Aantal trajecten per Aantal nieuwe zorgtrajecten Zorgtraject Jeugd & Opvoedhulp Aantal beëindigde zorgtrajecten Gemiddelde duur beëindigde zorgtrajecten in dagen Onderstaande tabel, afkomstig uit de beleidsinformatie jeugdzorg tabel 3.2, geeft informatie over de instroom en uitstroom van jeugdigen per zorgvorm. Aangezien jeugdigen meerdere zorgvormen tegelijk of in één periode kunnen ontvangen, gaat het in de tabel niet om unieke jeugdigen. De spoedeisende zorg is per zorgvorm meegenomen in onderstaande tabel. Einde zorg in deze tabel wil nog niet zeggen dat alle zorg voor de cliënt is afgerond. Er kan tegelijkertijd nog andere zorg lopen, of direct hierna nog andere zorg starten. Dit kan plaatsvinden bij dezelfde instelling Jeugd & Opvoedhulp, maar ook bij een andere instelling voor Jeugd & Opvoedhulp. De productie wordt gevraagd inclusief uitbestede zorg. A.2.2. Aantal cliënten en zorgduur jeugdzorg Aantal Aantal Gemiddelde duur 21

22 Jeugdhulp Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs exclusief gesloten jeugdzorg Verblijf pleegzorg Verblijf gesloten jeugdzorg jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd van de geëindigde zorgvorm in dagen Ambulante jeugdzorg door zorgaanbieders zonder indicatiebesluit, na tussenkomst bureau jeugdzorg Aantal jeugdigen dat deze zorgvorm heeft ontvangen A.2.3 Productie Jeugd- & Opvoedhulp De partijen die bij de opstelling van het jaardocument zijn betrokken en het daartoe opgestelde convenant hebben ondertekend 1, zijn van mening dat behalve de in de vorige twee tabellen opgenomen gegevens (aantallen zorgtrajecten, aantallen cliënten en duur van de zorgtrajecten) een uniforme landelijke verantwoording van de productie van Jeugd- & Opvoedhulp aangewezen is. Een dergelijke uniforme landelijke productieverantwoording biedt maatschappelijk inzicht in een cruciale prestatie van de Jeugd- & Opvoedhulp en voorkomt bovendien een versnippering van verantwoordingsverplichtingen, die zou leiden tot een verhoging van de administratieve lasten. In dit verband hebben partijen gesproken over het opnemen van de zogeheten Aanspraken en Bekostigingseenheden 2 in het jaardocument. Partijen hebben echter geconstateerd dat gelet op de huidige praktijk op dit moment nog onvoldoende zeker is of deze in 2012 uniform kunnen worden verantwoord. Dit betekent dat de bekostigingseenheden in elk geval de toepassing daarvan - in de huidige vorm/opzet niet voldoen aan de criteria om te worden opgenomen in het jaardocument; uit de aangeleverde gegevens zouden te gemakkelijk onjuiste conclusies kunnen worden getrokken. Anderzijds realiseren partijen zich dat om te komen tot een productieverantwoording die wél landelijk uniform wordt toegepast, ieders inspanning nodig is. Daarom hebben partijen uitgesproken met voorrang gezamenlijk afspraken te zullen maken over de exacte inhoud van de productieverantwoording in het jaardocument. Omdat inmiddels in het kader van de stelselherziening een werkgroep van VWS en VNG zich over de bekostigingssystematiek buigt, worden de resultaten daarvan afgewacht en in het jaardocument verwerkt. Tot die tijd verandert er door het jaardocument niets in de huidige productieverantwoording. 1 Het ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, het Interprovinciaal Overleg en de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en Jeugdzorg Nederland. 2 Bedoeld worden de eenheden die zijn ontwikkeld door Deloitte, zie bijlage F3. 22

23 A Productieverantwoording gesloten jeugdzorg Aantal verleende capaciteitsplaatsen gesloten jeugdzorg voor uw accommodatie Gerealiseerde dagen volgens assurancerapport Bezettingsgraad Plaatsen Dagen % Automatisch berekend Productie, personeel en opbrengsten maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wmo A.2.3.1a Kerngegevens maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (in jaardocument zorg A ) Facultatief Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten 24-uursopvang ingeschreven in Aantal cliënten 24-uursopvang uitgeschreven in Aantal cliënten 24-uursopvang over het gehele Aantal cliënten dagopvang over het gehele Aantal cliënten nachtopvang over het gehele Aantal cliënten begeleiding bij (zelfstandig) wonen over het gehele Aantal cliënten outreaching over het gehele Capaciteit en productie Capaciteits 24-uursopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntdagen 24-uursopvang in (werkelijke productie) Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntdagen dagopvang in (werkelijke productie) Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntnachten nachtopvang in (werkelijke productie) Aantal uren cliëntbegeleiding wonen in (werkelijke productie) Aantal uren outreachting in (werkelijke productie) A2.4: Personeel jeugdzorg Bij personeelsleden alleen de gegevens vermelden van het personeel in eigen loondienst, dus niet personeel van onderaannemers en ook geen ZZP ers. Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst provinciaal gefinancierde jeugdzorg per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst gesloten jeugdzorg per begin Aantal 23

24 Aantal fte personeelsleden in loondienst JJI s per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst maatschappelijk werk en welzijn (gemeentelijk gefinancierd) per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst vrouwenopvang en maatschappelijke opvang per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst provinciaal gefinancierde jeugdzorg per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst gesloten jeugdzorg per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst JJI s per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst maatschappelijk werk en welzijn (gemeentelijk gefinancierd) per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst vrouwenopvang en maatschappelijke opvang per einde A.3. Werkgebieden jeugdzorg Nr Regio Ja/nee 1 Groningen 2 Friesland 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord-Holland 8 Zuid-Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Limburg 12 Flevoland 13 Amsterdam 14 Rotterdam 15 Den Haag A.4. Personeelsinformatie Deze gegevens worden ingevuld op het niveau van uw gehele concern. A.4.Kosten en omvang personeelsformatie (in jaardocument zorg A.4.) A) personeel in loondienst Salarissen in, in euro s 1) Personeel patiënt- en cliëntgebonden functies in loondienst inclusief sociaal-(ped)agogisch personeel 2) Leerlingen (verpleegkundig, verzorgend en sociaal- Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde 24

25 (ped)agogisch) 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst B) Ingehuurd personeel Kosten van ingehuurd personeel in, in euro's Wordt berekend Wordt berekend Totaal ingehuurd personeel C) Onbetaald personeel Gemiddeld aantal werkzame personen in Stagiaires Vrijwilligers 25

26 B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Alle gegevens in hoofdstuk B hebben betrekking op het concernniveau. Reden voor de vragen: verantwoording aan de maatschappij inzake good governance. B.1. Governance Code Code Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? Zo nee, wat is daarvan de reden? Zo nee, welke andere code hanteert u? Antwoordcategorie Ja/nee B.2. Bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie? Antwoordcategorie 1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 2. Directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur 3. Anders, namelijk 1. Eenhoofdig 2. Tweehoofdig met voorzitter 3. Tweehoofdig collegiaal 4. Drie- of meerhoofdig met voorzitter 5. Drie- of meerhoofdig collegiaal B.3. Transparantie-eisen bestuursstructuur B Algemeen Transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Zo nee, licht de reden hiervan toe in het maatschappelijk verslag. Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee 26

27 B.3.2. Bevoegdheid tot indienen verzoek tot enquête door Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? B.3.3. Statutenwijziging Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee B.4. Transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? Ja/nee 27

28 B.5. Samenstelling toezichthoudend orgaan Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam Dhr/mw Bestuursfunctie Nevenfuncties 28

29 C. DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties III DigiMV Kwaliteit jeugdzorg Hieronder zijn de kwaliteitsgegevens opgenomen die Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp invoeren in DigiMV. C.1 Prestatie-indicatoren jeugdzorg Gevraagd wordt naar de van toepassing zijnde indicatoren uit het traject prestatieindicatoren jeugdzorg. De bedoeling is dat de door SEJN berekende score wordt overgenomen. Mocht de omschrijving in de loop van 2012 nog worden aangepast, dan zullen de wijzigingen in het jaardocument worden overgenomen. Prestatieindicatoren Jeugdzorg Indicator: kwaliteit van de aangeleverde informatie Hoofdindicator: beantwoording van de hulpvraag van de cliënt Prestatie-indicator 1: doelrealisatie per einddoel Prestatie-indicator 2: cliënttevredenheid resultaten Prestatie-indicator 3: reden beëindiging hulp Omschrijving De synthese van de onderliggende prestatie-indicatoren Einddoelen zoals die bij de start van de hulp worden vastgelegd met in ieder geval de cliënt (sluiten aan bij/vallen samen met doelen indicatiebesluit). De tevredenheid van de cliënten (jeugdige en ouderfiguren) over het algemeen en specifiek over de resultaten van de hulp van de zorgaanbieder. De reden op grond waarvan het bureau jeugdzorg - gehoord hebbende de zorgaanbieder en de cliënt - bepaalt dat de zorg beëindigd is. Score SEJN: 2 e half jaar 2012 Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Een deel van de instellingen geeft aan de prestatie-indicatoren niet of niet volledig te kunnen leveren. Vandaar dat is gekozen voor het principe pas toe, of leg uit. Dit houdt in dat instellingen die de indicatoren niet via deze tabel verantwoorden, gevraagd wordt in het maatschappelijk verslag uitleggen wat daarvan de reden is. 29

30 C.2. Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties (in jaardocument zorg C2) Onderstaande tabel wordt op concernniveau ingevuld. Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven Certificaat, label of accreditatie aanwezig Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen Per gestart traject Naam beoogd certificaat, label of accreditatie Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Verwachte datum van uitreiking Naam toetsende instantie Antwoordcategorie Aantal Datum Datum Aantal Datum C.3. Klachten (in jaardocument zorg C9) Op concernniveau aan te leveren. Klachtenfunctionaris Gegeven Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris Antwoordcategorie Ja/nee Aantallen klachten Gegeven Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal ingediende klachten als percentage van het aantal personeelsleden in fte s per einde Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard Was er in het een vertrouwenspersoon beschikbaar? Zo ja, hoe vaak is deze geraadpleegd/contact mee geweest? Aantal Automatisch berekend Bovenstaande tabel vervangt tabel 5.3 uit de brancherapportage jeugdzorg. De onderste twee regels inzake de vertrouwenspersoon zijn een aanvulling op de tabel zoals die in de zorg gebruikt wordt. 30

31 C.4. Verloop personeel (in jaardocument zorg C.10) Invullen voor gehele concern. Verloop personeel Verloop personeel In dienst getreden personeel in loondienst Uit dienst getreden personeel in loondienst. C.5. Ziekteverzuim (in jaardocument zorg C.11) Invullen voor gehele concern Verzuim medewerkers Verzuim Verzuim als gevolg van ziekte exclusief zwangerschap Ziekmeldingsfrequentie exclusief zwangerschap Gemiddelde duur ziekteverzuim exclusief zwangerschap Aantal personeelsleden Antwoordcategorie Percentage Aantal Aantal dagen C.6. Vacatures (in jaardocument zorg C.12) Invullen voor gehele concern. Vacatures Vacatures Totaal personeel Waarvan personeel met patiënt/-cliëntgebonden functies Totaal aantal vacatures per einde Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde C.7. Rentabiliteit (in jaardocument zorg C.13) Rentabiliteit Rentabiliteit (bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten gedeeld door het balanstotaal) Vorig jaar Verslagjaar Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal C.8. Liquiditeit (in jaardocument zorg C.14) Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden C.9. Solvabiliteit (in jaardocument zorg C.15) 31

32 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Totaal eigen vermogen Balanstotaal C.10. Beloning leden Raad van Bestuur/Directie (in jaardocument zorg C.16) Indien uw bestuurstructuur een directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur is (zie ook B2), dient u hier de gegevens van de leden van de directie in te vullen. Voor elk lid van de Raad van Bestuur vult u de navolgende tabel afzonderlijk in. Wanneer een persoon tijdens het zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dan moet voor deze persoon de tabel twee maal worden ingevuld. In de rij Opmerkingen geeft u die elementen van/informatie over het inkomen van de bestuurder op die u niet kunt plaatsen onder een van de andere genoemde inkomenscategorieën. Een recent voorbeeld hiervan is een door de instelling verstrekte lening aan de bestuurder plus de eventueel aan de lening verbonden voordelen voor de bestuurder. Vraag Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor Antwoordcategorie/toelichting Naam Geslacht Naam functie Naam functie Datum Ja/nee Datum Ja/nee Aantal 1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 3. Interne waarnemer bestuursfunctie 4. Extern ingehuurd, dus geen dienstverband 5. Anders 1. NVTZ-regeling 2. NVZD- of VDZ-regeling 3. Oude NVZD-regeling 4. AMS-regeling 5. CAO 6. BBZ 7. Anders Percentage 32

33 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak Opmerkingen Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s (som wordt automatisch berekend) Bedrag in euro s Bedrag in euro s C. 11. Beloning/vergoeding Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer (in jaardocument zorg C.17) Bezoldiging Raad van Toezicht/Commissarissen Naam 2012 Bezoldiging Totaal C. 12. Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (in jaardocument zorg C.18) De hoogte van de WOPT wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar. Daarna wordt deze gepubliceerd op Gegevens WOPT Functie/ functies Duur dienstverband In dienst vanaf (ddmmjjjj) In dienst tot Belastbaar loon (in euro) Huidig jaar Vorig jaar Deeltijdfactor Huidig jaar Vorig jaar Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in euro) Huidig jaar Vorig jaar Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in euro) Huidig jaar Vorig jaar 33