Jaarverslag 2014 inclusief Begroting VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde)

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 inclusief Begroting 2015 VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) februari 2015

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur Financiën Inleiding Vermogenspositie Exploitatieresultaten Exploitatie VOAG Exploitatie Solidariteitsfonds Exploitatie Totaal Balans Samenstelling bestuur VOAG in februari 2015

3 1. Verslag van het bestuur Jaarverslag VOAG 2014 Algemeen De VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) is de patiëntenvereniging van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL) die als doel heeft de antroposofische geneeskunde te ondersteunen. Daarnaast beheert zij het solidariteitsfonds dat bedoeld is om met elkaar ook voor minder draagkrachtige patiënten de therapieën mogelijk te maken. Bestuur Met ingang van maart 2014 is Lida Jansen toegetreden tot het bestuur. Met ingang van maart 2015 zal Dick Langbroek ons bestuur komen versterken. Activiteiten Alle activiteiten worden bestuurd door mandaathouders. In 2014 zijn er mandaathouders actief geweest op de volgende mandaatgebieden: - Wachtkamer (inrichting en voorlichtingsmateriaal) - Nieuwsbrief - PR en externe contacten (website, uitwisseling met andere therapeuticums) - Antroposofisch Kinderspreekuur - Solidariteitsfonds De voortgang van de mandaten wordt maandelijks besproken in de beleidsvergadering van het ATL waar naast medewerkers van het ATL de VOAG bestuursleden aan tafel zitten. Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven uitgebracht, nummer 10 in juni, met als thema "Hart en Ritme" en nummer 11 in december met als thema "Hart en Preventie". De nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van het ATL. De lezing tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden door Annejet Rümke. Er was een relatief grote opkomst van ca. 100 mensen. Uit een, na de lezing, gehouden enquête blijkt dat er vooral belangstelling is voor het onderwerp "opvoeding". Plannen voor 2015 In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de resultaten en de financiële situatie van de VOAG. De nieuwsbrief neemt het grootste deel van de kosten in beslag. Vorig jaar waren we voornemens om een digitale nieuwsbrief in te voeren. Helaas hebben we te weinig mailadressen ontvangen om de digitale nieuwsbrief van de grond te krijgen. We hebben dan ook besloten om dit project uit te stellen. Het doel van de VOAG is om de antroposofische gezondheidszorg te bevorderen. Tegen die achtergrond stellen we ons de vraag op welke wijze wij onze leden en belangstellenden het beste kunnen bereiken. De nieuwsbrief vormt daarbij een belangrijk medium. februari

4 De overige activiteiten die we voor 2015 gaan ontplooien zijn: - Meedenken over en meewerken aan een plan voor het vernieuwen van ons gezicht naar buiten (o.a. samenwerken met externen w.o. andere therapeuticums). - Contact onderhouden met Antroposana i.v.m. lidmaatschap van patiënten. De VOAG is gastvereniging bij deze landelijke patiëntenvereniging. - Voor de wachtkamer: aanschaf nieuwe kinderboeken. - Organiseren van enkele lezingen voor leden en belangstellenden. februari

5 2. Financiën 2.1. Inleiding In de navolgende overzichten wordt stilgestaan bij de resultaten Ter vergelijking zijn de cijfers van de realisatie 2013 opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de cijfers van de begroting Deze begroting is in januari 2015 door het bestuur opgesteld. Binnen de VOAG wordt onderscheid gemaakt tussen twee exploitatierekeningen: - de exploitatie van de VOAG zelf en - de exploitatie van het Solidariteitsfonds. Doel is om een duidelijk inzicht te krijgen in de exploitatie van de VOAG en het Solidariteitsfonds. Daartoe zijn ook de geldstromen gescheiden (aparte bankrekeningen e.d.). Beide vallen echter onder dezelfde juridische entiteit. VOAG staat voor Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde en is een vereniging ván patiënten vóór patiënten van het ATL. De VOAG gebruikt haar lidmaatschapsgelden voor diverse initiatieven, zoals de informatieavonden en informatiepakketten voor nieuwe patiënten, de Nieuwsbrief, boeken en tijdschriften voor de wachtkamer, een bijdrage aan inrichting of instandhouding van de ATL panden en cursussen voor de patiënten. Verder vindt de VOAG het belangrijk een bijdrage te leveren aan ons antroposofisch kinderspreekuur, waar veel ouders met hun kinderen gebruik van maken. Lidmaatschap van de VOAG maakt het mogelijk om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds. Daarnaast kunnen VOAG leden gratis gebruik maken van dieetadviezen bij het kinderspreekuur. Men is lid wanneer men door de betaling van de jaarlijkse contributie dit als zodanig te kennen geeft. Het solidariteitsfonds maakt het mogelijk dat iedereen een antroposofische therapie kan ontvangen die door de artsen zinvol wordt geacht, ook als de patiënt minder draagkrachtig of niet voldoende verzekerd is. Iedere patiënt die lid is van de VOAG kan bij zijn of haar therapeut een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van therapie. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat ieder van ons in gezondheid een stap voorwaarts kan maken. Verschillende therapieën zijn het afgelopen jaar gesteund door het Solidariteitsfonds: kunstzinnige therapie, mindfulness, de kunstzinnige opbouw- en ondersteuningsgroep (KOOG), spraaktherapie, antroposofische gesprekstherapie, etc. februari

6 2.2. Vermogenspositie VOAG en Solidariteitsfonds vallen onder dezelfde juridische entiteit. Er is echter sprake van twee exploitatierekeningen en gescheiden bankrekeningen. De ontwikkeling van de vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven: realisatie begroot realisatie begroot Vermogenspositie ultimo boekjaar VOAG Solidariteitsfonds Het vermogen ultimo 2014 bedraagt Ten opzichte van 2013 is ultimo 2014 sprake van een stijging van het vermogen door een positief exploitatieresultaat bij het solidariteitsfonds Exploitatieresultaten De ontwikkeling van de exploitatieresultaten ziet er als volgt uit: realisatie begroot realisatie begroot Exploitatieresultaat VOAG Solidariteitsfonds Totaal resultaat Hierna worden de exploitatieresultaten van de VOAG en het solidariteitsfonds afzonderlijk toegelicht. februari

7 2.4. Exploitatie VOAG realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie VOAG Contributie ontvangsten Rente-inkomsten Antroposofisch kinderspreekuur Nieuwsbrief druk- en ontwikkelkosten Nieuwsbrief verzendkosten Contributi ing Beheerskosten Wachtkamer Tuinonderhoud Cursussen en lezingen 0 0 Administratiekosten Nieuwe patiëntenvoorlichting 0 0 PR budget De realisatie 2014 komt op een negatief resultaat uit. Dit komt omdat de contributieopbrengsten zijn tegen gevallen en de kosten van het kinderspreekuur hoger uitgevallen zijn dan begroot. De nieuwsbriefkosten vallen ook tegen doordat we genoodzaakt zijn geweest om voor de verzending uit te wijken naar een nieuwe partij. Voor 2014 waren drie nieuwsbrieven gepland. Uiteindelijk zijn er twee (dikke) nieuwsbrieven uitgekomen. Voor 2015 verwachten we een positief exploitatieoverschot. In 2015 zullen we naar verwachting eveneens twee nieuwsbrieven uitbrengen. Om de kosten van de nieuwsbrief te besparen zijn we inmiddels uitgeweken naar een andere distributeur. Contributie ontvangsten Een nadere toelichting vindt u in hoofdstuk 2.6 Antroposofisch kinderspreekuur De uitgaven van het antroposofisch kinderspreekuur liggen boven de begroting en boven die van vorig jaar. Voor 2015 gaan we uit van een bedrag dat in lijn is met dat van Nieuwe patiënten voorlichting Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op foldermateriaal. In 2014 zijn hier geen kosten aan besteed. februari

8 Nieuwsbrief 2014 begroot Drukkosten nieuwsbrieven Kosten omslagen Kosten vormgever Totaal kosten nieuwsbrief Porti In 2014 zijn er twee nieuwsbrieven verzonden terwijl er drie waren begroot. De kosten van de nieuwsbrief vallen tegen, met name de porti kosten. Het laatste hangt samen met de omvang van de nieuwsbrief, het feit dat de verzending van de herinneringsbrieven samen met de nieuwsbrieven is geschied en het feit dat we in 2015 noodzakelijkerwijs moesten uitwijken naar een andere distributeur. De omslagen worden in grote hoeveelheden voor meerdere edities gedrukt. Voor 2015 hebben we voldoende voorraad zodat er wat dit betreft geen extra kosten zullen zijn. Door de keuze voor een nieuwe distributeur zullen met name de portikosten van de nieuwsbrief in 2015 lager uitvallen. Contributi ing Deze kosten worden 50/50 verdeeld over de VOAG en het Solidariteitsfonds. De verzending van de contributi ing en de verzending van de herinneringen heeft gecombineerd plaatsgevonden met de nieuwsbrief. Oorspronkelijk waren de verzendkosten van de herinneringen hier wel begroot. Cursussen en lezingen Ofschoon in 2014 wel cursussen hebben plaatsgevonden heeft dit niet geleid tot extra uitgaven. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve werkzaamheden ten behoeve van de VOAG. Beheerskosten Een nadere specificatie van de overige beheerskosten ziet er als volgt uit: realisatie begroot realisatie begroot Overige beheerskosten Bankkosten Kamer van Koophandel Kosten enveloppen Kosten ALV Boeken en lidmaatschappen Overige beheerskosten De post overige omvat diverse kosten als abonnementen, foldermateriaal, februari

9 kantoormaterialen, bijeenkomsten van VOAG en therapeuten, etc. De enveloppen worden met name gebruikt voor de contributi ing en de herinneringsmailingen van de contributie. In 2015 zijn de kosten van enveloppen lager begroot omdat de verzending van de contributi ing plaatsvindt in combinatie met de verzending van de nieuwsbrief. In de kosten van de algemene ledenvergadering zijn o.a. de kosten van de spreker begrepen. februari

10 2.5. Exploitatie Solidariteitsfonds realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie Solidariteitsfonds Bijdragen Rente-inkomsten Bestedingen euritmie Bestedingen kunstzinnige therapie Bestedingen mindfulness *) Bestedingen kunstz. therapie kinderen Bestedingen spraaktherapie Bestedingen gesprekstherapie Bestedingen dieëtetiek Bestedingen uitwendige therapie Bestedingen fysiotherapie Bestedingen medicijnen 0 0 Bestedingen therapie buitenshuis Bestedingen overige / onvoorzien Contributi ing Beheerskosten (bankkosten) Administratiekosten Samenvatting uitgaven Bestedingen solidariteitsfonds Beheerskosten e.d *) kosten 2014 zijn begrepen in de regel kunstzinnige therapie Het solidariteitsfonds is er vooral voor die mensen die behoefte hebben aan zorg en die, om wat voor reden dan ook, dit niet kunnen betalen. De uitgaven zijn in 2014 achter gebleven bij de begroting. Voor 2015 verwachten we op basis van de aanvragen van therapeuten iets hogere uitgaven. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve februari

11 werkzaamheden ten behoeve van de VOAG. februari

12 2.6. Exploitatie Totaal realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie Totaal Bijdragen Rente-inkomsten Totaal baten Antroposofisch spreekuur Bestedingen solidariteitsfonds Schenking onderzoek euritmie Nieuwe patiëntenvoorlichting Kosten wachtkamer Kosten tuinonderhoud Nieuwsbrief Mailing contributie Cursussen en lezingen PR budget Administratiekosten Overige beheerskosten Totaal lasten Resultaat februari

13 Contributies De contributie opbrengsten zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2013 lager uitgekomen. In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen: Van de gezinnen/deelnemers heeft 28% (100% minus 72%) een bijdrage betaald. In 2013 bedroeg dit percentage 31% (100% minus 69%).Voor Leiden bedraagt dit percentage 27,7% (2013: 30,5%) en voor buiten Leiden bedraagt dit percentage 29,3% (2013: 33,9%). De reden voor een lagere deelname van Leiden is dat mensen, die woonachtig zijn in de buurt van het ATL, soms niet vanwege ideële motieven voor het ATL kiezen, doch uitsluitend vanwege het feit dat het ATL dichtbij is. 366 betalers dragen zowel bij aan de VOAG als aan het Solidariteitsfonds. Een geringe categorie (29) draagt alleen bij aan het solidariteitsfonds. 366 betalers dragen alleen bij aan de VOAG. februari

14 2.7. Balans realisatie begroot realisatie begroot Balans ultimo boekjaar Bankrekeningen Depotbedrag PTT Diverse vorderingen totaal activa Eigen vermogen Crediteuren Vooruitontvangen totaal passiva De bankrekeningen betreffen de saldi van rekening couranten en kapitaalrekeningen bij de ING. Met het verzenden van de nieuwsbrief en de contributiebrief in december hebben we tevens een deel van de contributie 2015 reeds in 2014 ontvangen. Deze bedragen hebben we nog niet als 2014 baten opgenomen doch in de balans gepassiveerd. februari

15 3. Samenstelling bestuur VOAG in 2014 Johan Halverhout (voorzitter / penningmeester) Tromp de Vries (secretaris) Sanatha Busch Adri Staats Lida Jansen februari