Jaarverslag Family Help Programme Holland - Sri Lanka. waarin opgenomen. Family Help Programme Sri Lanka Family Help Programme

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Family Help Programme Holland - Sri Lanka waarin opgenomen Family Help Programme Sri Lanka Family Help Programme foto J. van Teeffelen FHP Holland - Sri Lanka, Institutenweg 25, 7521 PH Enschede Correspondentie adres: Postbus 248, 7500 AE ENSCHEDE Telefoonnummer: Postbank nummer , ABN-AMRO bank nummer

2 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag Bestuursverslag over het jaar Algemeen 3 Doelstelling 3 Realisatie doelstelling 3 Richtlijn voor reserves 4 Organisatie 5 Bestuur FHP Holland 5 Bestuur FHP Sri Lanka 6 Adviseurs 6 Samenwerkingsovereenkomst 6 Het uitvoerend bureau in Nederland 6 CBF-keurmerk 7 Werkwijze FHP Holland 7 Publiciteit en fondsenwerving 7 Vrijwilligers 8 Tsunami gerelateerde projecten 9 Activiteitenverslag Sri Lanka 10 Adopties 10 Het Welkom Dorp 10 Jubileum FHP Sri Lanka 11 Projecten 11 Toekomstige verwachtingen en ontwikkelingen Het Welkom Dorp 13 Adopties 13 Projecten 13 Financiën en administratie 14 Marketing, voorlichting en fondsenwerving 14 Kansen en bedreigingen 15 Algemeen 15 Adopties 15 Projecten 15 Prestatie indicatoren 15 Samengevoegde begroting over het jaar Ondertekening bestuursverslag 17 Samengevoegde jaarrekening Samengevoegde balans per 31 december Samengevoegde staat van baten en lasten 21 Bestemming resultaat 22 Algemene toelichting bij de samengevoegde balans en staat van baten en lasten 23 Toelichting op de samengevoegde balans en staat van baten en lasten 24 Enkelvoudige jaarrekening Balans 33 Staat van baten en lasten 34 Bestemming resultaat 35 Algemene toelichting 36 Toelichting op de balans 37 Toelichting op de staat van baten en lasten 38 Overige gegevens 44 Accountantsverklaring 45 1

3 Bestuursverslag

4 BESTUURSVERSLAG OVER HET JAAR 2005 Algemeen Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Stichting Family Help Programme Holland - Sri Lanka. Opgericht onder de naam "Stichting Holland Sri Lanka Family Help Programme Centraal Kantoor Nederland" en met ingang van 1 januari 2005 gevestigd te Enschede. Ingeschreven als stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer Deze oprichting vond plaats als zijnde een Nederlandse samenwerkingsstichting van de op Sri Lanka bestaande organisatie "Family Help Programme Sri Lanka" welke gevestigd is te Pamunugama. In dit jaarverslag over boekjaar 2005 zijn ook opgenomen de gegevens van: The Charitable Institute (Stichting) Family Help Programme Sri Lanka, opgericht 1 augustus 1980 te Pamunugama, Sri Lanka, geregistreerd als een vrijwillige sociale service organisatie onder registratienummer GAM/2/82, en als goedgekeurd goed doel aangemerkt in de Sri Lankaanse staatscourant nummer 441 van 12 december 1987; Family Help Programme, opgericht op 19 januari 1994, ingeschreven in het bedrijvenregister als Ltd, gevestigd te Pamunugama, Sri Lanka, die tot doel heeft het verwerven en aanhouden van grond ten behoeve van het Family Help Programme Sri Lanka. Wij hebben het jaarverslag met uiterste zorg samengesteld, maar mochten bepaalde aspecten niet duidelijk zijn of heeft u aanbevelingen voor het volgende verslagjaar dan kunt u deze schriftelijk richten aan het secretariaat. Dit jaarverslag is voor alle belangstellenden te downloaden via en is tevens op papier op te vragen bij ons uitvoerend bureau te Enschede. Via de nieuwsbrief van het FHP Holland wordt aan alle donateurs bekend gemaakt hoe het jaarverslag opgevraagd kan worden. Doelstelling Het Family Help Programme richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten in de Sri Lankaanse maatschappij en stelt zich daarbij nadrukkelijk tot doel, waar mogelijk, de zelfstandigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst. Het FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen in Sri Lanka ongeacht sekse, ras, geloof of politieke overtuiging. De statutaire doelstelling van het Family Help Programme Sri Lanka (verder FHP Sri Lanka) luidt: Het financieel en/of materieel ondersteunen van de allerarmsten op Sri Lanka ongeacht sekse, kaste, godsdienst of politieke overtuiging. De statutaire doelstelling van het Family Help Programme Holland - Sri Lanka (verder FHP Holland) luidt: Het inzamelen van financiële middelen en/of materiële bijdragen ter ondersteuning van de allerarmsten op Sri Lanka, ongeacht sekse, godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te ondersteunen personen; Alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn in de ruimste zin van het woord. De stichtingen beogen niet het maken van winst. Realisatie doelstelling Het Family Help Programme probeert haar doelen te realiseren door: 1. De bestrijding van de directe gevolgen van de armoede voor dakloze ouderen en alleenstaande ouderen zonder familie door hen te ondersteunen middels: Het bieden van onderdak en het voorzien in de dagelijkse behoeften aan dakloze ouderen in het Welkom Dorp; 3

5 Het (financieel) adopteren van een oudere in het Welkom Dorp door middel van een maandelijkse bijdrage ( 30, -); Het (financieel) adopteren van alleenstaande ouderen zonder ondersteuning vanuit de familie door middel van een maandelijkse bijdrage ( 7,50). 2. Het bieden van toekomstmogelijkheden aan kinderen, jongeren en alleenstaande vrouwen door: Het (financieel) adopteren van weduwen/alleenstaanden met jonge kinderen, door middel van een maandelijkse vaste bijdrage ( 15,-); Het uitvoeren van projecten, veelal gericht op het realiseren van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen zoals (kleuter)scholen en vakonderwijs maar ook kindertehuizen, gemeenschapsruimten en andere projecten (zie ook het activiteitenverslag) waartoe o.a. via de nieuwsbrief opgeroepen wordt te doneren. Hiertoe worden door de stichting de volgende activiteiten ontplooid: Het organiseren van collectes, het werven van begunstigers, het verzorgen van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten; Alle overige middelen die tot verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen leiden in de ruimste zin van het woord. Richtlijn voor reserves De VFI, de brancheorganisatie voor erkende goede doelen, heeft de Richtlijn Reserves Goede Doelen vastgesteld. Deze richtlijn geeft aan hoe goede doelen dienen om te gaan met gelden die zij reserveren en is een aanvulling op het CBF-Keurmerkreglement en de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Geen reserves worden gevormd zonder vóóraf bepaalde bestemming, en reservering van middelen is wenselijk voor de continuïteit van steun aan de doelstelling. Het aanhouden of opbouwen van reserves is dan ook slechts in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Het FHP houdt reserves aan: als bestemmingsfondsen/reserves gevormd uit schenkingen van derden met door hen bepaalde specifieke eisen betreffende besteding of ingesteld ter financiering van een toekomstig speciaal doel. (fonds vooruit ontvangen adoptiegelden, fondsen projecten, fondsen dubieuze debiteuren) ter financiering van activa in het kader van de bedrijfsvoering of ten bate van de uitvoering van de doelstelling als continuïteitsreserve, deze reserve is nochtans opgenomen als vrij besteedbaar vermogen Het doel van de continuïteitsreserve is tweeledig voor dekking van risico s op korte termijn waarvoor een reserve kan worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie om zeker te stellen dat de instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen jegens het doel kan voldoen Daar het hoofdproject van het FHP het Welkom Dorp is waar zo n 300 (voorheen dakloze) ouderen gehuisvest zijn en verzorgd worden, is het met name van belang reserves te vormen zodat ook in de toekomst aan de (morele) verplichtingen jegens deze ouderen voldaan kan worden. Hiertoe kan een reserve worden gevormd, gebaseerd op een analyse van de specifieke risico s en de periode waarvoor men deze wil afdekken. Deze analyse heeft nog niet plaatsgevonden maar alleen al kijkende naar de kosten van het Welkom Dorp in 2005: kan geconcludeerd worden dat het vrij besteedbaar vermogen in te zetten als continuïteitsreserve ( ) niet te hoog is. 4

6 ORGANISATIE Het FHP bestaat uit twee stichtingen: 1) Het FHP Sri Lanka is verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma's van het FHP en het beheer van de projecten in Sri Lanka. Deze stichting doet voorstellen voor nieuwe programma s en projecten conform doelstelling; 2) Het FHP Holland is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor de programma's. Daarbij draagt zij er zorg voor dat deze activiteiten plaatsvinden binnen het kader van de Nederlandse regelgeving (Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het vergroten van de naamsbekendheid van het FHP en haar doelstelling in Nederland en België. De stichting in Nederland is niet direct betrokken bij de besteding van de middelen op Sri Lanka anders dan het maken van prestatieafspraken met de betrokken instelling op Sri Lanka. De geworven middelen worden ter beschikking gesteld aan de stichting op Sri Lanka. Sri Lanka Bestuur FHP Sri Lanka samenwerkingsovereenkomst Nederland Bestuur FHP Holland - Sri Lanka Uitvoerend bureau FHP Sri Lanka Het Welkom Dorp Uitvoerend bureau FHP Holland - Sri Lanka Bestuur FHP Holland In het jaar 2005 was de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden van FHP Holland als volgt: aftredend per aantal perioden nog herbenoembaar voorzitter De heer drs. G. van Soest secretaris De heer W.C. Roke penningmeester / vice-voorzitter De heer H. Twigt bestuurslid De heer dr. R. Hettiarachchi bestuurslid De heer J. Immink bestuurslid De heer G. IJzerman bestuurslid De heer H. Pomerantz De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar en kunnen ten hoogste 2 maal worden herbenoemd met een totale zittingsduur van ten hoogste 12 achtereenvolgende jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden dat voorziet in zo gelijkmatig mogelijke bestuurswisselingen. Het bestuur in Nederland vergadert doorgaans eenmaal per zes tot negen weken. De bestuurders doen geen aanspraak op gelden voor de door hen aan de stichting verleende diensten anders dan de mogelijkheid tot het declareren van reis- en verblijfkosten zoals vastgesteld in het Reglement reis- en verblijfkosten bestuurders. Op 28 april 2005 werd door het bestuur van het FHP Holland - Sri Lanka de Gedragscode buitenlandse reizen bestuurders/medewerkers FHP vastgesteld. In deze gedragscode is opgenomen hoe moet worden omgegaan met de tijdens het bezoek aan Sri Lanka gemaakte kosten. 5

7 Bestuur FHP Sri Lanka In het jaar 2005 was de bestuurssamenstelling van het FHP Sri Lanka als volgt: voorzitter vice-voorzitter secretaris bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid De heer L. Samson De heer W. Phillipsz De heer M. Tillekeratne De heer C.P. Burger De heer N. Jayawardena De heer M. Perrera De heer R. Suraweera De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste 5 jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Echter de bestuurders kunnen onmiddellijk herbenoemd worden indien de leeftijd van het bestuurslid niet ouder is dan 65 jaar. Op grond van RJ 650 artikel 431, waarin staat vermeld dat informatie over de bezoldiging niet behoeft te worden vermeld als het bedrag tot een enkele natuurlijke persoon kan worden herleid, is vermelding van bezoldiging van het bestuur van FHP Sri Lanka achterwege gelaten. Adviseurs De heer drs. F. Catau van Woningcorporatie De Woonplaats is adviseur van het Nederlandse bestuur inzake gebouwen Welkom Dorp". De adviseur bezit geen stemrecht inzake bestuursbesluiten. Samenwerkingsovereenkomst Op 1 juli 2002 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de besturen van het FHP Holland en het FHP Sri Lanka. In deze overeenkomst zijn o.a. diverse zaken geregeld voor de toekomst met betrekking tot nieuwe eisen voor jaarverslaggeving, conform richtlijn Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarnaast is een duidelijke taakverdeling vastgelegd voor wat betreft de fondsenwerving (FHP Holland) en de bestedingen (FHP Sri Lanka) teneinde beide organisaties nog slagvaardiger te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de besturen van FHP Sri Lanka en FHP Holland dat zij elk voor zich en gezamenlijk erop toezien, dat de geworven fondsen worden aangewend in overeenstemming met de beoogde doelstelling van het FHP. Voor zowel het FHP Holland als het FHP Sri Lanka wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd door het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. De communicatie tussen beide besturen vindt plaats door uitwisseling van de notulen van bestuursvergaderingen, de begroting en de jaarstukken. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen afgevaardigden van beide besturen. Het uitvoerend bureau in Nederland Het uitvoerend bureau van de stichting is gevestigd te Enschede. De dagelijkse werkzaamheden worden verzorgd door 2 medewerkers van Woningcorporatie De Woonplaats. De heer drs. F. Catau, directeur van De Woonplaats, vervult, onbezoldigd, de functie van directeur uitvoerend bureau. Woningcorporatie De Woonplaats ontvangt voor de overeengekomen werkzaamheden een met het bestuur vooraf overeengekomen vergoeding van Jaarlijks vindt indexering plaats op basis van het prijspeil in de administratieve sector. De waarde van deze ondersteuning door De Woonplaats bedraagt zo n Om vergelijking met andere CBF organisaties mogelijk te maken en omwille van de transparantie naar onze donateurs en belangstellenden is een gift in natura opgenomen in de staat van baten en lasten ( ). Het bestuur van FHP Holland is bijzonder blij met deze vorm van sponsoring, die het mogelijk maakt om meer gelden te besteden aan de allerarmsten. 6

8 CBF-keurmerk Op 13 mei 2004 werd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), het orgaan dat toezicht uitoefent op fondsenwervende instellingen in Nederland, opnieuw het Keurmerk voor de periode 1 januari 2004 tot 1 januari 2009 aan het FHP afgegeven. De centrale doelstelling van het CBF is de bevordering van verantwoorde fondsenwerving in Nederland en de voorlichting in dit verband, door en voor instellingen die het algemeen nut beogen, zoals organisaties op het terrein van charitas, cultuur, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke. Het CBF heeft als taak: 1. Het verrichten van beoordelingen in het kader van het CBF-keur; 2. Het bewaken van verantwoorde fondsenwerving; 3. Het verstrekken van informatie en advies. Het CBF-keur is een kwaliteitskeurmerk dat vooral bedoeld is voor goede doelenorganisaties die beleidsmatig en structureel een beroep doen op wat wel publieke offervaardigheid wordt genoemd. Het FHP heeft zich sinds 1999 als keurmerkhouder verplicht om transparant en duidelijk te zijn naar haar donateurs en het Nederlandse publiek. Actuele informatie over het CBF is te vinden op de website van het CBF ( Werkwijze FHP Holland Maandelijks worden de ontvangsten, welke bestemd zijn voor adopties en projecten, voor het volle bedrag (100%) overgemaakt naar Sri Lanka. De ontvangen vrije giften worden, onder aftrek van de in Nederland gemaakte kosten, betaald aan Sri Lanka. Vanaf 1 juli 2004 wordt door de Sri Lankaanse organisatie 10% van de adoptiegelden aangewend voor uitvoeringskosten. Dit omdat op Sri Lanka renteverlagingen hebben plaatsgevonden. Voorheen werden de uitvoeringskosten voor een belangrijk gedeelte gedekt door de renteontvangsten. Voor calamiteiten of andere onverwachte gebeurtenissen houdt het bestuur van FHP Holland een continuïteitsreserve aan van Overige reserves worden door het FHP Sri Lanka beheerd. Vanuit het uitvoerend bureau in Enschede wordt bij een schenking vanaf 250 een bedankbrief verzonden. Aan de donateurs met een financiële adoptie wordt éénmaal per jaar een financieel jaaroverzicht toegezonden. In het voorjaar van 2006 is aan alle donateurs met een financiële adoptie het financieel overzicht over het jaar 2005 toegestuurd ter bevestiging van ontvangen en afgedragen adoptiegelden en ter controle van saldi. Door middel van de eens per kwartaal verstrekte management informatie wordt het bestuur geïnformeerd over de financiële zaken zichtbaar in de staat van baten en lasten waarbij de realisatie ten opzichte van de begroting en het vorig jaar worden gezet. Daarnaast wordt informatie verstrekt over het aantal en soort giften, opbrengsten naar aanleiding van de nieuwsbrief en de mutaties in adoptie aantallen. In de bestuursvergaderingen, waar ook de medewerkers van het uitvoerende bureau aanwezig zijn, wordt het bestuur tevens voorzien van de door hun gewenste en/of relevante informatie. Project voorstellen worden door het FHP Sri Lanka gedaan dan wel op speciaal verzoek van de begunstiger op aanvraag verzorgd. Regelmatig wordt informatie ontvangen over de voortgang van lopende projecten. Met behulp van de nieuwsbrieven worden de begunstigers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en de voortgang van de projecten waaraan zij hebben bijgedragen. Wanneer een project op verzoek van de begunstiger is gestart worden hiertoe afspraken gemaakt en wordt men regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Publiciteit en fondsenwerving In 2005 zijn de volgende acties uit hoofde van publiciteit en fondsenwerving verricht: 1. Het betrokken houden van onze huidige donateurs via de nieuwsbrieven en hen informeren over ontwikkelingen binnen het FHP, voortgang van de projecten waaraan zij hebben bijgedragen en nieuw te starten projecten. De Nieuwsbrief, welke als belangrijk communicatiemiddel wordt gezien, verschijnt vier maal per jaar onder redactie van het bestuur in Nederland en wordt in Sri Lanka gedrukt en verstuurd. De Nieuwsbrief heeft een oplage van ± waarvan er circa aan vaste begunstigers worden toegezonden. De overige worden gebruikt voor bijeenkomsten en dergelijke; 2. Om de vele donateurs die een gift ten behoeve van het FHP TEARS tsunami project hebben gedaan op de hoogte te brengen van de besteding van deze gelden is er een half jaar na deze ramp een extra nieuwsbrief gemaakt en naar deze specifieke groep gestuurd. 3. Het benaderen van bezoekers van het Welkom Dorp. Mensen die hun naam en adres achterlaten in het Welkom Dorp ontvangen daarop de nieuwsbrief thuis; 7

9 4. In 2005 is een burenactie gehouden gericht op een mogelijke uitbreiding van het aantal gezinsadopties. Elke donateur ontving een dubbel exemplaar van de nieuwsbrief met de vraag er één door te geven aan buren of bekenden; 5. De dvd/video Sri Lanka, een wereld van verschil is uitgebracht. Hiermee is de promotievideo Zon- en schaduwzijden van Sri Lanka vervangen en wordt belangstellenden actuele informatie over het FHP geboden; 6. Bij landelijke promotie zal, gezien de beschikbare middelen, als voorheen de nadruk liggen op gratis publiciteit; 7. In het kader van het gericht benaderen van onze doelgroepen, hebben we deelgenomen aan de 50+ beurs; 8. In verband met het 25 jarig jubileum van het FHP Sri Lanka en terugtreden van de oprichter de heer Herman Steur is een jubileumboek uitgebracht. Dit boek geeft een goed beeld van de verrichtingen van het FHP over de afgelopen 25 jaar. Bij diverse instanties zijn informatiebijeenkomsten gehouden door de FHP-voorlichter, de heer IJzerman. Het bestuur hoopt zich ook in de toekomst op deze wijze te kunnen blijven presenteren. Daarnaast zijn er diverse contacten geweest tussen bestuursleden, bedrijven en instanties. Deze contacten leiden tot de nodige grote en kleine giften. Vrijwilligers Het FHP heeft geen vaste vrijwilligers maar kan bij de realisatie van haar doelstelling rekenen op een aantal zeer betrokken donateurs welke zich actief bezighouden met het verwerven van fondsen middels diverse initiatieven. foto s: Payagala, 16 woningen gebouwd voor tsunami slachtoffers 8

10 TSUNAMI GERELATEERDE PROJECTEN Op 26 december 2004 werd de wereld opgeschrikt door de vloedgolven ontstaan als gevolge van een aardbeving in zee. Veel slachtoffers in met name Zuid - en Oost Azië waren te betreuren. Veel mensen zijn dakloos geworden of hebben al hun bezittingen verloren. Ook Sri Lanka is bijzonder hard getroffen. Het noorden, oosten, zuiden en zuidwesten hebben te kampen met de gevolgen van de vloedgolf ramp. Het FHP is een noodhulpactie gestart en veel giften zijn ten behoeve hiervan binnengekomen. Ook zijn er door donateurs zelf initiatieven ontplooid om geld ten behoeve van het FHP te werven. In het totaal is er zo n ,- naar aanleiding van de tsunami ontvangen. Hierin is tevens opgenomen de gift van die we uiteindelijk van de Samenwerkende Hulp Organisaties (Giro 555) hebben mogen ontvangen Om de gelden een goede bestemming te geven is in Sri Lanka onder andere het project FHP-TEARS gestart waarbij TEARS staat voor Tsunami Effected Areas Rehabilitation Support. De eerste hulp bestond uit het samen met locale organisaties verstrekken van voedsel en drinkwater en het in de eerste levensbehoeften voorzien van de slachtoffers. Voor de verlening van verdere hulp heeft het FHP zich in eerste instantie gericht op een aantal vissersgemeenschappen in Payagala, Beruwala en Balapatiya in het zuidwesten van Sri Lanka, later gevolgd door Modera en Moratuwa. Aan de vissers die al hun materialen kwijt waren, zijn visnetten en andere vismaterialen verstrekt. Diverse vissersboten zijn geleverd dan wel hersteld, echter door de grote vraag naar nieuwe vissersboten heeft het wel een aantal weken geduurd voor een boot uitgeleverd kon worden. Ook is afgesproken de vissersgemeenschappen wederom van definitieve huisvesting te voorzien, het resterende ingezamelde geld zal met name hiertoe aangewend worden. Het bouwen van huizen bleek in niet zo gemakkelijk als aanvankelijk werd gedacht. Door het introduceren van de zogeheten bufferzone (bouwen was niet meer toegestaan binnen een straal van 300 meter uit de kust) werd bouwland schaars en landeigenaren die geschikt land hadden, vroegen extreem hoge prijzen. Men ging dan ook bijna dagelijks op pad om te kijken of er nog geschikt land te koop was, wat niet altijd het gewenste resultaat had. De beschikbaarheid van grond, onduidelijkheden bij de overheid en in sommige gevallen de wensen van de vissers, veroorzaken dan ook vertraging. Uiteindelijk is het FHP toch gelukt om grond te kopen in Payagala. In dit plaatsje zouden dan ook de eerste huizen verrijzen. De realisatie van deze huizen ging echter ook niet van een leien dakje. De overheid stond er in eerste instantie op dat er een weg zou komen van 6 meter breed, dit was echter onmogelijk daar de huidige weg nauwelijks drie meter breed was. Ook de voorzitter van de lokale autoriteit eiste in eerste instantie vijf huizen op voor slachtoffers die hij persoonlijk kende. Uiteindelijk zijn dit er twee geworden. Het regenseizoen veroorzaakte allerlei problemen. De grond waarop gebouwd moest worden was een grote modderpoel. Tengevolge hiervan moest de constructie van de huizen extra worden verstevigd. De bouw werd wekelijks bezocht door de project coördinator om te voorkomen dat er inferieure materialen werden gebruikt. Eind 2005 waren de eerste 16 huizen in Payagala gereed. In Beruwala zijn enkele huizen hersteld. Ook de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland heeft gelden ingezameld en wil deze via het FHP een goede bestemming geven in het oosten van Sri Lanka. Hiertoe zijn diverse besprekingen met overheidsmensen gevoerd, diverse bijeenkomsten bijgewoond en bezoeken afgelegd en ook hier stuitte men op allerlei moeilijkheden. Er werd zelfs een stuk land door de overheid toegewezen welke achteraf illegaal bleek te zijn, voorzichtigheid moet dan ook in acht worden genomen. Inmiddels is er aan de bouw van 64 woningen begonnen. De komende acties in de tsunami gerelateerde projecten zullen zijn: bouw van 13 huizen in Nainamadama; grond is bouwrijp gemaakt en de aannemersselectie is gaande bouw van 14 huizen in Habaraduwa; de aannemer is geselecteerd en de bouw zal zo spoedig mogelijk aanvangen bouw van 20 huizen in Kosgoda; de aannemersselectie is gaande, hierna zal de bouw zo spoedig mogelijk starten. 9

11 ACTIVITEITENVERSLAG SRI LANKA Adopties Het FHP biedt mogelijkheden tot de financiële adoptie van gezinnen of ouderen. Ter ondersteuning van de allerarmsten op Sri Lanka, zijn alleenstaande moeders met jonge kinderen en alleenstaande ouderen de belangrijkste doelgroep van het FHP. Wanneer besloten wordt tot een adoptie dan ontvangt de donateur een foto, naam, adres en geboortedata van de adoptie. Er kan rechtstreeks gecorrespondeerd worden en op verzoek wordt eventueel een vertaling geregeld. De adoptie krijgt tevens de naam en het adres van hun donateur tenzij deze verzocht heeft deze gegevens niet te verstrekken. De adopties ontvangen maandelijks de bijdrage op een eigen bankrekening en kunnen hier vrij over beschikken. Wanneer de donateur een bezoek aan Sri Lanka brengt is er de mogelijkheid de adoptie te bezoeken. Zo n bezoek wordt als uniek, hartverwarmend en onvergetelijk ervaren. Ter waarborging van de rechtmatigheid van de bestedingen van adoptiegelden wordt er jaarlijks onderzoek onder de adopties gehouden zodanig dat een adoptie eens in de twee jaar gecontroleerd wordt. Gebleken is dat het bezoeken van de afzonderlijke adopties meer informatie verschaft dan ze uit te nodigen op kantoor om vast te stellen of men nog steeds aan de voorwaarden voor geldelijke steun via het FHP voldoet. Wanneer blijkt dat men niet meer aan de voorwaarden voldoet wordt de adoptie beëindigd. Tevens wordt er op speciaal verzoek van de donateur onderzoek verricht naar de rechtmatige besteding van de adoptiegelden en de omstandigheden waarin de adoptie zich bevindt. In 2005 is het aantal adopties per saldo (gestart -/- gestopt) met 122 toegenomen (2004: 95) waardoor het FHP in het totaal voor zo n adopties in diverse categorieën een bijdrage van haar donateurs ontvangt. Het Welkom Dorp In het in 1996 geopende Nederlandse Welkom Dorp worden op dit moment 300 (veelal voorheen dakloze) ouderen opgevangen. Hier krijgen ze naast een dak boven het hoofd en een bed, elke dag drie voedzame maaltijden en de nodige medische verzorging. Diverse donateurs steunen het Welkom Dorp door een oudere te adopteren middels een maandelijkse bijdrage ( 30,-). Eind 2005 zijn er 271 donateurs die een oudere in het Welkom Dorp ondersteunen. Helaas bleek het afgelopen jaar geen toename in de belangstelling om een oudere in het Welkom Dorp te ondersteunen. Dit terwijl de wens bestaat om in verband met het 10 jarig jubileum in 2006 nog meer dakloze ouderen op te vangen, het dorp kan namelijk onderdak bieden aan 332 ouderen. Naast de vrije giften die ten behoeve van het Welkom Dorp worden ontvangen (2005: ), zijn er 127 donateurs die het Welkom Dorp als Vriend van het dorp met een maandelijkse bijdrage van 12,50 ondersteunen. Daarnaast is er de mogelijkheid een vierkante meter symbolisch grond in het Welkom Dorp te kopen. Door de verkoop van 317 m2 kon het dorp op een extra ondersteuning rekenen van Het Nederlandse Welkom Dorp geldt als visitekaartje van het FHP en wordt door vele mensen tijdens een bezoek aan Sri Lanka bezocht. Volgens het visite boek waren er in het jaar belangstellenden die het Welkom Dorp hebben bezocht. De onderhoudswerkplaats wordt gebruikt door de onderhoudsploeg. Zij voeren het reguliere en achterstallige onderhoud uit en boeken aanzienlijke progressie. Het FHP denkt op deze wijze het Welkom Dorp in optimale conditie te kunnen houden. De kosten van dit onderhoud worden gedragen door woningcorporatie De Woonplaats. Hiervoor is in 2002 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het bestuur van het FHP is bijzonder blij met deze vorm van sponsoring, daar het onderhoud nu planmatig kan worden uitgevoerd en gewaarborgd is voor een aantal jaren. Tijdens de jubileumactiviteiten ter ere van het 25 jarig bestaan van het FHP Sri Lanka nam het Welkom Dorp een centrale plaats in. Hierbij kon het nieuw gebouwde podium goed gebruikt worden. Ook is de tandarts praktijk in 2005 in gebruik genomen. De bouw van de geriatrische kliniek is in een vergevorderd stadium en zal in 2006 in gebruik worden genomen. In 2005 is gestart met de inzameling van gelden voor de renovatie van het ziekenhuis en is hiervoor reeds ontvangen. De bestrating in het Welkom Dorp is een blijvend onderwerp. Omdat de oorspronkelijke bestrating niet meer voldeed, is besloten deze te vervangen. De keuze van de te gebruiken materialen (asfalt, beton, klinkers, gravel) heeft de nodige discussie met zich meegebracht. Daarom is een proefstuk met klinkers aangebracht om te kijken of deze voldoet aan de gestelde eisen inzake o.a. afwatering, onderhoud en gebruik door bewoners. Omdat dit proefstuk de test heeft doorstaan is besloten deze bestrating overal aan te brengen en vordert het werk gestaag. 10

12 Jubileum FHP Sri Lanka In 2005 heeft het FHP Sri Lanka haar 25 jarig jubileum gevierd. Daar ook de oprichter van het FHP de heer Herman Steur had aangegeven zich per die datum uit de organisatie te willen terugtrekken is dit jubileum gepast gevierd. Drie dagen stonden voor heel wat Sri Lankanen en ook voor vele tientallen Nederlanders in het teken van de viering van het 25-jarig jubileum van het Family Help Programme Sri Lanka en het afscheid van Herman Steur. Projecten Zie ook de toelichting op de balans voor een overzicht van alle ontvangen en uitgegeven bedragen per project. FHP TEARS project Voor de slachtoffers van de vloedgolframp, op 2 e kerstdag, is het project FHP TEARS gestart. Voor dit project werd in 2005 het meeste geld ingezameld en is in 2005 vanzelfsprekend de meeste tijd en aandacht besteed. Zie de aparte paragraaf welke hieraan gewijd is. Heart for Life Project Gedurende het jaar 2005 is aan 5 kinderen financiële assistentie geboden zodat ze een hartoperatie konden ondergaan. In alle gevallen is de operatie succesvol verlopen en tot nu toe gaat het goed met deze kinderen. Hikkaduwa jongens weeshuis Door verschillende obstakels duurde het lang voordat de bouw aan dit weeshuis kon worden beëindigd. Toen de het werk bijna gereed was, bleek er grote behoefte te zijn aan een toiletgebouw. Het FHP heeft hier uiteindelijk tevens in voorzien. Al met al werd het weeshuis officieel geopend eind Sena scholieren bibliotheek De bouw van de Sena scholieren bibliotheek was een project gesponsord en uitgevoerd door het FHP rond De vestiging van de bibliotheek is een enorm succes in de regio en is populair onder de jeugd uit de wijde omgeving. Vandaar dat het gebouw niet groot genoeg was om alle lezers, boeken en de benodigdheden te huisvesten en er een aanvraag werd ontvangen om het gebouw uit te breiden met een extra verdieping. Overwegende het onderwijsbelang van de bibliotheek voor de jeugd is deze aanvraag geaccepteerd en werd de bouw door het FHP gesponsord. Het aanwezige materiaal werd tijdelijk in een ander gebouw ondergebracht. Eind 2005 is de bouw afgerond en in de eerst week van januari 2006 werd het gebouw officieel overgedragen. Bopitiya kleuterschool De Bopitya kleurschool word gezien als een van de meest succesvolle projecten uit het verleden. Steeds meer aanvragen voor toelating van kinderen werden ontvangen en het gebouw was al gauw niet meer groot genoeg om alle nieuwe kinderen toe te laten. Hiernaast was er behoefte aan een Engelstalige afdeling. De aanvraag tot uitbreiding van het gebouw werd door het FHP geaccepteerd, gesponsord en uitgevoerd. In februari 2005 is de uitbreiding in gebruik genomen. Nagoda Community Hall Ook een voorheen uitgevoerd project van het FHP was de bouw van het 2 verdiepingen hoge onderwijscentrum in Nagoda. Toen het project gerealiseerd was bleek er behoefte aan meubels en onderwijsmaterialen. Zaken als computers, naaimachines, boeken, kasten, tafels en stoelen werden door het FHP ter beschikking gesteld. Muskieten netten Voor het gebruik door arme families, speciaal diegene met kleine kinderen, in Wattala, werden ingezamelde gelden besteed voor de aanschaf van muskietennetten. YMCA kleuterschool Negombo Voor het eerder ingewilligde verzoek van het Young Mens Christian Association of Negombo om essentiële studiematerialen en benodigdheden voor de speelplaats ten behoeve van een kleuterschool in Negombo werd in 2005 het resterende bedrag besteed. Pothuhera kleuterschool Het al eerder ingewilligde verzoek van de hoge priester van de Pothuhera Tempel in Kurunegale voor een nieuw gebouw voor de kleuterschool in Pothuhera werd in 2005 gerealiseerd. Men had zelf ook een inzameling gehouden en vandaar dat het FHP uiteindelijk een gedeelte hiervan betaald heeft. Kapuwagara Community Hall De bouw van dit twee verdiepingen tellende gebouw waarin onderwijs en allerlei activiteiten worden geboden aan jongeren uit de omgeving werd in 2005 gerealiseerd. Een aanvraag voor een derde verdieping op het gebouw wordt in overweging genomen. 11

13 Don Bosco bibliotheek project De aanvraag van het Don Bosco instituut voor boeken, meubels en uitrusting voor de bibliotheek werd in 2005 ingewilligd. De bibliotheek is inmiddels in gebruik genomen. Huizenbouw Wederom werden op speciaal verzoek huizen gebouwd dan wel aangekocht, gesponsord door enkele zeer betrokken donateurs. Deze huizen kunnen op naam van het FHP Sri Lanka worden gezet om hiermee oneigenlijk gebruik of zelfs leegstand voorkomen. Vincent de Paul huis Op verzoek van de Society of Vincent Paul in Pamunugama is voor een zeer arme familie een huis gebouwd. Dit verzoek werd ingewilligd als een dienst aan de omgeving van Pamunugama waar ook het kantoor van het FHP Sri Lanka gevestigd is. Bisdom van Anuradhapura In 2004 is reeds een geldbedrag ontvangen van een trouwe donateur. Dit bedrag is in 2005 aangewend om een vervoermiddel aan te schaffen welke de 2 priesters van het bisdom nu voor hun parochiaal werk gebruiken. St. Marys school, Wattala Een school uit Groenlo heeft een inzameling gehouden om een klein schoolproject in Sri Lanka te sponsoren. Hiermee zijn schoolbanken voor een school in Wattala verstrekt om hiermee het kapotte, bestaande meubilair te vervangen en aan te vullen. Kleuterscholen in Godella en Thambarawila Met behulp van gelden gedoneerd door een stichting uit Nederland zijn een tweetal scholen gebouwd voor de kleuters uit Godella en Thambarawila en omstreken. In Godella was de bestaande kleuterschool waar zo n 30 kinderen onderwezen werden, in het gebouw van de parochie gehuisvest. Dit bracht nogal wat overlast met zich mee voor de parochiale bijeenkomsten. De parochie heeft daarom een stuk grond in eigendom van de kerk beschikbaar gesteld waarop nu een nieuw gebouw is neergezet om 60 schoolkinderen in onder te brengen. In Thambarawila was de bestaande kleuterschool gevestigd in een ruimte binnen het kerkgebouw. Dit was eigenlijk een soort opslagruimte omgebouwd tot kleuterschool en bestond al bijna 20 jaar. In het totaal volgden hier inmiddels zo n 80 kinderen onderwijs. De parochie heeft ook hier een stuk land beschikbaar gesteld waarop een nieuwe schoolvoorziening gebouwd is. Het nieuwe gebouw kan 125 schoolkinderen huisvesten. Centrum voor beroepsopleidingen in Balapatiya In Balapitiya stond een gebouw voor de jeugd die door de boeddhistische vereniging Jong Mens wordt geleid. De maandelijkse vergaderingen, de seminaries en zelfs binnensport activiteiten werden in dit gebouw georganiseerd. De tsunami heeft het gebouw zwaar beschadigd en plannen werden gemaakt om het gebouw te restaureren. In dit door de tsunami getroffen gebied bestond echter grote behoefte aan een centrum voor beroepsopleiding waar professionele scholing gegeven kan worden. Bovendien wordt in het omliggende gebied veel gevist en gaat dit beroep over van generatie op generatie zonder dat er voor de jeugd de mogelijkheid bestaat, zich te scholen voor andere beroepen. Besloten werd een 2 verdieping hoog gebouw te bouwen en momenteel is het werk in uitvoering. In het begin is er veel tijd verloren gegaan doordat het land met water verzadigd was wat veel overlast met zich meebracht bij het leggen van de fundering. De onderste verdieping is nu voltooid en de komende maanden zal het gebouw verder gebruiksklaar worden gemaakt. Overigen Naast bovenstaande projecten, heeft het FHP Sri Lanka diverse hulpaanvragen ontvangen voor projecten die, nadat het FHP Sri Lanka deze projecten heeft geanalyseerd en goedgekeurd, zullen worden voorgesteld aan onze donateurs. 12

14 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN EN VERWACHTINGEN Het Welkom Dorp Op dit moment wonen 300 ouderen in het Welkom Dorp. Van deze 300 mensen worden momenteel 270 mensen financieel ondersteunt en wordt er naar gestreefd aan het eind van het jaar dit aantal tot 290 te hebben verhoogd. In het kader van het 10 jarig jubileum van het Welkom Dorp in 2006 is zelfs de wens geuit om de totale capaciteit van het Welkom Dorp te kunnen benutten en onderdak aan 332 ouderen te bieden. Ook wanneer donateurs niet meer wensen bij te dragen middels de maandelijkse adoptie bijdrage, blijven wij voorzien in de opname van de respectievelijke bewoners. Gemiddeld begint het opnamecijfer te stagneren, maar zelfs als nieuwe donateurs zich aanmelden om bewoners te adopteren, moet de aanvankelijke achterstand eerst worden ingehaald. Ook het komende jaar zal de nadruk sterk moeten liggen op het consolideren en versterken van de kwaliteit van het project in haar huidige omvang. Daarvoor worden de volgende activiteiten ontplooid: 1. Het ontwikkelen van een duidelijke visie ten aanzien van de zorg en het niveau tot waarop wij binnen het Welkom Dorp zorg aan ouderen kunnen aanbieden. 2. Blijvende investering in het onderhoud waarmee prioriteit wordt gegeven aan die maatregelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het huidige bestand zeker te stellen. 3. Voltooiing van de bouw en in gebruik name van de geriatrie kliniek om de kwaliteit van de zorg in het Welkom Dorp nog verder te professionaliseren. 4. Het intensiveren van de tandartspraktijk voor medegebruik van inwoners uit de omgeving van het Welkom Dorp. 5. Renovatie van het ziekenhuis en zusterhuis 6. Bestrating van nog resterende paden in het Welkom Dorp De kwaliteit van ons werk zal zich allereerst moet richten op de aan onze zorg toevertrouwde mensen in het Welkom Dorp. Dit project is voor veel Nederlanders die Sri Lanka bezoeken erg belangrijk. Voor de naamsbekendheid van het FHP en dus ook ons vermogen om fondsen te werven is het Welkom Dorp essentieel. Adopties Voor het jaar 2006 wordt er naar gestreefd om ultimo 2006 een uitkering te kunnen verstrekken aan gezinsadopties en 742 alleenstaande, niet in het Welkom Dorp wonende, ouderen adopties. Minimaal 90% van het werkelijk ontvangen bedrag van de donateur wordt uitgekeerd aan de adoptie. De inhouding wordt gebruikt om de overheadkosten en personele verplichtingen te kunnen blijven voldoen daar de drastisch gedaalde rente op deposito s niet meer als bron van inkomsten kan worden gezien. Jaarlijks ontvangen donateurs een overzicht van hun betalingen. Zij worden via de nieuwsbrief en website geïnformeerd over de gehanteerde omrekenkoers tussen de Euro en de Rupee. Desgewenst kan naast de vaste bijdrage een vrije gift aan de adoptie worden verstrekt. Een zorgvuldige administratie en controle van de adopties blijven ook in de toekomst noodzakelijk. Gesteld kan worden dat de huidige registratie en controle in grote lijnen voldoet, maar het blijft een punt van voortdurende aandacht. Projecten FHP TEARS project Naar aanleiding van de vloedgolframp op 26 december 2004 is het FHP is een noodhulpactie gestart waarbij vele gelden zijn binnengehaald. Om deze gelden een goede bestemming te geven is in Sri Lanka het project FHP- TEARS gestart waarbij TEARS staat voor Tsunami Effected Aereas Rehabilitation Support. In 2006 zal er de nadruk op liggen om deze gelden een goede en verantwoorde bestemming te geven. Overige tsunami gerelateerde projecten Naast de hiervoor genoemde gelden zijn er diverse organisaties geweest die aan het FHP gevraagd hebben de door hun ingezamelde gelden aan specifiek, evt. gezamenlijk benoemde projecten te besteden. Deze projecten variërend van huizenbouw tot de bouw van onderwijsvoorzieningen zullen tevens in 2006 hun uitvoering vinden. 13

15 Jubileum huizenproject In verband met het 25 jarig jubileum in 2005 heeft het bestuur van het FHP Sri Lanka het plan gevat om 25 huizen te bouwen voor kansarme gezinnen. Doordat echter in 2005 de prioriteit is komen te liggen op het uitvoeren van het FHP TEARS project en andere tsunami gerelateerde projecten is de realisatie van het huizenproject doorgeschoven naar In dit kader wil het FHP Holland - Sri Lanka proberen om een maximale NCDO subsidie te verwerven van Overige projecten Wanneer de behoefte dan wel vraag zal ontstaan naar niet nader genoemde projecten zal het FHP zich inzetten om daar binnen haar doelstelling uitvoering aan te geven. Financiën en administratie Kosten fondsenwerving Door het FHP wordt als charitatieve organisatie zorgvuldig met de beschikbare middelen omgegaan. De doelstelling is niet meer dan 10% ontvangen gelden te besteden aan fondsenwerving. (CBF richtlijn is maximaal 25%.) Kosten eigen organisatie Het FHP streeft er naar om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, met als uitgangspunt een professionele, slagvaardige organisatie. Het bestuur stelt de norm voor uitvoeringskosten van de eigen organisatie in Nederland vast op maximaal 20% van de totale baten uit eigen fondsenwerving. Belangrijk onderdeel van deze normering is dat 10% gedragen wordt door een gift in natura van Woningcorporatie de Woonplaats die de faciliteiten verstrekt ten behoeve van het uitvoerend bureau. In verband met eventuele grote giften is het noodzakelijk om een geldelijk maximum te stellen, dit maximum voor het FHP Holland - Sri Lanka is inclusief de gift in natura ad Onze zusterorganisatie op Sri Lanka stelt haar eigen normering vast. Mede door hoge koersverschillen en inflatie is deze normering slecht vast te stellen. Wel is het zo dat ook voor het FHP Sri Lanka hetzelfde kostenprincipe geldt, namelijk zo laag mogelijk met als uitgangspunt een professionele slagvaardige organisatie. Samenwerking administraties FHP Sri Lanka en FHP Holland - Sri Lanka Zowel het FHP Sri Lanka als het FHP Holland beschikken op dit moment over twee gescheiden werkende administraties. Getracht wordt de adoptieadministratie en de donateuradministratie zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen en gebleken is dat voortdurende afstemming noodzakelijk blijft. Accountantscontrole van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers zowel in Nederland als op Sri Lanka acht het bestuur noodzakelijk voor een kwalitatief hoogwaardige manier van registratie en verslaglegging. Daarnaast streeft het bestuur naar een goede planning en control binnen de organisatie, waardoor de accountantscontrole niet een middel op zich wordt, maar een vaststelling van correct beleid. Marketing, voorlichting en fondsenwerving Fondsenwerving Het bestuur van het FHP Holland - Sri Lanka wil haar beleid het komende jaar richten op de volgende punten. 1) Het vasthouden van de huidige achterban en waar mogelijk huidige donateurs en hun relaties uitdagen om meer middelen in te zetten voor het FHP. 2) Het behouden en waar mogelijk versterken van de activiteiten van de fondsenwerving in Sri Lanka (Welkom Dorp). 3) Het aanboren van nieuwe groepen in Nederland. Imago en voorlichting Van belang is dat het FHP een duidelijk imago neerzet, uitgaande van de doelstelling als een succesvolle organisatie voor alle leeftijdsgroepen. Het FHP moet, naast uiteraard het Welkom Dorp, er voor durven kiezen om succesvolle projecten te gebruiken bij het uitdragen van haar doelstelling. Op dit moment kunnen we stellen dat onze donateurgroep zeer trouw is, maar ook vergrijsd. Het is belangrijk om activiteiten te ontwikkelen die een nieuwe generatie donateurs oplevert. Communicatie In het komende jaar zal er een werkplan communicatie worden opgesteld. Hierin zal o.a. aandacht besteed worden aan: wijze waarop de website ingezet wordt voorlichtingsmateriaal wijze fondsenwerving

16 zoeken naar methodes om nieuw doelgroepen aan te boren imagoverbetering Kansen en bedreigingen Algemeen Hoge uitvoeringskosten kunnen leiden tot publieke verontwaardiging. Zie hiervoor ook de normering van de uitvoeringskosten. Onze huidige lage uitvoeringskosten en reclamekosten zijn op dit moment meer een kans dan een bedreiging. Een te omvangrijk vermogen in verhouding tot de inkomsten/bestedingen kan leiden tot negatieve reacties vanuit de publieke opinie en onze bestaande groep donateurs. In 2006 wil het FHP Holland - Sri Lanka afspraken maken over de maximale hoogte van het geconsolideerde vrij besteedbaar vermogen. Dit vermogensbeleid zal in het jaarverslag 2006 nader dienen te worden toegelicht. Richtlijn 650 (verslaggeving fondsenwervende instellingen) dient te worden nageleefd. Indien de jaarverslaggeving niet voldoet aan de eisen voor het CBF-keurmerk, zal dit zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de fondsenwerving (imagoschade). De stichting dient hieraan altijd te voldoen. Adopties Een efficiënt controlesysteem (zowel in Nederland als op Sri Lanka) is essentieel, met name om onze donateurs maximale transparantie te bieden. Op basis van toekomstige ontwikkelingen is het uitermate belangrijk om de controlesystemen voortdurend aan te scherpen. In 2006 zal er extra aandacht zijn voor de controle op de rechtmatigheid van verleende adoptiegelden. Deze controle zal desnoods op locatie plaatsvinden om problemen met de reisafstand en te lang verzuim van werk van de geadopteerde te voorkomen. Er zal tevens worden nagedacht over een koppeling tussen te verstrekken adoptiegelden en deelname van de kinderen aan onderwijs. Projecten Indien projectgelden niet binnen afzienbare tijd worden besteed zal dit het vertrouwen van de gever in onze organisatie verlagen. Daarom dient het FHP deze gelden zo kort mogelijk te beheren en zo effectief mogelijk te besteden. Het bestuur denkt via effectieve projectbegeleiding zowel binnen de organisatie als naar haar (potentiële) donateurs de projectinkomsten veilig te stellen voor nu en voor de toekomst. Daarnaast vergroot het aanbieden van goede projecten de kans op extra projectinkomsten. Prestatie-indicatoren Adopties Gezinsadopties gezinnen Alleenstaande ouderen 742 ouderen Welkom Dorp adopties 300 opgenomen ouderen, waarvan minimaal 290 financieel ondersteund worden Besteding bruto ontvangen bedrag 90% Kosten adoptieadministratie lokaal (Sri Lanka) 10% maximaal Kosten Kosten eigen fondsenwerving Kosten eigen organisatie Kosten eigen organisatie exclusief gift in natura Projecten Tijdsduur begin project Tijdsduur voltooiing project 10% maximaal 20% maximaal 10% maximaal maximaal 6 maanden na ontvangen volledige bedrag 1 jaar na begin bouw (afhankelijk van de grootte van een project) 15

17 Family Help Programme Holland - Sri Lanka Samengevoegde begroting over het jaar 2006 Zowel voor de organisatie op Sri Lanka als voor de organisatie in Holland zijn intern separate begrotingen opgesteld. Daar de organisaties opgesplitst zijn in enerzijds fondsenwerving in Nederland en anderzijds de besteding op Sri Lanka is dit voor beide besturen het meest werkbare om de organisaties aan te sturen. Ten behoeve van het jaarverslag is een samengevoegde begroting voor het boekjaar 2006 opgemaakt. Het betreffende bestuur blijft wel verantwoordelijk voor hun eigen begroting. Begroting Fondsenwerving 2006 Baten uit eigen fondsenwerving Adopties Donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Overige opbrengsten Totaal baten eigen fondsenwerving (A) Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal kosten eigen fondsenwerving (B) (in % eigen fondsenwerving) 6,2 Netto baten (A-B) Overige baten Beschikbaar uit fondsenwerving Te besteden aan doelstelling Directe kosten Sri Lanka Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan doelstelling Resultaat, ter onttrekking aan bestemmingsfondsen Totaal In 2006 zal de nadruk liggen op de besteding van gelden welke in 2005 ontvangen zijn met name ten behoeve van de hulp aan tsunami slachtoffers. Op de begroting van 2006 is geen accountantscontrole toegepast. 16

18 Family Help Programme Holland - Sri Lanka Ondertekening bestuursverslag 17

19 Samengevoegde jaarrekening 2005 Family Help Programme Holland - Sri Lanka waarin opgenomen Family Help Programme Sri Lanka Family Help Programme 18

20 Family Help Programme Samengevoegde balans ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Direct in gebruik voor de doelstelling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris Activa in bewerking Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Kas/banktegoeden Korte termijn deposito's Totaal

21 PASSIVA Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Vrij besteedbare reserve Sri Lanka Stichtingskapitaal FHP Nederland Bestuursreserve Nederland Vastgelegd vermogen Fonds dubieuze debiteuren Fonds activa doelstelling Fonds activa bedrijfsvoering Fonds vooruit ontvangen adoptiegelden Fonds projecten Fonds projecten Welkom Dorp Fonds projecten tsunami Voorzieningen Pensioenregeling Schulden korte termijn Belastingen Overlopende passiva Totaal