Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Transcriptie

1 agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Extraordinary General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Maandag 20 december 2010 Tijd: uur Locatie: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland To be held on: Date: Monday 20 December 2010 Time: hours Location: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, The Netherlands 1. Opening Opening 2. a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen Notification of a vacancy on the Supervisory Board b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen Opportunity for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to recommend individuals for nomination to the Supervisory Board c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon Notification by the Supervisory Board of the person nominated for appointment 3. Voorstel tot benoeming van de heer R. de Jong RA tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit) Proposal to appoint Rinse de Jong to the Supervisory Board (resolution) 4. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Financial Officer (CFO) van USG People N.V. van mevrouw L. Geirnaerdt door de Raad van Notification of the appointment by the Supervisory Board of Leen Geirnaerdt as Chief Financial Officer (CFO) of 5. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer drs. J.H.W.H. Coffeng door de Raad van Notification of the appointment by the Supervisory Board of Hans Coffeng as Chief Operational Officer (COO) of 6. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer ing. A.F.E. de Jong MBA door de Raad van Notification of the appointment by the Supervisory Board of Eric de Jong as Chief Operational Officer (COO) of 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Corporate Officer (CCO) van USG People N.V. van de heer mr. A.J. Jongsma MBA MGM door de Raad van Notification of the appointment by the Supervisory Board of Albert Jan Jongsma as Chief Corporate Officer (CCO) 8. Voorstel statutenwijziging (besluit) Proposal to amend the Articles of Association (resolution) 9. Rondvraag Any other business 10. Sluiting Closing

2 2.a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft in haar remuneratierapport over het jaar 2009 aangegeven dat zij de Raad van Commissarissen graag zou willen uitbreiden met een financieel specialist. Het profiel van de Raad van Commissarissen is beschikbaar via en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping van deze 2.b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. 2.c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon Onder de opschortende voorwaarde dat door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, zal de Raad van Commissarissen de heer R. de Jong voordragen om te worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van USG People heeft kennisgemaakt met de heer R. de Jong en heeft een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de COR is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze 3. Voorstel tot benoeming van de heer R. de Jong RA tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit) De Raad van Commissarissen draagt de heer R. de Jong voor als lid van de Raad van Commissarissen van USG People N.V. De heer De Jong (1948, Nederlandse nationaliteit) was laatstelijk werkzaam als CFO van Essent, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor risk management en IT. Voorts heeft hij als CFO gewerkt voor ASM International N.V. en heeft hij bij Reed-Elsevier functies vervuld als treasurer en controller. Momenteel is hij commissaris van APX-ENDEX, Enexis Holding NV en EAH Holding B.V. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief standpunt bepaald over de benoeming van de heer De Jong. Dit standpunt is te raadplegen via www. usgpeople.com en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze Na de benoeming van de heer De Jong zullen de interne commissies als volgt zijn samengesteld: 2.a. Notification of a vacancy on the Supervisory Board In its remuneration report for 2009 the Supervisory Board expressed the wish to expand the Supervisory Board with a financial specialist. The profile of the Supervisory Board is available on and is also included in the documents 2.b. Opportunity for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to recommend individuals for appointment to the Supervisory Board The Extraordinary General Meeting of Shareholders is entitled to recommend to the Supervisory Board that individuals who match the relevant profile be nominated for appointment to the board. 2.c. Notification by the Supervisory Board of the person nominated for appointment Upon the condition precedent of no other individuals being recommended by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board will propose Rinse de Jong for appointment for a period of four years. After making the acquaintance of Mr. de Jong, the Central Works Council of USG People issued a positive opinion. The opinion of the Central Works Council can be found on the company website and is also included in the documents 3. Proposal to appoint Rinse de Jong to the Supervisory Board (resolution) The Supervisory Board nominates Rinse de Jong for appointment to the Supervisory Board of USG People N.V. Rinse de Jong (1948, Dutch nationality) was most recently employed as CFO of Essent, where his areas of responsibility included risk management and IT. He has also worked as CFO of ASM International N.V. and held various positions at Reed Elsevier including treasurer and controller. He is currently a member of the supervisory boards of APX-ENDEX, Enexis Holding N.V. and EAH Holding B.V. The Central Works Council has issued a positive opinion regarding the proposed appointment of Mr. de Jong. This opinion has been published on and is also included in the documents accompanying the notice convening this meeting. Following the appointment of Rinse de Jong the composition of the internal committees will be as follows:

3 Remuneratie- en benoemingscommissie: De heer J. van Heyningen Nanninga (voorzitter), de heer C.P. Veerman en de heer A.D. Mulder. Auditcommissie: De heer R. de Jong (voorzitter), de heer C. Dumolin en mevrouw M. van Lier Lels In afwachting van zijn benoeming door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is de heer De Jong vanaf 1 september 2010 toegevoegd aan de Raad van Commissarissen van USG People. De Raad van Commissarissen draagt de heer De Jong voor als lid van de Raad van. 4. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Financial Officer (CFO) van USG People N.V. van mevrouw L. Geirnaerdt door de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar De Raad van Commissarissen is voornemens mevrouw L. Geirnaerdt te benoemen tot CFO van USG People N.V. Mevrouw L. Geirnaerdt (1974, Belgische nationaliteit) is vanaf 2002 verbonden aan het concern. Bij USG People Belgium heeft zij diverse financiële en algemene managementfuncties vervuld, waaronder die van Corporate Controller, Financieel Directeur Specialist Staffing en Financieel Directeur van het SSC in België. Sinds september 2008 vervult zij in België de functie van General Manager Shared Service Center. met mevrouw L. Geirnaerdt staan vermeld in de bijlage die stukken behorende bij de oproeping voor deze 5. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer drs. J.H.W.H. Coffeng door de Raad van J.H.W.H. Coffeng (1967, Nederlandse nationaliteit) te benoemen tot COO van USG People N.V. De heer J.H.W.H. Coffeng begon na zijn studie sociologie in 1993 als stagiair en later als intercedent bij Unique Nederland. Na diverse functies werd hij in 1999 benoemd tot algemeen directeur van Unique Nederland. Vanaf 2003 is hij Executive Vice President in diverse regio s geweest. Sinds 2010 vervult hij deze functie voor Nederland en Duitsland. met de heer J.H.W.H. Coffeng staan vermeld in de bijlage die te raadplegen is via de website en die u voorts vindt bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze Remuneration and appointments committee: Joost van Heyningen Nanninga (chairman), Cees Veerman and Alex Mulder. Audit committee: Rinse de Jong (chairman), Christian Dumolin and Marike van Lier Lels. Pending his appointment by the Extraordinary General Meeting of Shareholders Mr. de Jong joined the Supervisory Board of USG People with effect from 1 September The Supervisory Board nominates Mr. de Jong for appointment to the Supervisory Board for a period of four years. 4. Notification of the appointment by the Supervisory Board of Leen Geirnaerdt as Chief Financial Officer (CFO) of The Supervisory Board nominates Leen Geirnaerdt for appointment as CFO of USG People N.V. Ms. Geirnaerdt (1974, Belgian nationality) has been working for the organisation since She has held various financial and general management positions at USG People Belgium, including corporate controller, financial director of Specialist Staffing and financial director of the SSC in Belgium. Since September 2008 she has fulfilled the role of general manager of the Shared Service Center in Belgium. The principal aspects of Leen Geirnaerdt s contract of employment are listed in the appendix can be viewed on the website and is also included in the documents 5. Notification of the appointment by the Supervisory Board of Hans Coffeng as Chief Operational Officer (COO) of The Supervisory Board nominates Hans Coffeng for appointment as COO of USG People N.V. Mr. Coffeng (1967, Dutch nationality) first came to Unique Nederland as an intern after studying sociology and later joined the company as an intermediary. After holding various positions he was appointed general manager of Unique Nederland in From 2003 he has been Executive Vice President of various regions, since 2010 for the region Netherlands and Germany. The principal aspects of Hans Coffeng s contract of

4 6. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Operational Officer (COO) van USG People N.V. van de heer ing. A.F.E. de Jong MBA door de Raad van A.F.E. de Jong (1963, Nederlandse nationaliteit) te benoemen tot COO van USG People N.V. De heer A.F.E. de Jong studeerde internationale bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool en behaalde zijn MBA in Groot- Brittannië. Hij begon zijn loopbaan als intercedent bij Start Uitzendbureau B.V. Na het uitoefenen van diverse management- en directiefuncties werd hij in 2002 benoemd tot algemeen directeur van Start Uitzendbureau. Sinds 2007 vervult hij de functie van Executive Vice President, momenteel voor de regio Zuid-West en Centraal Europa. met de heer A.F.E. de Jong staan vermeld in de bijlage die stukken behorende bij de oproeping voor deze 7. Kennisgeving van de benoeming tot Chief Corporate Officer (CCO) van USG People N.V. van de heer mr. A.J. Jongsma MBA MGM door de Raad van A.J. Jongsma (1968, Nederlandse nationaliteit) te benoemen tot CCO van USG People N.V. De heer Jongsma is sinds 1995 werkzaam voor USG People N.V. Na een carrière van bedrijfsjurist tot Corporate Director Legal & Acquisitions, werd hij in 2006 benoemd tot Corporate Vice President Legal & M&A. Na zijn studie rechten, heeft hij diverse postdoctorale opleidingen afgerond, waaronder een MBA en een masters degree in General Management. met de heer A.J. Jongsma staan vermeld in de bijlage die stukken behorende bij de oproeping voor deze 8. Voorstel statutenwijziging (besluit) Het voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan in verband met de invoering van een tweetal wetswijzigingen: 1. de wet van 30 juni 2010 tot wijziging van Boek 2 Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de ondernemingsraad van naamloze vennootschappen om een standpunt kenbaar te maken ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten en besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien van het bezoldigingsbeleid; en 6. Notification of the appointment by the Supervisory Board of Eric de Jong as Chief Operational Officer (COO) of The Supervisory Board nominates Eric de Jong for appointment as COO of USG People N.V. Mr. de Jong (1963, Dutch nationality) studied International Business Economics at the Professional Agricultural University and obtained his MBA in the UK. He started his career as an intermediary with Start Uitzendbureau B.V. After holding various management and executive positions, he was appointed general manager of Start Uitzendbureau in Since 2007 he has held the position of Executive Vice President, currently for the region southwest and central Europe. The principal aspects of Eric de Jong s contract of 7. Notification of the appointment by the Supervisory Board of Albert Jan Jongsma as Chief Corporate Officer (CCO) of USG People N.V. for a period of four years The Supervisory Board nominates Albert Jan Jongsma for appointment as CCO of USG People N.V. After obtaining a degree in Law, Mr. Jongsma (1968, Dutch nationality) completed several post-graduate courses, including an MBA and a masters degree in General Management. He joined USG People N.V. in Following a career with the company ranging from corporate lawyer to Corporate Director for Legal & Acquisitions, he was appointed Corporate Vice President for Legal and M&A in The principal aspects of Albert Jan Jongsma s contract of 8. Proposal to amend the Articles of Association (resolution) The proposal to amend the Articles of Association reflects/follows the introduction of two amendments to the law: 1. the bill of 30 June 2010 to amend Book 2 of the Dutch Civil Code in connection with the introduction of a right for the works council of a public company to issue an opinion on major board decisions and decisions concerning the appointment, suspension and dismissal of executives and supervisory board members as well as concerning the remuneration policy; and

5 2. de wet van 30 juni 2010 tot wijziging van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitvoering van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Via is het voorstel van de statutenwijziging in een drie kolommendocument te raadplegen. Daarnaast is er afzonderlijk ook een algemene toelichting op het voorstel tot statutenwijziging beschikbaar, waarin de hoofdpunten van de voorgestelde wijzigingen worden besproken. U vindt deze stukken via de website en voorts bij de stukken behorende bij de oproeping van deze 2. the bill of 30 June 2010 to amend Book 2 of the Dutch Civil Code and the Financial Supervision Act in order to implement directive number 2007/36/EG of the European Parliament and the EU Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies. The proposal to amend the Articles of Association has been published as a three-column document on Separate general notes on the proposal to amend the Articles of Association outlining the principal points of the proposed changes are also available. These can be found on the website and have also been included in the documents accompanying the notice convening this meeting.