Jaardocument. Zorgbelang Gelderland Jaardocument Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 maart Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur

Transcriptie

1 Jaardocument 2008 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 maart 2009 Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur 2009 Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax info@zorgbelanggelderland.nl Zorgbelang Gelderland Jaardocument

2 Ondertekend door de Raad van Bestuur / Directeur op 10 maart 2009 De heer E.A.M.J. (Eric) Verkaar Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 maart 2009 Mevrouw W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, voorzitter De heer J. (Joop) Vos, vice-voorzitter Mevrouw A.J.M. (Anjo) Bors, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mevrouw V.M.F (Vivian) Broex, lid De heer J.W. (Hans) Egtberts, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mevrouw A.M.J.C. (Annemieke) Nieuwenhuis-Wolters, lid op voordracht van de Raad van Advies De heer A.G.M. (Toon) Pelkmans, lid op voordracht van de Raad van Advies Zorgbelang Gelderland Jaardocument

3 3 Inhoudsopgave 1 Bestuursverslagen Doelstelling en missie: Statutaire gegevens: Nieuwe vorm jaardocument Verslag Raad van Toezicht (voorheen: bestuur) Verslag Raad van Advies en Algemene Ledenvergadering Verslag Raad van bestuur / directie Strategische ontwikkelingen in Organisatorische ontwikkelingen in Financiële ontwikkelingen in 2008: Begroting Verslag Ondernemingsraad 21 2 Activiteiten van Zorgbelang Gelderland in Informatie en klachtenopvang Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Regionale en lokale participatie Speciale aandacht voor groepen kwetsbare burgers Versterking positie cliënt in de jeugdzorg Dienstverlening aan onze achterban 25 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op het kasstroomoverzicht 40 4 Overige gegevens 41 Bijlage 1: Nadere informatie 44 A) Specificaties van posten op de balans 44 B) Specificaties van posten op de Staat van Baten en Lasten 48 Bijlage 2: Resultaat per provinciaal beleidsdoel 52 Bijlage 3: Personele bezetting Bijlage 4: Resultaten toegelicht per programma en project 55

4 4 1 Bestuursverslagen 1.1 Doelstelling en missie: Zorgbelang Gelderland komt vanuit het perspectief van zorgvragers - op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in Gelderland. Gelderse zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Zorgbelang Gelderland bestaat uit ongeveer 400 aangesloten organisaties met vele honderden vrijwilligers, die ondersteund worden door een werkorganisatie met ongeveer 50 betaalde medewerkers die ongeveer 35 arbeidsplaatsen vervullen. De precieze personeelsformatie is afhankelijk van externe gefinancierde projecten en kan daarom variëren. 1.2 Statutaire gegevens: Naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm t/m 20 mei 2008: Rechtsvorm vanaf 21 mei 2008: Zorgbelang Gelderland Arnhem Stichting en Vereniging Stichting Toelichting rechtsvormen Tot en met 20 mei 2008 kende Zorgbelang Gelderland zowel een vereniging als een stichting als rechtsvorm. Het bestuur van beide rechtspersonen was identiek. Omwille van een grotere bestuurlijke slagkracht en transparantie, heeft op 20 mei overdracht plaatsgevonden van activa en passiva van de vereniging naar de stichting Zorgbelang Gelderland. Tevens is op 20 mei 2008 de vereniging Zorgbelang Gelderland opgeheven. De kerntaken van het bestuur van de vereniging Zorgbelang Gelderland zijn overgegaan naar nieuw opgerichte Raad van Advies, welke de directeur / Raad van Bestuur adviseert omtrent de inhoudelijke koers van de stichting Zorgbelang Gelderland. Deze bestuurlijke heroriëntatie wordt nader toegelicht in het verslag van de Raad van Toezicht, voorheen Bestuur. Samenstelling Bestuur vereniging en stichting Zorgbelang Gelderland (stichting: 1 januari tot en met 11 april 2008) (vereniging: 1 januari tot en met 20 mei 2008) Mw. W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, voorzitter Dhr. J.P.K. (Peter) Ybeles Smit, vice-voorzitter Dhr. J. (Joop) Vos, penningmeester Dhr. J.W. (Hans) Egtberts, bestuurslid Dhr. J.A. (Hans) Klumper, bestuurslid Mw. N. (Naïma) Lahri, bestuurslid Dhr. D.K. (Dick) Munsterman, bestuurslid Dhr. L. (Luc) van der Nat, bestuurslid

5 5 Mw. A.M.J.C. (Annemieke) Nieuwenhuis-Wolters, bestuurslid Dhr. A.G.M. (Toon) Pelkmans, bestuurslid Dhr. J.G.A.J. (Jos) Slagers, bestuurslid Dhr. J.T.M. (Jan) Traag, bestuurslid Samenstelling Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland (RvT) (12 april t/m ) Mw. W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, voorzitter Dhr. J. (Joop) Vos, vice-voorzitter Mevr. A.J.M. (Anjo) Bors, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mevr. V.M.F (Vivian) Broex, lid Dhr. J.W. (Hans) Egtberts, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mevr. A.M.J.C. (Annemieke) Nieuwenhuis-Wolters, lid op voordracht van de Raad van Advies Dhr. A.G.M. (Toon) Pelkmans, lid op voordracht van de Raad van Advies De Raad van Toezicht kent een aparte financiële audit commissie, ingesteld bij besluit van de RvT op 23 september De leden zijn: Dhr. J.W (Hans) Egtberts Dhr. J. (Joop) Vos Samenstelling Raad van Bestuur Zorgbelang Gelderland (RvB / directeur) Tot en met 11 april 2008 kende de Stichting Zorgbelang Gelderland een directie met een directiestatuut, waarin de bestuurlijke bevoegdheden door het bestuur (voor zover mogelijk) gedelegeerd waren aan de directeur. Vanaf 12 april 2008 kent de Stichting Gelderland een Raad van Bestuur / directeur. Dhr. E.A.M.J (Eric) Verkaar, Raad van Bestuur / Directeur Samenstelling Raad van Advies (RvA): De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur over de inhoudelijke koers, die de organisatie Zorgbelang Gelderland dient te varen. Deze Raad van Advies is in het voorjaar van 2008 via een schriftelijke verkiezing gekozen door de besturen van de aangesloten organisaties. De Raad van Advies heeft statutair het recht twee vertegenwoordigers te kiezen, die zitting nemen in de Raad van Toezicht. Algemene achterbanzetels: Mevrouw. E. (Elly) Best De heer E.H.H. (Evert) Brinkhorst De heer J. (Jan) ten Hove Mevrouw H.C. (Hélène) Mook Mevrouw A. (Annemiek) Nieuwenhuis-Wolters (voorzitter en afgevaardigd naar Raad van Toezicht) De heer A. (Toon) Pelkmans (vice-voorzitter en afgevaardigd naar Raad van Toezicht) Mevrouw G. (Gerda) Vegt-Snel De heer M. (Mient) Venema

6 6 De heer C. (Chris) Voerman (vacature) De doelgroepzetels: De heer G.A. (Gerry) de Lang (ouderen) Mevrouw G.J.M.J. (Truus) Jonker-Willems (jeugdzorg) Mevrouw D. (Doriene) Otten (psychische beperking) De heer J.F.W.M. (Hans) Jansen (verslaafden en daklozen) Mevrouw T. (Tonnie) Gevers (mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken) De heer A.J. (Ad) Heijboer (verstandelijke beperking) Mevrouw A.M. (Ton) van Doorn (mantelzorgers) De heer D.A. (Dick) van Duren (allochtone zorgvragers) Mevrouw F.H. (Nanny) Van der Laan-Hoogeveen (cliëntenraden AWBZ/ ziekenhuizen) Mevrouw I. (Else) Wannee-Immerzeel (alternatieve geneeswijzen) 1.3 Nieuwe vorm jaardocument Dit jaardocument 2008 bevat een geïntegreerd verslag van zowel activiteiten als financiën van de vereniging Zorgbelang Gelderland en de stichting Zorgbelang Gelderland. Zoals u verderop kunt lezen, zijn de activa en passiva van de voormalige vereniging Zorgbelang Gelderland op 20 mei 2008 overgedragen aan de stichting Zorgbelang Gelderland en is de vereniging opgeheven. Dit alles onder goedkeuring van de provincie Gelderland en de inspecteur der belastingen. Hoewel voor het boekjaar 2008 nog 2 begrotingen (stichting en vereniging) waren opgesteld en zijn goedgekeurd door de provincie Gelderland, wordt met goedkeuring van de provincie Gelderland over het boekjaar 2008 verslag gedaan met één geïntegreerd jaardocument, waarin alle cijfers van voormalige vereniging zijn samengevoegd met de stichting Zorgbelang Gelderland. In overleg met de accountant is daarnaast overgegaan tot een nieuw vorm van jaarverslaglegging, conform de Richtlijn 640 (RJ 640, aangepast 2007) voor organisaties zonder winststreven. Zorgbelang Gelderland heeft ervoor gekozen de inhoudelijke jaarverslaglegging ( wat is het inhoudelijk resultaat van de uitgevoerde activiteiten ) integraal op te nemen (in de tekst en in een bijlage) in dit jaardocument. Dit in het kader van het verder transparant maken van het functioneren van de organisatie Zorgbelang Gelderland. Hiernaast wordt nog een beknopt journalistiek product uitgegeven voor een breder publiek, waarin op een meer aansprekende manier voor een breed publiek wordt weergegeven wat de resultaten van ons werk in 2008 op hoofdlijnen waren. 1.4 Verslag Raad van Toezicht (voorheen: bestuur) Vergaderingen Het (oude) bestuur van de vereniging en stichting Zorgbelang Gelderland is in 2008 nog twee keer bijeen geweest op 21 januari en 25 maart De Raad van Toezicht van Zorgbelang Gelderland is in 2008 vier keer in vergadering bijeen geweest op 17 april, 3 juni, 23 september en 20 november Op 12 juni en 20 november 2008 heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de OR.

7 7 Op 20 november 2008 heeft de Raad van Toezicht als geheel het functioneren van de directeur beoordeeld. Op 26 augustus heeft de gehele Raad van Toezicht een scholingsbijeenkomst bijgewoond, geleid door een externe deskundige. Bestuurlijke heroriëntatie Binnen Zorgbelang Gelderland is in 2007 en het begin van 2008 een discussie gevoerd over de bestuurlijke structuur. Enerzijds bestond Zorgbelang Gelderland uit een stichting en een vereniging, wat veel administratieve rompslomp met zich mee bracht. Bovendien was voor veel mensen het verschil tussen de stichting en de vereniging niet duidelijk. Aan de andere kant werd door veel aangesloten organisaties de vraag gesteld of een vereniging met 400 aangesloten organisaties wel geschikt was om goed de signalen uit de achterban te vertalen naar werk voor de werkorganisatie. Daarbij is Zorgbelang Gelderland ook steeds meer een organisatie geworden, die projecten uitvoert en waarbij besluitvorming steeds sneller dient te gaan. Een verenigingsstructuur is in dat geval niet altijd handig. Het bestuur van zowel de stichting als de vereniging zag zich gesteld voor de taak om te komen tot bestuurlijke veranderingen. De bestuurlijke veranderingen hebben geleid tot 3 gekozen oplossingen (op 25 maart 2008 door het bestuur), die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 april 2008 zijn goedgekeurd en nog eens definitief zijn bevestigd tijdens de statutair noodzakelijke extra ALV van 25 april Instelling van een gekozen Raad van Advies bestaande uit 20 leden, waardoor de inbreng van de aangesloten organisaties beter kan worden georganiseerd. Modernisering van de formele bestuurspraktijk: de reeds bestaande toezicht relatie van het bestuur op de directeur is geformaliseerd, het bestuur is omgevormd tot een Raad van Toezicht en de directeur is formeel bestuurder geworden. Daarbij is de Raad van Toezicht verkleind tot 7 leden, waarbij opnieuw kwaliteitsprofielen zijn vastgesteld. Vereenvoudiging van de juridische structuur door de vereniging op te heffen en als het ware samen te voegen met de stichting door middel van overdracht van alle middelen van de vereniging naar de stichting. Daarna is de vereniging Zorgbelang Gelderland opgeheven. Besluitvorming Raad van Toezicht (voorheen bestuur): Bestuurlijke heroriëntatie Zorgbelang Gelderland o Vaststelling reglementen (21 januari 2008). Alle reglementen zijn te vinden op de website Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Advies o Vaststelling profielen en procedure benoeming, leden Raad van Toezicht (21 januari 2008) o Vaststelling procedure verkiezingen leden Raad van Advies (21 januari 2008) o Goedkeuring nieuwe statuten Stichting Zorgbelang Gelderland en volmachtverlening directeur tot wijziging statuten bij notaris (25 maart 2008)

8 8 o Besluit tot samenvoeging activa en passiva vereniging en stichting Zorgbelang Gelderland. Dit met goedkeuring van de provincie Gelderland en de Inspecteur der belastingen. Volmacht verlening directeur tot overdracht activa en passiva van de vereniging en opheffing vereniging (25 maart 2008) o Benoeming leden Raad van Toezicht (25 maart 2008) o Benoeming leden Raad van Toezicht, op voordracht Raad van Advies (17 april 2008) Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur / directie Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2007 vereniging en stichting (25 maart 2008) Goedkeuring hoofdlijnen meerjarenbeleidsplan (25 maart 2008) Goedkeuring aangepaste werkbegroting 2008 (25 maart 2008) Goedkeuring begroting, activiteitenplan en marktplan 2009 (23 september 2008) Vaststelling financiële Audit commissie (23 september 2008) Beoordeling directeur (20 november 2008) Overige activiteiten Periodieke bespreking kwartaalrapportages Training raad van Toezicht, o.l.v. externe deskundige (augustus 2008) Na afloop van de training is een actielijst gemaakt met in 2008 en 2009 te bespreken onderwerpen en te ondernemen activiteiten. Inhoudelijke bespreking van de volgende onderwerpen (voor inhoudelijke bespreking zie verslag Raad van Bestuur) o Voortgang discussie met Provinciale Staten van Gelderland omtrent de subsidie voor ondersteuning van lokale en regionale belangenbehartiging van zorgvragers ( ,- incidenteel vanaf 2002) o Ziekteverzuim o Landelijke samenwerking in Zorgbelang Nederland verband en met de NPCF o o Benchmark Zorgbelang organisaties Relatie leden Raad van Toezicht (gekozen op voordracht Ondernemingsraad) met Ondernemingsraad (OR). Ter discussie staat de aard en omvang van het contact tussen leden Raad van Toezicht en leden van de OR, naast de geplande formele overlegvergaderingen (2 tot 3 maal per jaar). o Nieuwe opzet potje met geld (activiteitensubsidies aan aangesloten organisaties) Overleg met de Ondernemingsraad o Rondom algemene voortgang organisatie (12 juni 2008) o Inbreng OR en MT beoordeling directeur (20 november 2008) 1.5 Verslag Raad van Advies en Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering (ALV): In 2008 is de ALV van de vereniging Zorgbelang Gelderland nog 2 maal bijeen geweest. Op 17 april 2008 is het besluit genomen tot opheffing van de vereniging Zorgbelang Gelderland en overdracht van activa en passiva naar de stichting Zorgbelang Gelderland.

9 9 Tijdens deze vergadering was het statutair vereiste quorum van 50 procent van de leden niet aanwezig. Op 25 april 2008 is het besluit tot opheffing en overdracht van activa en passiva nogmaals genomen door een opnieuw bijeen geroepen Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering was statutair geen quorum meer vereist. Op 25 april is tevens de notitie hoofdlijnen meerjarenbeleid Zorgbelang Gelderland besproken met de aanwezige vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Raad van Advies In 2008 is de Raad van Advies schriftelijk gekozen door de besturen van de aangesloten organisaties. De Raad van Advies is in maal in vergadering bijeen geweest op 10 april, 27 mei, 15 september en 11 november Aan de orde zijn de volgende onderwerpen geweest Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter Raad van Advies Voordracht 2 leden van de Raad van Advies als lid van de Raad van Toezicht Bespreking reglement Raad van Advies (is vastgesteld door Raad van Toezicht) Inhoudelijke advisering over de notitie hoofdlijnen meerjarenbeleid Zorgbelang Gelderland Advisering activiteitenplan 2009 PR Raad van Advies Bespreking problematiek vervoer Advisering aanpassingen potje met geld Bespreking onderzoek naar wensen ongeorganiseerde achterban 1.6 Verslag Raad van bestuur / directie De Raad van Bestuur / directeur bepaalt samen met het managementteam (MT) voorafgaand aan het jaar welke belangrijke doelen als organisatie worden nagestreefd. De inhoudelijke en zakelijke doelen worden vastgelegd in het activiteitenplan en het marktplan (beschrijft mogelijke nieuwe projecten die nog niet gefinancierd zijn en is niet openbaar). Daarnaast worden intern organisatorische doelen vastgelegd in een interne MT agenda en bestuurlijke jaarplanning. De financiële vertaling van zowel de inhoudelijke, zakelijke als intern organisatorische doelstellingen worden vertaald in een begroting. De directeur / Raad van Bestuur stelt het activiteitenplan, het marktplan, de MT agenda en de begroting vast. De Raad van Toezicht toetst deze stukken en keurt deze goed. Hieronder wordt de voortgang in 2008 van de belangrijkste organisatorische en financiële onderwerpen uit de MT agenda besproken. In het volgende hoofdstuk (activiteiten) wordt inhoudelijk verslag gedaan van de belangrijkste inhoudelijke activiteiten zoals, die hebben plaatsgevonden in 2008 en waren gepland in het activiteitenplan en marktplan Het MT van Zorgbelang Gelderland bestaat uit de driecteur / bestuurder en drie managers. Daarnaast wordt per kwartaal rondom de kwartaalrapportages, begrotingen en jaarrekening vergaderd door het MT uitgebreid met de overige leidinggevenden (3 programmacoördinatoren en een coördinerende secretaresse). Het MT vergadert elke 2 weken.

10 Strategische ontwikkelingen in 2008 Bestuurlijke heroriëntatie Alle bestuurlijke activiteiten hieromtrent hebben met name in de eerste helft van 2008 plaats gevonden en hebben een groot beslag gelegd op de bestuurlijke capaciteit. Inhoudelijk zijn deze activiteiten hierboven besproken in het verslag van de Raad van Toezicht (voorheen bestuur). Discussie subsidie lokale en regionale belangenbehartiging Provinciale Staten van Gelderland heeft onder leiding van het CDA de wens uitgesproken dat gemeenten meer betrokken worden bij de ondersteuning van de regionale- en lokale belangenbehartiging rondom de Wmo. Deze wens is vastgelegd in een (ingetrokken) motie, die tijdens de behandeling van de beleidsbegroting 2009 aan de orde is geweest tijdens de Statenvergadering van 29 oktober Zorgbelang Gelderland voert vanaf 2002 door middel van een steeds terugkerende incidentele subsidie ( ,-) deze ondersteuning van belangenbehartigers rondom de Wmo (of: Wmo gerelateerde problematiek) uit, in opdracht van de provincie Gelderland. Omdat er in de periode 2002 tot en met 2006 formeel nog geen sprake was van een Wmo, heeft Zorgbelang Gelderland in overleg met (en in opdracht van) haar achterban, ongeveer 435 lokale aangesloten organisaties, een werkwijze bedacht waarin de nadruk op het opdrachtgeverschap voor deze ondersteuning bij deze achterban ligt. De activiteiten zijn uit efficiency overwegingen regionaal- en gemeenteoverstijgend georganiseerd en gedeeltelijk ook doelgroepoverstijgend. Vanaf 2007 is de Wmo als wet een feit. In de periode 2007 en 2008 zijn in Gelderland bij 33 van de 56 (55 1 ) gemeenten formele Wmo-raden tot stand gekomen. Bij 22 gemeenten is dat (nog) niet het geval. Zorgbelang Gelderland onderhoudt met alle 56 gemeenten contacten, met name over de participatie rondom de Wmo, maar tot nu toe spelen gemeenten geen formele 2 rol bij de sturing van ondersteuning door Zorgbelang Gelderland aan lokale en regionale zorgvragers. In overleg tussen Zorgbelang Gelderland en vertegenwoordigers van de CDA-fractie Gelderland, is een model bedacht waarin de betrokkenheid van gemeenten vanaf 2009 bij de ondersteuning van regionale en lokale zorgvragers participatie rondom de Wmo wordt vergroot. Per regio (7 in geheel Gelderland) wordt door Zorgbelang Gelderland een regionaal programma ontwikkeld voor ondersteuning van de belangenbehartiging van zorgvragers rondom de Wmo, samen met de achterban. Dit regioprogramma wordt afgestemd met de regiogemeenten, bijvoorbeeld in een soort jaarlijkse conferentie. Naast de regionale ondersteuningsprogramma s wordt per Gelderse gemeente een lokaal ondersteuningsaanbod gedaan. Hierbij fungeert de gemeente als opdrachtgever. Indien een Wmo-raad actief is in een gemeente, wordt deze ook betrokken. Zorgbelang Gelderland zal begin 2009 het gemeentelijke ondersteuningsaanbod aan alle gemeenten kenbaar maken. Daarbij wordt aangegeven dat in 2009 deze ondersteuning (nog) wordt aangeboden door de provincie Gelderland en dat de vraag is of Gemeenten indien de ondersteuning positief wordt beoordeeld deze ondersteuning vanaf 2010 zelf willen financieren. Na de zomer van 2009 zal Zorgbelang Gelderland inventariseren welke gemeenten wel en welke niet deze (of een andere) 1 De gemeenten Rheden en Rozendaal werken samen op het gebeid van de Wmo. 2 Met uitzondering van die gemeenten die een uitgebreide projectsubsidie aan Zorgbelang Gelderland hebben verstrekt, met specifieke doelstellingen.

11 11 vorm van ondersteuningen zullen gaan financieren in Zorgbelang Gelderland zal het resultaat van deze inventarisatie (samen met de waardering van de geboden ondersteuning) aan Provinciale Staten van Gelderland kenbaar maken. Met het bovenstaande voorstel komt een einde aan een lange discussie tussen Provinciale Staten en Zorgebelang Gelderland over de wijze, waarop ondersteuning van participatie van zorgvragers in gemeenten en regio s het beste kan worden georganiseerd en gefinancierd. Vanaf 2010 zal duidelijk worden of gemeenten deze ondersteuning zelf gaan financieren. De regionale ondersteuningsprogramma s worden volgens afspraak vanaf 2010 structureel door de provincie Gelderland gefinancierd. Relatie met zorgverzekeraars Zorgbelang Gelderland heeft samenwerkingsovereenkomsten met een aantal grotere zorgverzekeraars in het werkgebied: Menzis, CZ en Agis. Deze samenwerking wordt uitgevoerd ook in samenwerking met andere Zorgbelang organisaties en Zorgbelang Nederland. Met deze zorgverzekeraars wordt in programma s en projecten gewerkt aan een grotere betrokkenheid van zorgvragers en hun organisaties bij de inkoop van zorg. De samenwerkingsovereenkomsten met bovengenoemde drie verzekeraars liepen eind 2008 af en zijn in 2008 geëvalueerd. In alle gevallen wordt de samenwerking voortgezet. De directeur is in 2008 nauw betrokken geweest bij de evaluatie en voortzetting van deze samenwerkingsverbanden. Met Univé (inclusief VGZ, IZA, TRIAS) wordt nog gezocht naar nauwere samenwerkingsmogelijkheden. Zorgbelang Gelderland heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een werkconferentie tussen een van de leden van de Raad van bestuur van Univé (samen met een aantal managers van Univé) en de directeuren / bestuurders van alle Nederlandse Zorgbelang organisaties en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Uit deze werkconferentie is een concreet actieprogramma voor samenwerking voortgekomen dat in 2009 verder wordt uitgevoerd. EUregionale samenwerking De afgelopen jaren hebben der Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) NRW Kreis Kleve en Zorgbelang Gelderland enkele projecten ter verkenning van de positie van burgers (consumenten) op het gebied van grensoverschrijdende zorg uitgevoerd. Der Parität is een koepel van welzijns- en zorgorganisaties aan de Duitse zijde van de grens. DPWV heeft (naast organisaties van aanbieders van zorg en welzijn) in heel Duitsland ook meer dan 400 aangesloten organisaties van zorgvragers, in Duitsland veelal aangeduid als Selbsthilfe Gruppen. De uitvoering van die verschillende projecten is in het geheel genomen succesvol geweest en heeft tot een toenemend intensieve samenwerking tussen personen en organisaties aan beide kanten van de grens geleid. De afgelopen jaren hebben Der Parität Kleve en Zorgbelang Gelderland veel informatie verzameld over knelpunten in grensoverschrijdende zorg, welke zijn vastgelegd in enkele publicaties. Er is een informatiepunt opgezet en er zijn diverse bijeenkomsten gehouden. De afgelopen jaren kon de samenwerking gekenmerkt worden onder de noemers: verkenning van de problematiek van grensoverschrijdende problematiek in deze regio; het opbouwen van de samenwerking; het ontwikkelen van eerste vormen van informatieverstrekking.

12 12 De samenwerking tussen Der Parität en Zorgbelang Gelderland en de opgedane ervaringen vormen de basis voor een vervolgproject om burgers en patiënten -nog- meer inzicht in de grensoverschrijdende gezondheidszorg te geven en de cliënten daarmee hun positie als consument te verbeteren. In 2007 en 2008 is gewerkt aan een vervolg projectvoorstel. Gezien de complexiteit van internationale samenwerking, is de directeur van Zorgbelang Gelderland hier intensief bij betrokken geweest in 2007 en Begin 2009 is een gezamenlijk projectvoorstel ingediend bij de EUregio Rijn Waal. Landelijke samenwerking Zorgbelang organisaties en NPCF Door Zorgbelang Gelderland wordt veel (indirecte en directe) tijd geïnvesteerd in landelijke samenwerking: Samenwerking tussen Zorgbelang organisaties onderling. Samenwerking met de NPCF en soms met andere landelijke PGO organisaties. Doel vqan deze landelijke samenwerking is het verbinden van de eigen doelstellingen met die van andere Zorgbelang organisaties. Daardoor: kunnen we een efficiëntere schaal van werken bereiken; o sommige producten kunnen efficiënter centraal ontwikkeld worden (het wiel niet o opnieuw uitvinden) sommige activiteiten hebben bij een grotere schaal een groter rendement, bijvoorbeeld pers uitingen zijn soms landelijk effectiever dan regionaal, omdat de landelijke media meer Gelderlanders vaker of indringender bereiken dan regionale media hebben we betere relaties met zorgverzekeraars, omdat de schaal van werken van deze organisaties de afgelopen jaren van regionaal naar bovenregionaal en landelijk is verschoven; hebben we betere relaties met zorgaanbieders: een grote landelijk keten (met name inclusief de NPCF) geeft een veel krachtigere onderhandelingspositie met zorgaanbieders (net als bij verzekeraars) dan het profiel van een losse provinciale consumentenorganisatie. Met name de landelijk publicitaire kracht van de NPCF en de warme relaties van de NPCF met de Minister en de landelijke koepels, spelen hier een belangrijke rol is; krijgen we toegang tot landelijke projecten van het fonds PGO en VWS. De afgelopen jaren heeft dit bijvoorbeeld de VPR middelen opgeleverd en de WMO lokaal centraal middelen. Daarnaast zijn alle projecten met zorgverzekeraars het resultaat van deze onderlinge en landelijke samenwerking. Op dit moment is er wel sprake van een afname van landelijke middelen. Het jaar 2009 zal uitwijzen of daar in 2009 en verder weer groei in zal komen. De landelijke samenwerking kende in 2008 de volgende speerpunten, welke doorlopen in 2009 en verder. Samenwerking rondom de veranderingen in de AWBZ o Aansluiting bij de landelijke AWBZ monitor Klachtopvang, meldacties Onderzoek naar effecten ZZP s (Zorg Zwaarte Pakketten) o Betrokkenheid bij zorginkoop door zorgkantoren i.s.m. NPCF, LOC (cliëntenraden) en platform GGZ en platform VG. Sluit aan bij de problemen in de thuiszorg in Oost- Gelderland (Menzis)

13 13 Publiciteitsactie / openbaar debat (landelijk en 6 regio s) rondom Europese dag van de rechten van de patiënt (18 april 2009). Wordt mede mogelijk gemaakt door CZ. Gezamenlijke meldacties en panels, samen met NPCF. Subsidieaanvraag (aanvragen) voor landelijke coördinatie wordt (worden) voorbereid door Zorgbelang Nederland. Gezamenlijk project rondom een openbare internet community. Bouwt voort op Infoduct dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is gelanceerd. Ook samen met NPCF. Subsidieaanvraag voor landelijke coördinatie wordt voorbereid door Zorgbelang Nederland Organisatorische ontwikkelingen in 2008 De jaarlijkse beleidscyclus / planning en control De directeur is samen met het MT verantwoordelijk voor de jaarlijkse beleidscyclus en de planning en control cyclus. In 2008 zijn de volgende stukken vastgesteld door de directeur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Hoofdlijnen meerjarenbeleidsplan Meerjarenafspraken met de provincie Gelderland, activiteitenplan 2009, marktplan 2009 (intern) en begroting Kwartaalrapportages (intern). Jaarverslag 2007 en jaarrekeningen 2007 (vereniging en stichting). De hoofdlijnen voor het meerjarenbeleid zijn nog goedgekeurd door de ALV van de voormalige vereniging, conform de toen nog geldende statuten van de vereniging. Deze hoofdlijnen notitie is de basis op grond, waarvan de meerjarenafspraken met de Provincie Gelderland zijn gemaakt voor de periode Deze meerjarenafspraken met de provincie Gelderland sluiten nauw aan bij het provinciale sociale beleid ( voorzet twee ), waarin het zorgvragersbeleid is opgenomen. Kern van de veranderingen van de nieuwe afspraken is, dat deze veel meer dan voorheen in termen van afrekenbare resultaten (voor zover mogelijk) zijn gebaseerd. In de bijlage waarin over 2008 per project kort verslag wordt gedaan van de resultaten, zijn de omschrijvingen van de resultaten gebruikt, zoals die ook in de nieuwe meerjarenafspraken zijn vastgelegd. Opbouw financiële administratie / proces administratieve organisatie Tot en met 2007 werd de financiële en projectadministratie van Zorgbelang Gelderland uitgevoerd door een extern administratie kantoor. Dit was voor Zorgbelang Gelderland een erg onbevredigende situatie. Door de toename van het aantal projecten en de veel meer projectmatige manier van werken, voldeed de dienstverlening van het externe administratiekantoor niet langer. Op basis van een extern organisatieadvies is eind 2007 besloten tot het zelf gaan uitvoeren van de financiële en projectadministratie onder leiding van een nieuw aangesteld hoofd bedrijfsondersteuning / controller. Dit heeft geleid tot een veel sneller en groter inzicht in de financiële ontwikkelingen van projecten en de organisatie als geheel. Voor de uitvoering van de financiële administratie is gekozen voor het gebruik van het geïntegreerde ERP softwarepakket Profit van de firma Afas.

14 14 Vanwege de veranderde uitvoering van de financiële en projectadministratie, is het protocol administratieve organisatie (AO) grondig gewijzigd. In 2009 zal dit protocol nog verder worden uitgewerkt. Samen met de aanpassing in de administratieve organisatie zijn ook alle bankrelaties onder de loep genomen en is gekozen voor één huisbankier (Rabobank). Alle andere rekeningen zijn opgeheven. Tevens is het treasury beleid aangescherpt. Momenteel wordt wekelijks nagegaan hoeveel middelen nodig zijn voor directe betalingen. De niet direct noodzakelijke middelen worden direct gestald op een renterekening met een gunstiger rente dan de rekening courant. ICT transformatie Zorgbelang Gelderland is vanaf 2005 aanzienlijk gegroeid. In 2007 zijn extra investeringen gedaan om deze groei te begeleiden met een betere ICT voorziening. Deze investeringen in met name een nieuwe server hebben echter niet het gewenste resultaat gehad. De nieuwe server is pas medio 2008 echt in gebruik gekomen, omdat de leverancier niet in staat was de server naar behoren te laten functioneren. Daarnaast heeft Zorgbelang Gelderland in 2008 veel andere ICT problemen gekend, zoals het niet ontvangen van belangrijke mail. Na herhaald overleg (vanaf 2007) met de externe dienstverlener, is door de directeur en het MT besloten tot het zoeken van een nieuwe ICT leverancier. Na een brede verkenning is bij twee externe partijen een offerte opgevraagd voor nieuwe ICT dienstverlening. Daarbij is bewust gekozen voor volledige outsourcing. Hiermee wordt naar verwachting een hogere kwaliteit bereikt, tegen flexibelere en uiteindelijk naar verwachting lagere kosten. Begin 2009 is deze nieuwe ICT voorziening (Atos in a Box) opgeleverd door Atos Origin. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2007 bij Zorgbelang Gelderland was bijzonder hoog. Directie en MT hebben daarop in 2008 een actieplan opgezet om het ziekteverzuim aan te pakken. In eerste instantie dachten we dat het met name het langdurig ziekteverzuim betrof, maar ook het kortdurende ziekteverzuim bleek in 2007 erg hoog te zijn geweest. De aanpak van het ziekteverzuim bestond (en bestaat) uit de volgende onderdelen Uitvoering van een algemeen medewerkertevredenheid onderzoek. Direct contact tussen leidinggevende en zieke medewerker. Leidinggevende legt reden ziekmelding centraal vast. Na 2 ziekmeldingen per jaar direct een gesprek over welbevinden medewerker, door leidinggevende. Maandelijkse rapportage ziekmeldingen aan leidinggevenden op medewerker niveau. Maandelijkse rapportage aan teams over ziekmeldingen. Publicatie per maand per mail van de verzuimcijfers per team. Periodieke plenaire bespreking ziekteverzuimpercentage in teams en plenair in de gehele organisatie. De belangrijkste doelstellingen voor de aanpak van het ziekteverzuim De verzuimfrequentie lag in 2007 met 2,49keer per medewerker bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Het streven was eind 2008 een verzuimfrequentie van (maximaal)

15 15 gemiddeld 1,5 keer per medewerker te hebben bereikt. Eind 2008 lag de meldfrequentie op 1,59 en daarmee bijna op het landelijk gemiddelde. Het aantal nul-verzuimers, normaal zo n 50%, was in 2007 bij Zorgbelang Gelderland slechts 20%. We streefden ernaar eind 2008 dat ook bij Zorgbelang Gelderland het aantal nul-verzuimers op 50 % zou liggen. Helaas is deze doelstelling niet behaald. In 2008 lag het aantal nul-verzuimers op 24 procent. Dat is wel iets beter dan in 2007, maar nog lang niet in de richting van de streefwaarde. Vier keer of meer verzuimen kwam in 2007 bij 20% van de medewerkers voor. We streefden ernaar dit percentage in 2008 terug te brengen naar 10%. Dit is wel gelukt: in 2008 verzuimde slechts 2 procent van de medewerkers meer dan 4 keer. Voor het totale verzuimpercentage is geen doelstelling afgesproken omdat dit bij Zorgbelang Gelderland sterk wordt beïnvloed door een klein aantal langdurig zieken. In alle gevallen is er geen sprake van arbeidsgebonden ziekte. o Bruto verzuim 2008: 11,7% (2007: 12,3%) o Netto verzuim 2008: 4,7% (2007: 9,1) In 2009 zal naar verwachting het totale (bruto) verzuimpercentage sterk dalen door het uit dienst gaan van de langdurig (blijvend) zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Medewerkertevredenheid onderzoek In 2008 is een medewerkertevredenheid onderzoek gehouden. Het onderzoek laat goed de sterke kanten van Zorgbelang Gelderland zien, zoals de goede relaties met collega s en leidinggevende en een grote waardering voor de inhoud en zelfstandigheid in het werk. Ook zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn, zoals loopbaanmogelijkheden, verbetering van de interne communicatie en dient er aandacht te zijn voor werkdruk. In 2009 wordt het onderzoek besproken in de teams en met de Ondernemingsraad. Samen met de OR wordt een prioriteitenplan opgesteld, waarin wordt aangegeven welke zaken wanneer en op welke wijze, het beste kunnen worden aangepakt. Training management Het management van Zorgbelang Gelderland (directeur, managers en programmacoördinatoren en coördinerende secretaresse) heeft zich in juni verder bekwaamd in het omgaan met de Management drives als instrument voor werving en selectie en functioneringsgesprekken. De inhoudelijke managers en programmacoördinatoren hebben daarnaast besloten tot het instellen van een zeswekelijkse inhoudelijke lunchbijeenkomst, naast de bestaande twee wekelijkse MT vergaderingen. Dit om in een informele sfeer tot nog meer inhoudelijke uitwisselingen en afstemmingen te komen. Training marktgericht werken medewerkers Vanaf eind 2007 worden de medewerkers van verschillende programmateams van Zorgbelang Gelderland verder bekwaamd in het marktgericht werken. Hierbij staat het functioneel aangaan van doelgerichte relaties met andere partijen in zorg en welzijn centraal. Doel daarvan is om zo mogelijk als Zorgbelang Gelderland een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelen van deze andere zorgpartijen. Daar hoort in een aantal gevallen ook een noodzakelijke financiële compensatie voor gemaakte kosten bij.

16 16 In 2008 hebben de programmateams zorg, lokale participatie en kwetsbare burgers deze training gevolgd. Benchmark Zorgbelang organisaties Zorgbelang Gelderland is actief betrokken bij de benchmark Zorgbelang organisaties. Door deze benchmark zijn de prestaties van onze organisatie min of meer vergelijkbaar met die van andere Zorgbelang organisaties. Uit deze benchmark blijkt dat Zorgbelang Gelderland één van de grotere en actievere Zorgebelang organisaties is in Nederland. Ook langs andere wegen bereiken ons vele complimenten over ons werk en de daarmee bereikte resultaten Financiële ontwikkelingen in 2008: Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar (2007) De besturen van de voormalige vereniging en stichting Zorgbelang Gelderland hebben op 25 maart 2008 de jaarrekeningen 2007 vastgesteld, conform de jaarrekeningen zoals die zijn opgenomen in de bijlagen bij ons rapport d.d. 25 maart Overeenkomstig het daarbij opgenomen voorstel tot bestemming van de winsten, zijn de resultaten toegevoegd aan de egalisatiereserves. Met de overdracht van de activa en passiva van de vereniging naar de stichting Zorgbelang Gelderland op 20 mei 2008, is er vanaf dat moment nog sprake van één egalisatiereserve. Bespreking van de resultaten 2008 Negatief resultaat Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2007 met ,- afgenomen tot In de begroting 2008 was voorzien in een negatief resultaat van ,-. conform de begroting 2008 van de vereniging Zorgbelang Gelderland, zoals die op 22 mei 2007 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het betreft hier een post van middelen voor het zogeheten potje met geld (subsidies voor activiteiten van aangesloten organisaties), die door omstandigheden in 2006 en 2007 niet zijn besteed. Daarnaast was buiten de begroting om voorzien in de onttrekking aan de egalisatiereserves van de kosten van de bestuurlijke ondersteuning van de Raad van Advies (enkel loonkosten, ongeveer ,-), conform het besluit van het oude bestuur van 19 november Het bestuur heeft deze investering in de Raad van Advies noodzakelijk geacht omdat deze gezien het tijdstip van besluitvorming niet meer kon worden opgenomen in de provincie begroting. Vanwege het belang van de vorming van een Raad van Advies, is het besluit tot deze investering ten laste van de egalisatiereserves genomen. In 2009 is de ondersteuning van de Raad van Advies opgenomen in de meerjarenafspraken met de Provincie en wordt dus uit de basissubsidie gefinancierd. Gezien het moment van besluitvorming is deze voorziening niet opgenomen geweest in de begroting In de realisatie van 2008 is deze reservering niet noodzakelijk gebleken. De hier bedoelde activiteiten konden geheel worden uitgevoerd binnen de reguliere provinciale subsidie. Vanwege de hogere projectinkomsten dan was voorzien, is het totale tekort lager uitgevallen dan was voorzien en begroot.

17 17 Verworven projectsubsidies In de begroting 2008 was een doelstelling opgenomen om voor ,- te verwerven aan projectsubsidies, naast de vaste provinciale subsidies. Deze doelstelling is overschreden ( ,-). Daar staat tegenover dat een verwachte provinciale subsidie voor de stimulering van lokale en regionale participatie ,- lager is uitgevallen dan begroot. Uurtarief projectsubsidies Bij het maken van de begroting 2009 is uitgegaan van een integraal uurtarief van 90,-. Bij de toekenning van het VWS / PGO project lokaal centraal is echter uitgegaan van een lager uurtarief ( 70,-). Het bedrag aan inkomsten was bij de begroting bekend. Daardoor zijn voor de realisatie van dit project meer uren (en dus kosten) gemaakt, dan was begroot. Doordat meer uren zijn gerealiseerd dan was begroot, is het boekhoudkundige gerealiseerde uurtarief uitgekomen op 86,34. Doordat deze meeruren niet vergoed zijn en (zie boven) een deel van de uren/inkomsten voor een lager tarief zijn verricht dan was begroot, staan hier geen extra inkomsten tegenover. Het uurtarief 2009 is in de begroting 2009 vastgesteld op 95,- en inmiddels goedgekeurd door de provincie Gelderland. Productiviteit Zorgbelang Gelderland streeft naar een bruto productiviteit per inhoudelijke medewerker van 70 procent. Dat is 81 procent van alle werkbare uren (dus gecorrigeerd naar vakantie en ziekte). In 2008 is deze productiviteit met 73 procent ruim gehaald. Projectplanningen Een aantal projecten kende in 2008 een overschrijding van het aantal gewerkte uren, ten aanzien van het aantal begrote (en gefinancierde) uren. Deze extra inzet was echter noodzakelijk om deze projecten inhoudelijk verantwoord te kunnen afronden. De overschrijdingen betreffen met name de volgende projecten / subsidies Regulier subsidie Provincie (192 uur) Subsidie jeugdzorg Provincie Gelderland (652 uur) Subsidie nieuw beleid (721 uur) Subsidie lokaal centraal (VWS, fonds PGO) (242 uur) RvvZ subsidie inbreng cliëntervaringen Zorginkoop Agis (86 uur) Tegenover deze extra uren staan geen inkomsten. Deze uren zijn ten laste gebracht van de indirecte uren van medewerkers, zodat dit niet heeft geleid tot extra gelduitgaven en de productiviteit van de medewerkers ten goede kwam. Daarnaast is sprake van een vooraf ingecalculeerd verlies doordat het project lokaal centraal tegen een lager tarief dan kostprijs is aangenomen Voor de toekomst is het van belang dat nog nauwkeuriger aan de bewaking van projectplanningen wordt gewerkt. Zorgbelang Gelderland werkt dan ook in 2009 aan een nog betere projectbeheersing.

18 18 Bij de organisatiekosten zijn de kosten voor afschrijving en onderhoud hoger dan in eerste instantie voorzien. Dit komt mede door investeringen in de automatisering (Profit, nieuwe beeldschermen, bekabeling bovenverdieping). Ook is de formatie in 2008 hoger geweest dan begroot (vanwege de extra projecten) en zijn daardoor meer organisatiekosten gemaakt. Onderhanden werk Hierin is een post opgenomen van ongeveer aan resterende VPR subsidies. Dit betrof een rijkssubsidie die vrij besteedbaar was om de positie van de patiënt in de regio te versterken. In eerdere jaren zijn hiervoor diverse activiteiten verricht. In 2008 is door het grote aantal projectverplichtingen geen uitvoering gegeven aan activiteiten voor deze subsidie. In 2009 zullen hiervoor activiteiten worden verricht. Indexering Conform de begrotingsregels van de provincie Gelderland, wordt de begroting op 1 oktober van het voorafgaande jaar ingediend, zonder te verwachten indexering. Dat betekent dat in de realisatie de inkomsten aan provinciale subsidies hoger zijn dan geraamd. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven in de begroting niet geïndexeerd worden en dat ook de uitgaven in de jaarrekening nagenoeg altijd hoger zijn dan in de begroting is opgenomen. Activiteitenkosten Omdat in 2008 meer projecten zijn uitgevoerd dan in de begroting was voorzien, liggen de activiteitenkosten substantieel hoger. Daarnaast wordt in de begroting wel een raming gemaakt van verwachte uurinkomsten, gerelateerd aan nog te verwerven projecten. De activiteitenkosten voor nog te verwerven projecten worden echter nooit in de begroting geraamd, omdat daar op dat moment geen realistische schatting van gemaakt kan worden. Begroting versus jaarrekening op hoofdlijnen Begroting versus jaarrekening op hoofdlijnen: Positief ten opzichte begroting 2008: Meer inkomsten additionele projecten Meer rente inkomsten en overige baten Minder huisvestingslasten Minder kosten opleiding en training Minder reservering vakantiedagen Negatief ten opzichte begroting 2008 Minder inkomsten subsidie nieuw beleid Meer uitgaven personeel o Loon o Wervingskosten o Reis- en verblijfkosten Meer organisatiekosten Meer activiteitenkosten Bestemming van de Egalisatiereserve De egalisatiereserve van de stichting Zorgbelang Gelderland dient enkel ter verevening van verliezen in toekomstige boekjaren. Door de toenemende projectgebonden financiering van Zorgbelang Gelderland, nemen de financiële risico s toe. Hierdoor is een behoorlijke egalisatiereserve noodzakelijk. Zorgbelang Gelderland streeft naar een egalisatiereserve van ongeveer 20 procent van de bruto omzet (jaarlijks ongeveer ,-). De huidige egalisatiereserve ( ,-) bedraagt 19 procent van de omzet in 2008 ( ,-).

19 Begroting 2009 In onderstaande tabel is de begroting van Zorgbelang Gelderland in 2009 weergegeven. LASTEN BEGROOT REALISATIE BEGROOT Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten activiteiten Kosten projecten Overige kosten Buitengewone lasten TOTAAL LASTEN BATEN BEGROOT REALISATIE BEGROOT Subsidies Bijdragen Opbrengsten activiteiten Opbrengsten projecten Overige baten Rente baten TOTAAL BATEN RESULTAAT REALISATIE BEGROOT De totale begroting 2009 is qua financiële omvang vergelijkbaar met de begroting 2008, maar vanwege de gestegen kostprijs is een aantal productieve uren (ongeveer 2600 uren) lager dan die van Dit komt met name door het (grotendeels) wegvallen van de grote subsidie lokaal centraal (naar verwachting 2300 uur minder). Deze uurinkomsten worden niet als extra te verwerven projecten ingezet.

20 20 Om deze tegenvallende subsidie(s) op te vangen: vervallen in 2008 volgens de begroting een beperkt aantal tijdelijke contracten in de directe projectuitvoering en vervalt een tijdelijk contract bij de afdeling bedrijfsondersteuning; 500 indirecte uren worden direct productief gemaakt; daarnaast is er gekeken naar andere overhead kosten: o vermindering externe kosten voor financiële administratie. Na de invoering van de administratie in 2008, zal er in 2009 minder ondersteuning nodig zijn; o de post bestuurskosten is verlaagd t.o.v. de rekening In deze post in de jaarrekening zaten o.a. behoorlijke kosten van de interim directeur en zijn ondersteuning later i.v.m. de bestuurlijk heroriëntatie; o o de post onvoorzien is verlaagd; een aantal andere posten is echter verhoogd, in lijn met de jaarrekening 2007 of omdat we hier om andere redenen hogere kosten verwachten; o de post opleiding en training is van 5 procent van de loonsom teruggebracht naar 4 procent van de loonsom. Om de verwachte uitgaven te kunnen dekken, wordt in aan de egalisatiereserve onttrokken (buitengewone lasten). Deze middelen worden gebruikt om investeringen te kunnen doen in de ICT infrastructuur (digitale archivering en verbetering relatiedatabase) en in het ontwikkelen van een relatieonderzoek, waarmee de waardering van de relaties van Zorgbelang Gelderland voor onze resultaten worden vastgelegd. Invloed financiële crisis Zorgbelang Gelderland voert haar missie uit met overheidsmiddelen. Afhankelijk van de maatregelen van het kabinet, zal Zorgbelang Gelderland daar eind 2009 en in 2010 gevolgen van ondervinden. Vanwege teruglopende overheidsinkomsten zijn bezuinigingen niet onwaarschijnlijk. Zorgbelang Gelderland streeft naar een structurele financiering van de regioprogramma s voor ondersteuning van lokale en regionale participatie. Met Provinciale Staten zijn hierover afspraken gemaakt (zie eerder). Mogelijk kunnen bezuinigingen deze gemaakte afspraken blokkeren. Het werk van Zorgbelang Gelderland wordt voor een toenemend deel gefinancierd uit projecten op sociaal terrein. Mogelijk wordt door overheden het komende jaar op de daarvoor bedoelde projectsubsidies bezuinigd. Naar verwachting zal de indexering van de provinciale subsidies over 2010 aanzienlijk lager zijn dan in de voorafgaande jaren. Het is nog maar de vraag of de kosten in 2010 gelijk zullen zijn aan deze lagere indexering. In de huidige systematiek loopt de indexering van de provinciale subsidies redelijk in de pas met de indexering van de kosten. Het is de verwachting dat dit in 2010 niet het geval zal zijn. In de begroting 2010 zal met dit effect rekening worden gehouden, door rekening te houden met een lagere indexering van de provinciale subsidies enerzijds en verwachte hogere kostenstijgingen anderzijds. Mogelijk gaan overheden door bezuinigingen op termijn een andere bevoorschotting systematiek volgen, waardoor (eveneens op termijn) enige liquiditeitsproblemen zouden kunnen ontstaan. Deze liquiditeitsproblemen kent Zorgbelang Gelderland nu niet, omdat de meeste overheden / subsidiegevers ruim bevoorschotten en omdat de egalisatiereserve van

21 21 Zorgbelang Gelderland toereikend is om de niet bevoorschotte financiering van projecten (steeds tijdelijk) op te vangen. Zorgbelang Gelderland heeft geen tegoeden of leningen uitstaan bij banken die beschadigd zijn door de kredietcrisis. 1.7 Verslag Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van Zorgbelang Gelderland heeft een eigen verslag gemaakt van zijn activiteiten. Dit verslag is hier integraal opgenomen in het jaardocument 2008, onder verantwoordelijkheid van de Ondernemingsraad. Voordracht leden Raad van Toezicht (RvT) In de eerste maanden van 2008 is dit een taak geweest van de OR, waar behoorlijk wat tijd in gestoken is. De OR heeft Anjo Bors en Hans Egtberts voorgedragen voor de RvT. Deze voordracht is overgenomen. Tijdens de achterbanraadpleging is daar al een nadere toelichting op gegeven. Achterbanraadpleging 22 mei 2008 Tijdens de achterbanraadpleging is het werkplan besproken. Het concept werkplan van de OR werd onderschreven, op onderdelen aangevuld en op onderdelen werd door de achterban aangegeven dat het wenselijk is dat er meer aandacht besteed zou worden aan bepaalde onderdelen. Zo werd bijvoorbeeld benadrukt om aan de onderdelen; cursussen en opleidingen, het communicatieplan en de nieuw te maken functieomschrijvingen voldoende aandacht te besteden. In 2009 krijgt dit verder vorm en inhoud. Het stuk Flexibilisering van werkzaamheden en werkwijzen van Zorgbelang Gelderland werd besproken en aangevuld, waarna het is aangeboden aan het MT. Advisering en instemming De hoofdtaak van de OR is het adviseren van de bestuurder met betrekking tot het gevoerde en voorgenomen beleid van de organisatie. Op een aantal terreinen heeft de OR instemmingsrecht, gebaseerd op de Wet op de OndernemingsRaden, waarvan zij in enkele gevallen gebruik gemaakt heeft. Uiteraard vanuit het belang van de medewerker. Zo zijn bijvoorbeeld adviezen uitgebracht over en/of instemming verleend aan: de wijziging van de organisatie; kort gezegd van vereniging naar stichting en de instelling van een Raad van Toezicht en een Raad van Advies; bedrijfshulpverlening; medewerkerstevredenheidsonderzoek; het opstellen van een vragenlijst; jaarrekening 2007; interne communicatie; tijdige informeren medewerkers met tijdelijke contracten invulling functie vertrouwenspersoon; evaluatie Arbodienst en Contract Ardyn; functiebeschrijvingen management bestuurlijke jaarplanning;