Recherche Integriteit Screening

Transcriptie

1 W E T +31(0) F +31(0) paul@prisma-advies.com AAN: Bungalowpark Schatzenburg t.a.v. de heer R.F.J. van Booma Gralda JJ MENALDUM Onderwerp : Screening van: A.H.L.N. Venrooy, geboren op en Venrooy pensioen B.V Datum : 15 augustus 2013 Kenmerk : Geachte heer Van Booma, In opdracht van u heb ik een uitgebreide screening, een zogenaamde CreditCheck, uitgevoerd op: 1. A.H.L.N. VENROOY, geboren op , wonende aan het adres Kuif 22, 1531MH WORMER. o Venrooy pensioen B.V., gevestigd Dorpsstraat 1086, 1566JM ASSENDELFT Uitvoering: Deze uitgebreide screening is als volgt uitgevoerd. In de hierna bijgevoegde matrix worden alle onderzoeksresultaten weergegeven met de indicatie van de afzonderlijke scores waardoor in één oogopslag de resultaten zichtbaar zijn. In de uitwerking van deze CreditCheck is de betrokken persoon en zijn onderneming in een analyse met de daarbij behorende conclusie weergegeven. In de bijlagen wordt bij de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen een uitleg gegeven. De documenten en andere informatie die de grondslag voor deze analyse vormen blijven ter beschikking van opdrachtgever ten behoeve van het lopende rechtsgeding en kunnen of bij opdrachtgever of aan mijn bureau blijven bewaard en veilig opgeslagen c.f. de regels opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens. Met vriendelijke groet, Paul Walgering Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

2 Risicoanalyse screening/creditcheck: privé/zakelijk Opdrachtgever: R.F.J. van Booma, namens Bungalowpark Schatzenburg Gralda JJ MENALDUM Te screenen persoon: Naam : VENROOY, Voornamen : Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas Echtgenoot van : Clasina margaretha BOS Geboorteplaats/datum/ : Grootebroek, , Nederland Straatnaam : Kuif 22 Postcode : 1531MH WORMER, Nederland Identiteitsbewijs : Nederlands rijbewijs, nr (Geldig t/m ) Burgerservicenummer : onbekend. Bedrijfsnaam Vestigingsadres KvK nr. : : VENROOY PENSIOEN B.V. : Dorpsstraat 1086, 1566 JM ASSENDELFT, gemeente Zaanstad Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

3 1. Matrix Rubriek B Indicator: Bijzonderheden score Beperkte I.D. ID Check op geldigheid BSN op geldigheid Adresgegevens A.H.L.N. VENROOY Adresgegevens VENROOY PENSIOEN B.V. Telefoongegevens Kamer van Koophandel Kadaster: op bezit A.H.L.N. Venrooy Kadaster: Dorpsstraat 1086, 1566JM ASSENDELFT Financieel/Credit Check Incassobureau: Krediet aanvraag: Kuif 22, 1531MH WORMER Gerechtelijke aankondigingen deurwaarder C.f. Akte van Levering onbekend Kuif 22, 1531 MH Wormer Dorpsstraat 1086, 1566 JM ASSENDELFT Vast: Mobiel: onbekend VENROOY PENSIOEN BV, Kvk nr.: , handelsnaam: VENROOY PENSIOEN BV. Hypotheek: ,-- Geen inschrijvingen iz. Hypotheken en nog niet verwerkte brondocumenten. nvt. Nvt. nvt. Faillissementen KvK: Caravan Centrum Leeuwarden B.V., A.H.L.N. Venrooij, , Hermanawei 2, 9047JC MINNERTSGA Specifiek Justitiële gegevens, o.a.: Rechtspraak.nl (civielrechtelijk) N.v.t. Faillissement Caravan Centrum Leeuwarden B.V. Rb. Leeuwarden, faillissementsnr. 04/47 F: op Scheiding en alimentatie Internet gebruik diverse vormen van Sociale media Nvt. N.v.t. Internet/Google Venrooy Automobiel- & Caravanbedrijf Europe Caravan Center B.V. Website(s): nieuwe en gebruikte sta- en toercaravans en campers. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

4 2. Uitleg gesloten dossiers mbt. Incasso aanvragen + Kredietaanvragen (indien van toepassing) Bij de onderbouwing vanuit de digitale informatiesystemen van Experian, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat bij de rubrieken Incassoaanvragen en kredietaanvragen wel een dossier beschikbaar is + een dossiernummer, maar dat dit dossier niet te openen is, een zogenaamd gesloten rapport, en hierdoor niet raadpleegbaar is. Dit wordt in de onderstaande Analyse bij de gevonden gegevens, in de bedoelde onderwerpen, in de tekst naar verwezen volgens de uitleg conform de onderstaande 2- punten: 1) Uitleg: Dossier nummer, gesloten rapport. De reden dat een rapport in het informatiesysteem van Experian niet beschikbaar is, kan komen doordat het OF om een onopgelost verhaalsonderzoek gaat OF omdat de (derde) leverancier van de informatie akkoord is met de registratie van het rapport, maar niet wil dat de inhoud van het rapport beschikbaar is. Het nummer is in het informatiesysteem aanwezig om dit tijdens een Rechtszaak te kunnen constateren. 2) Uitleg: Onder kredietaanvragen verstaat Experian alle eerdere toetsingen met Experian Credit Check in het systeem. Een krediet hoeft niet direct een geldelijk krediet te zijn, maar kan ook voor een dienst of een product zijn zoals: 1. mobiele telefoonabonnementen 2. financiële diensten 3. postorderbestellingen 4. auto- of vastgoed In de meeste gevallen kan niet altijd met 100% worden vastgesteld in hoeverre de kredietaanvragen de betalingsmogelijkheden, zakelijk of privé van de onderzochte persoon te boven gaat, maar deze krediet(en) drukt/drukken wel op de overige financiële lasten. Wel wordt vaak een goede indicatie gevonden, via de gevonden datum/data van de kredietaanvraag/- aanvragen in combinatie aan andere onderwerpen, die hierdoor met elkaar zijn te linken en hierin kan alsnog worden verwezen naar andere financiële lasten en zijn hierdoor te duiden. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

5 3. Aanleiding Opdrachtgever heeft, namens Bungalowpark Schatzenburg, een zakelijk conflict met: o Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op , wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. A.H.L.N. VENROOY, geboren op is enig aandeelhouder van het op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER gevestigde en bij de Kamer van koophandel onder nummer ingeschreven bedrijf: VENROOY PENSIOEN B.V. Het conflict betreft een geldbedrag van totaal ,76, welk bedrag via een schrijven van R.F.J. van Booma, gedateerd op , door Bungalowpark Schatzenburg is verstuurd aan VENROOY PENSIOEN, met als correspondentieadres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. Het betreft volgens deze brief een openstaande factuur gedateerd met hierna verstuurde herinneringen met betrekking tot park-, huisvuil, kabel- en internetkosten over het jaar Blijkens een akte van Levering door notaris Mr. Patrick Johannes Marie Stouthart, nummer /MK, is op door Schatzenburg B.V. een 32-tal kavels verkocht aan: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op , handelend als directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer en deze vennootschap vertegenwoordigende in haar hoedanigheid als directeur van VENROOY PENSIOEN B.V., gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer Bij een onderzoek via de online bevraging van het Kadaster, alsmede via een onderzoek aan de gevoerde administratie van het Bungalowpark Schatzenburg bleek, dat de volgende kavels in het bezit zijn van VENROOY PENSIOEN B.V. : 1. Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel Kavel 123 Van de hierboven genoemde en genummerde 24-kavels is een fotoreportage van de genoemde kavels op en op (kavels 86 en 89) vervaardigd, welke in bijlage 6. wordt bijgevoegd. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

6 4. Analyse Kredietaanvragen op naam van: A.H.L.N. VENROOY, geboren op Op naam van A.J.M. Schilder, geboren op , wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvraag op naam van partner van A.H.L.N. VENROOY: Clasina margaretha BOS, geboren op De heer A. H. L. N. VENROOY, geboren , is volgens de gegevens van het kadaster, gehuwd met mevrouw Clasina margaretha BOS, geboren op Op naam van Clasina margaretha BOS, geboren op , wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvragen op adres: Kuif 22 te 1531MH WORMER Op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER is, volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Kredietaanvragen op adres: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT Op het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT is, herleidbaar naar A. H. L. N. VENROOY, geboren , volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem, geen kredietaanvraag gedaan. Wel staan volgens de beschikbare gegevens van het informatiesysteem op dit adres een 2-tal Incassoaanvragen en een 5-tal kredietaanvragen geregistreerd op naam van 2-rechtspersonen: Bouwbedrijven M.J. VAN STRAALEN en N. van STRAALEN en van 1-natuurlijk persoon: N. van STRAALEN, geboren op Vanwege het feit dat tot op heden niet naar een samenhang tussen de ondernemingen, die aldaar op dat adres zijn gevestigd, kan worden herleid, is hier verder geen nader onderzoek op ingesteld. Kamer van Koophandel: VENROOY PENSIOEN B.V. Binnen de opdrachtverlening voor deze CreditCheck ligt de focus op A.H.L.N. VENROOY, geboren op , in relatie tot de onderneming VENROOY PENSIOEN B.V. Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel, bleek dat VENROOY PENSIOEN B.V. op was opgericht met het KvK nr.: , gevestigd aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. Als handelsnaam wordt gevoerd: VENROOY PENSIOEN B.V, waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: Beleggingsinstelling met beperkte toetreding en het verzorgen van pensioenaanspraken. De enige aandeelhouder en bestuurder is: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op Het oude vestigingsadres van VENROOY PENSIOEN B.V., betrof volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

7 Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel bleek, dat op het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT zijn gevestigd: 1. Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., datum vestiging , Kvk.nr.: , enige aandeelhouder is Stichting administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, Kvk.nr.: , bezoekadres Kuif 22, 1531MH Wormer, waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: handel in-, zomede de im- en export van automobielen, caravans, campers, onderdelen van deze voertuigen en het verkrijgen en exploiteren van campingterreinen. Behoudens het jaar 2002, een B.V. is wettelijk verplicht haar jaarrekening te deponeren, zijn over de jaren 1985 t/m 2011 de jaarrekeningen gedeponeerd. Een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 2009 t/m 2011 met betrekking tot de balans en de Solvabiliteit leverde dit geen bijzonderheden op. 2. Europe Caravan Centre B.V., datum oprichting , Kvk.nr.: , als algemeen directeur en als bestuurder staat ingeschreven: Richard Antonius Nicolaas VERROOY, geboren te Zaandam op Over de jaren 1997 t/m 2011 zijn de jaarrekeningen gedeponeerd. Een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 2009 t/m 2011 met betrekking tot de balans en de Solvabiliteit leverde dit als bijzonderheden op dat de current Ratio op hoogte is, maar het werkkapitaal in relatie met de bedrijfsdoelstellingen nogal mager is. Gelet op de gemeenschappelijke familienaam VENROOY op hetzelfde vestigingsadres, alsmede de branche van dit bedrijf, een bedrijf in de caravanbranche, kan minstens van een familierelatie worden aangenomen. 3. Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: , over welk bedrijf op een faillissement is uitgesproken. Nader onderzoek aan dit bouwbedrijf leverde in relatie tot het vestigingsadres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT heeft tot op heden geen zakelijke relatie met VENROOY c.s. opgeleverd. Uit de ter beschikking staande gegevens uit de online bevraging bij de Kamer van Koophandel, bleek dat op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER was gevestigd: Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, datum oprichting , KvK.nr.: , als alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder staat ingeschreven: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op , waarvan de volgende activiteiten staan geregistreerd: Beleggingsinstellingen in financiële activa het tegen uitgifte van certificaten op naam verwerven van aandelen. De Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy is als houdstermaatschappij, enig aandeelhouder van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., beiden gevestigd op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. Failissement: Uit de ter beschikking staande gegevens van het informatiesysteem bleek, dat op naam van: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op , wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, de volgende zakelijke Gerechtelijke aankondiging stond vermeld: Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: , Naam: A.H.L.N. VENROOY, geboren op , gevestigd aan het adres Hermanawei 2 te 9047JC MINNERTSGA, datum uitspraak faillissement op , curator S.S. Roodhof, gevestigd te Leeuwarden. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

8 Uit opgevraagde gegevens van het KvK-dossier vanuit het archief van de Kamer van Koophandel bleek: a) dat op was opgericht: Caravan centrum Leeuwarden B.V. i.o., waarvan de Vennoten waren: Ytje RIEMERSMA, geboren te Bildzijl op en Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op b) Dat op , ten overstaan van notaris D.P. Postma te Leeuwarden een vennootschap was opgericht onder de naam Caravan centrum Leeuwarden B.V., door Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op , verdere gegevens onleesbaar gemaakt. c) Afkomstig van de Kamer van Koophandel, gedateerd op , een zogenaamde 11B- Inschrijving met als functionaris: JOOST DE JONG HOLDING B.V., gevestigd aan het adres Avondsterweg 4 te 8938AK Leeuwarden, waarbij de functie van de functionaris een alleen bevoegde directeur/bestuurder was. d) Door de Rechtbank te Leeuwarden werd bij uitspraak d.d , Faillissementsnummer 04/47 F, de faillietverklaring uitgesproken die op aangifte van Caravan centrum Leeuwarden B.V., werd verzocht door de heer Joost C. de JONG, in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V., welke enig aandeelhouder was van Caravan centrum Leeuwarden B.V. e) Bij dagstempel van is de Rechtspersoon, behorende bij Kvk.nr.: , ontbonden en opgehouden te bestaan. f) Blijkens een brochure wordt op het Bungalowpark Schatzenburg, door Piko makelaars namens cliënt VENROOY CARAVANS een 32-tal ruime recreatiekavels te koop aangeboden, met op de pagina met de genoemde gegevens de volgende verdere informatie: Voor inlichtingen: Joost C. de JONG, zie de vorige punten c. en d., T: Voor deze gegevens zie: Bijlage 7. Hieruit moet geconcludeerd worden dat tussen Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op en Joost C. de JONG, in zijn hoedanigheid op en op van enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V. bij het failliet laten verklaren van Caravan centrum Leeuwarden B.V. een (zakelijke) relatie bestond, gelet op het via Joost C. de JONG aanbieden van inlichting voor de verkoop van 32-kavels van VENROOY CARAVANS op het bungalowpark SCHATZENBURG. Kadaster: Kuif 22 te 1531MH WORMER Adres: Kuif 22 te 1531MH WORMER Bij de online bevraging aan het Kadaster bleek, dat het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, sinds , als kadastraal object staat geregistreerd onder: Wormer F 4773 A23, met als koopsom ,-- De eigendomsgerechtigde van dit object is: Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

9 ½ eigendom: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op , Burgerlijke staat: gehuwd, met: Clasina Margaretha BOS. En ½ eigendom Clasina Margaretha BOS, Geboren te Westzaan op , Burgelijke staat: gehuwd, met: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY Het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER, heeft als Hypotheekhouder: Rabohypotheekbank N.V. te Eindhoven, tezamen met de Coöperatieve Rabobank Zaanstreek e.o. Ua te Zaandam, op , hypotheekakte 11882, nr. 63. Kadaster: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT Adres: Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT Bij de online bevraging aan het Kadaster bleek, dat het adres Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT, sinds , als kadastraal object staat geregistreerd onder: Assendelft A Op het formulier Hypothecair bericht object stond vermeld: Er bestaan op de toestandsdatum ( ) met betrekking tot het hierboven genoemde object geen inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen. Op het formulier Kadastraal bericht object stond o.a. vermeld: De gerechtigde van het kadastrale object is: Liander Infra West N.V., gevestigd aan het adres Utrechtseweg 68 te 6812AH Arnhem. Bij een aantal brondocumenten (hypotheekakten) stond bij een aantal afgesloten hyp 4 akten de toevoeging: Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten. Indien nodig kan hiernaar een vervolg onderzoek worden ingesteld en de resultaten in een aanvullende rapportage nagezonden. Hoe de actuele eigendomssituatie van het kadastrale object Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT zich verhoudt in relatie tot de bedrijven utomobiel- en aravanbedrijf enrooy.. en Europe Caravan Center B.V. kan geen indicatie worden gegeven. Internet gebruik Social Media: Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

10 Bij onderzoek werden op naam van A.H.L.N. VENROOY, werd geen activiteiten gevonden in relatie tot de bekende Social media sites. Internet/Google Op het internet/google, werd hits aangetroffen op naam van: Venrooy Caravans B.V. te Assendelft, Europe Caravan Center B.V. te Assendelft en Venrooy Automobiel en Caravanbedrijf te Assendelft, allen gevestigd aan het adres Dorpsstraat 1086 te 1566 JM ASSENDELFT. Gebruik website: Op internet is de website met de domeinnaam te raadplegen. Deze website verwijst naar bedrijf ten behoeve van nieuwe en gebruikte sta- en toercaravans en campers. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

11 5. Conclusie: A.H.L.N. VENROOY, geboren op : Op basis van de aan mij beschikbaar gestelde gegevens en de hierop geraadpleegde informatiesystemen en bronnen, concludeer ik het volgende: 1. Zakelijk conflict Opdrachtgever heeft, namens Bungalowpark Schatzenburg, een zakelijk conflict met: o Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren op , wonende aan het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER. A.H.L.N. VENROOY, geboren op is enig aandeelhouder van het op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER gevestigde en bij de Kamer van koophandel onder nummer ingeschreven bedrijf: VENROOY PENSIOEN B.V. Het conflict betreft een geldbedrag van totaal ,76, welk bedrag via een schrijven van R.F.J. van Booma, gedateerd op , door Bungalowpark Schatzenburg is verstuurd aan VENROOY PENSIOEN, met als correspondentieadres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. Het betreft volgens deze brief een openstaande factuur gedateerd met hierna verstuurde herinneringen met betrekking tot park-, huisvuil, kabel- en internetkosten over het jaar Voor de 24-kavels van de genoemde A.H.L.N. VENROOY, geboren op , wordt verwezen naar de op en op (kavels 86 en 89) fotoreportage in Bijlage 6. Vanuit de Analyse in hoofdstuk 4 moet worden geconstateerd: 2. Er zijn geen kredietaanvragen bekend op naam van A.H.L.N. VENROOY, geboren te Grootebroek op , op naam van zijn echtgenote Clasina Margaretha BOS, op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER en niet op naam van A.H.L.N. VENROOY, geboren te Grootebroek op aan het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft. 3. A. H. L. N. VENROOY, geboren te Grootebroek op Op naam van Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op , zijn de volgende bedrijfsgegevens bekend: VENROOY PENSIOEN B.V. op was opgericht met het KvK nr.: Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., Kvk.nr.: Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: , waarvan op , door de Rechtbank te Leeuwarden bij uitspraak 04/47 F het faillissement was uitgesproken. Tot was hiervan Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op bestuurder en enig aandeelhouder en op opgericht, hierna is dit bedrijf overgeschreven op naam van: JOOST DE JONG HOLDING B.V., waarvan de enige aandeelhouder was Joost C. de JONG, door wie het faillissement op zelf was aangevraagd. Bijzonder is een brochure, aanwezig op het Bungalowpark Schatzenburg, met daarop de tekst: Pikomakelaars Leeuwarden biedt aan namens haar cliënt VENROOY CARAVANS, 32 ruime recreatiekavels aan op camping Schatzenburg te Menaldum, met op de pagina met de genoemde gegevens de verdere informatie: Voor inlichtingen: Joost C. de JONG, zie hiervoor de punten c. en d., T: Zie voor deze gegevens: Bijlage 7. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

12 4. Kuif 22 te 1531MH WORMER Op het adres Kuif 22 te 1531MH WORMER zijn gevestigd: VENROOY PENSIOEN B.V. op was opgericht met het KvK nr.: , de enige aandeelhouder en bestuurder is: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, datum oprichting , KvK.nr.: , als alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder staat ingeschreven: Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op De Stichting Administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy is als houdstermaatschappij, enig aandeelhouder van Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., Kvk.nr.: Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft: Op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, staan een 2-tal incassoaanvragen en een 5-tal kredietaanvragen op naam van Bouwbedrijven M.J. VAN STRAALEN en N. van STRAALEN en op de persoon N. van STRAALEN, geboren op Over het Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: , is op een faillissement uitgesproken. Gelet op de eerder aangegeven onduidelijke eigendomsverhoudingen op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft, kan vooralsnog geen relatie worden aangetoond tussen Bouwbedrijven M.J. van STRAALEN en N. van Stralen en/of N. van STRAALEN, geboren op , met de op dat adres gevestigde ondernemingen Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V. en Europe Caravan Centre B.V. Op het adres Dorpsstraat 1086, te 1566JM Assendelft is gevestigd: o Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V., datum vestiging , Kvk.nr.: , enige aandeelhouder is Stichting administratiekantoor Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy, Kvk.nr.: , bezoekadres Kuif 22, 1531MH Wormer en o Europe Caravan Centre B.V., datum oprichting , Kvk.nr.: , als algemeen directeur en als bestuurder staat ingeschreven: Richard Antonius Nicolaas VERROOY, geboren te Zaandam op De woning Kuif 22 te 1531MH WORMER is, c.f. de hypotheekakte met het nummer: nr. 63, beiden voor de ½ in eigendom van en wordt bewoond door Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op en door Clasina Margaretha BOS, geboren te Westzaan op De hypotheekschuld bedraagt in totaal ,-- Deze CreditCheck, een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de kredietwaardigheid van de heer Antonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, in relatie tot VENROOY PENSIOEN B.V., wordt beoordeeld op basis van de uitkomsten van de bovengenoemde indicatoren zoals deze staan genoemd in hoofdstukken 1. Matrix, 3. Aanleiding, 4. Analyse met daarnaast de opsomming 1 t/m 6 van deze conclusies in dit hoofdstuk 5. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

13 Bij het toekennen van een waarde oordeel, wat bij deze CreditCheck behoort, dient in dit geval, buiten de niet echt negatieve uitkomsten betreffende de jaarcijfers van VENROOY PENSIOEN B.V. als houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen, terdege rekening te worden gehouden met de volgende zwaarwegende indicatoren, vanwege de 2x rode scores en 1x oranje score van: 1. Caravan Centrum Leeuwarden B.V., Kvk.nr.: , waarvan op het faillissement is uitgesproken, behoorde op dat moment niet in eigendom toe aan A. H. L. N. VENROOY, geboren te Grootebroek op Op het moment van failliet verklaren door de rechtbank te Leeuwarden was Joost C. de JONG, op en op enig aandeelhouder en bestuurder van JOOST DE JONG HOLDING B.V. Gelet op het via Joost C. de JONG aanbieden van inlichting voor de verkoop van 32-kavels van VENROOY CARAVANS op het bungalowpark SCHATZENBURG moet hieruit geconcludeerd worden dat tussen Anthonius Hendricus Leonardus Nicolaas VENROOY, geboren te Grootebroek op en Joost C. de JONG bij het failliet laten verklaren van Caravan centrum Leeuwarden B.V. wel degelijk een (zakelijke) relatie bestond. 2. Over het Bouwbedrijf N. van Stralen, KvK.nr.: , is op een faillissement uitgesproken. Dit bouwbedrijf staat op hetzelfde adres ingeschreven als Automobiel- en Caravanbedrijf Venrooy B.V. Uit het onderzoek kon tot op heden (nog) geen zakelijke relatie met VENROOY c.s. worden aangetoond. 3. Over de actuele eigendomssituatie van het kadastrale object Dorpsstraat 1086 te 1566JM ASSENDELFT in relatie tot de op dat kadastrale object gevestigde bedrijven utomobiel- en aravanbedrijf enrooy.. en Europe Caravan Center B.V. kan geen indicatie worden verkregen vanuit het Kadaster. Gelet op de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde indicatoren en onderbouwingen moeten de uitkomsten van de analyse, de aanwezige indicatoren met 2x een negatieve uitkomst en 1x een twijfelachtige uitkomst, worden bestempeld als een Negatieve conclusie. De bij deze Conclusie betrokken gegevens zijn een indicatie, c.q. een momentopname op basis van de toen beschikbare gegevens. 16 augustus 2013, P.F. Walgering Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

14 5. Bijlage: Fotoreportage van 24-kavels, eigendom van A.H.L.N. VENROOY, geboren op , welke zijn gelegen op het bungalowpark Schatzenburg, Gralda 5 te 9036JJ MENALDUM. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

15 Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

16 Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

17 Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

18 6. Bijlage Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum

19 7. Bijlage 7 1. Uitleg scores Matrix: Uitleg: Geen gegevens te onderzoeken Twijfelachtige status Gegevens kloppen Geen wantrouwen Wanbetaler Negatief vermogen Negatieve conclusie 2. Geraadpleegde bronnen: 1. Informatiesysteem Autotrace van fa. Experian; 2. Online Handelsregister Kamer van Koophandel; 3. Online bevraging Kadaster; 4. internet; 5. Zoekmachine Google; 6. Archief Kamer van Koophandel te Nederland. 7. Brochure Pikomakelaars Leeuwarden. Prisma-advies Creditcheck: A.H.L.N. VENROOY, VENROOY PENSIOENEN B.V. Datum