Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden gepubliceerd op de website

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 10 Datum : 22 mei 2012 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden gepubliceerd op de website Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Palm Invest B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Insolventienummer : F09/896 Datum uitspraak : 17 november 2009 Curator Rechter-commissaris : Mr. E.W. Baart : Mr. C.M. Degenaar Verslagperiode : 19 november 2011 tot en met 21 mei 2012 Inleiding Dit is het tiende faillissementsverslag van de curator van Palm Invest B.V. en Stichting Garantiegelden Palm Invest. In deze verslagperiode heeft de curator met zijn medewerkers een aantal kwesties onderzocht, waarbij een inschatting wordt gemaakt of de curator procedures aanhangig kan maken met een redelijke kans op succes. Verder heeft de curator zich bezig gehouden met de afwikkeling van de verkoop van vastgoed in Beausoleil en de kwestie van de bankrekening(en) in Dubai. De kwesties die in dit verslag aan de orde komen zijn onderwerp van nader onderzoek. Dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat informatie die in dit verslag is opgenomen in latere verslagen dient te worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen. Aan de inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.

2 Inhoudsopgave 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. 1. Inventarisatie 2. Personeel 3. Activa 4. Debiteuren 5. Bank/Zekerheden 6. Doorstart/Voorzetten 7. Rechtmatigheid 8. Crediteuren 9. Procedures 10. Overig 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. Algemeen 0.1 De tweede tussentijdse uitdeling is afgewikkeld. Of er op korte termijn een volgende (tussentijdse) uitdeling te verwachten is zal afhangen van de uitkomst van de procedures die de curator voert of mogelijk nog zal voeren. 2

3 1. Inventarisatie 1.1 t/m 1.9 Verwezen wordt naar de eerdere verslagen De curator is in de kwestie van Palm Invest vs. Lage Landen Trade Finance B.V. doende de concept-dagvaarding af te ronden, welke vervolgens ten behoeve van een extern procesadvies ter beoordeling wordt voorgelegd. Aan de hand van de uitkomst van dit advies zal de curator in overleg met de Rechter-commissaris besluiten of in deze specifieke kwestie tot dagvaarding wordt overgegaan. Te onderzoeken betalingen 1.11 t/m 1.23 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. Onderzoek Dubai 1.24 Uit onderzoek in Dubai is de hoogte van de saldi van de rekeningen bij de Emirates Bank niet vast komen te staan. Gebleken is wel dat er sprake is van een positief saldo op beide rekeningen. De curator heeft rechtstreeks en via diplomatieke weg de Emirates Bank verzocht om eventuele positieve saldi aan de boedel over te maken. De bank weigert dit echter, aangezien de rekening op naam van P.I.D. Ltd. staat en deze vennootschap niet gefailleerd is. Op zich is deze stelling juist, echter de curator beschikt over een Power of Attorney van P.I.D. Ltd. en de door de heren R. Voortman en D. Klomp getekende betalingsinstructie aan de Emirates Bank ten gunste van de boedel van Palm Invest B.V. De Emirates Bank stelt niettemin dat er een zogenaamd U.A.E.-vonnis van Dubai Courts moet komen, hetwelk de Emirates Bank verplicht om tot uitbetaling over te gaan. De curator zal in de nabije toekomst een beslissing moeten nemen om al dan niet een dergelijke procedure in Dubai aanhangig te maken. Daarbij moeten het kostenaspect en de slagingskans onder de loep worden genomen. In de tussentijd tracht de curator te achterhalen wat het exacte saldo op bedoelde rekeningen bedraagt en zal hij via de heren Voortman en Klomp voornoemd druk blijven uitoefenen op de Emirates Bank. AA Properties 1.25 Verwezen wordt naar het negende verslag. 3

4 Emirates Bank 1.26 Zie onder punt Personeel De werkzaamheden aangaande dit onderwerp zijn afgerond. 3. Activa Roerende zaken 3.1 De verkoop van de roerende zaken is afgewikkeld. Het is mogelijk dat zich nog enkele zaken onder het strafrechtelijk beslag bevinden die nog niet zijn afgegeven. Dat zullen dan vooral zaken zijn die bij de partners van de heren Voortman en Klomp in beslag zijn genomen. De curator zal hieromtrent het Openbaar Ministerie verzoeken in de behandeling van het hoger beroep een beslissing te vragen aan het Gerechtshof over eventuele resterende zaken. Onroerende zaken in andere vennootschappen 3.2 Verwezen wordt naar het negende verslag. Onroerende zaken in Frankrijk 3.4 Met de gebruikster van het appartement in Beausoleil is in de afgelopen verslagperiode door de curator onderhandeld en een vaststellingsovereenkomst gesloten. Zij zal het appartement in juni 2012 verlaten en aan de curator overdragen. De curator heeft besloten een schikking met de gebruikster aan te gaan, nadat was gebleken dat de overeenkomst naar Frans recht zeer moeilijk te beëindigen zou zijn. Bedoelde overeenkomst liep tot eind Aangezien de diverse kosten ter zake van het appartement voor rekening van de boedel komen heeft de curator "geschikt". Hierbij worden verdere kosten bespaard en kan tot verkoop worden overgegaan. De curator heeft hiertoe een volmacht en hij streeft ernaar dit appartement aankomende zomer te verkopen. De curator heeft dienaangaande een lokale makelaar ingeschakeld. Hoe groot de netto-opbrengst zal zijn zal afhangen van de makelaarskosten, achterstallige VvE-bijdragen, zogenaamde uitkoopkosten en eventuele zekerheden en beslagen op het pand. 4

5 Andere activa 3.5 In de procedure tegen het familielid van één van de bestuurders die tot strekking heeft het opeisen van een verstrekte geldlening heeft de Rechtbank op 18 juni 2012 een comparitie (verschijning van partijen) gelast. 4. Debiteuren Rekening-courantvorderingen 4.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. 5. Bank / Zekerheden ABN AMRO Bank N.V. 5.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. Emirates Bank Dubai 5.2 Zie punt 1.26 van dit verslag. Leasecontracten 5.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Banken in Monaco 5.4 Deze kwestie is afgewikkeld. 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 5

6 7. Rechtmatigheid 7.1 t/m 7.5 Zoals in eerdere verslagen uiteengezet, heeft de boedel onderzoek verricht naar de gang van zaken rond het openen van de bankrekening die Palm Invest B.V. bij de ABN AMRO Bank N.V. aanhield en meer in het bijzonder de wijze waarop het (zeer bijzondere) rekeningverloop van deze bankrekening aanvankelijk kennelijk aan de aandacht van de bank is ontsnapt (althans tot juni 2007). Uitgebreide bestudering heeft bij de curator - kort gezegd - tot de conclusie geleid dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden en op grond hiervan aansprakelijk is. Na aansprakelijkstelling van de ABN AMRO Bank N.V. is er geen minnelijke regeling tot stand gekomen en heeft de advocaat van de bank een door de Rechtbank voorgesteld mediationtraject afgeslagen. Derhalve hebben de curator en zijn medewerkers en concept-dagvaarding opgesteld en deze ligt thans ter beoordeling aan een extern procesadviseur. In geval van een positief procesadvies zal de dagvaarding worden uitgebracht. De ABN AMRO Bank N.V. heeft de curator pro se en de boedel aansprakelijk gesteld voor schade die de bank mocht ondervinden als gevolg van een eventuele procedure 7.6 De curator heeft over de kwestie van de ABN AMRO Bank N.V. uitgebreid overleg gevoerd met de Stichting die de obligatiehouders bijstaat. Nog te verrichten werkzaamheden 7.7 Procesadvies afwachten en evt. standpunten toelichten. 8. Crediteuren Algemeen 8.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. Handelscrediteuren 8.2 Verwezen wordt naar het vijfde verslag en punt 8.3 van onderhavig verslag. Obligatiehouders 8.3 In totaal hebben 397 obligatiehouders en 11 handelscrediteuren voor een bedrag van EUR ,75 aan concurrente vorderingen ingediend. 6

7 Preferente crediteuren 8.4 Er is geen sprake meer van preferente schuldeisers. 9. Procedures 9.1 De procedure bij de Rechtbank Den Bosch inzake de terugbetaling van een aan een familielid verstrekte lening is aanhangig en hieromtrent wordt verwezen naar punt 3.5 van dit verslag. Op het moment van het schrijven van dit verslag start de behandeling van hoger beroep van de strafprocedure ten aanzien van de feitelijke bestuurders. De curator heeft de afgelopen maanden diverse keren contact gehad met het Openbaar Ministerie teneinde uitsluitsel te geven omtrent de uitkeringen die aan de obligatiehouders zijn gedaan en de stand van zaken. De curator zal op enkele zittingsdagen bij het Gerechtshof aanwezig zijn. 10. Overig Termijn afwikkeling 10.1 De afwikkelingstermijn van dit faillissement wordt geschat op circa drie jaar. Informatievoorziening 10.2 Obligatiehouders en handelscrediteuren van Palm Invest B.V. zullen via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website Claim PR Invest B.V Verwezen wordt naar eerdere verslagen. Plan van aanpak 10.4 Voortgaan met procedures en afwikkelen de kwesties in Dubai, Frankrijk en Monaco. 7

8 Werkzaamheden en tijdsbesteding 10.5 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch advies en feitenonderzoek ter beoordeling van de kans van slagen van een aantal mogelijke claims op financiële instellingen en leveranciers. Verder heeft de curator een tweetal externe adviseurs ingeschakeld voor het geven van een zogenaamd procesadvies. In de verslagperiode zijn door Van Diepen Van der Kroef Advocaten 321,05 uren aan het faillissement besteed. Saldo faillissementsrekening 10.6 Het saldo van de faillissementsrekening is op 22 mei 2012 EUR 708, Indiening volgend verslag 10.7 De openbare verslagen van de curator worden halfjaarlijks bij de Rechtbank Amsterdam ingediend en door de curator beschikbaar gesteld. Daarmee komt het volgende (elfde) verslag omstreeks 22 november 2012 beschikbaar. Amsterdam, 22 mei 2012 E.W. Baart (curator) 8