Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Transcriptie

1 Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014

2 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur en toezicht op 1 januari 2013 Nieuwe wetgeving heeft directe werking Oude statuten houden meestal werking maar kunnen onnodig beperkend zijn Sommige wetsbepalingen gaan boven tekst (oude) statuten Wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen

3 Benoeming, schorsing en ontslag Besluit algemene vergadering Uitzondering: raad van commissarissen bij zogeheten structuurvennootschappen Een ander orgaan kan in de statuten tot benoeming en ontslag bevoegd zijn, maar: iedere aandeelhouder moet kunnen deelnemen aan benoeming ten minste 1 bestuurder

4 Vooraf controleren Bevatten statuten eventuele kwaliteitseisen? De ondernemingsraad heeft adviesrecht

5 Besluitvorming door de algemene vergadering in vergadering; of buiten vergadering; maar altijd: schriftelijk vastleggen; bestuurders en evt. commissarissen vooraf raadplegen.

6 Handelsregister Inschrijving bestuurders wettelijke plicht Handelsregisterwet Handelsregister: extern bewijs vertegenwoordiging niet: bewijs interne verhoudingen

7 Besluitvorming in vergadering I Officiële oproeping voor de vergadering: Schriftelijk of elektronisch; Elektronische oproep kan alleen in de statuten worden uitgesloten; Minstens 8 dagen (of zo veel langer als in statuten) voor de vergadering; Onder opgave agenda; Aan alle aandeelhouders (adressen volgens register), bestuurders en overige vergadergerechtigden; Oproep volgens statuten: controleer wie tot oproeping bevoegd is/zijn, bijv. gehele bestuur of iedere bestuurder?

8 Besluitvorming in vergadering II Ongeacht aantal aanwezige aandeelhouders, tenzij een quorum is vastgelegd Meerderheid bij ontslag: tot 2/3 van de stemmen toegestaan Meerderheid bij benoeming: iedere meerderheid toegestaan Plaats: mag ook in buitenland indien in statuten opgenomen

9 Besluitvorming buiten vergadering Het besluit wordt met de in een vergadering vereiste meerderheid genomen Slechts mogelijk met instemming van alle vergadergerechtigden Besluitvorming buiten vergadering behoeft geen regeling in de statuten (meer), maar (oude) beperkingen in statuten behouden hun werking! Bestuurders en commissarissen vooraf raadplegen

10 Bestuur Wettelijk taakomschrijving: besturen onderneming Richten naar belang onderneming (aanscherping in wetsontwerp: organisatie, ruim begrip) Een of meerdere personen Ook rechtspersonen kunnen bestuurder zijn

11 Doelomschrijving Doelomschrijving is in statuten verplicht Handelingen buiten doel niet toegestaan. Sanctie: vernietigbaar Ook controleren of handeling binnen toegestaan doel in belang is, met name bij financiële zekerheden!

12 Vertegenwoordiging Hoofdregel: Iedere bestuurder zelfstandig bevoegd Beperking: twee of meer bestuurders gezamenlijk in statuten Geen andere beperkingen toegestaan

13 Interne goedkeuring Goedkeuring bepaalde (ingrijpende) bestuursbesluiten door ander orgaan Behoeft statutaire grondslag Lijst met besluiten in statuten (openbaar) of in afzonderlijk besluit Ontbreken goedkeuring werkt niet tegenover derden! Handelen zonder goedkeuring kan tot interne aansprakelijkheid leiden

14 Aanwijsbevoegdheid Aanwijsbevoegdheid aan het bestuur door algemene vergadering of raad van commissarissen mogelijk in statuten Aanwijzingen mogen thans ook concreet zijn Opvolgen, tenzij in strijd belang vennootschap

15 Tegenstrijdig belang Regeling sinds 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd Een persoonlijk ander (tegenstrijdig) belang Bestuurder mag niet aan besluitvorming in bestuur over dat onderwerp deelnemen Bij tegenstrijdig belang met alle of enig bestuurder moet bij B.V.: vervangend bestuursbesluit door algemene vergadering

16 Relevantie onderscheid statutair bestuurder titulair directeur Rechtsgeldig besluit AVA einde arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst en statutair bestuurder bij een en dezelfde rechtspersoon; Geldt bij N.V. / B.V.; niet bij stichting, vereniging, coöperatie.

17 Aandachtspunten Benoemingsbesluit; Horen en adviserende stem (tijdstip, summier of uitgebreid; Tijdstip communicatie onderneming; Oproepen vergadergerechtigden; WOR.

18 Struikelblokken Opzegverbod en functioneel bestuurder; Tijdstip opzegverbod; Kennelijk onredelijk ontslag. Niet: herstel dienstverband

19 Kennelijk onredelijk ontslag 2 stromingen hoge bomen vangen veel wind versus bestuurder is reguliere werknemer Effect toetsing ontslaggrond en afkoopsom

20 Bij twijfel En AVA en ontslagprocedure rechter Grote verschillen; rechtbank Zutphen

21 Nieuw ontslagrecht 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot 10 jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar vanaf 10 dienstjaren Maximum: ,- bruto of een jaarsalaris indien dat ,- te boven gaat

22 Contractueel overeengekomen afkoopsommen Hoofdregel ABN AMRO-arresten Was voor invoering: Wet Bonusverbod (banken met staatssteun), Wet op de Bankenbelasting, Regeling Beheerst beloningsbeleid; Wet Normering Topinkomens (topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector; Wet Bestuur en Toezicht (bestuurder beursgenoteerde onderneming heeft geen arbeidsovereenkomst); Wet Claw Back (geldt voor alle naamloze vennootschappen ook niet beursgenoteerd en financiële ondernemingen; bevoegdheid bonussen aan te passen en terug te vorderen indien onaanvaardbaar.

23 Contact Marie-Louise van Kalmthout Matthijs van Rozen Advocaat Notaris T M E mailadressen: marielouise.vankalmthout@kienhuishoving.nl matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl Pantheon 25 Postbus AC Enschede T +31(0)

24 HARTELIJK DANK VOOR JE AANDACHT!