Productenrekening 2006 Provincie Groningen

Transcriptie

1 Productenrekening 2006 Provincie Groningen

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Productenrekening 2006 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en huisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: overzicht personele sterkte en personeelslasten Bijlage A-II: salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) Bijlage B-1: Staat van immateriële vaste activa Bijlage B-II: Staat van materiële vaste activa Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen Bijlage E: Staat van reserves Bijlage F: Staat van voorzieningen Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat Bijlage J-II: overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast met apparaatskosten Bijlage K: Verdelingsmatrix

4 4

5 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten 5

6 6

7 Rekening van lasten en baten Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige lasten en baten Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

8 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Burgerlijke verdediging Overige beschermende maatregelen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

9 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten Waterwegen Vervoer Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

10 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding 4.0 Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen Kwantitatief beheer oppervlaktewater Kwantitatief beheer grondwater Landaanwinning Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

11 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 5 Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging Bestrijding geluidhinder Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

12 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur 6.0 Recreatie en natuur, algemeen Recreatie Natuur Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

13 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

14 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 8 Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

15 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing Nadelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

16 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.0 Financieringsmiddelen Geldleningen korter dan een jaar Deelnemingen Geldleningen langer of gelijk aan een jaar Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Voordelig slot hoofdfunctie Totaal hoofdfunctie

17 Functie Omschrijving LASTEN BATEN nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 bedrag 2005 bedrag 2006 bedrag 2006 na wijziging na wijziging RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN 1 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal gewone dienst voor bestemming Resultaat gewone dienst voor bestemming TOTAAL GEWONE DIENST RESULTAAT BESTEMMING: 0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming Mutaties reserves Resultaat gewone dienst na bestemming

18 18

19 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Ondersteuning Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Promotie en relatiemanagement Algemeen bestuurlijk Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten...72 Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid...77 Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 Mobiliteitsbeleid (Re) constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re) constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 Water Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding Kwantitatief waterbeheer Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 Milieu (algemeen) Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Gebiedsgericht milieubeleid Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen

20 Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 Toerisme en recreatie Natuur Landschap Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marksectoren Nutsvoorzieningen Landinrichting Landbouw Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 Ontwikkeling welzijnsbeleid Media Asielzoekers Studiefonds Onderwijsbeleid Sportbeleid Creatieve netwerken Het verhaal van Groningen Dynamiek in de kunst stad en regio Bibliotheekwerk Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid Ouderenbeleid en -zorg Jeugdzorg Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 Regionale planning Gemeentelijke plannen Technische infrastructuur Gebiedsgericht werken Bouwen en wonen Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves

21 1. Algemeen bestuur No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Totaal functie Gedeputeerde Staten 1101 Ondersteuning GS Totaal functie Kabinetszaken 1201 Kabinetszaken Totaal functie Bestuurlijke organisatie 1301 Bestuurlijke organisatie Totaal functie Financieel toezicht op gemeenten 1401 Financieel toezicht op gemeenten Totaal functie Uitvoering van wettelijke regelingen 1501 Wettelijke regelingen Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1601 Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Representatie en relatiemanagement Algemeen bestuurlijk Totaal functie Overige lasten en baten 1701 Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten Totaal functie Totaal hoofdfunctie

22 22

23 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten : Bestuur : Alders : Berkhout Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Provinciale Staten hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers Statengriffie). Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten De herkenbaarheid van de provinciale politiek wordt vergroot. De burger weet beter wat Provinciale Staten en College doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook weet de burger dat de politieke discussie plaatsvindt in de Statenvergadering en dat zij meer invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Geplande prestatie-indicatoren Vergaderstukken inclusief agenda's 1 Statenvergaderingen: ten minste 7 werkdagen voor aanvang van de vergadering wordt de vergaderset verstuurd. Commissievergaderingen/Presidium: ten minste 7 werkdagen voor aanvang van de vergadering wordt de vergaderset verstuurd. Verslagen Toezending/publicatie korte verslagen Statencommissies: Aantal vergaderuren x werkdagen + 2 werkdagen Toezending/publicatie uitgebreide verslagen Statencommissies: Binnen 10 werkdagen na de vergadering 2 Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Vergaderstukken inclusie agenda Statenvergaderingen: in de regel worden de stukken 10 dagen voor de vergadering verzonden Commissievergaderingen: verzending vindt plaats 7 tot 14 dagen voor de vergadering Verslagen de afgesproken termijnen worden strikt aangehouden Afnemers/klanten Provinciale Staten, statencommissies, statenleden, burgers, GS(-organisatie) 1 De verzending van Statenpost vindt plaats op woensdag en vrijdag. Bij het verzenden van de vergadersets wordt hiermee rekening gehouden. 2 Voor elk uur vergadertijd geldt 1 werkdag uitwerking door de verslaglegger, dit is contractueel vastgelegd. Vervolgens heeft de Statengriffie 1 werkdag nodig voor lezen/corrigeren en wordt 1 dag gerekend voor verzending. 23

24 Prioriteiten 2006 Dualisme provinciaal bestuur In 2005 is het dualisme geëvalueerd. Aandachtspunten hierbij zijn de cultuurcomponent en het aantal Statencommissies. Aan de uitvoering van verbetermaatregelen wordt gewerkt. Implementatie zal ook in 2006 plaatsvinden. Voorts voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie uit waarvan de resultaten begin 2006 kunnen worden verwacht. De Noordelijke Rekenkamer De Noordelijke Rekenkamer is per 1 januari 2005 formeel in werking getreden. Afgesproken is dat de rekenkamer en de gemeenschappelijke regeling in de huidige bestuursperiode worden geëvalueerd. Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) Organisatie van en ondersteuning bij vergaderingen, bijeenkomsten: Provinciale Staten (10); Statencommissies (40); Rekeningcommissie (5); Commissie beleidsonderzoek (PM); Presidium (9; Seniorenconvent (ad hoc); Werkbezoeken/excursies (15); Overige activiteiten (ad hoc) zoals hoorzittingen, etc.; Dag van de Verantwoording. Evaluatie dualisme uitvoering aanbevelingen naar aanleiding van evaluatie dualisme 2005 Werkbezoeken werkbezoek aan de Eerste Kamer; statenexcursie. Communicatie Provinciale Staten, onder meer de volgende onderdelen: Provinciale Staten en Jongeren; vergroten van de betrokkenheid tussen jongeren en de provincie; voorstel optimalisering publiekscommunicatie, onderdeel Provinciale Staten; open dag Provinciale Staten (in beginsel jaarlijks); publicatie: PS-besluitenlijsten, persberichten, PS-nieuws in diverse media, zoals NieuwsTV en de maandelijkse informatiepagina, doorlopende activiteit; actueel houden en optimaliseren van de provinciale website, onderdeel PS, doorlopende activiteit; advertenties PS en Statencommissies; doorlopende activiteit; provinciemonitor, onderdeel Statenfracties; communicatie over belangrijke bijeenkomsten namens PS/Statencommissies, zoals hoorzittingen, werkbezoeken, informatieavonden etc.; uitgave van digitale nieuwsbrief van de Statengriffie en de evenementenkalender; extranet PS. 24

25 Beleidsverantwoording Prioriteiten Dualisme provinciaal bestuur met ingang van het presidium samenstellen uit de fractievoorzitters, de voorzitter van PS en de plv. voorzitter van PS indien deze geen fractievoorzitter is; een 'nieuwe' commissie Bestuur en Financiën samengesteld, door samenvoeging van de Rekeningcommissie en de huidige commissie Bestuur en Financiën; aanpassing van de Verordening Accountantscontrole en het Controleprotocol; de commissievoorzitters een rol geven bij het goed functioneren van het Staten(commissie)werk; geëxperimenteerd met openbare rondetafelgesprekken; invoering van een communicatieprotocol; uitvoering onderzoek naar media-aandacht Provinciale Staten; invoering verbetermaatregelen stukkenstroom. De Noordelijke Rekenkamer De evaluatie van de Rekenkamer is in december 2006 begonnen. De resultaten worden op 14 maart 2007 door de Staten behandeld. Uitgevoerde activiteiten Organisatie van en ondersteuning bij vergaderingen, bijeenkomsten: Provinciale Staten (11) 9 reguliere + 1 extra vergadering (Zuiderzeelijn) en 1 noordelijke Statenvergadering; Statencommissies (39); Rekeningcommissie 0 (commissie is samengevoegd met commissie B&F); Commissie beleidsonderzoek (0); Presidium (7); Seniorenconvent (1); Werkbezoeken/excursies (12); Overige activiteiten (ad hoc) zoals hoorzittingen, etc. (26); Dag van de Verantwoording heeft plaatsgevonden. Werkbezoeken werkbezoek aan de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 8 februari 2006 Statenexcursie naar Brussel vond plaats van 11 t/m 13 oktober). Communicatie Provinciale Staten, onder meer de volgende onderdelen: start met productie van film voor en door jongeren (in samenwerking met het team jongerencommunicatie); open dag: politieke markt en debatten tijdens de Open Monumentendag op 9 september 2006; 10 PS-besluitenlijsten, 16 nieuws-/persberichten, 60 berichten op NieuwsTV, 8 berichten in de informatiepagina (9x verschenen in 2006), 7 nieuwsbrieven; interviews fractievoorzitters in de begrotingskrant; wekelijkse verzending 'weekbericht Provinciale Staten'; 16 advertenties voor vergaderingen PS/commissies; extra communicatie(adviezen) over: rapportagecommissie armoedebeleid, werkconferentie mantelzorg, verkiezingen in

26 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Prov. Staten: - afwikkeling voorgaande jaren vergoeding Prov. Staten reis- en verblijfkosten PS fractievergoedingen stenografische verslagen PS advertentiekosten excursiekosten PS scholing statenleden internet statenleden uitvoering duale taken diverse kosten PS rekenkamer facilitair catering totaal ondersteuning Prov. Staten totaal ondersteuning Prov. Staten

27 Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Vergoeding Provinciale statengriffie: onderschrijding Het overschot is ontstaan doordat het begrote bedrag door het gehanteerde jaarlijkse accres percentage enigszins meer is gestegen dan de uitbetaalde werkelijke vergoedingen. Stenografische verslagen: onderschrijding Het overschot wordt veroorzaakt door gemiddeld kortere vergaderduur van de Staten en commissies. Excursiekosten PS: overschrijding De oorzaak van het tekort wordt veroorzaakt door een extra overnachting in Brussel. Scholing Statenleden: onderschrijding De uitgaven zijn afhankelijk van aanvragen van Statenleden. Internet Statenleden onderschrijding De uitgaven is afhankelijk van gebruik door Statenleden. Uitvoering duale taken: onderschrijding Activiteiten die ten lasten komen van dit budget zijn in de regel van te voren niet bekend. Diverse kosten PS: overschrijding De overschrijding is ontstaan doordat voor de Statenleden een maal per vier jaar afscheidscadeaus worden aangeschaft. Facilitair catering: overschrijding De extra uitgaven houdt verband met de verbouwing MK12. De kosten worden in gebouw St. Janstraat wel toegerekend aan activiteiten, terwijl dat in het gebouw MK12 niet het geval is. In de eerste helft van het jaar hebben de staten- en commissievergaderingen in gebouw St. Janstraat plaatsgevonden. Afwikkeling voorgaande jaren OPS: Door de fracties van CDA, VVD en SP zijn in 2005 niet alle middelen voor de vergoeding van fractiewerkzaamheden benut. Voornoemde fracties hebben de volgende bedragen teruggestort: CDA VVD SP

28 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1101 Gedeputeerde Staten : Bestuur : Alders : Scholtens Productgroepomschrijving Voorbereiding/uitvoering van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten, themabijeenkomsten, GS-MTbijeenkomsten, werkbezoeken, overleggen met derden, etc. Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten, goede en snelle (vertaling en doorgeleiding van) besluitenvorming. Geplande prestatie-indicatoren aantal GS-vergaderingen: 40; aantal GS-MT bijeenkomsten: 5; aantal overige bijeenkomsten: circa 5; GS-leden: 5; oud GS-leden: 19; GS-leden met wachtgeld: 2. Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren 39 wekelijks tijdens de GS-vergadering Afnemers/klanten interne organisatie, diverse externe partijen Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Evenals andere jaren heeft het college in 2006, behalve in de vakantieperioden, elke dinsdag vergaderd. In de zomervakantieperiode is één keer extra vergaderd om te besluiten over enkele procedures in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening en om besluiten te nemen over bezwaar- en beroepschriften. De vergadering van 23 mei is uitgevallen omdat het college toen heeft deelgenomen aan de actiedag in Den Haag over de Zuiderzeelijn. In totaal heeft het college 39 keer vergaderd. Drie van die vergaderingen waren extern. Eén keer tijdens de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst met het managementteam (11 en 12 september) en twee keer vanwege een combinatie met andere overleggen en/of excursies. Zeven keer hebben externe sprekers van o.a. het bedrijfsleven een inleiding gehouden over plannen of ontwikkelingen op diverse gebieden. Het college heeft daarnaast een aantal keren met het college van de gemeente Groningen overleg gevoerd en zijn de reguliere overleggen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool geweest. In 2006 is ook weer een bezoek gebracht aan het Martiniziekenhuis om de bouwvoortgang te bekijken. 28

29 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Apparaatskosten Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - afwikkeling voorgaande jaren vergoeding Gedep. Staten deskundige advisering diverse baten GS totaal ondersteuning Gedep. Staten totaal ondersteuning Gedep. Staten

30 Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Diverse baten GS minderopbrengst De minderopbrengst is ontstaan doordat een commissariaat bij Essent niet meer bekleed wordt door GS Afwikkeling voorgaande jaren OGS Dit betreft een afboeking van 2004 inzake kosten onderzoek Martinihal. 30

31 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1201 Kabinetszaken : Bestuur : Alders : Boerma Productgroepomschrijving De Commissaris van de Koningin heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn Ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Communicatie en Kabinet. Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten een goede kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie Groningen; voorkomen en optreden bij bestuurlijke incidenten; een goede samenwerking tussen de diverse bestuurlijke actoren/gremia in de provincie. Geplande prestatie-indicatoren goede spirit van het burgemeesterscorps; minder bestuurlijke incidenten; goede bestuurlijke samenwerking in de provincie. Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren onverminderde savoir-faire; alleen in de gemeente Delfzijl heeft zich een bestuurscrisis voorgedaan; de bestuurlijke samenwerking laat niets te wensen over. Afnemers/klanten minister(s), burgemeesters, vertrouwenscommissies, rijksheren Prioriteiten 2006 (Her)benoeming burgemeesters Ondersteuning van de Vertrouwenscommissies met betrekking tot de selectie van kandidaten voor het burgemeestersambt en advisering aan de minister hierover; ditzelfde geldt voor de procedure voor herbenoeming van de burgemeester. Decoratievoorstellen Advisering van het kapittel voor de civiele orden inzake alle, door de burgemeesters ingediende, decoratievoorstellen. 31

32 Gemeentebezoeken Voortzetting van de cyclus van gemeentebezoeken. Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) selecteren van kandidaten voor het burgemeestersambt; adviseren over decoratievoorstellen; voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken; bevorderen van samenwerking tussen in de provincie werkzame vertegenwoordigers van gedeconcentreerde rijksdiensten en tussen deze functionarissen en het provinciaal bestuur, gemeente- en waterschapsbesturen; afdoening van klachten van burgers; voorbereiden en begeleiding van eventuele Koninklijke bezoeken. Beleidsverantwoording Prioriteiten (Her-)benoeming burgemeesters In 2006 zijn geen nieuwe burgemeesters benoemd in onze provincie; wel liep de procedure in dat jaar voor Menterwolde - benoeming vindt plaats op 15 januari Er hebben 4 herbenoemingen plaats gevonden, te weten: Scheemda, Slochteren, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer. Voor Winschoten en Veendam liep de procedure in 2006, terwijl de beëdiging in 2007 plaats zal vinden. Decoratievoorstellen In 2006 zijn 227decoratievoorstellen naar het Kapittel voor de Civiele Orde verstuurd. Gemeentebezoeken In 2006 heeft de commissaris van de koningin 14 gemeenten bezocht. Op 20 januari bezocht hij de gemeente Stadskanaal, op 27 januari de gemeente De Marne, op 17 februari de gemeente Winsum, op 17 maart de gemeente Appingedam, op 2 juni de gemeente Slochteren, op 22 september de gemeente Marum, op 29 september de gemeente Pekela, op 6 oktober de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op 18 oktober de gemeente Delfzijl, op 8 november de gemeente Veendam, op 17 november de gemeente Reiderland, op 24 november de gemeente Loppersum, op 6 december de gemeente Groningen en op 8 december tot slot bezocht hij de gemeente Leek. Uitgevoerde activiteiten Naast de hierboven aangeduide activiteiten inzake de benoeming van burgemeesters, decoratievoorstellen en gemeentebezoeken heeft de Commissaris van de Koningin 53 klachten van burgers afgedaan en 4 verzoeken van asielzoekers om in aanmerking te komen voor toepassing van het zgn. buitenschuldcriterium doorgeleid aan de minister van Vreemdelingzaken en Integratie. 32

33 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Apparaatskosten Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei diverse baten CdK totaal secretariaat CdK: Secr. Prins Bernhard Cultuurfonds: - vergoeding secretariaatskosten totaal secr. Pr. Bernhard Cultuurfonds totaal kabinetszaken Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie 2006 Diverse baten CdK inkomsten Hier worden (reiskosten)vergoedingen geboekt voor de CdK in verband met nevenfuncties. Deze inkomsten zijn echter niet geraamd. Vergoeding secretariaatkosten meeropbrengst De oorzaak van de meeropbrengst betreft een nieuw servicecontract met het Prins Bernhard Cultuurfonds dat in 2006 is afgesloten. 33

34 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1301 Bestuurlijke organisatie : Bestuur : Bleker : Smit Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbare bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op de juiste bestuurslaag worden verricht. Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Een optimaal functionerend openbaar bestuur in deze provincie, waarbij het, in aansluiting op de landelijke discussie over taakverdeling, nodig kan blijken te komen tot een verdere invulling van de taakverdeling tussen provincie en inliggende gemeenten. Geplande prestatie-indicatoren Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren Afnemers/klanten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) In 2004 en 2005 is waarneembaar dat gemeenten in sterkere mate dan voorheen samenwerking zoeken met aangrenzende gemeenten. Nu de bundeling en integratie uit de Wet gemeenschappelijke regelingen is gehaald, zal de komende jaren het zoekproces van gemeenten naar passende samenwerkingsverbanden toenemen. Directe sturing van de kant van de provincie is niet nodig; wel is nodig dat zorg gedragen wordt dat alle gemeenten die dat wenselijk achten, aan bod komen in samenwerkingsverbanden. nadere invulling mede op basis van het overleg met VGG in

35 Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Er is een 'Visie op de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen, met name op het punt van intergemeentelijke samenwerking' opgesteld. De gemeenten zijn nadrukkelijk bij dit proces betrokken, onder andere door een gespreksronde van de gedeputeerde (H. Bleker) met de colleges van B&W. In maart 2006 heeft de gedeputeerde de aanzet gegeven tot de start van het herindelingsproces van de Oldambtgemeenten. Er zijn gesprekken gevoerd met de Vereniging van Groninger Gemeenten om tot afstemming te komen over een bestuurkrachtmeting in

36 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Apparaatskosten Bestuurlijke organisatie: - fusieproces gemeenten Blauwe Stad totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie

37 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1401 Financieel toezicht op gemeenten : Bestuur : Musschenga : Smit Productgroepomschrijving Het beleid bij het financieel toezicht op gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is gericht op het verkrijgen en behouden van financieel gezonde gemeenten. Wij voeren binnen de mogelijkheden van de Gemeentewet het toezicht op maat uit op basis van het door ons vastgestelde "Beleidskader voor het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de provincie Groningen" (mei 2004). Het toezicht kenmerkt zich door een terughoudende opstelling met ruimte voor de gemeentelijke autonomie, en door maatwerk. Repressief toezicht is de norm en preventief toezicht wordt slechts ingezet bij gebleken noodzaak. Een frequent en open overleg met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen past in de koers van de provincie nieuwe stijl. Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Structureel financieel gezonde gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het streven is gericht op het onder repressief toezicht houden van alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12 FVW-status. Geplande prestatie-indicatoren repressief toezicht gemeenten in de provincie; 87% repressief toezicht gemeenschappelijke regelingen in de provincie (26/30). Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren 100% 87% Afnemers/klanten 25 gemeenten en 30 gemeenschappelijke regelingen in de provincie Groningen Prioriteiten 2006 Toezicht Het verkrijgen en behouden van financieel gezonde gemeenten, die in staat zijn de hen opgedragen taken optimaal te verrichten. 37

38 Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) voortzetting van het aangescherpte toezicht op de aanwezigheid van onderhoudsplannen in gemeenten en de financiële vertaling daarvan in de begroting en meerjarenramingen; in goed overleg met de gemeenten werken aan verbetering van de kwaliteit en de beleidsfunctie van meerjarenramingen; aandacht voor de implementatie van de Wet dualisering gemeentebestuur en van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en dan vooral de kwaliteit van de nieuw ingevoerde programmabegrotingen, productenramingen en verplichte paragrafen; versterking van de ex- en interne communicatieve functie in het kader van het financieel toezicht; in 2006 zal als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders extra aandacht worden besteed aan de paragraaf Verbonden Partijen. Toelichting/ontwikkelingen Eind 2003 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het IPO een brede discussie gestart over (eventuele) verbreding en vernieuwing van het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De conclusies impliceerden wijzigingen van de Gemeente- en Provinciewet. Het gaat daarbij onder andere om het aanpassen van het toezichtcriterium, het opnemen van verplichte rapportages, het bezien van sancties en enkele praktische aanpassingen, zoals het verhogen van de status van de meerjarenraming. Nadat eind 2004 besluitvorming had plaatsgevonden over verbreding en vernieuwing van het financieel toezicht en een wetsvoorstel door BZK was voorbereid, gaven de provincies Brabant en Limburg aan in hun provincies pilots te houden met betrekking tot dit onderwerp. De pilots zullen in 2010 worden geëvalueerd. In verband met de omstandigheid dat er enige spanning zit tussen het wetsvoorstel en de pilots heeft minister Remkes besloten het wetsvoorstel, in afwachting van de uitkomsten van de voornoemde evaluatie, voorshands aan te houden. Met ingang van het verslagjaar 2004 is de accountantscontrole bij gemeenten vernieuwd. Zo is in de Gemeentewet (GW) voorgeschreven dat de accountant een verklaring geeft over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid (artikel 213 GW). Het onderzoek naar en het oordeel over de rechtmatigheid is bedoeld voor de gemeente zelf, in het bijzonder de raad als controlerend orgaan. De toezichthouder heeft geen (formele) rol, tenzij een geconstateerde onrechtmatigheid gevolgen heeft voor het begrotingsevenwicht; in die situatie kan de constatering onderdeel zijn van de afwegingen die leiden tot het al dan niet instellen van preventief toezicht. In 2006 heeft deze situatie zich in onze provincie niet voorgedaan. Met de dualisering is artikel 198 GW herzien. Daarmee werd het indemniteitsbesluit geïntroduceerd. Als de raad tot het oordeel komt dat uitgaven in de begroting niet rechtmatig zijn gedaan, stelt hij het college van B&W van dat standpunt op de hoogte. Daarbij wordt aangegeven op welke gronden de raad tot dit standpunt is gekomen. Het college van B&W dient dan binnen twee maanden een indemniteitsbesluit voor te leggen, waarin wordt ingegaan op de bedenkingen, zoals door de raad aangegeven. De raad moet over het indemniteitsbesluit besluiten alvorens de rekening vast te stellen. De indemniteitsprocedure geeft de gelegenheid om posten die naar het oordeel van de raad onrechtmatig tot stand zijn gekomen, uit het geheel van de rekening te lichten, en via een aparte procedure te behandelen. Wanneer de raad de jaarrekening of een indemniteitsbesluit niet of niet naar behoren vaststelt doet de toezichthouder dat. Er moet immers een vastgestelde jaarrekening zijn. Een andere rol is de toezichthouder niet toegekend, de indemniteitsprocedure is bij uitstek een procedure die het politieke proces van controle en verantwoording tussen raad en college van B&W versterkt. Op grond van de ons (ter kennisname) toegezonden jaarrekeningen 2005 van de Groninger gemeenten kan geconcludeerd worden dat zich in onze provincie geen indemniteitsprocedure heeft voorgedaan. 38

39 Beleidsverantwoording Prioriteiten Voor begrotingsjaar 2006 werden alle 25 Groninger gemeenten onder het repressieve toezicht geplaatst. Hierbij wordt wel opgemerkt dat met een aantal gemeenten, om voor repressief toezicht in aanmerking te komen en na bestuurlijk overleg, nadere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot concrete besluitvorming over bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen in de voorjaarsnota's 2006 van die gemeenten. De gemaakte afspraken zijn door de gemeente nagekomen. Uitgevoerde activiteiten Aan het toezicht op de aanwezigheid van onderhoudsplannen in gemeenten en de financiële vertaling daarvan in begroting en meerjarenraming is tijdens de 2 e fase onderzoeken 2006 invulling gegeven en de gemeenten die hieraan (nog) niet voldeden zijn gewezen op de noodzaak hiervan, mede op grond van het gestelde in het BBV (verplichte paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen"). Geconstateerd is dat gemeenten steeds meer invulling geven aan de verbetering van de kwaliteit en de beleidsfunctie van meerjarenramingen, zodat steeds beter een permanent inzicht bestaat in de (meerjarige) financiële positie van gemeenten. Geconstateerd is dat gemeenten over het algemeen de juiste invulling geven aan implementatie van de Wet dualisering gemeentebestuur en het BBV en dan met name met betrekking tot de kwaliteit van de ingaande 2004 ingevoerde programmabegrotingen. De uitbouw van de communicatieve functie is verder voortgezet. In 2006 is als gezamenlijk onderzoeksthema door de provinciale toezichthouders extra aandacht besteed aan de (op grond van het BBV verplichte) paragraaf Verbonden Partijen in de gemeentelijke jaarrekeningen 2004 en begrotingen Gebleken is dat de kwaliteit (i.c. de informatieve waarde voor de raad) met betrekking tot deze paragraaf in een aantal Groninger gemeenten nog voor verbetering vatbaar is. De desbetreffende gemeenten zijn hierop tijdens de 2 e fase onderzoeken 2006 gewezen. 39

40 Middeleninzet Omschrijving realisatie realisatie raming Lasten: apparaatskosten - apparaatskosten directe kosten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe kosten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2006 naar producten Code Product lasten baten realisatie raming saldo 2006 saldo Apparaatskosten Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten totaal financieel toezicht op gemeenten totaal financieel toezicht op gemeenten Analyse van de verschillen tussen raming 2006 en realisatie

41 Productgroepnummer en -naam Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen : Bestuur : Alders : Smit Productgroepomschrijving Het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen, incl. verordeningen waaronder de Drank- en Horecawet alsmede het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, intergemeentelijke organen, regiopolitie en waterschappen op basis van de Archiefwet 1995 en overige wettelijke bepalingen en ten slotte het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Archiefinspectie: krachtens de Archiefwet heeft de provinciale overheid een toezichthoudende rol en stimuleren wij de opbouw van een adequaat archiefbestel. Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten Het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel; Met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en klachten wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman; Met het archieftoezicht wordt beoogd het optimaliseren van de zorg en de toegankelijkheid van archieven alsmede de bouw van veilige bewaarplaatsen en conservering van archieven. Het toezicht bestrijkt de hele levenscyclus van archieven; door goedgevormde archieven kan de overheid controleerbaar verantwoording afleggen van beleid en uitvoering. Vervolgens zijn deze archieven als cultureel erfgoed belangrijk voor betrouwbaar historisch onderzoek en historisch bewustzijn. Tenslotte veilige bewaring van archieven. Geplande prestatie-indicatoren aantal besluiten tijdsbestedingnormen wethouders; aantal vergunningen Drank- en Horecawet; aantal besluiten ter goedkeuring van het oprichten of deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen (preventief toezicht); aantal inspectiebezoeken; incidentele bezoeken; adviezen; uitbrengen van jaarverslag; Archiefwet 1995, art. 28 en Provinciale Archiefverordening 1996, art Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren 3 besluiten tijdsbestedingnorm; 2 vergunningen Drank- en Horecawet verleend; 1 aanvraag werd tijdens de procedure ingetrokken omdat een beter alternatief kon worden geboden; 1 goedkeuringsbesluit oprichten en deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon; jaarverslag uitgebracht, inspectiebezoeken en incidentele bezoeken uitgevoerd. Telefonisch, mondeling en per mail adviezen uitgebracht Afnemers/klanten gemeenten en natuurlijke en rechtspersonen; archiefinspectie: gemeenten, waterschappen, regiopolitie, gemeenschappelijke regelingen. 41

42 Activiteiten in 2006 (dekking binnen bestaande formatie en begroting) 100 adviezen commissie rechtsbescherming; archiefinspectie: formele en incidentele inspectiebezoeken, advisering, jaarverslag; samen met de afdeling Cultuur & Welzijn een beter provinciaal, publieksgericht archiefbestel realiseren; 2 besluiten ter goedkeuring van het oprichten van of het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen; 2 vergunningen Drank- en Horecawet; GS hebben in 2002 aan vier gemeenten goedkeuring verleend aan een raadsbesluit tot een hogere tijdsbestedingnorm voor wethouders. Een dergelijke goedkeuring heeft gelding gedurende de zittingsperiode van de raad. Verwacht wordt dat in 2006 opnieuw raadsbesluiten tot verhoging van de tijdsbestedingnorm worden voorgelegd. Wij zullen onze huidige beleidslijn voortzetten bij het beoordelen van verzoeken om goedkeuring. Overigens is per 11 september 2002 in het wettelijk voorschrift een keuzemogelijkheid aangebracht waarvan gemeentebesturen gebruik kunnen maken zonder dat goedkeuring vereist is. Beleidsverantwoording Uitgevoerde activiteiten Er zijn na de gemeenteraadsverkiezingen drie besluiten genomen inzake ophoging van de tijdsbesteding van wethouders: Appingedam, de Marne, Pekela; twee aanvragen voor een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor een gemeentelijke instelling zijn gehonoreerd; een aanvraag werd tijdens de procedure ingetrokken omdat een beter alternatief voorhanden was; een gemeente verzocht goedkeuring om deel te nemen in de stichting Nederlandse Gemeenten Energie; archiefinspectie: zie voor verslag werkzaamheden Jaarverslag 2006, dat als afzonderlijke publicatie beschikbaar is; bezwaar- en beroepschriften: zie het Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2006, dat als afzonderlijke publicatie beschikbaar is. 42