Concept VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS 25 juni 2015 van uur tot 17:00 uur Kaap Skil te Texel

Transcriptie

1 Concept VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS 25 juni 2015 van uur tot 17:00 uur Kaap Skil te Texel Aanwezig: Van het bestuur: Ged. dhr. K. (Klaas) Kielstra (voorzitter) Ged. dhr. H. (Henk) Staghouwer Ged. dhr. C.J. (Cees) Loggen Dhr. H. (Harrie) Miedema Dhr. C.H. (Hendrik) Boland Mevr. Mr. P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong Dhr. M. (Mark) de Roo Dhr. P. (Pieter) Kraaima Dhr. R. (Rikus) Brader Dhr. R. (Ralph) de Vries Mevr. W. (Willemien) Koning-Hoeve Dhr. B. (Bram) van de Klundert (secretaris); Voorts: Dhr. W. (Willem) Hoekzema (voorzitter Kwaliteitscommissie), dhr. D. (Dick) Hamhuis, dhr. H. (Hans) van Hilten, dhr. M. (Marco) Kok, dhr. B. (Benry) Bolscher, dhr. N. (Nico) Smit, dhr. D. (Dick) Gerlach, mw. M. (Margret) van Dijk, mw. C. (Ciska) Bolman, mw. S. (Siska) Pennink (notulist). Afwezig: Dhr. F.A.M. (Frans) Keurentjes Mevr. N. (Nienke) Homan-Brinkman Ged. Dhr. J. (Johannes) Kramer Mevr. W.L. (Wanda) Ottens Dhr. G. (Geert) Kamminga Mevr. C.W.M. (Rina) van Rooij Mevr. C.J.M. (Rinie) van der Zanden Informeel deel De voorzitter opent de vergadering en hij heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter geeft het woord aan dhr. Van de Klundert die dhr. Hamhuis introduceert. Dhr. Hamhuis houdt een presentatie over de ontwikkelingen van het Waddenfonds. De sheets zijn gevoegd bij dit verslag en dit verslag volstaat met een verwijzing daarnaar. Dhr. Van de Klundert geeft aan dat de mogelijkheid van een investeringskader en een meerjarige begroting wordt onderzocht. Er is de komende jaren jaarlijks 23 miljoen beschikbaar. In plaats van dat te verkruimelen, kan met een investeringskader worden bepaald wat het Waddenfonds over 12 jaar bereikt zou moeten hebben, welke grote transities nu aangepakt kunnen worden en hoe een deel van de middelen daarover te verdelen. Daarnaast is een goed monitorinstrument belangrijk voor het Waddenfonds. Dhr. Brader vraagt naar de taken en verantwoordelijkheden van het AB ten opzichte van het DB. Dhr. Van de Klundert antwoordt dat de controlerende rol van het AB terugkomt in de vaststelling van het jaarverslag en de begroting. Het AB krijgt ook tussentijds informatie en het AB kan altijd informatie vragen. De voorzitter dankt dhr. Hamhuis voor de heldere presentatie en hij gaat over tot het formele deel van de agenda. 1

2 Formeel deel 1. Besluit aanwijzing voorzitter en leden dagelijks bestuur Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds gelet op de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (provinciaal blad Fryslân ): Artikel 14 lid 1 en lid 2, Artikel 17 lid 1 en lid 2 overwegende dat bij de instelling van de gemeenschappelijke regeling (oprichtingsvergadering van het algemeen bestuur Waddenfonds op 9 juni 2012) Fryslân is aangewezen als deelnemende provincie die voorziet in het voorzitterschap voor een periode van vier jaren; benoemt dhr. K. Kielstra als voorzitter en wijst aan: dhr. H. Staghouwer als lid van het dagelijks bestuur dhr. C.J. Loggen als lid van het dagelijks bestuur en dhr. J. Kramer als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur mw. N. Homan - Brinkman als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur dhr. R. De Vries als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur. De voorzitter dankt voor het vertrouwen dat het AB heeft in het DB. Er wordt volgend jaar een nieuwe voorzitter gekozen en het is de bedoeling dat dan een andere provincie dan Friesland het voorzitterschap gaat vervullen. 2. Vaststellen agenda Er zijn geen aanvullingen op de agenda, zodat de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld. 3. Concept verslag AB Waddenfonds 30 maart 2015 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen A. Informatie over voortgang monitoring, ter kennisname Dhr. Van de Klundert geeft een toelichting. In de rijksperiode bestond er geen monitor. Zowel de Rekenkamer als de Kwaliteitscommissie deden de aanbeveling om een monitor te ontwikkelen. Er ligt inmiddels een prototype voor een waddenbrede monitor. Deze is opgesteld op verzoek van het Waddenfonds door de Waddenacademie. Dhr. Van de Klundert wil met de waddenprovincies en andere betrokkenen in het gebied zoals het RCW bespreken of zij die waddenbrede monitor onder hun hoede willen nemen. Voor de huidige Uitvoeringsplan-periode wil het Waddenfonds de effecten van subsidietoekenningen meten en dat uitbouwen in de richting van monitoring van de operationele doelen van een investeringskader. In antwoord op het verzoek van dhr. Miedema zal dhr. Van de Klundert in de volgende vergadering wat uitgebreider op de monitor ingaan. Dhr. Hoekzema merkt op dat volgens de Gemeenschappelijke regeling ook het beheer en het volgen van de ontwikkeling van de projecten taken zijn voor het Waddenfonds. De Kwaliteitscommissie heeft er al verschillende keren op aangedrongen om de monitor van de grond te krijgen. De monitor heeft nu een algemeen karakter en dient praktischer gericht te zijn op de doelstellingen van het Waddenfonds. Dhr. Hamhuis merkt op dat het prototype van de algemene monitor op de website staat van de Waddenacademie. B. Stand van zaken ingediende subsidieaanvragen en plafonds Met dit agendapunt informeert het DB het AB over de stand van zaken van subsidietoekenningen. Dhr. Van de Klundert zal op verzoek van het AB in de volgende vergadering ingaan op de onderuitputting en de redenen daarvan. In antwoord op een vraag van dhr. Miedema over de openstelling van de thema s geeft dhr. Van de Klundert aan dat niet voor alle opengestelde thema s wordt aangevraagd, terwijl voor een thema als recreatie en toerisme de verwachtingen zo hoog gespannen zijn, dat het Waddenfonds eerst meer focus nodig had van de waddenprovincies. Het Waddenfonds is niet meer dan een uitvoeringsorganisatie. Daarom is er een Uitvoeringskader Waddenkust gemaakt. Deze is vertaald in het Jaarprogramma voor de betreffende thema s, waarna het DB recent een openstellingsbesluit kon nemen. Het thema energie is nog niet opengesteld, maar kan weer opengesteld worden als de perspectieven voor kredietsubsidie duidelijk zijn. Het Waddenfonds moet blijven laveren omdat het Waddenfonds additioneel is ten opzichte van andere bronnen. Soms wordt het Waddenfonds door de werkelijkheid ingehaald. Als voorbeeld daarvan noemt dhr. Van de Klundert de wetgeving in verband met CO2-uitstoot. Mw. Van Hartskamp vraagt wanneer een project onder recreatie valt en wanneer het natuur is, ook in verband met doelstelling 50% ecologie en 50% economie. Dhr. Van de Klundert antwoordt dat dat evident is en goed beschreven; hij zal deze informatie ter beschikking stellen. Dhr. Hamhuis vult aan 2

3 dat de aanvrager zelf moet op het aanvraagformulier moet aangeven onder welk thema wordt aangevraagd. Mw. Van Hartskamp informeert hoe het Waddenfonds dit dan beoordeelt. De voorzitter stelt dat het gaat om zoeken naar de balans. C. Waddenfondsdag donderdag 26 november 2015, ter kennisname Dhr. Boland vraagt wat de afweging is geweest om de Waddenfondsdag toch op een donderdag te houden. Hij had graag de overwegingen daarbij vermeld willen zien. Dhr. Van de Klundert antwoordt dat de locatie niet beschikbaar is op de vrijdag en dat de voorzitter van het Waddenfonds de Kamerleden jaarlijks bezoekt. De voorzitter wil de vastgelegde datum voor de Waddenfondsdag voorlopig aanhouden. 5. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 6. Voorstel wijziging Gemeenschappelijk regeling Waddenfonds A. Oplegnotitie bij voorstel wijzigingen GR-Waddenfonds B. Toelichting wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, ter kennisname C. 1. 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, ter kennisname 2. Conceptbesluit van GS en PS tot wijziging van de GR Waddenfonds, ter kennisname Er zijn geen opmerkingen bij de stukken. Mw. Van Hartskamp wijst op het belang van het informeren van de Staten. Zij begrijpt de achtergrond van de wijzigingen en dat die ook bedoeld zijn om slagvaardig te kunnen zijn, maar denkt dat dit lastig te beoordelen is door de Statenleden. Zij juicht het houden van een informatiedag voor Statenleden toe. Dhr. Van de Klundert antwoordt dat het de voorkeur heeft om deze informatiebijeenkomst op één dag te houden; mocht dat niet lukken dan gebeurt het per waddenprovincie. De ervaring van dhr. Miedema is dat er weinig Statenleden komen als zij ver moeten reizen voor een interprovinciale bijeenkomst. Het heeft zijn voorkeur dat het Waddenfonds een presentatie geeft in een commissievergadering van de Staten. De voorzitter vat samen dat het AB het DB opdracht geeft nog eens goed over de communicatie met de Staten na te denken en de Staten goed, tijdig en op een plek waar ze ook komen te informeren. D. Conceptbesluit over voorstel van AB aan GS en PS tot wijziging van de Gr Waddenfonds, ter vaststelling Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds, kenmerk , 06.B en C, overwegende dat: - de Wet gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd; - het noodzakelijk is de wijzigingen te verwerken in de gemeenschappelijke regeling; - het voorts gewenst is de gemeenschappelijke regeling op enkele onderdelen te wijzigen, gelet op: - de Wet gemeenschappelijke regelingen; - de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, BESLUIT: de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds voor te stellen deze regeling gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. E. Concept Aanbiedingsbrief van AB Waddenfonds aan PS-en en GS-en van de Waddenprovincies, ter vaststelling Het bestuur stelt de aanbiedingsbrief ongewijzigd vast. 7. Ontwerpbegroting Waddenfonds 2016 Dhr. Van de Klundert geeft aan dat de conceptbegroting door het dagelijks bestuur aan Provinciale Staten voor een zienswijze is voorgelegd. De provincie Friesland heeft een zienswijze ingediend met als strekking dat de bedrijfsvoeringskosten niet boven de 4% mogen uitkomen. Dhr. Kraaima heeft behoefte aan een toelichting waarom tot dit besluit is gekomen. Hij vraagt aan zijn collegabestuurders of zij kennis hebben genomen van deze zienswijze en of zij een terugkoppeling hebben. Dhr. Brader antwoordt dat hier in Groningen uitgebreid over is gesproken. Er zijn vragen gesteld over de berekening, want de rekenmeesters komen uit op een ander bedrag dan in het stuk wordt genoemd voor uitvoeringskosten. Overigens deelt Groningen de zienswijze van Friesland niet. Mw. Van Hartskamp geeft desgevraagd te kennen dat dit niet is besproken in Noord-Holland. De voorzitter merkt op dat 4% het ideale streven is. Er zijn redenen dat dat niet gehaald wordt, er moeten allerlei extra controles worden uitgevoerd. Maar het streven blijft om dat te halen en hij schat in dat de indiener van deze motie hier wel mee kan leven. Dhr. Kraaima en mw. Van Hartskamp 3

4 vinden het van belang om dit uit te leggen aan de Staten. Dhr. Hoekzema stelt dat het heel duidelijk is dat er niet onverantwoord bezuinigd kan worden op het uitvoeringsapparaat. De Kwaliteitscommissie vindt dat het Waddenfonds een goed apparaat moet hebben. Dhr. Van de Klundert refereert aan de uitleg bij de toelichting op de begroting. Vergelijkbare organisaties zitten allemaal veel hoger met hun bedrijfsvoeringskosten, sommige boven de 10%. Het percentage van 4% is prima maar is wel erg aan de onderkant. Zowel accountant als Kwaliteitscommissie vinden dat te dun. Er moet voldoende capaciteit zijn voor beheer en er moet een financieel deskundige in huis zijn om niet te veel afhankelijk te zijn van financieel advies. A. Brief DB aan AB over vaststellen Ontwerpbegroting Waddenfonds 2016 inclusief zienswijze Staten Fryslân De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. B. Ontwerpbegroting Waddenfonds 2016, ter vaststelling Het AB besluit de ontwerpbegroting Waddenfonds 2016 vast te stellen. 8. Eerste tussenrapportage realisatie Begroting WF 2015 A. Aanbiedingsbrief van DB aan AB De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. B. Eerste tussenrapportage realisatie begroting Waddenfonds 2015 Er zijn geen opmerkingen over de tussenrapportage. 9. Voorstel informatieve bijeenkomst AB met leden Statencommissies waddenprovincies over Waddenfonds in najaar Is besproken bij agendapunt 6.C. 10. Communicatie Dhr. Kok, communicatiemedewerker vertelt kort over de commucatiestrategie van het Waddenfonds waar hij van het begin af aan bij was betrokken. Bij aanvang van de decentralisatie van het Waddenfonds stelden de drie waddenprovincies een plan op. Drie belangrijke peilers voor de communicatie zijn de website, de persberichten en de jaarlijkse Waddenfondsdag. De website is gevuld met allerlei relevante informatie over het Waddenfonds. De Waddenfondsdag is een jaarlijks terugkerend fenomeen en die wordt druk bezocht. Na elke DB-vergadering waarin projecten zijn toegekend wordt er een persbericht verstuurd en daarbij wordt telkens een project uitgelicht. Verder is er een twitteraccount dat goed gevolgd wordt. Op de website krijgen mensen uit de projecten het woord bijvoorbeeld over de meerwaarde van het project. De website brengt ook de bestuursleden in beeld. De AB-leden krijgen daartoe vijf vragen toegezonden en het verzoek een foto aan te leveren. Dhr. Van de Klundert deelt mee dat dhr. Kok voortaan de taak van bestuursadviseur van de voorzitter heeft en zijn taak als communicatieadviseur beëindigt. 11. Rondvraag en sluiting Dhr. Miedema heeft een vraag over de combinatie van projecten die zijn toegekend door het Waddenfonds en de vergunningen die daarvoor zijn afgegeven. Hij doelt op de mountainbikeroute Texel waarvoor geen vergunning is vanwege de natuurbeschermingswet. Dhr. Miedema noemt het vervelend als een project is toegekend maar het kan niet uitgevoerd worden. Dhr. Van de Klundert vertelt dat de rol van het Waddenfonds is om te kijken of een project obstakelvrij is. Er moeten altijd nog stappen worden gezet. Het Waddenfonds vraagt de indiener of het project realiseerbaar is. Het Waddenfonds kan geen vergunningen gaan controleren. Het is vervelend voor de aanvrager als het project niet kan worden uitgevoerd, maar het Waddenfonds kan de gelden dan besteden aan een ander project. Dhr. Boland wil graag dat een analyse gemaakt wordt waarom projecten afgewezen worden. Het lijkt hem voor Provinciale Staten ook goed om te kijken naar wat er aan regelgeving is gebouwd. De voorzitter wil ervoor waken om al te veel te evalueren. Het bestuur van het Waddenfonds heeft een duidelijke taak en een duidelijk mandaat. Meestal lopen dingen goed en soms is dat niet het geval. Het evalueren van afgewezen projecten voert te ver. Dhr. Hoekzema merkt op dat er dan meer dan 5% nodig zou zijn aan bedrijfsvoeringskosten. Dhr. Van de Klundert geeft aan dat het Waddenfonds in 2014 geen bezwaarschriften heeft ontvangen. Daaruit valt op te maken dat het Waddenfonds 4

5 zorgvuldig werkt. Lopen er dingen mis in de procedures van het Waddenfonds, dan moet het Waddenfonds daar zeker naar kijken. Er zijn geen overige opmerkingen in de rondvraag, zodat de voorzitter de vergadering sluit. Voorzitter dhr. K. Kielstra Secretaris drs. A.F. van de Klundert 5