Jaardocument Stichting Holding Isala klinieken

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 Stichting Holding Isala klinieken

2

3 Jaardocument 2011 Stichting Holding Isala klinieken

4 Jaardocument 2011 Isala klinieken INHOUDSOPGAVE Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van Toezicht 7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 9 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kerngegevens van capaciteit, personeel, opbrengsten en productie Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling en taakverdeling Reglement, bezoldiging en vertrekregeling Raad van Toezicht Samenstelling en profielschets Raad van Toezicht Taken en activiteiten Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en controlcyclus en interne risicobeheersing Planning en controlcyclus Interne controle van de DBC-registratie en -facturatie Beheersing van bedrijfsrisico s en financiële risico s Risico s fraude Externe ontwikkelingen Vereniging De Medische Staf Medisch beleid en overlegstructuren Speerpunten Vereniging De Medische Staf Cliëntenraad Vergaderfrequentie en overlegvormen Adviesaanvragen Cliëntenraad Speerpunten/aandachtspunten/acties Ondernemingsraad Overige overleg- en adviesorganen Verpleegkundige Kenniskring Isala Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Adviescommissie Zorgvernieuwing Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie, visie en kernwaarden Strategische opgave Algemeen beleid Strategische agenda Nieuwbouw Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsystemen Kwaliteit van informatie en registratie en gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Patiëntencommunicatie Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Onderwijs, opleiding en onderzoek Isala Academie Medische (vervolg)opleidingen (Toegepast) wetenschappelijk onderzoek en publicaties Samenleving en belanghebbenden Economische meerwaarde voor de samenleving 106 2

5 Jaardocument 2011 Isala klinieken Netwerk Acute Zorg Zwolle Regionaal overleg acute zorg (ROAZ) Voorbereiding op rampen en crises Milieubeleid en duurzaamheid Informatie en raadpleging aan belanghebbenden of hun vertegenwoordiging Inzet van vrijwilligers Sponsoring van maatschappelijke doelen Financieel beleid Financiële ontwikkelingen Investeringen Resultaatanalyse Beleid voor de komende jaren/toekomstparagraaf Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Ondertekening jaarrekening Toelichting op de geconso lideerde balans per 31 december Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden tot en met 31 december Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Ziekenhuis DBC-opbrengsten B-segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Honoraria accountant Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Enkelvoudige balans Enkelvoudige resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Aanvullende gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring Bijlagen 167 Bijlage 1: Kerngegevens personeel Isala klinieken Bijlage 2: Productierealisatie A-segment tot en met december Bijlage 3: Kwaliteit van de organisatie 173 Bijlage 4: Lijst met schema s en tabellen Maatschappelijk Verslag 177 Colofon 180 3

6 Jaardocument 2011 Isala klinieken VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR Met dit jaarverslag informeren wij u over de doelstellingen, ontwikkelingen en resultaten van de Isala klinieken in Een goede dienstverlening garanderen met warmte en aandacht voor de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, hoogwaardige en innovatieve zorg bieden die beantwoordt aan de verwachtingen van de patiënt, in het huidige ziekenhuis en straks in de nieuwbouw, en daarbij zorgen voor een gezonde financiële huishouding, dat zijn evenals in voorgaande jaren vooral onze uitgangspunten geweest. Patiëntenzorg Terugkijkend op 2011 zijn naast het verlenen van onze reguliere patiëntenzorg ook vele goede zorginhoudelijke initiatieven opgezet, zowel intern als in samenwerking met onze ketenpartners; bijvoor beeld het Diabetescentrum Isala en samen met Icare Jeugdgezondheidszorg het nazorgbureau voor te vroeg geborenen. De samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg is geïntensiveerd. Op locatie Sophia is de openbare poliklinische Isala apotheek geopend. De Hein Hoogerzeil Stichting is van start gegaan. In deze stichting verrichten de Isala klinieken en de huisartsen uit de regio gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek ter verhoging van de kwaliteit van zorg in de eerste- en de tweedelijn. De urologen en hartchirurgen zijn gestart met robotgeassisteerde chirurgie met behulp van de geavanceerde da Vinci-robot. Een robotgefaciliteerd programma past in de visie van de Isala klinieken; Isala wil haar kwaliteit van zorg voortdurend verbeteren door voorop te lopen bij innovaties. Het nieuwe programma Met Hart en Ziel ondersteunt de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden bij het vergroten van de tevredenheid van onze patiënten. Kwaliteit en veiligheid Met grote inzet van de ziekenhuisorganisatie is het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen (VMS) met succes ingevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de Isala klinieken begin 2012 officieel als eerste topklinisch ziekenhuis in Nederland gecertificeerd zijn volgens de NTA8009:2011 norm. Verder zijn voor ICT en risicomanagement diverse (aanvullende) maatregelen uitgevoerd ter verhoging van het informati ebeveiligingsniveau (NEN7510). De Isala klinieken voldoen hiermee in 2011 aan het gewenste volwassenheidsniveau van de NEN7510 conform het NVZ- toetsingskader. Nieuwbouw en werkprocessen nieuwbouw De bouw van het nieuwe ziekenhuis op locatie Sophia ligt nog steeds op schema en blijft binnen budget. Nu de nieuwbouw de voltooiing nadert, verschuift de aandacht naar de noodzakelijke investeringen in medisch equipement en naar de voorbereiding van de verhuizing naar het nieuwe gebouw medio In de tweede helft van 2011 is in nauw overleg met de Medische Staf gestart met het in kaart brengen van alle werkprocessen voor de nieuwbouw. Tot aan de verhuizing in augustus 2013 zullen wij veel aandacht besteden aan de aanpassingen van de zorgverlening en werkwijze in het nieuwe ziekenhuis, zodat onze patiënten efficiënte en klantgerichte zorg van hoge kwaliteit ontvangen. De aanbesteding van nieuwe medische apparatuur voor de nieuwbouw gebeurt eveneens in nauwe samenwerking met de Medische Staf. Wij voorzien dat de ingebruikname van het nieuwe gebouw volgens plan zal verlopen. 4

7 Jaardocument 2011 Isala klinieken Kostenbeheersing en bekostigingsstructuur In het verslagjaar is vanuit de organisatie veel tijd en aandacht besteed aan de impact van de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de veranderingen in de bekostiging van de ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen zijn in 2011 geconfronteerd met aanzienlijke macro-economische kortingen op zowel het budget voor het A-segment als de honoraria voor medisch specialisten. Verder zijn ingrijpende veranderingen doorgetrokken in de bekostigingsstructuur van ziekenhuizen. Zo is het DBC-systeem per 1 januari 2012 vervangen door DOT (DBC Op weg naar Transparantie), waarmee de prestatiebekostiging is ingevoerd. Deze omschakeling heeft van velen in onze organisatie grote inspanningen gevergd om de productieregistratie aan te passen aan de eisen die door de nieuwe financieringsmethodiek worden gesteld. Naast de prestatiebekostiging is de productiestijging begrensd, is een lumpsum voor de specialistenhonoraria ingevoerd en wordt in 2012 het B-segment uitgebreid tot 70% van de DOT-omzet. Financieel resultaat Ondanks de ingrijpende ontwikkelingen in de zorg hebben de Isala klinieken in financieel opzicht in 2011 prima gepresteerd. Het verslagjaar is beëindigd met een positief netto resultaat van 20,7 miljoen. Binnen dit resultaat is een macrokorting van 9,8 miljoen verwerkt. Door dit resultaat is het eigen vermogen gestegen tot boven de norm die de banken stellen. Hiermee is de basis gelegd voor een verdere gezonde ontwikkeling van ons ziekenhuis. Een goede basis is de komende jaren hard nodig, aangezien verdere inperking van de volumegroei onvermijdelijk is. In het Hoofdlijnenakkoord, dat de ziekenhuizen hebben afgesloten met de minister van VWS en Zorgverzekeraars Nederland, is afgesproken de maximale groei te beperken tot 2,5% per jaar. Door de overschrijding van het macrobudget in 2010 is de beschikbare ruimte voor 2012 slechts 0,85%. Om de Isala klinieken financieel gezond te houden, zal het derhalve nog meer dan in de afgelopen jaren vereist zijn op de kosten te letten. Herinrichting topstructuur De afgelopen jaren is het ziekenhuisresultaat stabiel toegenomen, mede doordat een aanzienlijke productiegroei is gerealiseerd. De Isala-organisatie heeft hiermee een grote prestatie geleverd. Niettemin trekken alle ontwikkelingen een enorme wissel op de veerkracht en weerbaarheid van onze organisatie. Dat gegeven, plus de uitkomsten van het leerervaringsjaar van de RVE-vorming in 2010, is voor de Raad van Bestuur aanleiding geweest een belangrijke wijziging in de topstructuur door te voeren. Hiertoe zijn in 2011 drie Operationeel Directeuren aangesteld en de managementondersteuning van de RVE-voorzitters is versterkt. Deze herinrichting beoogt een versteviging van de aansturing van de operatie en biedt ruimte om passend te reageren op veranderingen in de ziekenhuiswereld. De eerste ervaringen met het nieuwe besturingsmodel zijn positief. Hoofdstuk 2 van dit Jaardocument bevat meer informatie over de achtergrond en uitwerking van de herinrichting. Volumenormen en kwaliteitseisen Behalve de financieel-economische ontwikkeling bepalen volumenormen en kwaliteitseisen de toekomst van de ziekenhuiszorg, met name bij hoog complexe zorg. Als gevolg hiervan verwachten wij dat ingewikkelde behandelingen, waarvoor zowel veel ervaring van artsen als vaak dure investeringen vereist zijn, meer en meer geconcentreerd zullen worden in een beperkt aantal centra. Tegelijkertijd neemt de concurrentie op het vlak van electieve ingrepen verder toe, mede door de toename van zelfstandige behandelcentra. Deze ontwikkelingen vragen om proactief beleid dat gericht is op behoud en versterking van ons marktaandeel en onze merkuitstraling. 5

8 Jaardocument 2011 Isala klinieken Regionale samenwerking Isala wil goede basiszorg leveren aan de inwoners van het eigen adherentiegebied en tevens behoren tot de grote centra waar naar verwachting in de komende jaren topzorg wordt geconcentreerd. Voor topzorg hebben de Isala klinieken op termijn een groter verzorgingsgebied nodig. Voor kleinere ziekenhuizen daarentegen wordt het steeds moeilijker te voldoen aan de volumenormen voor onder andere oncologische chirurgie en acute verloskunde. Deze ziekenhuizen zijn echter vaak beter in staat routinezorg goed en snel te organiseren. Partnerschap met deze zorginstellingen ligt dus voor de hand. Daarom voeren wij met de ons omringende ziekenhuizen gesprekken over zorginhoudelijke vernieuwing binnen de bredere regio. Zo verkennen wij onder regie van onze grootste zorgverzekeraar met Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk de mogelijkheden van een onomkeerbare medisch-inhoudelijke samenwerking. Dankwoord Het behalen van al die goede resultaten in 2011 was niet mogelijk geweest zonder de toewijding en inzet van onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers, waarvoor wij hen hartelijk danken. Ook willen wij onze Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Stafbestuur bedanken voor de kritische en opbouwende visie die zij vanuit hun perspectief en deskundigheid op onze voornemens en acties hebben gegeven. Tot slot richten wij een dankwoord aan onze samenwerkingspartners, die samen met de Isala klinieken ervoor hebben gezorgd dat de vraag van onze patiënten in de totale zorgketen zo goed mogelijk is beantwoord. Raad van Bestuur Isala klinieken Marjanne Sint, voorzitter Robbin A. Thieme Groen, arts De ondertekening van het jaardocument is verplicht. Ter voorkoming van handtekeningfraude zijn de handtekeningen niet opgenomen in de publicatiestukken. Een volledig ondertekend exemplaar wordt op het secretariaat Raad van Bestuur bewaard. 6

9 Jaardocument 2011 Isala klinieken VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT In dit jaardocument legt ook de Raad van Toezicht van de Stichting Holding Isala klinieken verantwoording af over het verslagjaar De Raad heeft vastgesteld dat Isala in het verslagjaar een resultaat heeft behaald dat ruimschoots uitgaat boven hetgeen was begroot. Hiermee voldoet de stichting aan de afspraken met het bankenconsortium inzake de financiering van de nieuwbouw. Aldus is een gezonde basis gelegd voor de realisatie van de zorginhoudelijke ambities. De Raad van Toezicht is de Medische Staf, de Raad van Bestuur en alle Isala-medewerkers hiervoor erkentelijk. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht het beleid en de ontwikkelingen binnen de Isala klinieken kritisch gevolgd en adviezen verstrekt. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht steeds tijdig en direct betrokken bij alle zaken waarvoor de toezichthouders verantwoordelijk zijn. Via de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad is de Raad gedurende het verslagjaar naar behoren van informatie voorzien. Met de verschillende gesprekspartners is gesproken over de kwaliteit en veiligheid van het zorgproces, de voortgang van de nieuwbouw, het financiële beleid, strategische samenwerking in de regio en de interne organisatorische aangelegenheden. De Isala klinieken hebben in het verslagjaar de kwaliteitsregistraties georganiseerd rondom verschillende patiëntengroepen, opdat inzicht te verkrijgen is in de mate waarin de uitkomstindicatoren voldoen aan vooraf gedefinieerde normen. De kwaliteitsregistraties hebben tot doel, waar nodig en mogelijk, de zorgprocessen bij te stellen voor verdere kwaliteitsverbetering van de zorg. Via de kwaliteitsregistraties kan Isala bovendien haar stakeholders de transparantie bieden die zij nodig hebben voor het beoordelen van de door het ziekenhuis geleverde kwaliteit. In de eerste helft van het verslagjaar is de Raad van Toezicht intensief betrokken bij de herinrichting van de topstructuur. Gezien alle toekomstige interne en externe ontwikkelingen waarop de Isala klinieken adequaat dienen te reageren, onderschrijft de Raad volledig het besluit van de Raad van Bestuur tot de aanstelling van drie Operationeel Directeuren ter ondersteuning van de bestuurders. De voortgang van de nieuwbouw is ook in dit verslagjaar conform planning verlopen. De nieuwbouw vormt een vast agendapunt in het overleg van de Raad van Toezicht. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is een belangrijke stimulans voor de continuering van de vereiste organisatorische en financiële aanpassingen van de ziekenhuisorganisatie. Sturing op zorgkwaliteit en een scherpe kostenbeheersing zijn noodzakelijke voorwaarden om permanent te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de nieuwbouw. De wijze waarop de Raad van Bestuur samen met het Stafbestuur financiële verandermaatregelen heeft opgepakt, zoals de invoering van de nieuwe honorariumsystematiek voor medisch specialisten en de invoering van DOT, laat zien dat er constructief naar oplossingen wordt gezocht om zowel het ziekenhuisbelang als het belang van de medisch specialisten gelijkgeschakeld te houden. Het toont aan dat er een goede basis van wederzijds vertrouwen is en de bereidheid samen het ziekenhuis financieel gezond te houden. 7

10 Jaardocument 2011 Isala klinieken Gezien de afspraken in de sector om de groei van het zorgvolume te temporiseren, verwacht de Raad van Toezicht dat de Isala klinieken de komende jaren nog scherper op de kosten dienen te sturen, wil de organisatie de goede resultaten van de afgelopen jaren vasthouden en haar ambities waarmaken, waaronder aanscherping van kwaliteitsnormen, topklinische en topreferente zorg blijven leveren, en voorop lopen bij kwaliteit en veiligheid. Voor 2012 hebben de toezichthouders de Raad van Bestuur gevraagd prioriteit te geven aan de beheersing van kosten met het oog op de beperkte mogelijkheden van volumegroei en de prospectieve risicobeheersing van de nieuwbouw. Het tweede aandachtspunt betreft de ontwikkelingen in de sector tot concentratie en specialisatie van de ziekenhuiszorg die dwingt tot verdergaande intensivering van de regionale samenwerking. Namens de Raad van Toezicht, mr. R.F. van den Bergh, voorzitter 8

11 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

12 Het Jaardocument 2011 Stichting Holding Isala klinieken is opgebouwd volgens het model Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011 van het ministerie van VWS en de Regeling verslaggeving WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). In dit document doet de Stichting Holding Isala klinieken als rechtspersoon verslag van alle activiteiten die in het boekjaar 2011 door de rechtspersonen die tot de Isala-groep behoren zijn uitgevoerd, en van de resultaten die zijn behaald. Maatschappelijke Jaarverantwoording Het Jaardocument 2011 bestaat uit een maatschappelijk verslag (deel I) en de jaarrekening (deel II). Beide onderdelen zijn ook afzonderlijk gedeponeerd bij het CIBG en in te zien via de website archief Jaardocumenten. De kwantitatieve kern- en productiegegevens van de Isala klinieken zijn verwerkt in de vragenlijsten die horen bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Deze wettelijk verplichte bij - lagen zijn via de webapplicatie DigiMV gedeponeerd bij het CIBG en in te zien via de website archief Jaardocumenten. Een aantal vragenlijsten uit DigiMV is opgenomen in deze integrale versie van het jaardocument. Aanvullende gegevens De Isala klinieken hebben de gegevens over prestatie-indicatoren, veiligheidsindicatoren en kwaliteitsindicatoren gedeponeerd bij de DHD-databank Kwaliteit. De indicatoren van 2011 zijn vanaf juni 2012 openbaar op de website WOPT De gegevens over de inkomens per functie die hoger zijn dan het inkomen van de ministers zijn weergegeven in de jaarrekening en DigiMV. Publicatie van deze gegevens is conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Traject en transparantie Het integrale jaardocument is samengesteld door de werkgroep Jaardocument De werkgroep heeft de cijfers verzameld, teksten geschreven en de informatie gebundeld. De stafdienst Concerncommunicatie heeft de eindredactie gevoerd. Bij het verhogen van de transparantie van het gevoerde beleid zijn de resultaten van de benchmark Governance in de zorg, Jaarverslagen Meting 2011 (Ernst & Young) mede leidraad geweest. Goedkeuring De Raad van Toezicht van de Stichting Holding Isala klinieken heeft het Jaardocument 2011 inclusief de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 8 mei 2012, in aanwezigheid van de accountant (KPMG Accountants N.V.). De controleverklaring is onderdeel van dit jaardocument. Publicatie Jaardocument 2011 Het jaardocument met maatschappelijk verslag en jaarrekening is gedrukt in een oplage van 200 exemplaren en tevens te downloaden als pdf-bestand via de website 10

13 2. Profiel van de organisatie

14 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel 1 Algemene identificatiegegevens Naam verslaggevende rechtspersoon Stichting Holding Isala klinieken adres Dokter van Heesweg 2/Postbus postcode plaats 8000 GK Zwolle telefoonnummer (038) identificatienummer(s) NZa Isala Ziekenhuis Isala PAAZ nummer Kamer van Koophandel adres internetpagina info@isala.nl Tabel 2 Locaties voor (topklinische) ziekenhuiszorg in en buiten Zwolle Locaties Isala klinieken voor (topklinische) ziekenhuiszorg Ziekenhuis locatie Sophia Ziekenhuis locatie Weezenlanden Ziekenhuis locatie Dr. Spanjaardweg Polikliniek Kampen Polikliniek Heerde Dialysecentrum Isala Laboratorium voor Pathologie, locatie Stilobadstraat Laboratorium voor Medische microbiologie en infectieziekten, locatie Stilobadstraat Zwolle Zwolle Zwolle Kampen Heerde Meppel Zwolle Zwolle 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De Isala klinieken zijn ondergebracht in een stichting. Juridisch bestaat de top van de Isala klinieken uit de Stichting Holding Isala klinieken met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Rechtspersonen Onder de Stichting Holding Isala klinieken vallen de volgende rechtspersonen: Stichting Isala klinieken Isala Vastgoed BV 12

15 Isala BV Isala Onroerend Goed BV Isala Business BV Isala La Gourmande BV IC2it BV Kookplein BV Isala Behandel- en Onderzoek Centra BV Dermatologisch centrum Isala BV Op 1 juli 2011 is Kookplein BV opgericht; hierin zijn La Gourmande BV (de assemblagekeuken van de Isala klinieken) en de Voedingsdienst van Stichting Driezorg samengevoegd tot één gezamenlijke keuken. Vanaf 1 april 2011 worden de ICT-activiteiten uitgevoerd vanuit de stafdienst Isala ICT. Toelatingen De Stichting Isala klinieken is volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) een instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ) type II. Dit houdt in dat de organisatie gerechtigd is om alle volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg (DBC s uit het A- en B-segment ongeacht de duur van een eventuele opname) te leveren. De Isala klinieken zijn tevens door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) toegelaten als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en hebben een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Organisatiestructuur De Isala klinieken hebben een structuur met twee resultaatverantwoordelijke lagen: het ziekenhuis als geheel en daaronder 33 afzonderlijke Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Een RVE valt samen met een erkend medisch en/of tandheelkundig specialisme en omvat alle organisatorische eenheden die het specialisme in het zorgproces ondersteunen, zoals een polikliniek en een verpleegafdeling. Een RVE maakt medisch specialisten medeverantwoordelijk voor de resultaten van de bedrijfsvoering, binnen kaders die de eenheid op ziekenhuisniveau bewaken. Elke RVE wordt aangestuurd door een RVE-bestuur, bestaande uit een medisch specialist (RVE-voorzitter) van het betreffende specialisme en een RVE-manager. De aansturing van de patiëntenzorg vindt plaats vanuit de RVE. Herinrichting topstructuur In 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de RVE-structuur. Zowel de Raad van Bestuur als de Medische Staf is positief over het RVE-model; de betrokkenheid van de medisch specialisten bij het ziekenhuisresultaat is gegroeid. Uit de evaluatie van het model komt echter naar voren dat er behoefte is aan duidelijkheid over de handelingsvrijheid van RVE-voorzitters. Ook het sturen op resultaat komt onvoldoende van de grond. Verder blijken de zorgmanagers en het Managementteam in het RVE-model geen duidelijke toegevoegde waarde meer te hebben. Op basis van de evaluatie heeft de Raad van Bestuur besloten dat de RVE-structuur gehandhaafd blijft, maar met een efficiëntere afstemming van de topstructuur en met managementondersteuning op het RVE-model. Daarom is in 2011 besloten tot een herinrichting van de topstructuur. 13

16 Met de aanpassing van de topstructuur willen de Isala klinieken de positie van de RVE-voorzitters als resultaatverantwoordelijken voor hun specialisme versterken. Tevens zullen de RVE-voorzitters zodanig ondersteund worden door hun RVE-managers, dat zij het besturen van hun RVE kunnen combineren met hun functie als medisch specialist. Daarnaast beoogt de herinrichting een versterking van de stuurkracht van de Isala klinieken. Hierdoor kan de ziekenhuisorganisatie de ingrijpende transitie van een budgetgedreven naar een resultaatgerichte organisatie realiseren, en daarbij de eenheid van beleid en de implementatie van ziekenhuisbrede programma s borgen. De functie van zorgmanager en het Managementteam zijn vervallen. Er is een nieuwe functie Operationeel Directeur ingevoerd. In 2011 zijn drie Operationeel Directeuren aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor de RVE-besturen en sturen de organisatie aan op ziekenhuisniveau. Maandelijks vinden resultaatgesprekken plaats tussen de Operationeel Directeur en RVE-besturen. De Raad van Bestuur behoudt daarnaast zijn betrokkenheid bij de RVE s via de halfjaarlijkse gesprekken met alle RVE-besturen en in het contact met het RVE-beraad. De Operationeel Directeuren vormen samen met de Raad van Bestuur het Directieteam. De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de ziekenhuisorganisatie blijft bij de Raad van Bestuur. Stafdiensten In 2010 zijn de staf- en ondersteunende processen doorgelicht op hun productiviteit om kosten te verlagen en effectiviteit te verhogen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een concentratie van stafafdelingen en een personele reductie van circa 50 fte s. Deze herinrichting heeft in 2011 plaatsgevonden. De Isala klinieken beschikken over de volgende stafdiensten: Bureau bestuursondersteuning; Isala ICT; Isala Facilitair; Finance en Control; Kwaliteit en Veiligheid; Netwerk Acute Zorg (voorheen Traumacentrum); Organisatieontwikkeling en Opleiding (voorheen Human Resources en Isala Academie); Programmabureau I-Lean (voorheen onderdeel van de stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid); Strategische Marketing, Sales en Concerncommunicatie. Bureau Nieuwbouw en Bureau Werkprocessen Nieuwbouw behartigen alle zaken voor de nieuwbouw van de Isala klinieken. 14

17 Organogram 1 Organisatiestructuur Stichting Isala klinieken Raad van Toezicht Directieteam Raad van Bestuur Operationeel Directeuren Bestuur Vereniging De Medische Staf Inspraakorganen Stafdiensten Bureau bestuursondersteuning Isala ICT Isala Facilitair Finance en Control Kwaliteit en Veiligheid Netwerk Acute Zorg Zwolle Organisatie ontwikkeling en Opleiding (Isala Academie) Programmabureau I-Lean Strategische Marketing, Sales en Concerncommunicatie Bureau Nieuwbouw Ondernemingsraad Cliëntenraad Bureau Werkprocessen Nieuwbouw Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Anesthesiologie Bijzondere tandheelkunde Cardiologie Chirurgie Gynaecologie en obstetrie Intensive care Interne geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische farmacie Klinische fysica Longgeneeskunde Maag-, darm- en leverziekten Medische microbiologie en infectieziekten Medische psychologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Spoedeisende Hulp Sportgeneeskunde Thoraxchirurgie Urologie Overige organisatieonderdelen Dermatologisch centrum Isala Fertiliteitcentrum Isala Oncologisch centrum Isala Polikliniek Heerde Polikliniek Kampen Psychiatrie Therapiegroep Functionele lijn Hiërarchische lijn 15

18 Medezeggenschapsorganen Binnen de Isala klinieken zijn drie medezeggenschapsorganen ingesteld die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over besluiten en beleidskwesties: Vereniging De Medische Staf van de Isala klinieken, zie paragraaf 3.5; Cliëntenraad, zie paragraaf 3.6; Ondernemingsraad, zie paragraaf 3.7. Commissies In de Isala klinieken zijn de volgende commissies actief: Verpleegkundige Kenniskring Isala, zie paragraaf 3.8.1; Medisch Ethische Toetsingscommissie, zie paragraaf 3.8.2; Adviescommissie Zorgvernieuwing, zie paragraaf 3.8.3; MIP-commissie (Melding Incidenten Patiëntenzorg), zie paragraaf 4.4.1; Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf 4.4.2; Stuurgroep Ethiek, zie paragraaf 4.6.1; Centrale opleidingscommissie (COC), zie paragraaf Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten De Isala klinieken zijn een algemeen en topklinisch opleidingsziekenhuis voor de behandeling, verpleging en verzorging van zieken en gehandicapten. De Isala klinieken bieden: algemene ziekenhuiszorg met alle basisvoorzieningen en specialismen die een patiënt van een basisziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg (PAAZ); toonaangevende topklinische zorg; in de zorgketen een nauwe samenwerking met andere organisaties; activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek; verpleegkundige opleidingen, bedrijfs- en beroepsopleidingen en stages. De opleidingsactiviteiten van de Isala klinieken zijn gebundeld in de Isala Academie; medische opleidingen: coassistentenopleiding; 21 MSRC-erkende vervolgopleidingen tot medisch spe cialist; 5 anderszins erkende vervolgopleidingen tot specialist (onder andere Klinische fysica en Ziekenhuis farmacie). Hooggespecialiseerde functies De Isala klinieken hebben een erkenning als dialysecentrum en zijn aangewezen als traumacentrum. Daarnaast heeft het ziekenhuis een aantal hooggespecialiseerde functies, te weten: hart- en neurochirurgie, stamcel- en beenmergtransplantaties, perinatologie en neonatologie. 16

19 Tabel 3 Medisch specialismen Isala klinieken ultimo 2011 Specialisme Ja/nee Specialisme Ja/nee Anesthesiologie ja Neurologie ja Algemene heelkunde ja Neurochirurgie ja Cardiochirurgie ja Nierziekten ja Cardiologie ja Nucleaire geneeskunde ja Dermatologie ja Oogheelkunde ja Gynaecologie ja Orthopedie ja Hematologie ja Plastische chirurgie ja Interne geneeskunde ja Pulmonologie ja Kaakchirurgie ja Psychiatrie ja Keel-, neus- en oorheelkunde ja Radiodiagnostiek ja Kindergeneeskunde ja Radiotherapie ja Klinische chemie ja Reumatologie ja Klinische genetica nee Revalidatie ja Klinische oncologie ja Thoraxchirurgie ja Klinische pathologie ja Urologie ja Maag-, darm- en leverziekten ja Vaatchirurgie ja Medische microbiologie ja Verloskunde ja Mondziekten ja Overig ja Tabel 4 Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen per Categorie Vergunning Ja/nee Transplantaties niertransplantatie nee harttransplantatie nee longtransplantatie nee levertransplantatie nee pancreastransplantatie nee transplantatie van de dunne darm nee haematopoëtische stamceltransplantaties ja transplantatie van de eilandjes van Langerhans nee Radiotherapie ja Bijzondere neurochirurgie ja Hartchirurgie openhartoperatie (OHO) ja automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) ja ritmechirurgie ja percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) ja ablaties ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering nee In vitro fertilisatie (IVF) ja Neonatale intensive care unit (NICU) ja 17

20 Tabel 5 Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen per Aanwijzing Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Uitnameteams orgaandonatie Ja/nee nee ja ja ja nee Kerngegevens van capaciteit, personeel, opbrengsten en productie In tabel 6 is een aantal kerngegevens opgenomen over capaciteit, personeel, bedrijfsopbrengsten en productie in Meer kerngegevens over personeel zijn te vinden in: Bijlage 1 Kerngegevens personeel Isala klinieken (pagina 169). Tabel 6 Kerngegevens Isala klinieken: capaciteit, personeel, bedrijfsopbrengsten en productie 2011 Capaciteit Per aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag-/deeltijdbehandeling waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling waarvan PAAZ-bedden Personeel Per aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 296 aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 269 Bedrijfsopbrengsten (bedragen in duizenden euro s) totaal bedrijfsopbrengsten waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productiegegevens In verslagjaar aantal in verslagjaar geopende DBC s (diagnosebehandelingcombinaties) percentage verkeerde-bedpatiënten gemiddeld 0,02% aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging waarvan opnamen in PAAZ en PACZ aantal ontslagen patiënten aantal eerste polikliniekbezoeken waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PACZ aantal overige polikliniekbezoeken waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PACZ aantal dagen dagverpleging (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ en PACZ aantal klinische verpleegdagen waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PACZ

21 Productieafspraken en realisatie De productieafspraken zijn in 2011 onderschreden met 5,9 miljoen ofwel 3,17%. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderschrijding op de productie van de beademingsdagen, neurostimulatoren, cardiologie en beenmergtransplantaties. Zie voor een overzicht van afspraken en realisaties: Bijlage 2 Productierealisatie A-segment tot en met december 2011 (pagina 171). Toegangstijden en wachttijden De gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek worden maandelijks (per specialisme ontleed en naar type behandeling berekend) gepubliceerd op de website van de Isala klinieken Werkgebieden De Isala klinieken bieden algemene ziekenhuiszorg en traumazorg voor Zwolle en omstreken; daarnaast topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies voor de bevolking tussen de academisch medische centra van Groningen, Utrecht en Nijmegen. Het Netwerk Acute Zorg voorziet de gebieden West-Overijssel, Noord- en Oost-Gelderland, Zuid- en West-Drenthe. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Isala klinieken hebben samenwerkingsrelaties in de patiëntenzorg, vanwege opleiding en onderzoek, met brancheorganisaties en met overige partijen. Tabel 7 biedt een overzicht van de diverse relaties met een omschrijving van het doel van de samenwerking. Tabel 7 Samenwerkingsrelaties Isala klinieken ten aanzien van haar kernactiviteiten Samenwerkingsrelaties Doel Vorm Patiëntenzorg MCC Klik Medisch Coördinatie Centrum (MCC) Klik: een onafhankelijke organisatie, bestuurd door Huisartsenkring Zwolle/ Flevoland, Thuiszorgorganisatie Icare en Isala klinieken. Bestuurlijk overleg eerste-tweedelijn Overleg tussen huisartsen, Medische Staf en Raad van Bestuur Isala klinieken. Verhogen van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg in de regio Zwolle, door het ontwikkelen, implementeren en bewaken van samenwerkingsafspraken tussen medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuis- en thuiszorgverpleegkundigen. In de onderlinge samenwerking knelpunten signaleren, mogelijkheden verkennen en vervolgens beoordelen wie de geselecteerde onderwerpen het beste kan uitwerken. stichting gestructureerd overleg 19

22 (vervolg tabel 7) Samenwerkingsrelaties Doel Vorm Stimuleren, ondersteunen en publiceren van huisartsgeneeskundig onderzoek in de regio Zwolle. Doelen: een betere wetenschappelijke onderbouwing bereiken van huisartsgeneeskundig handelen; de huisartsenzorg verbeteren; de aansluiting tussen huisartsenzorg en ziekenhuiszorg verbeteren. Bevorderen van een integraal aanbod ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. De palliatieve zorg in de regio IJssel- Vecht zo goed mogelijk organiseren. Afspraken maken over de kwaliteit van acute zorg, waardoor de patiënt sneller en efficiënter op de juiste plaats terechtkomt. Interklinisch transport van patiënten via een Mobiele Intensive Care Unit, in de regio Noord-Oost-Nederland. Uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van kanker, onder andere door participatie in werkgroepen. Kwaliteit en continuïteit van IC-zorg garanderen onder andere door regionale afstemming en consultatie. Afstemming en versterking van werkprocessen, kennis en kunde ten behoeve van een optimale uitvoering van surveillance en bestrijding van infectieziekten in de regio. Hein Hogerzeil Stichting Samenwerking tussen Isala klinieken en Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ). Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omstreken Netwerk van de Isala klinieken met 25 organisaties en instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Netwerk palliatieve zorg Regio IJssel-Vecht Netwerk van verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, Thuiszorgorganisatie Icare, vrijwilligers, huisartsen en de Isala klinieken. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Bestuurlijk overlegorgaan van ketenpartners voor acute zorg en de betrokken veiligheidsregio s (GHOR): Isala klinieken, huisartsen(posten), GGZ, GGD, ambulancediensten, verloskundigen en ziekenhuizen. Stichting MICU transport Noord-Oost- Nederland Samenwerking Isala klinieken en UMCG Groningen. Integraal Kankercentrum Nederland Oncologisch platform waaraan de Isala klinieken deelnemen. IC-coördinatie regio Midden- en Oost-Nederland GGD IJsselland stichting stichting convenant wettelijk ingesteld orgaan stichting samenwerkingsverband samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst 20

23 (vervolg tabel 7) Samenwerkingsrelaties Doel Vorm Stichting Woonzorgconcern IJsselheem Zwolle e.o. GeheugenCentrumZwolle Dimence, Isala klinieken, Woonzorgconcern IJsselheem en Zorgcombinatie Zwolle. De Vogellanden (Centrum voor Revalidatie) IntermeZZo Samenwerking tussen IntermeZZo en het Oncologisch centrum Isala. Opleiding en onderzoek Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) De Isala klinieken zijn erkend als Teaching Hospital UMCG. Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) Amsterdam OOR Noord-Oost-Nederland De Isala klinieken zijn overlegpartner in de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Noord-Oost-Nederland. Isala klinieken, Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk), Zorgcombinatie Noorderboog (Meppel), Saxenburgh Groep (Coevorden en Hardenberg). Samenwerking voor het uitwisselen van diensten op het gebied van diagnostiek en therapie. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe verschillende zorgpaden ingevuld kunnen worden voor geriatrische revalidatie, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Op weg naar optimale zorg voor (kwetsbare) ouderen. Samenwerking voor diagnostiek bij patiënten met problemen of stoornissen in het geheugen. Samenwerking voor het verrichten van revalidatiegeneeskunde binnen de regio Zwolle. Nazorgcentrum voor mensen met kanker en voor hun naasten in de directe omgeving van het ziekenhuis (op loopafstand van de Isala klinieken, locatie Sophia). Samenwerking bij zorginhoudelijke opleidingen en bij het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking bij het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Afstemmen aantal opleidingsplaatsen voor AIOS in de regio en het opleidingsbeleid in de regio. Samenwerking bij het opleiden van gespecialiseerde professionals. raamovereenkomst samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst raamovereenkomst samenwerkingsovereenkomst overeenkomst periodiek overleg overeenkomst convenant 21

24 (vervolg tabel 7) Samenwerkingsrelaties Doel Vorm Brancheorganisaties STZ Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Samenwerkingsverband van 28 grote opleidende ziekenhuizen ( Teaching Hospitals ) die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen. De Isala klinieken zijn een stz-ziekenhuis. NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) De Isala klinieken zijn lid van de NVZ. Overige Zorgverzekeraars Achmea, Menzis, Salland, Uvit en CZ. De stz-ziekenhuizen voelen zich als collectief verantwoordelijk voor onderwijs en opleidingen in brede zin, het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling, topreferente zorg, innovatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden van de NVZ. Sluiten van contracten over de omvang en kwaliteit van de zorgproductie. vereniging vereniging overeenkomsten 22

25 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

26 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governancecode 2010 Uitgangspunt bij het handelen van de Isala klinieken is de Zorgbrede Governancecode De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van de Isala klinieken. In het verslagjaar is op twee onderdelen van de code afgeweken, namelijk bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en het beleid rondom informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging. Voor deze onderdelen past Isala het het pas toe of leg uit -principe toe. In de paragrafen en wordt uitgelegd waarom voor deze twee zaken van de code is afgeweken. Klokkenluidersregeling Het model Melding Misstanden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geldt als klokkenluidersregeling binnen de Isala klinieken. Deze regeling staat op het intranet van het ziekenhuis in het documentbeheersysteem. Medewerkers kunnen misstanden melden bij de vertrouwens personen van het ziekenhuis. In 2011 zijn geen meldingen binnengekomen. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling en taakverdeling De Raad van Bestuur bestaat statutair uit twee of meer leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van dit minimum door de Raad van Toezicht vastgesteld. Sinds januari 2009 bestaat het bestuur uit twee leden. Deze samenstelling is het gehele verslagjaar niet gewijzigd. De voorzitter, mevrouw drs. M. Sint, is verantwoordelijk voor de algemene, economische en organisatorische aspecten van de Isala klinieken. De heer R.A. Thieme Groen, arts, is als bestuurslid verant woordelijk voor de patiëntenzorg. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur-leden hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 24

27 Tabel 8 Samenstelling Raad van Bestuur met aandachtsgebieden en functies per 31 december 2011 RvB-leden en hun functie mevrouw drs. M. Sint voorzitter R.A. Thieme Groen, arts lid Raad van Bestuur Aandachtsgebieden Isala klinieken 2011 strategie en nieuwbouw; Finance en Control; Organisatieontwikkeling/Human Resources; Strategische Marketing, Sales en Concerncommunicatie; Isala Facilitair; Isala ICT; bestuursondersteuning; toezicht en medezeggenschap; Ondernemingsraad; externe contacten (zoals NVZ, STZ, Raad voor de Volksgezondheid, VWS). patiëntenzorg en RVE s; zorglogistiek; capaciteitsmanagement; Isala Academie en coassistentenonderwijs; Kwaliteit en Veiligheid; Klachtencommissie en MIP-commissie; Cliëntenraad; Commissie Zorgvernieuwing; Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC); Stuurgroep Ethiek; Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ); externe contacten (zoals Inspectie, Bestuurlijk overleg eerste-tweedelijn, OOR Noord-Oost-Nederland). Nevenfuncties lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; voorzitter Raad van Commissarissen ROVA Zwolle; lid Raad van Commissarissen BPF Bouwinvest. lid Geschillencommissie Ziekenhuizen; arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg; lid Medisch Specialisten Registratie Commissie; voorzitter Stichting Tekke Huizinga Fonds Reglement, bezoldiging en vertrekregeling Reglement Raad van Bestuur Op taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de bestuurders is het Reglement Raad van Bestuur Isala klinieken van toepassing. In dit reglement staan onder andere de bestuurstaak, de verantwoording en verantwoordelijkheid, de besluitvormingsprocedure, het afleggen van verant woording extern, de medezeggenschap en de gang van zaken bij vergaderingen beschreven. Ook is een bepaling opgenomen over het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling in de informatie aan en in de verhouding tot de Raad van Toezicht. Van enige belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur is in het verslagjaar niet gebleken. 25

28 Informatieprotocol De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een informatieprotocol. Beleid voor bezoldiging en arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVDZ - vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. Vertrekregeling bestuurders In de arbeidscontracten van de leden van de Raad van Bestuur is een vertrekregeling opgenomen. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de stichting, met uitzondering van ontslag wegens dringende reden zoals bedoeld in BW artikel en 7.678, komen de partijen een schaderegeling overeen. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling en profielschets Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden (statutair vijf) die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. Hieraan is in het verslagjaar voldaan (zie tabel 10). (Her)benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een profielschets die openbaar is. In 2011 is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet gewijzigd. Profielschets De Raad van Toezicht heeft een aantal (basis)kwaliteiten die zijn vastgelegd in een profielschets. Hierin is (onder andere) het volgende bepaald: tenminste één lid heeft inhoudelijk brede kennis en ervaring in de zorg. Aan deze eis beantwoorden prof. dr. N.S. Klazinga (hoogleraar sociale geneeskunde) en R.A. Steenbergen (voormalig voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht); tenminste twee leden hebben financiële deskundigheid. Aan deze eis beantwoorden mr. R.F. van den Bergh, M.A.M. Bekkers, mevrouw drs. E.F. Bos, dr. R. Scheerens en R.A. Steenbergen; de toezichthouders mogen geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden hebben met collegatoezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden; het is een vereiste dat de leden onbevangen kunnen opereren tegenover bestuur en collega-toe zichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor het ziekenhuis. Van enige belangenverstrengeling binnen de Raad van Toezicht is in het verslagjaar niet gebleken (zie tabel 9). 26

29 Conform de Zorgbrede Governancecode 2010 moet een van de leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante juridische kennis. De voorzitter van de Raad van Toezicht is jurist van oorsprong, maar heeft geen specifieke kennis over gezondheidsrecht en -wetgeving. Bij vragen op dit gebied laat de Raad van Toezicht zich bijstaan door interne of externe juridisch adviseurs. Tabel 9 Samenstelling, aandachtsgebieden en overige functies Raad van Toezicht in 2011 RvT-leden, hun functie en aandachtsgebied mr. R.F. van den Bergh (1950) voorzitter Raad van Toezicht lid Remuneratiecommissie R.A. Steenbergen (1943) vicevoorzitter Raad van Toezicht voorzitter Auditcommissie M.A.M. Bekkers (1953) lid Raad van Toezicht lid Auditcommissie mevrouw drs. E.F. Bos (1959) lid Raad van Toezicht voorzitter Remuneratiecommissie Overige functies Periode lid Raad van Commissarissen Pon; heel 2011 lid Raad van Commissarissen TomTom; lid Raad van Commissarissen VNU Business Media Europa; voorzitter Raad van Commissarissen Deli Universal; lid Raad van Commissarissen Ahold; lid Raad van Commissarissen Postcodeloterij; lid Investeringscommissie NPM Capital; lid adviesraad CVC. lid Raad van Toezicht Stichting Avenier; heel 2011 lid Bestuur VSO ZMOK De Sprengen; lid Bestuur Steunfonds De Sprengen; voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidshuis Stadshagen, Zwolle (tot ); voorzitter Raad van Commissarissen Zuiderzeehaven BV Kampen; voorzitter Raad van Commissarissen H2O BV Oldebroek; lid Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg. adviseur Deloitte Gezondheidszorg (tot ); heel 2011 lid Raad van Toezicht Vitalis Woonzorg Groep, Eindhoven; lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren. chief Institutional Business en plaatsvervangend heel 2011 voorzitter Executive Committee PGGM NV; lid Raad van Commissarissen Amvest; lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschaps Bank; lid Board Sustainalytics Holding BV; plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 27