Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Transcriptie

1 Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 26 mei 2016, op de maatschappelijke zetel, Haachtsesteenweg, 1470 te 1130 Brussel, is de gewone algemene vergadering der aandeelhouders samengekomen. BUREAU De zitting wordt geopend om 14u30, onder voorzitterschap van De Heer Remo PELLICHERO, Voorzitter van de Raad. De Voorzitter duidt als secretaris aan : De Heer Dirk LAMBERMONT De vergadering kiest als stemopnemers : De Heren Dimitri DURAY en Tom OVERBOOM. De Heer Jean-Marie LEFEVRE, Algemeen Directeur, vervolledigt het bureau. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam, adres of hun maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal aandelen van elk van hen, zijn vermeld in de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst is door elke aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend; hij is afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. De aanwezigheidslijst en de volmachten blijven aan deze notulen gehecht. Page : 1

2 UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De Voorzitter zet het volgende uiteen : I. Deze vergadering heeft als dagorde : 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (I) de jaarrekening van SABCA NV en (II) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31december Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed. 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2015 goed. Dit remuneratieverslag vormt een specifiek onderdeel van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag." 4. Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan iedere bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Page : 2

3 6. Goedkeuring van de afwijking van de wettelijke criteria betreffende de toewijzing van een variabele remuneratie aan de leden van het Operationeel Comité. Ter informatie weze vermeld dat artikel 520 ter, 2 W.Venn. bepaalt dat, indien de variabele remuneratie meer bedraagt dan een vierde van de jaarlijkse remuneratie, een vierde van de aan een lid van het Operationeel Comité toegekende variabele remuneratie gebaseerd dient te zijn op vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en ten minste een ander vierde gebaseerd op diezelfde criteria over een periode van minstens drie jaar. De Algemene Vergadering kan uitdrukkelijk van dit principe afwijken. Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering keurt, in toepassing van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.), de afwijking goed van de criteria vermeld in artikel 520ter, 2 van het W. Venn. betreffende de variabele remuneratie die voor 2015 aan de leden van het Operationeel Comité wordt toegekend." 7. Benoemingen van bestuurders hernieuwingen. De zeven mandaten van de volgende bestuurders lopen af na de Algemene Vergadering van 26 mei De Raad stelt voor om deze mandaten te hernieuwen als volgt : 7.1. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Charles EDELSTENNE, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende 5, Place du Général Catroux, Paris, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap SPRL GESTIME, RPR Bergen, BTW BE , met zetel te 7070 Le Roeulx, Drève du Petit Château 74, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alleen handelend, de heer Remo PELLICHERO, wonende te 7070 Le Roeulx, Drève du Petit Château 64, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Page : 3

4 7.3. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Benoît BERGER, Directeur Général Industriel et Achats van Dassault Aviation, wonende 7, Rue de l Hôtel de Ville, Neuilly sur Seine, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Olivier COSTA de BEAUREGARD, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende 2, Rue du Val de Grace, Paris 05, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Remco SMIT, CFO van Fokker Technologies Holding BV, wonende Rotterdamse Rijweg 56, 3043 BM Rotterdam, Nederland, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Hans BÜTHKER, Voorzitter en CEO van Fokker Technologies Holding BV, wonende De Lammert 6, 5662 HW Geldrop, Nederland, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe DELAUNOIS, loopt af na de Algemene Vergadering van 26 mei De Raad stelt vast dat de heer Philippe DELAUNOIS, die de NV C.G.O. vertegenwoordigt, voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat hij, gezien zijn ruime ervaring ter zake, beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Page : 4

5 Op grond van artikel 524, 4 van het Wetboek van Vennootschappen, is het voorstel tot hernieuwing van het onafhankelijk bestuursmandaat van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer DELAUNOIS, voorafgaand ter kennisgeving aan de ondernemingsraad medegedeeld. Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de NV C.G.O., RPR Charleroi, BTW BE , met zetel te 6280 Gerpinnes, rue de Bertransart 69, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, de heer Philippe DELAUNOIS, wonende te 1380 Lasne, Chemin de Couture 3a, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. 8. Varia II. De uitnodigingen met de dagorde werden gepubliceerd in : - L'Echo van 23 april De Tijd van 23 april Het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016 alsook op de webste van de Vennootschap en op STORI, de website die wordt beheerd door het FSMA. De bewijsstukken zijn op het bureau neergelegd. De nominatieve aandeelhouders werden uitgenodigd per aangetekend schrijven (waarvan een specimen op het bureau is neergelegd) minstens 30 dagen voor de vergadering. III. Er bestaan op dit ogenblik twee miljoen vierhonderdduizend aandelen ( ) zonder nominale waarde. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 9 aandeelhouders, die aandelen vertegenwoordigen, zullen deelnemen aan de stemming. IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor stemmen (96,85% van het maatschappelijk kapitaal). Page : 5

6 V. Om deel te nemen aan de vergadering, hebben de aandeelhouders de toelatingsformaliteiten vervuld zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING De algemene vergadering stelt unaniem vast dat zij geldig is samengesteld om over de punten op de dagorde te beraadslagen. BESLUITEN De vergadering vat de dagorde aan : I. Jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris De secretaris wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag, dit document werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders minstens 30 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de uitnodigingen aan de nominatieve aandeelhouders. Dhr. Jean-Marie LEFEVRE, Algemeen Directeur, maakt een presentatie van de activiteiten van de vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar. De Heer Lieven ACKE, commissaris, leest de conclusies voor van zijn verslag dat hieraan zal worden gehecht. De Voorzitter vermeldt dat de jaar- en controleverslagen, zowel als het ontwerp van jaarrekeningen op 17 en 25 mei 2016 medegedeeld werden aan de ondernemingsraad in het kader van de jaarlijkse informatie en licht de notulen van deze vergaderingen toe. De Voorzitter geeft het woord aan de aandeelhouders die willen interveniëren. Een aandeelhouder vraagt waarom SABCA, met slechts 3,15% vrij verhandelbare aandelen, nog steeds op de beurs genoteerd staat. De heren PELLICHERO en LEFEVRE antwoorden dat die notering goed is voor het imago en de reputatie van de vennootschap, omwille van de geboden transparantie. Page : 6

7 Bovendien zorgt het toezicht op de financiële transparantie door een overheidsinstantie, het FSMA, er voor dat de onderneming vrijgesteld wordt van bepaalde audits die doorgaans worden gevraagd vooraleer contracten kunnen worden afgesloten met buitenlandse, en dan in hoofdzaak Amerikaanse, klanten. II. Jaarrekening De secretaris wordt vrijgesteld van de voorlezing van de jaarrekening. Deze werd ter beschikking gesteld van de aanwezige aandeelhouders vóór de vergadering, en samen met de uitnodigingen aan de nominatieve aandeelhouders gestuurd. De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed. III. Bestemming van het resultaat Rekening houdend met het resultaat zal er geen dividend voor 2015 worden uitgekeerd. Het verlies van het boekjaar zal worden bestemd overeenkomstig de bestemmingsrekening naar de over te dragen winst. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2015 goed. IV. Goedkeuring van het remuneratieverslag De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2015 goed. Page : 7

8 V. Kwijting aan de bestuurders De algemene vergadering verleent kwijting aan iedere bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VI. Kwijting aan de commissaris De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VII. Goedkeuring van de afwijking van de wettelijke criteria betreffende de toewijzing van een variabele remuneratie aan de leden van het Operationeel Comité De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.), de afwijking goed van de criteria vermeld in artikel 520ter, 2 van het W. Venn., betreffende de variabele remuneratie die in 2013 aan de leden van het Operationeel Comité wordt toegekend. Page : 8

9 VIII. Benoemingen van bestuurders hernieuwingen De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Charles EDELSTENNE, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende 5, Place du Général Catroux, Paris, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de vennootschap SPRL GESTIME, RPR Bergen, BTW BE , met zetel te 7070 Le Roeulx, Drève du Petit Château 74, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alleen handelend, de heer Remo PELLICHERO, wonende te 7070 Le Roeulx, Drève du Petit Château 64, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Benoît BERGER, Directeur Général Industriel et Achats van Dassault Aviation, wonende 7, Rue de l Hôtel de Ville, Neuilly sur Seine, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. Page : 9

10 De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Olivier COSTA de BEAUREGARD, Directeur Général van de Groupe Industriel Marcel Dassault, wonende 2, Rue du Val de Grace, Paris 05, Frankrijk, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Remco SMIT, CFO van Fokker Technologies Holding BV, wonende Rotterdamse Rijweg 56, 3043 BM Rotterdam, Nederland, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Hans BÜTHKER, Voorzitter en CEO van Fokker Technologies Holding BV, wonende De Lammert 6, 5662 HW Geldrop, Nederland, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. Page : 10

11 De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de NV C.G.O., RPR Charleroi, BTW BE , met zetel te 6280 Gerpinnes, rue de Bertransart 69, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, de heer Philippe DELAUNOIS, wonende te 1380 Lasne, Chemin de Couture 3a, voor een periode van vier jaar dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van Het mandaat van onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van ,00 per jaar. Daar er geen specifiek item meer dient te worden behandeld en er op alle vragen werd geantwoord, laat de Voorzitter deze notulen voorlezen, die vervolgens door de algemene vergadering worden goedgekeurd. Hij nodigt de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen uit deze notulen te ondertekenen. De zitting wordt gesloten om 15u48. Page : 11